一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以447,019,662为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事冶金成套设备、核心设备、核心备件、表面技术、再制造、总包服务等六大系列产品的研发、生产、销售与服务。

　　钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，加快集中化、沿海化、智能化、国际化步伐。同时应环保要求，绿色制造和智能制造成为钢铁企业升级的必由之路。

　　公司深耕冶金装备行业二十年，凭借技术、人才、品牌等方面的综合竞争优势，积累了众多优质客户资源。公司服务的客户产线超过一千条，重型万向轴、打包机等核心产品、设备的市场认可度高，为公司开展智能运维总包服务创造了良好的基础。公司从现有产品入手，为客户提供产品全生命周期管理，同时总包运维服务、再制造等业务发展迅速，已经形成了一定的市场影响力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年度，面对新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重因素冲击，国家紧紧围绕市场主体这一核心主线，积极制定和实施宏观政策，在取得疫情防控重大胜利的同时，稳住了经济基本盘，实现了全年国内生产总值增长2.3%，全球主要经济体中唯一经济正增长，交出了一份世界瞩目的答卷。

　　2020年度，我国钢铁行业运行稳中有进，全年实现的生铁、粗钢和钢材产量分别为8.88亿吨、10.53亿吨和13.25亿吨，同比分别增长4.3%、5.2%和7.7%。

　　2020年度，公司管理层贯彻董事会决策部署，统筹推进疫情防控和运营管理，实现了利润稳步增长。报告期内，公司实现营业收入8.12亿元，同比下降0.78%，实现归母净利润2,643.41万元，同比增长4.92%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　重要会计政策变更

　　■

　　1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　单位：元

　　■

　　2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并范围减少

　　单位：元

　　■

　　[注]：2019年12月9日，泰尔工业的原股东与泰尔再制造原股东签订合并协议，由泰尔工业吸收合并泰尔再制造，吸收合并后泰尔工业继续存续，泰尔再制造解散并注销。此次合并经本公司于2019年12月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，泰尔工业于2020年4月10日完成工商变更登记，泰尔再制造于2020年4月10日完成注销登记。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事长：邰正彪

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份            公告编号：2021-10

　　泰尔重工股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年4月16日以通讯方式发出，会议于2021年4月26日上午在公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士汇报了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。详见2021年4月27日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《独立董事2020年度述职报告》。

　　二、审议通过《2020年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　三、审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2020年年度报告》，以及2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2020年年度报告摘要》。

　　四、审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　五、审议通过《2020年度利润分配预案》；

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为26,434,113.79元，2020年度母公司实现税后净利润为3,120,779.98元，经董事会研究决定，2020年度利润分配预案拟定为：拟以447,019,662股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　六、审议通过《关于2021年度综合授信的议案》；

　　2021年度公司拟向金融机构申请综合授信，具体如下：

　　1、2021年度，公司拟向金融机构申请7.0亿元人民币的综合授信额度；

　　2、以上综合授信事项的期限为一年，自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开日；

　　3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　七、审议通过《关于安徽燊泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于安徽燊泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

　　八、审议通过《2020年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详细2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2020年度内部控制评价报告》。

　　九、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司 2021年度的财务审计机构。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十、审议通过《关于2020年度董事、高管人员薪酬的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见《2020年年度报告》全文。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　十一、审议通过《关于注销子公司的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于注销子公司的公告》。

　　十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司章程修正案》。

　　十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《股东大会议事规则》。

　　十四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会议事规则》。

　　十五、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会战略委员会工作细则》。

　　十六、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

　　十七、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会提名委员会工作细则》。

　　十八、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　十九、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《独立董事工作细则》。

　　二十、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《独立董事年报工作制度》。

　　二十一、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《总经理工作细则》。

　　二十二、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会秘书工作细则》。

　　二十三、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《对外担保管理制度》。

　　二十四、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《对外提供财务资助管理制度》。

　　二十五、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关联交易决策制度》。

　　二十六、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《募集资金管理办法》。

　　二十七、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《内部审计制度》。

　　二十八、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《内幕信息知情人管理制度》。

　　二十九、审议通过了《关于修订〈选聘会计事务所专项制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《选聘会计事务所专项制度》。

　　三十、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《重大信息内部报告制度》。

　　三十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　同意聘任董文奎先生为公司董事会秘书，任期至公司第五届董事会任期届满为止。详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　三十二、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份            公告编号：2021-11

　　泰尔重工股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2021年4月16日以通讯方式发出，会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2020年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

　　监事会认为：公司编制2020年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2020年年度报告》，以及2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2020年年度报告摘要》。

　　三、审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过《2020年度利润分配预案》；

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为26,434,113.79元，2020年度母公司实现税后净利润为3,120,779.98元，经董事会研究决定，2020年度利润分配预案拟定为：拟以447,019,662股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

　　监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各 项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司2020年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。

　　详细2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2020年度内部控制评价报告》。

　　六、审议通过了《关于2020年度监事薪酬的议案》；

　　表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票；

　　详见《2020年年度报告》全文。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　七、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　详细2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002347               证券简称：泰尔股份             公告编号：2021-13

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所” ）为公司2021年度审计机构，议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在2020年度的审计工作中，天健会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。2020年度天健会计师事务所报酬为75万。

　　为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘天健会计师事务所为公司2021年度的审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权总经理与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：姓名张扬，2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公 司审计，2013 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始 为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 家。

　　签字注册会计师：姓名卢勇，2017 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：吕安吉，2005年12月年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

　　1、 公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2021年度审计机构。

　　2、 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。 具体内容详见公司2021年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《泰尔重工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》及《泰尔重工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见；

　　3、独立董事独立意见；

　　4、董事会审计委员会会议决议；

　　5、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人、签字注册会计师相关证照和联系方式。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份               公告编号：2021-14

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销子公司马鞍山市泰尔工贸有限公司（以下简称“泰尔工贸”）及泰尔（安徽）数据服务有限公司（以下简称“数据服务”），并授权公司经营层办理其清算、注销登记手续等相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次注销子公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、拟注销子公司的基本情况

　　1、马鞍山市泰尔工贸有限公司

　　（1）基本信息

　　统一社会信用代码：913405005689594843

　　类型：有限责任公司

　　住所：马鞍山经济技术开发区红旗南路18号

　　法定代表人：邰正彪

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立日期：2011年1月19日

　　经营范围：机械设备及配件、金属制品、电子元器件生产、批发零售及技术咨询服务；批发零售铸件、锻件、五金、交电、仪器仪表、管道设备、电器、环保设备、电线电缆、劳保用品、橡塑制品、高低压成套设备、机电设备、服装、日用品、办公用品。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）财务情况（未经审计）

　　截止2020年12月31日，总资产为10,118,261.06元，总负债2,718,884.72元，净资产7,399,376.34元；2020年1-12月，营业收入16,110,144.55元，净利润363,016.24元。

　　2、泰尔（安徽）数据服务有限公司

　　（1）基本信息

　　统一社会信用代码：91340500MA2TYMWC4C

　　类型：有限责任公司

　　住所：安徽省马鞍山市慈湖高新区霍里山大道北段1669号3栋

　　法定代表人：黄显贵

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立日期：2019年7月31日

　　经营范围：从事工业设备数据应用的技术开发，信息系统集成，工业设备监测及其辅助系统及软件的销售，工业设备故障咨询及技术服务。

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）财务情况（未经审计）

　　截止2020年12月31日，总资产为116,165.59元，总负债0.00元，净资产116,165.59元；2020年1-12月，营业收入0.00元，净利润-1,671.34元。

　　二、注销子公司的原因和对公司的影响

　　本次注销子公司泰尔工贸及数据服务，能够进一步整合公司资源，提高运营效率，降低经营管理成本。

　　该子公司注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变更，但不会对公司未来的业务发展和盈利水平造成实质影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份               公告编号：2021-15

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2021年4月26日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任董文奎先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至公司第五届董事会任期届满为止。

　　董文奎先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，已经深圳证券交易所审查无异议。

　　公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　董文奎先生的联系方式如下：

　　联系电话：0555-2202118

　　传真号码：0555-2202118

　　电子邮箱：dongwenkui@taiergroup.com

　　通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　附件：

　　董文奎先生：1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任蒙牛乳业（集团）股份有限公司华东区域财务总监，蒙牛销售公司总经理，深圳骑客智能科技有限公司财务总监，泰尔重工股份有限公司董事长助理、财务总监。现任泰尔重工股份有限公司副总经理。

　　董文奎先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，董文奎先生未持有泰尔股份股票。董文奎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，董文奎先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份               公告编号：2021-16

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定

　　于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会，具体通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2021年5月20日14:00。

　　2020年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2021年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2021年5月20日9:15至2021年5月20日15:00期间的任意时间。

　　会议召开方式及投票规则：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月14日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020年年度报告全文及其摘要》；

　　4、审议《2020年度财务决算报告》；

　　5、审议《2020年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于2021年度综合授信的议案》；

　　7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　8、审议《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》；

　　9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　12、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　13、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　14、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

　　15、审议《关于修订〈选聘会计事务所专项制度〉的议案》。

　　公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士分别做2020年度述职报告。

　　以上议案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　议案9为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件1）及持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

　　（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年5月18日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：许岭先生、沈家争先生

　　联系电话：0555-2202118

　　电子邮箱：dsh@taiergroup.com

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　网络投票具体操作流程，详见附件2。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十七日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托  （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2020年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________

　　身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________

　　受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________

　　签署日期：   年   月   日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362347       投票简称：泰尔投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

　　反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

　　东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

　　表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即2021年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日9:15 至2021年5月20日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

　　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002347                     证券简称：泰尔股份                     公告编号：2021-12

　　泰尔重工股份有限公司