《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-007）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了2020年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-008）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要。《2020年度内部控制自我评价报告》评价范围全面，评价办法和程序符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，评价结论真实、客观、公允地反映了公司内部控制的基本情况。同意公司董事会对公司内部控制体系完整性、合理性及有效性的说明。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于公司监事2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案的议案》

　　公司监事2020年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。

　　2021年度，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬，不再额外领取董事津贴。

　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的议案》。

　　公司发生的关联交易事项决策程序符合有关法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，为公司开展正常经营管理所需，交易定价原则公允合理。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是按照财政部颁布的《企业会计准则》进行的相关调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2021年一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-013）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-007

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案的基本情况

　　1、2020年度公司可分配利润情况

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润182,507,497元，合并报表2020年末可供分配的利润为379,683,612元。母公司实现净利润192,608,724元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金19,260,872元后，加上上年结转的未分配利润216,798,410元，母公司2020年末可供分配的利润为390,146,262元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2020年公司实际可供分配利润共计379,683,612元。

　　2、2020年度公司利润分配预案

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《未来三年（2019年度-2021年度）股东回报规划》等规定，为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司董事会拟定2020年度利润分配预案如下：

　　以公司截至2020年12月31日总股本427,777,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利为128,333,340.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本次利润分配不存在超分现象，利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

　　二、履行的相关审议程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　2021年4月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　2021年4月24日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，认为：公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，有利于公司的稳定经营和健康发展。同意公司2020年度利润分配预案。

　　3、独立董事意见

　　公司2020年度利润分配方案符合《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营状况，有利于公司持续、稳定、健康发展，充分考虑了对投资者的合理回报，不存在损害公司中小股东权益的情形。我们同意《关于2020年度利润分配预案的议案》，并提请公司股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2021-008

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将公司2020年度募集资金存放与使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741号）核准，公司于2020年9月21日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4,277.78万股，发行价格为人民币6.61元/股，募集资金总额28,276.13万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币23,763.08万元。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了普华永道中天验字[2020]第0799号《验资报告》，确认募集资金已于2020年9月15日到账。

　　（二）2020年度募集资金使用情况

　　截止2020年12月31日，公司募集资金使用情况和余额如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高使用效率，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项作出了明确的规定。

　　公司对募集资金实行专户存储，于2020年9月29日分别与华夏银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中相关规定不存在重大差异，截至2020年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　（二）募集资金专户存放情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储金额共计为127,289,404.83元，具体存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：募集资金专户余额127,289,404.83元，包含使用闲置募集资金购买的重庆农村商业银行股份有限公司两江分行保本浮动收益型结构存款80,000,000.00元及2020年度累计收到的银行存款利息收入扣除支付的银行手续费的净收益152,758.38元。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,049.41万元，投入情况及效益情况详见本报告附表。

　　(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1、营销网络建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施将进一步扩展公司营销网络的覆盖面，提升公司品牌知名度，间接获取市场利润。项目短期内对公司净利润不会产生较大影响，随着公司营销网络的持续扩展和品牌知名度的不断提升，公司将实现良好的经济效益。

　　2、研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。项目实施完成后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术研究和产品升级的需求，有助于提升公司在研发设计、产品品质等方面的核心竞争力，提高公司产品的盈利水平。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年度募集资金存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　附表：募集资金使用情况对照表（2020年度）

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表（2020年度）

　　编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：003006  证券简称：百亚股份 公告编号：2021-009

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）在担任公司2020年度审计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性与稳定性，经公司董事会审计委员会审核通过，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，公司拟续聘普华永道中天为公司2021年度审计机构，聘期1年，审计费用为人民币120万元，其中财务报表审计费用约人民币90万元，内部控制审计费用约人民币30万元。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。

　　普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　2、人员信息

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2020年12月31日合伙人数为229人，注册会计师人数1359人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

　　3、业务规模

　　普华永道中天经审计最近一个会计年度（2019年度）的收入总额为人民币56.46亿元，审计业务收入为人民币54.35亿元，证券业务收入为人民币29.50亿元。

　　普华永道中天2019年A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，与公司同行业的审计客户数为40家。2019年普华永道中天A股上市公司财务报表审计收费为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

　　4、投资者保护能力

　　普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：雷放，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2000年起开始在普华永道中天执业，2013年起开始为公司提供审计服务。

　　质量复核合伙人：李松波，香港注册会计师，1993年起成为香港注册会计师，1990年起开始从事上市公司审计，1993年起开始在普华永道中天执业，2014年起开始为公司提供审计服务。

　　签字会计师：李颜华，注册会计师协会执业会员，2020年起成为注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在普华永道中天执业，2020年起开始为公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人及签字注册会计师雷放先生、签字注册会计师李颜华女士及质量复核合伙人李松波先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　3、独立性

　　项目合伙人及签字注册会计师雷放先生、质量复核合伙人李松波及签字注册会计师李颜华女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会仔细阅读并审议了普华永道中天2020年度审计工作总结报告，对普华永道中天独立性、专业胜任能力和投资者保护能力进行了全面了解和细致考察，认为普华永道中天在证券业务方面拥有丰富的执业经验和专业能力，诚信状况良好，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，同意提交董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　普华永道中天在担任公司2020年度审计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好。本次续聘有利于保持审计工作的连续性与稳定性，有利于保护上市公司及其股东，尤其是中小股东的利益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　本次续聘会计师事务所事项在提交董事会之前已经取得我们的事前认可，审议和表决程序符合相关规定。普华永道中天具有证券业务审计资质，拥有丰富的执业经验和专业服务能力，能够切实履行审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、投资者保护能力和诚信状况，有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。拟定的审计费用符合市场定价原则。我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议及表决情况

　　公司于2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会履职证明；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　5、普华永道中天相关证明文件。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：003006 证券简称：百亚股份  公告编号：2021-010

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易的确认及

　　2021年度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司实际情况，对2021年度日常关联交易进行了合理的预计。2021年，公司日常关联交易事项主要是向关联人重庆吉尔商贸有限公司租入资产，预计总金额不超过20万元。公司去年同类交易发生的实际金额为27.50万元。

　　本事项经第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事冯永林、谢秋林回避表决。此事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　三、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方的基本情况

　　（一）关联方基本情况及关联关系

　　1、重庆吉尔商贸有限公司

　　法定代表人：冯永林

　　注册资本：1,378万元

　　主营业务：一般项目：销售：五金、机电设备、汽车配件、仪器仪表；企业管理咨询服务；自有房屋租赁。『依法禁止经营的不得经营；依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营』★★（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：重庆市巴南区南泉镇红星龙洞湾

　　财务数据：截至2020年12月31日，吉尔商贸总资产为4,318.02万元，净资产为4,290.33万元，2020年度实现主营业务收入322.71万元，净利润90.68万元（以上数据未经审计）。

　　关联关系：公司董事长冯永林先生担任重庆吉尔商贸有限公司董事长，董事谢秋林先生担任重庆吉尔商贸有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，重庆吉尔商贸有限公司为公司关联法人。

　　履约能力分析：上述关联方日常经营状况正常，不是失信被执行人，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　上述关联交易遵照公开、公平、公正的原则，实际结算价格依照业务开展情况确定，由双方参照市场价格协商确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由合同约定执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务，实现公司稳定、持续的发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事意见及中介机构意见

　　（一）独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　通过对公司提交的日常关联交易相关材料的审阅，并对公司历年发生的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，分析了公司与各关联方发生关联交易的必要性。公司日常关联交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的发展。2021年度日常关联交易预计的各类金额占其同类业务的比例较低，不会对上市公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司实际情况，对2020年度日常关联交易进行确定及2021年度关联交易进行预计。公司 2020 年度实际发生的日常关联交易在预计范围内，对2021年将发生的日常关联交易的预计合理。公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有利于资源的合理利用。交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。关联董事在审议该议案时回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意《关于2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的议案》。

　　（二）保荐机构意见

　　本次公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司董事会审议通过，并经独立董事事前认可并发表同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　5、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的核查意见。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：003006 证券简称：百亚股份  公告编号：2021-011

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　为满足公司经营发展的资金需求，公司2021年度拟向各金融机构申请总计不超过人民币30,000万元的综合授信额度。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。公司与上述金融机构不存在关联关系。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述授信事宜有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

　　二、有效期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用。

　　三、对公司的影响

　　本事项不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，本次向银行申请授信额度满足公司整体生产经营和发展的需要，有利于公司的长期发展。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：003006 证券简称：百亚股份  公告编号：2021-012

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，具体情况如下：

　　一、会计政策变更的概述

　　1、会计政策变更的原因

　　根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）的规定，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日颁布的新租赁准则。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更的日期

　　公司根据上述文件规定自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　根据财政部发布的新租赁准则，新租赁准则变更的主要内容包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、本次会计政策变更的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的要求，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　2、监事会审议情况

　　公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部颁布的《企业会计准则》进行的相关调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　3、独立董事意见

　　公司根据财政部发布的《企业会计准则》相关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意《关于会计政策变更的议案》。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：003006          证券简称：百亚股份  公告编号：2021-014

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》，公司定于2021年5月17日下午15:00在百亚国际产业园会议室（重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园）召开公司2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2021年5月17日（星期一）15:00

　　2、网络投票时间：2021年5月17日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交易所交易时间，即：2021年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月17日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年5月10日（星期一）。

　　（七）出席对象

　　1、截至2021年5月10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及其他人员。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议将审议以下事项：

　　（一）《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

　　（二）《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

　　（三）《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》；

　　（四）《关于〈2020年年度报告〉全文及摘要的议案》；

　　（五）《关于2020年度利润分配预案的议案》；

　　（六）《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

　　（七）《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　（八）《关于董事2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案的议案》；

　　（九）《关于监事2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案的议案》。

　　公司独立董事已向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。

　　上述提案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

　　（二）登记时间

　　2021年5月12日至2021年5月14日上午9:00至下午17:00；建议采取传真的方式登记。传真：023-68825666-801。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　（三）登记地点：重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室(重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼)。

　　（四）登记手续

　　1.法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2.自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　3.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（五）其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　联系人：李琳女士

　　电话：023-68825666-666

　　传真：023-68825666-801

　　电子邮箱：li.lin@baiya.cn

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363006”，投票简称为“百亚投票”。

　　2、本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2021年5月17日的交易时间，即：2021年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日9:15-15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席于2021年5月17日召开的重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。

　　委托人名称（签名或盖章）：_______________________________________

　　委托人证件号码：__________________________________________________

　　委托人持股性质：__________________________________________________

　　委托人持股数量：_____________________________________________

　　受托人姓名：____________________________________________________

　　受托人身份证号码：_____________________________________________

　　委托日期：________________________________________________________

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　附件3：

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　2020年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份 公告编号：2021-015

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年年度报告》全文及摘要。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司2020年年度报告和经营情况，公司定于2021年4月30日在全景网召开2020年度业绩说明会，将针对经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：

　　一、网上业绩说明会的安排

　　1、会议时间：2021年4月30日（星期五）上午9:30-11:30

　　2、出席人员：公司董事长、总经理冯永林先生，董事会秘书、财务总监张黎先生，营销总监曹业林先生，生产总监彭海麟先生，独立董事郝颖先生，保荐代表人华力宁先生。

　　3、参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　二、征集问题事项

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月29日（星期四）下午15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　三、联系人及联系方式

　　联系人：李琳女士

　　电话：023-68825666-666

　　传真：023-68825666-801

　　邮箱：baiya.db@baiya.cn

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日