一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2021年3月非公开发行股票后总股本956,319,462股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等），是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，在国内各省市及国外100多个国家和地区设有代理（或经销）机构，与国内外众多知名企业建立了配套关系，年出口量占总产量的20%左右。企业规模在2020年度全球轮胎厂商75强中列第32位，在中国橡胶工业协会《中国橡胶》杂志社2020年9月发布的“2020年度中国轮胎企业排行榜”中列第10位。

　　（1）公司主要经营模式

　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

　　1）采购模式：

　　公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持价格优先和就地、就近采购原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。

　　价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。

　　2）生产模式：

　　公司采用以销定产的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，最大限度满足市场需求。

　　凭借在轮胎行业多年积累的生产经验，公司在智能制造、精益管理等方面进行深入研究和全面推广。公司在各条产线已全面实施MES（制造执行系统）系统、APS（高级计划与排程系统）等信息化系统，逐步推广AGV、机械手、堆垛式立体仓库设备等自动化设备。公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内较为先进的水平。同时，建立并全面实施了GTPS（精益管理）体系，促进精益管理水平提高，全方位提高生产管理、质量控制、成本把控水平。

　　3）销售模式：

　　秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。

　　在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌指定省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。

　　在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集团客户的轮胎使用成本。近年来公司服务的主要集团客户有金诚信矿业、本溪钢铁矿业、紫金矿业、中铁十九局、黑龙江依兰煤矿、江苏船山矿、青岛港、营口港、重庆轻轨、长春轻轨、庞巴迪、台湾捷运、韩国大邱捷运等港口、矿山、轻轨公司。

　　在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。近年来公司服务的主要配套整车厂有三一集团、临工集团、徐工集团、柳工集团、同力重工、大运汽车、振华重工、中国重汽、中国一汽、中国一拖、东风集团、杭叉集团、合力叉车、小松、凯傲、爱科、纽荷兰、约翰迪尔、卡哥特科、沃尔沃、科尼等国内外知名卡客车、工程机械、农业机械制造商。

　　（2）公司所属行业的发展阶段

　　轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特点。随着多年的发展，我国已经成为轮胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的市场竞争锤炼，已处于相对成熟的发展阶段。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：1）产业规模快速增长，行业集中度不断提高；2）在国际轮胎市场上的竞争力不断增强；3）产能结构性过剩，中低端产品竞争激烈；4）科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定差距。

　　（3）公司所属行业的周期性特点

　　轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场，其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关，与宏观经济波动具有较高的一致性；替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关，鉴于国内外保有量巨大，轮胎需求具有较强的刚性，因此替换市场周期性特点不显著。

　　（4）公司所属行业主要的业绩驱动因素

　　轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面：

　　1）下游市场需求。轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受经济结构调整及上述下游行业的影响较大，如果下游行业产品产销量增加或国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率处于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。

　　2）原材料价格情况。轮胎主要原材料为天然橡胶和合成橡胶，两者占生产成本的比重约为50%。作为商品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，将导致轮胎生产成本提升，毛利率下滑。

　　3）公司内部管理。经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密集的制造性行业，员工的操作技能及工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公司业绩产生一定的影响。

　　（5）公司主要产品及用途

　　1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车类、客车类两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客，自缷车、载货车、牵引车、挂车，专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。

　　2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机械，铲土运输机械，工程起重机械，工业车辆，压实机械，工程运输机械，工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。

　　3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。

　　4）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口，车站、货场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。

　　5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。

　　（6）公司产品生产工艺流程

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（1）报告期宏观经济形势变化情况

　　2020年初突发的新冠疫情，对国内及全球经济造成了重大影响。中国在全球率先遏制住疫情的蔓延和传播，实现了常态化疫情防控与生产生活秩序的快速恢复，在此有利局面下，国内轮胎市场产销量保持高位运行，其中头部轮胎生产企业产销量持续增长；国外疫情防控则不尽人意，严重制约经济发展，导致国际市场轮胎消费量有所下降。

　　（2）报告期行业政策环境变化情况

　　报告期内国内轮胎行业政策未发生重大变化。

　　（3）报告期行业上下游变化情况

　　1）行业上游变化情况：

　　2020年，受新冠疫情先后在国内和全球蔓延影响，轮胎企业复工复产或生产受阻，原材料价格受需求抑制在前三季度相对处于低位。从第四季度初开始，天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料价格反弹，开始持续上涨。

　　2）行业下游变化情况：

　　得益于国内疫情的有效控制，国内商用车、工程机械等轮胎下游市场快速恢复，保持了较高的景气度，有效带动了国内轮胎需求增长。

　　据中国汽车工业协会统计，2020年受国Ⅲ汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长。分车型产销情况看，货车是支撑商用车增长的主要车型，货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆，同比分别增长22.9%和21.7%；客车产销分别完成45.3万辆和44.8万辆，同比分别下降4.2%和5.6%。

　　据中国工程机械工业协会快报统计，2020年挖掘机产品销量达到327,605台，比上年增长39%；汽车起重机销售量达到54,176台，比上年增长26.1%；机动工业车辆销售量达到800,239台，比上年增长31.5%。工程机械主要产品销量创历史新高。

　　（4）报告期行业发展状况及总体供求趋势

　　受益于国内商用车、工程机械等产销量持续向好，轮胎配套数量大幅增长；国内替换市场前低后扬，上半年受疫情影响巨大，下半年则节节攀高；出口市场先后受疫情、集装箱紧缺和海运费飙升等影响，下半年较上年略有下降。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，2020年国内38家骨干轮胎企业（约占全国总量70%）汽车外胎产量累计较上年增长2.93%，综合外胎销量累计较上年增长1.27%，轮胎出口交货量累计较上年下降6.37%，轮胎销售收入累计较上年下降0.2%。轮胎库存较上年下降7.40%。

　　（5）报告期公司经营情况

　　面对疫情困难，公司全体员工团结一致、奋力拼搏，坚持年初既定的目标和对策措施不动摇，在统筹做好疫情防控的同时，狠抓现场生产、市场销售和机制创新，取得了较好的经营业绩。

　　2020年度，公司完成轮胎产量657.96万条，较上年增长10.15%；完成轮胎销售664.57万条，较上年增长9.53%；实现营业总收入68.09亿元，较上年增长5.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,725.98万元，较上年增长302.19%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　√ 是 □ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润较上年增加1,003,026,671.64元，增加740.56%，主要原因：一是本期确认一期房屋征收补偿收入99,141.69万元，扣除相关资产的净值和发生的搬迁费用后，实现资产处置净收益58,769.98万元；二是2020年前三季度原材料价格与上年同期相比处于低位，公司内部产品结构调整及精细化管理等措施成效明显，主营业务毛利率上升，使主营业务利润增长。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　本公司自2020年1月1日起施行《企业会计准则第14号——收入》，于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

　　1）将原应收账款中的质保金调整至合同资产，金额为18,038,677.70元；

　　2）将预收账款调整至合同负债、其他流动负债，上年末预收账款为154,267,980.59元，调整至合同负债136,520,336.81元，调整至其他流动负债17,747,643.78元。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　董事长：黄舸舸

　　二O二一年四月二十七日

　　证券代码：000589         证券简称：贵州轮胎        公告编号：2021-012

　　贵州轮胎股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十一次会议的通知于2021年4月13日以专人送达、电话、微信等方式向各位董事发出，会议于2021年4月23日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中独立董事杨大贺先生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

　　本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网）。

　　本报告需提交公司股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,138,469,209.25元，其中母公司实现净利润为1,138,189,361.45元，加期初未分配利润563,777,754.76元，本年按照《公司章程》规定提取盈余公积113,818,936.15元，实施上年度利润分配方案支付红利31,903,572.16元，母公司2020年期末可供股东分配的利润为1,556,244,607.90元。

　　拟以公司2021年3月非公开发行股票后总股本956,319,462股为基数，向全体股东每10股派现金1.50元（含税），共向股东派发红利143,447,919.30元；不送红股，不以公积金转增股本。

　　本分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　本预案需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事述职报告审议情况：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事覃桂生先生所作的《2020年度述职报告》（详见巨潮资讯网）。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事毕焱女士所作的《2020年度述职报告》（详见巨潮资讯网）。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事黄跃刚先生所作的《2020年度述职报告》（详见巨潮资讯网）。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事杨大贺先生所作的《2020年度述职报告》（详见巨潮资讯网）。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2020年度审计工作的总结报告》（详见巨潮资讯网）。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》）。

　　八、公司2021年度日常关联交易事项审议情况：

　　职工董事蒲晓波先生过去十二月内曾任贵州轮胎厂法定代表人，在董事会审议下述与贵州轮胎厂及其所属控股子公司贵州前进橡胶内胎公司的关联交易事项时回避表决。

　　1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带采购协议》，预计交易金额约6,500万元。

　　2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料及蒸汽供应协议》，预计交易金额为3,800万元。

　　3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度与贵州轮胎厂签订的《废旧物资收购协议》，预计交易金额为1,300万元。

　　4、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度与贵州轮胎厂签订的《货物运输及搬运协议》，预计交易金额为2,600万元。

　　5、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度与贵州轮胎厂签订的《建筑服务及采购协议》，预计交易金额为1,850万元。

　　6、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度与贵州轮胎厂签订的《客运服务协议》，预计交易金额为400万元。

　　7、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》，预计交易金额为226.80万元。

　　8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2021年度与贵阳险峰物流有限公司签订的《货物运输服务协议》，预计交易金额为500万元。

　　上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021年度日常关联交易公告》。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及支付报酬的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据新《证券法》的相关规定，为进一步规范公司治理，拟对《公司章程》进行如下修订：

　　■

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年度股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O二一年四月二十七日

　　证券代码：000589         证券简称：贵州轮胎         公告编号：2021-013

　　贵州轮胎股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第十五次会议的通知于2021年4月13日以专人送达、电话、微信等方式向各位监事发出，会议于2021年4月23日上午11点在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2020年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

　　本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度监事会工作报告》（详见巨潮资讯网）。

　　本报告需提交公司股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2020年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司2020年年度报告的审核意见》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司2020年度内部控制评价报告的意见》（详见巨潮资讯网）。

　　监事会认为，《公司2020年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司2020年度内部控制的实际情况。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《关于会计政策变更的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》）。

　　经仔细核查本次会计政策变更的相关资料，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司监事会

　　二O二一年四月二十七日

　　证券代码：000589         证券简称：贵州轮胎         公告编号：2021-015

　　贵州轮胎股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则第21号——租赁》和各项具体会计准则，以及后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　4、变更时间

　　按照财政部规定的时间，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响

　　新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　按照新租赁准则的要求，公司将根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整公司2021年初留存收益，并确认相应的使用权资产及租赁负债，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对公司财务报告2021年期初留存收益和其他综合收益不产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更准确、更可靠的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

　　四、独立董事意见

　　经认真查阅本次会计政策变更的相关资料，我们认为公司本次会计政策变更系根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合财政部、证监会和深交所的相关规定和要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，因此同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　经仔细核查本次会计政策变更的相关资料，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O二一年四月二十七日

　　证券代码：000589         证券简称：贵州轮胎         公告编号：2021-016

　　贵州轮胎股份有限公司

　　2021年度日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、因公司日常生产经营所需，预计2021年度将与关联人贵州轮胎厂（以下简称“轮胎厂”）、贵州前进橡胶内胎公司（以下简称“内胎公司”）和贵阳险峰物流有限公司（以下简称“险峰物流”）发生包括采购轮胎配套的内胎垫带、销售混炼胶和废旧物资以及接受提供的货运、客运、后勤服务等在内的关联交易，总金额为17,176.80万元。2020年度同类关联交易实际发生总金额为12,718.32万元。

　　2、2021年4月23日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了上述关联交易（其中关联董事蒲晓波先生在审议公司与轮胎厂、内胎公司的关联交易事项时回避表决）。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：2020年度该等关联交易的交易对方分别为贵州前进轮胎实业开发有限公司（以下简称“实业公司”）、贵州前进物流有限公司（以下简称“前进物流”）和贵州长信轮胎服务有限公司（以下简称“长信公司”）。2021年，根据控股股东贵阳市工商产业投资集团有限公司（以下简称“贵阳工商集团”）的统一规划部署，实业公司、前进物流、长信公司均被轮胎厂吸收合并，相应业务由轮胎厂继续经营。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　上一年度，公司向关联方实业公司销售废旧轮胎及边角废料实际发生金额为1,100.57万元，低于预计金额31.21%。主要原因：一是公司质量控制水平提升，三包理赔轮胎减少；二是公司对生产过程中产生的轮胎废品和边角废料实行竞标销售，实业公司中标量减少。

　　上一年度，公司接受关联方实业公司提供的客运服务实际发生金额为432.33万元，超出预计金额23.52%。主要原因是受疫情影响，全钢子午线轮胎异地搬迁项目（即扎佐三期工程）进度滞后，老厂剩余产能未能按原计划组织搬迁，交通车未按计划停运。

　　对上述实际发生金额与预计金额差异20%以上的日常关联交易事项，公司独立董事发表专项核查意见如下：

　　“我们认为：公司2020年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，公司关联交易根据市场原则定价，遵循了客观、公平、公允的原则，未损害公司及其他中小股东的利益。”

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）贵州轮胎厂

　　1、基本情况：

　　统一社会信用代码：915201002144591918

　　类型：全民所有制

　　法定代表人：侯义和

　　注册资本：9,838万元

　　主营业务：生产：橡胶制品、塑料制品、轮胎内胎、轮胎垫带、再生橡胶、活化胶粉；销售：轮胎、橡胶制品、塑料制品、轮胎内胎、轮胎垫带、再生橡胶、活化胶粉、木托盘、日用百货、五金交电、烟、酒；餐饮服务；物业管理；保洁服务；绿化管理服务；停车场服务；交通车服务；自有房屋及门面出租；货物搬运；仓储服务（不含危险化学品的储存）；普通道路货物运输；再生物资回收及销售；房屋建筑施工；房屋装饰装修工程；机械加工、安装及维修服务。

　　住所：贵州省贵阳市修文县工业园区久长二官坝工业园

　　主要股东：贵阳工商集团→（100%）贵阳市工商资产经营管理有限公司→（100%）轮胎厂

　　实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

　　2020年财务状况及经营成果（未经审计）：2020年末总资产40,914,581.68元，净资产33,123,555.53元；2020年度完成营业收入63,452,473.57元，实现净利润623,847.84元。

　　2、与公司的关联关系：轮胎厂系本公司控股股东贵阳工商集团下属二级子公司，且本公司职工董事蒲晓波先生过去十二个月内曾任轮胎厂的法定代表人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款、第10.1.6条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析：轮胎厂对实业公司、前进物流、长信服务进行吸收合并，承继相应资产及业务。合并前，相关公司长期为本公司提供货物运输及搬运服务、零星建筑和机加工服务、接送员工上下班的客运服务和餐饮等后勤服务，服务质量稳定；熟悉废旧轮胎和轮胎生产边角废料的加工利用，有能力集中妥善处理公司理赔收回的废旧轮胎，生产的塑料袋、塑料垫布能满足本公司的生产工艺需求。因此具备相应的履约能力。

　　经查询核实，截至本公告日，轮胎厂不是失信被执行人。

　　（二）贵州前进橡胶内胎公司

　　1、基本情况：

　　统一社会信用代码：91520103214594801F

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：侯义和

　　注册资金：383万元

　　主营业务：轮胎内胎，轮胎垫带。其它橡胶制品。

　　住所：贵州省贵阳市云岩区金关村

　　主要股东：贵阳工商集团→（100%）贵阳市工商资产经营管理有限公司→（100%）轮胎厂→（51.96%）内胎公司。

　　实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

　　2020年财务状况及经营成果（未经审计）：2020年末总资产15,741,377.70元，净资产7,628,749.16元；2020年度完成营业收入45,333,214.80元，实现净利润239,503.25元。

　　2、与公司的关联关系：内胎公司系本公司控股股东贵阳工商集团下属三级控股子公司，且本公司职工董事蒲晓波先生过去十二个月内曾任内胎公司控股股东轮胎厂的法定代表人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款、第10.1.6条第（二）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析：内胎公司生产的产品由本公司收购、主要原材料由本公司供应，双方按两项交易的差额进行结算，因而形成坏账的可能性极小；内胎公司长期为公司提供配套产品，生产能力和技术水平比较稳定，可以保证公司的需求。

　　经查询核实，截至本公告日，内胎公司不是失信被执行人。

　　（三）贵阳险峰物流有限公司

　　1、基本情况：

　　统一社会信用代码：91520114580671221J

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：彭明钧

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务：普通货运、仓储、包装；搬运装卸；货物运输信息发布、咨询；销售：电缆电线、工程机械设备、钢材、建材、矿业产品（除煤炭）、水泥制品、农副产品、洗涤用品。

　　住所：贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园翁岩村

　　主要股东：贵阳工商集团→（100%）贵州机电（集团）有限公司→（100%）贵阳险峰机床有限责任公司→（100%）险峰物流

　　实际控制人：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

　　2020年财务状况及经营成果（未经审计）：2020年末总资产18,339,068.49元，净资产2,283,787.23元；2020年度完成营业收入31,158,896.17元，实现净利润2,480,838.28元。

　　2、与公司的关联关系：险峰物流系本公司控股股东贵阳工商集团下属三级子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析：险峰物流经过多年发展，构建了贵阳至全国的货运线路，提供国内整车、零担门到门运输业务，为客户物流需求提供全方位的保障，具有良好的服务履约能力，能确保公司物流项目的执行。

　　经查询核实，截至本公告日，险峰物流不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、《内胎垫带采购协议》：公司所需部分内胎及垫带（包括卡客车轮胎内胎及垫带、工程机械轮胎内胎及垫带、工业车辆轮胎内胎及垫带、农用机械轮胎内胎及垫带等）由内胎公司提供，根据公司2021年度经营计划，预计交易金额约6,500万元；交易价格按市场公开招标价格确定。由于公司同时向内胎公司销售混炼胶和蒸汽，双方每月将两类交易金额对冲后支付余额。

　　2、《胶料及蒸汽供应协议》：内胎公司生产所需蒸汽和生产内胎垫带所需的胶料由公司提供，预计2021年度交易金额约为3,800万元。其中蒸汽交易价格根据蒸汽加工成本以及原煤成本进行计算；胶料交易价格根据本公司生产各种胶料的实际配方和原材料采购价格，计算胶料生产的原材料成本，在此基础上每公斤胶料加收加工费0.50元。结算方式与《内胎垫带采购协议》相同。

　　3、《废旧物资收购协议》：公司营销过程中理赔收回的废旧轮胎及生产过程中产生的部分轮胎废品、边角废料由轮胎厂收购，2021年预计交易金额为1,300万元；交易价格根据同类废旧轮胎和废旧物资的市场价格确定。双方每月结算一次。

　　4、《货物运输及搬运协议》：轮胎厂2021年度向公司提供货物运输和货物装卸、搬运等服务，预计交易金额为2,600万元；交易价格由双方协商，不高于当地社会平均运价和搬运价。公司按月核对单据，支付运输和搬运费用。

　　5、《建筑服务及采购协议》：轮胎厂2021年度向公司提供零星建筑和机加工服务、以及公司生产经营所需的塑料袋、塑料垫布等废旧物资综合利用产品，预计交易金额为1,850万元；交易价格由双方协商，其中建筑服务单价不高于当地社会平均服务单价，废旧物资综合利用产品按照同类市场价进行结算。公司按月核对单据，支付相关费用。

　　6、《客运服务协议》：轮胎厂2021年度向公司提供员工上下班接送等客运服务，预计交易金额为400万元；服务价格由双方协商，原则上不高于当地社会平均运价。公司按月核对单据，支付费用。

　　7、《后勤服务协议》：轮胎厂2021年度向公司提供宿舍管理及零星维修、救护车值班和部分餐饮等后勤服务，预计交易金额为226.80万元。双方每月对账结算。

　　8、《货物运输服务协议》：险峰物流2021年度向公司提供部分轮胎成品长途（整车及零担）运输服务，预计交易金额为500万元；运输单价严格执行公司对外公开招投标比选入选单价。双方每月对账结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1、2021年4月22日，公司与轮胎厂、内胎公司和险峰物流签署了上述关联交易协议。

　　2、截至本公告日，除本次预计的日常关联交易外，公司与实业公司、前进物流等同受本公司控股股东贵阳工商集团控制的其他关联人发生的关联交易累计为1,340.02万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）与内胎公司的交易

　　内胎公司成立于1994年，长期为本公司提供与轮胎配套的内胎垫带，其生产能力和产品质量在同类企业中处于较好水平，且其工厂与公司同在贵阳市，交易便捷，双方协商的交易价格均以市场价格为参照，并无损害公司利益。橡胶行业属充分竞争的行业，公司此项交易不构成对内胎公司的依赖。

　　（二）与轮胎厂的交易

　　本公司地处贵阳市郊，实行四班三倒、设备不休员工轮休的工作制度，因此接送员工上下班的客运服务及原材料、轮胎短途货运和原材料装卸、搬运系公司正常生产经营所必需。合并前的实业公司、前进物流自有的客货车队及搬运队伍长期为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益。

　　本公司营销理赔收回的废旧轮胎需要集中统一处理，生产过程中产生的废品轮胎、边角废料需要提供综合利用率。合并前的实业公司熟悉废旧轮胎和边角废料的加工利用，有能力集中妥善处理废旧轮胎，生产的废旧物资综合利用产品是公司生产所需且能满足工艺需求。此项关联交易有利于维护公司废旧物资的流转秩序。

　　轮胎厂向公司提供后勤服务，为公司生产经营提供便利。双方以市场价格为依据确定交易价格，并无损害公司利益。

　　因此，与轮胎厂的上述关联交易，不影响公司的独立性，也不构成公司对轮胎厂的依赖。

　　（三）与险峰物流的交易

　　本公司地处西南内地，客户范围覆盖全国各地和全球100多个国家和地区，轮胎成品发运为公司正常生产经营所必需。险峰物流自有货车车队为公司提供此项服务，价格严格执行公司对外公开招投标比选入选单价，并无损害公司利益，也不构成公司对险峰物流的依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事在董事会召开前审议认可了上述关联交易事项，并发表以下独立意见：

　　“我们认为上述关联人为公司提供生产经营所需的配套产品和服务，向公司采购生产所需的胶料和废旧轮胎、废旧边角料并加以综合利用，各关联交易事项遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和其他中小股东利益的情况。”

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于认可公司2021年度日常关联交易的函及独立意见；

　　3、公司与内胎公司签署的《内胎垫带采购协议》和《胶料及蒸汽供应协议》；

　　4、公司与轮胎厂签署的《废旧物资收购协议》、《货物运输及搬运协议》、《建筑服务及采购协议》、《客运服务协议》和《后勤服务协议》；

　　5、公司与险峰物流签署的《货物运输服务协议》。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O二一年四月二十七日

　　证券代码：000589         证券简称：贵州轮胎         公告编号：2021-017

　　贵州轮胎股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及支付报酬的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　众华所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，2020年已连续九年为公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘众华所为公司2021年度审计机构，审计费用100万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息：

　　机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：众华所成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人陆士敏。

　　众华所总部注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。自1993年起从事证券服务业务，相继在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。在人力资源、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供全国统一、标准、便捷的专业服务。

　　业务资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。

　　人员信息：截至2020年末，众华所合伙人44人，注册会计师331人，其中从事过证券服务业务的注册会计师293人。

　　业务信息：众华所2020年度业务总收入46,849.15万元，其中审计业务收入38,993.27万元，证券业务收入16,738.41万元。上市公司审计收费8,717.23万元，挂牌公司审计收费2,316.49万元。上市公司年报审计家数75家，挂牌公司审计客户家数113家。审计的上市公司主要行业包括制造业（计算机、通信和其他电子设备制造业；电气机械和器材制造业；汽车制造业；橡胶和塑料制品业）、软件和信息技术服务业等。众华所具有本公司所在行业审计业务经验，审计公司同行业上市公司客户家数4家。

　　2、投资者保护能力：

　　众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额2亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录：

　　众华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分0次。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息：

　　拟签字注册会计师1（项目合伙人）：凌松梅，中国注册会计师，现为众华所合伙人，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2012年在众华所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司：天沃科技（002564）、贵州轮胎（000589）、远望谷（002161）、科安达（002972）。曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。

　　拟签字注册会计师2：郭卫娜，中国注册会计师，2016年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计工作，2012年在众华所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司：天沃科技（002564）、顺博合金（002996）、贵州轮胎（000589）。参与过多家上市公司的年审项目及 IPO 申报项目，具备相应专业胜任能力。

　　拟任质量控制复核人：严臻，中国注册会计师，现为众华所合伙人，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2000年开始在众华所执业，2017年开始为本公司提供审计服务。曾为华建集团（600629）、万业企业（600641）、浦东金桥（600639）、海得控制（002184）、汇丽B（900939）、西藏珠峰（600338）、上海凤凰（600679）等多家上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告累计14家。担任亚通股份（600692）、焦点科技（002315）、贵州轮胎（000589）、远望谷（002161）、闻泰科技（600745）等上市公司审计的质量控制复核人。具备相应专业胜任能力。

　　2、诚信记录：

　　拟签字注册会计师凌松梅、郭卫娜，拟任质量控制复核人严臻，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　3、独立性：

　　众华所及其拟签字注册会计师凌松梅、郭卫娜，拟任质量控制复核人严臻不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费：

　　审计费用根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素与众华所协商确定。审计费用100万元，与上年度审计费用持平。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况：

　　公司董事会审计委员会在董事会召开前组织会议，就续聘众华所为公司2021年度审计机构形成如下决议：

　　“众华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续九年为公司提供审计服务，经多次沟通、了解并查阅相关资料，特别是该事务所的专业资质、执业质量及诚信情况等，我们认为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质要求，在为公司提供审计服务工作中，表现出了良好的职业操守和执业水平，能够胜任公司审计工作。为保证审计工作的连续性，我们一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，审计费用100万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。同意将本项决议提请第七届董事会第二十一次会议审议。”

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见：

　　公司独立董事在董事会召开前对《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及支付报酬的议案》进行了事前认可，并发表以下独立意见：

　　“众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，审计费用100万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。同意将该议案提交公司股东大会审议。”

　　3、董事会审议情况：

　　公司于2021年4月23日召开第七届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及支付报酬的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、审计委员会关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的决议；

　　3、独立董事关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及支付报酬的事前认可意见和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O二一年四月二十七日

　　证券代码：000589         证券简称：贵州轮胎         公告编号：2021-018

　　贵州轮胎股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2021年4月23日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事会第二十一次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月17日下午1:00。

　　（2）网络投票时间：2021年5月17日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月10日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　（1）公司2020年年度报告及摘要；

　　（2）2020年度董事会工作报告；

　　（3）2020年度监事会工作报告；

　　（4）公司2020年度利润分配预案；

　　（5）关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及支付报酬的议案；

　　（6）关于修订《公司章程》的议案。

　　以上第（6）项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、提案披露情况：

　　提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2021年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《2020年年度报告摘要》、《关于续聘会计师事务所的公告》，以及2021年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2020年年度报告》、《2020年度董事会工作报告》和《2020年度监事会工作报告》。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记方法：

　　（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（2）登记时间：2021年5月13日至2021年5月14日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

　　（3）登记地点：公司董事会秘书处。

　　（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

　　2、其他事项：

　　（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

　　（2）会议联系方式：

　　地  址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。

　　邮  编：550201

　　联系人：蒋大坤、陈莹莹

　　电  话：（0851）84767251、84767826

　　传  真：（0851）84763651

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O二一年四月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360589

　　2、投票简称：贵轮投票

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月17日的交易时间，即上午9:15～9:25、9:30～11:30和下午1:00～3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日上午9:15，结束时间为2021年5月17日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2020年度股东大会，并对会议提案代为行使表决权。

　　委托人名称：                 委托人身份证号：

　　委托人证券账户：             委托人持股的性质及数量：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号：

　　对本次股东大会提案的投票意见指示：

　　■

　　（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

　　授权委托书签发日期：    年  月  日

　　授权委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　证券代码：000589                   证券简称：贵州轮胎                公告编号：2021-014