第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人曹积生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈小军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事长：曹积生

　　2021年04月27日

　　■

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年04月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2021年04月14日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实到董事七人。全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

　　1、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年第一季度报告》正文刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年第一季度报告》全文刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生对本议案回避表决。

　　《关于注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对注销股票期权事项发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、董事会决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　■

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2021-030

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年04月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年04月14日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司季度报告的程序符合法律、法规及《公司章程》等规范性文件的有关规定。《2021年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告》正文刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年第一季度报告》全文刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核拟注销股票期权的数量及涉及的激励对象名单，监事会认为：公司2017年股票期权激励计划第三个行权期已结束，本次注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号-股权激励》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意注销2017年股票期权激励计划第三个行权期涉及的61名激励对象已到期未行权股票期权共计2,688,374份事项。

　　《关于注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、监事会决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　监事会

　　2021年04月27日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2021-032

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）于2021年04月25日召开公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》，现将相关事项情况公告如下：

　　一、公司2017年股票期权激励计划的决策程序和批准情况

　　1、2017年03月08日，益生股份第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了独立意见，公司聘请的律师事务所就公司本次股权激励计划出具了法律意见书。

　　2、2017年03月08日，益生股份第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核查公司股票期权激励计划中激励对象名单的议案》。

　　3、公司监事会对激励对象名单进行了核查，公司已将激励对象名单通过公司网站予以公示，并于2017年03月21日披露了《监事会关于激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　4、2017年03月24日，益生股份召开2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　5、2017年03月28日，经公司股东大会授权，益生股份第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意确定2017年03月28日为授予日，向符合条件的182名激励对象授予1,401.00万份股票期权。预留部分的授予日由董事会另行确定。

　　6、2017年03月28日，益生股份第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

　　7、2017年05月17日，公司完成股票期权首次授予登记工作。期权简称：益生JLC2，期权代码：037735，股票期权授予日：2017年03月28日，股票期权授予对象：公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员等共182人，股票期权授予数量：1,401.00万份，股票期权行权价：33.10元/股。

　　8、2018年04月25日，益生股份第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司注销激励对象已获授但未达到第一期行权条件的股票期权560.40 万份，注销10 名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权68.40 万份，注销失效的预留股票期权299.00万份。2017年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由原来的1,401.00万份变更为772.20万份，激励对象人数由182人变更为172人。

　　9、2019年02月18日，益生股份第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司注销已离职（或退休）10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计36.60万份。2017年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由原来的772.20万份变更为735.60万份，激励对象人数由172人变更为162人。

　　10、2019年04月23日，益生股份第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的议案》。根据《2017年股票期权激励计划（草案）》“第五章（七）股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定及2018年度权益分派方案，2017年股权激励计划股票期权授予数量由735.60万份调整为1,250.52万份，行权价格由33.10元/股调整为19.35元/股。

　　11、2019年05月13日，益生股份第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司注销4名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计16.32万份。2017年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由原来的1,250.52万份变更为1,234.20万份，激励对象人数由162人变更为158人。

　　12、2019年10月30日，益生股份第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的议案》。根据《2017年股票期权激励计划（草案）》“第五章（七）股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定及2019年半年度权益分派方案，2017年股权激励计划股票期权行权价格由19.35元/股调整为19.05元/股。

　　13、2020年03月18日，益生股份第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的议案》。根据《2017年股票期权激励计划（草案）》“第五章（七）股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定及2019年年度权益分派方案，2017年股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量由8,611,250份（其中包括第二期尚未行权完毕的股票期权数量2,440,250份及第三期尚未开始行权的股票期权数量6,171,000份）调整为14,639,125份（其中包括第二期尚未行权完毕的股票期权数量4,148,425份及第三期尚未开始行权的股票期权数量10,490,700份），行权价格由19.05元/股调整为10.62元/股。

　　14、2020年04月16日，益生股份第五届董事会第四次会议审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司注销3名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计407,490份。2017年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量由原来的10,490,700份变更为10,083,210份，激励对象人数由158人变更为155人。

　　15、2020年10月16日，益生股份第五届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的议案》。根据《2017年股票期权激励计划（草案）》“第五章（七）股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定及2020年半年度权益分派方案，2017年股权激励计划股票期权行权价格由10.62元/股调整为10.52元/股。

　　二、本次注销股票期权原因及数量

　　2020年04月16日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2017年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，确定公司2017年股票期权激励计划第三个行权期行权期限为自2020年5月18日起至2021年3月26日止。截至上述行权期限届满之日，尚有61名激励对象持有的2,688,374份股票期权未行权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号-股权激励》、公司《2017年股票期权激励计划（草案）》和《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司董事会决定注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权2,688,374份。

　　三、本次注销股票期权对公司的影响

　　本次注销股票期权完成后，公司2017年股票期权激励计划实施完毕。本次注销股票期权不会对公司的生产经营产生重大影响，也不会影响公司管理经营团队勤勉尽责，公司管理经营团队将继续尽全力履行职责，尽全力为股东创造价值。

　　四、独立董事和监事会的意见

　　1、独立董事意见

　　公司本次注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。独立董事同意本次注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权事项。

　　2、监事会意见

　　经审核拟注销股票期权的数量及涉及的激励对象名单，监事会认为：公司2017年股票期权激励计划第三个行权期已结束，本次注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号-股权激励》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意注销2017年股票期权激励计划第三个行权期涉及的61名激励对象已到期未行权股票期权共计2,688,374份事项。

　　五、律师事务所法律意见书的结论意见

　　北京金诚同达律师事务所出具了《北京金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公司注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的法律意见书》，认为：益生股份注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权事项的具体情况符合《上市公司股权激励管理办法》和《关于2017年股票期权激励计划（草案）》的规定；公司尚需就本次注销事项履行信息披露等义务。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议。

　　2、监事会决议。

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　4、律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　■

　　证券代码：002458             证券简称：益生股份          公告编号：2021-031