1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　（六）江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　（七）江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　（八）江苏省纸联再生资源有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　（九）中天江苏技术有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　（十）开元医药控股（香港）有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　（十一）广东汇鸿国际贸易有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　（十二）江苏开元船舶有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　（十三）CELES SHIPPING PTE.LTD.

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：开元船舶为CELES SHIPPING PTE.LTD.担保，开元船舶公司在境内银行以100%保证金的质押形式申请其向境外相关金融机构开具融资性保函，为CELES SHIPPING PTE.LTD.在境外金融机构贷款提供担保。

　　（十四）Nordic Brisbane Ltd.

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　注： CELES SHIPPING PTE.LTD.为Nordic Brisbane Ltd（单船公司）担保，按国际新造船及航运市场的操作惯例和运作模式，需有单船公司作为船东公司进行业务操作。因单船公司注册资金有限，境外融资银行以船舶抵押加双方股东担保的形式为航运船提供贷款，CELES SHIPPING PTE.LTD.为该项目的运营及操作方进行的保证，另一股东NHS作为航运管理一方也提供了担保。

　　（十五）  江苏开元药业有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　（十六） 安徽赛诺制药有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况                                单位：万元

　　■

　　（十七）江苏开元医药化工有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　（十八）无锡天鹏集团有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　（十九）无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　（二十）无锡市天鹏进出口贸易有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　（二十一）江苏安信农产品交易中心有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　（二十二）开元股份（香港）有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　上述被担保公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

　　四、董事会意见

　　2021年4月23日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司年度对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及各全资、控股子公司对外担保额度预计合计不超过人民币258,895万元，具体自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。

　　公司独立董事发表同意的独立意见：公司根据日常生产经营等业务发展需要，为满足经营过程中的融资需求，预计发生的公司及各全资、控股子公司对外担保额度合计不超过人民币258,895万元，具体自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将该担保事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、累计担保数额

　　截至2021年3月31日，公司、公司全资子公司、控股子公司对外担保总额为13.60亿元，占公司最近一期经审计净资产54.04亿元的25.17%。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：600981         证券简称：汇鸿集团          公告编号：2021-027

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无需提交公司股东大会审议；

　　●本次披露的日常关联交易，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本次预计关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、租出资产、接受或提供劳务等形成的日常性交易。经预计，公司2021年度关联交易金额为16,948.1万元。

　　1.董事会审议情况

　　公司于2021年4月23日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。5票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避（关联董事陈述先生回避表决）。该议案在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　2.独立董事意见

　　（1）独立董事事前认可意见：我们认为公司与关联方的日常交易，是为满足公司日常经营需要而发生，对公司经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性；日常关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

　　（2）独立董事独立意见：本公司与关联方的日常交易，是为满足公司日常经营需要而发生，对公司经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性；

　　日常关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

　　全体独立董事一致同意本议案。

　　3.监事会审议情况

　　公司于2021年4月23日召开的第九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为：结合公司实际情况，同意预计2021年公司及其子公司与关联方之间的日常关联交易总额不超过16,948.10万元。公司的关联交易以公平市价为原则，不存在损害公司利益的行为。本议案提交审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司于2020年4月23日召开的第九届董事会第五次会议和2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。经预计，公司2020年度关联交易金额为32,398.38万元。

　　前次日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1.江苏开元食品科技有限公司（以下简称“开元食品”）

　　统一社会信用代码：91320000740652696A

　　注册资本：人民币4110万元

　　法定代表人：马刚

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：南京市高淳区开发区花园路198号

　　经营范围：水果、蔬菜产品的研究、种植，保健食品的研究，日用化学品的研究、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易。水果、蔬菜及其制品的制售。罐头（其他罐、果蔬罐头）、调味料（半固态）的生产及销售自产产品（按《全国工业产品生产许可证》所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2．江苏开元国际机械有限公司（以下简称“开元机械”）

　　统一社会信用代码：913200006744310509

　　注册资本：人民币500万元

　　法定代表人：汪礼平

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：南京市建邺路100号

　　经营范围：预包装食品批发兼零售（商品类别以食品流通许可通知书为准），初级农产品销售，国内外品牌机械、电器、仪表、仪器的销售及其相关服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，社会经济咨询及其他业务咨询，工程设备的设计咨询，安装，维修服务，工程管理服务，燃料油、钢材，汽车销售，化肥销售，仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3．江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司（以下简称“汇鸿华源”）

　　统一社会信用代码：91320000134768752P

　　注册资本：人民币500万元

　　法定代表人：徐永健

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：南京市白下路91号8楼

　　经营范围：针纺织品、百货、农副产品、五金、交电、石油制品、化工原料及产品、汽车及零部件、摩托及零部件、普通机械、家用电器、金属材料、建筑材料、装饰材料的销售，仓储，物业管理，商品信息咨询，卷烟、雪茄烟的零售，制售中餐。电气安装，管道和设备安装，建筑装饰工程施工，房地产中介服务，建筑物和其他清洁服务，市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　4．句容边城汇景房地产开发有限公司（以下简称“汇景房地产”）

　　统一社会信用代码：9132110076587245XB

　　注册资本：人民币1936万元；

　　法定代表人：董宁；

　　公司类型：有限责任公司；

　　注册地址：句容市边城镇仑山湖区；

　　经营范围：国家禁止和限制开发建设除外的仑山湖地区的房地产开发；租赁销售本公司开发的房屋。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5．江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司（以下简称“汇鸿房地产”）

　　统一社会信用代码：91320000792349146J

　　注册资本：人民币5000万元

　　法定代表人：张琥

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：南京市白下路87-91号

　　经营范围：房地产开发与经营，物业管理，房屋维修。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6．江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司（以下简称“汇鸿食品”）

　　统一社会信用代码：913200007040401906

　　注册资本：人民币1000万元

　　法定代表人：马庭祥

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：南京市白下路91号

　　经营范围：其他危险化学品：2类、3类、4类、5类1项、6类1项、8类（所有类项不得储存）批发，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售，煤炭批发经营，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，仓储，货运代理，经济信息咨询服务，实业投资，房屋租赁，工程管理服务，初级农产品销售、纺织品、汽车、摩托车销售；农药销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7．江苏莱茵达物业管理有限公司（以下简称“莱茵达物业”）

　　统一社会信用代码：91320000775435229U

　　注册资本：人民币100万元

　　法定代表人：张金力

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：南京市湖南路181号；

　　经营范围：物业管理，技术咨询、技术服务，室内装饰，家用电器维修，停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8．江苏汇鸿国际集团外经有限公司（以下简称“汇鸿外经”）

　　统一社会信用代码：9132000068532009XX

　　注册资本：人民币10000万元

　　法定代表人：蔡标

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：南京市江宁区双龙大道1700号

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际、国内货运代理，仓储，投资与资产管理，投资咨询,计算机系统集成，服务，电子与智能化工程施工，销售计算机硬件，软件及辅助设备，通信设备，销售多媒体教学设备与仪器，实验室设备；危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9．扬州鸿元鞋业有限公司（以下简称“鸿元鞋业”）

　　统一社会信用代码：913210846613280701

　　注册资本：81.4万美元

　　法定代表人：张亮

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　注册地址：高邮市周巷镇工业集中区；

　　经营范围：鞋类(胶鞋)、消防员个人防护装备、消防员灭火防护靴生产，销售本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10．江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）

　　统一社会信用代码：913200003238683144

　　注册资本：人民币220000万元

　　法定代表人：丁海（代）

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：南京市秦淮区白下路91号汇鸿大厦

　　经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　11．紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金财险”）

　　统一社会信用代码：913200006891849616

　　注册资本：人民币600000万元

　　法定代表人：李明耀

　　公司类型：股份有限公司（非上市）

　　注册地址：南京市建邺区江东中路373号

　　经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　12．江苏惠恒实业有限公司（以下简称“惠恒公司”）

　　统一社会信用代码：913200006913472569

　　注册资本：人民币600万元

　　法定代表人：薛文龙

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：南京市江宁开发区高湖路68号

　　经营范围：实业投资，国内贸易，社会经济咨询服务，投资咨询，室内外装饰，建筑材料、初级农产品的销售，房屋租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　13．江苏毅信达资产管理有限公司（以下简称“毅信达公司”）

　　统一社会信用代码：91320000313937910U

　　注册资本：人民币10000万元

　　法定代表人：包振兴

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：南京市秦淮区白下路91号汇鸿大厦26楼层

　　经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。

　　14.宁波古尚电器科技有限公司（以下简称“古尚电器”）

　　统一社会信用代码：9132050931384815XL

　　注册资本：人民币1000万元

　　法定代表人：徐立靖

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路283号3号楼

　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；家用电器销售；家用电器制造；家具销售；家用电器研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　15.江苏东江环境服务有限公司（以下简称“东江环境”）

　　统一社会信用代码：913206233139399241

　　注册资本：人民币11000万元

　　法定代表人：吕江

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路

　　经营范围：危险废物处置（按《危险废物经营许可证》核定的范围经营）；燃料油（闪点在61度以上）销售；环保信息咨询服务；废水处理技术咨询服务；一般工业固废填埋处置；从事与危险废物安全处置有关的咨询；化工产品销售（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　16.江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司（以下简称“汇鸿土产”）

　　统一社会信用代码：9132000013476484X3

　　注册资本：人民币55000万元

　　法定代表人：朱明亮

　　公司类型：股份有限公司（非上市）

　　注册地址：南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B栋801

　　经营范围：煤炭批发经营，危险化学品批发（按许可证所列范围经营），医疗器械销售（按许可证所列范围经营），农药、肥料的销售，新型机械的研发和销售，预包装食品、散装食品的批发兼零售（按许可证所列商品类别经营），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，仓储，货运代理，经济信息咨询服务，计算机软硬件开发与销售，实业投资，房地产开发经营、销售，房屋租赁，工程管理服务，会议及展览服务、汽车进口销售，初级农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）关联方最近一个会计年度（2020年度）的主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）关联方与上市公司的关系

　　■

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。任何一方不存在利用关联交易损害另一方利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　由于生产经营的需要，公司与关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　二○二一年四月二十七日

　　证券代码：600981           证券简称：汇鸿集团             公告编号：2021-028

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于延长“供应链云平台项目”建设期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟延长募投项目“供应链云平台项目”至2022年12月31日，项目实施建设内容不变。

　　● 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，本次延长募投项目建设期无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　根据2015年4月9日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过的《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过200,000万元人民币。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过200,000万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股488,997,552股，每股面值1元，每股发行价为人民币4.09元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,999,999,987.68元，扣除本次发行承销保荐费22,000,000.00元、证券登记费488,997.55元，本次实际募集资金净额为人民币1,977,510,990.13元。上述资金于2015年11月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2015NJA10055号《验证报告》和XYZH/2015NJA10056号《验资报告》。

　　根据公司《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集配套资金主要用于提升公司重组的整合绩效，基于公司提出的“以供应链运营为核心，通过‘整合+并购’的方式，围绕重点产业和商品，打造创新链、延伸产业链、攀升价值链，探索贸易服务、现代物流、供应链金融与产业投资协同的综合运营模式，积极推动公司从传统贸易企业向供应链集成运营企业转型”的总体思路及发展目标，本次募集配套资金将完善重组后公司内部资源、业务的整合，优化债务结构，以及作为部分在建转型项目的建设资金投入。

　　募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金使用情况

　　（一）原项目计划投资情况

　　经中国证监会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号）文件核准，公司向特定战略投资者非公开发行股份募集配套资金。其中供应链云平台建设项目募集资金为13,504万元。项目实施主体为公司，建设期两年。计划投资总金额为13,504万元，包括应用软件平台费用计划投资总额为8,662万元，硬件平台费用计划投资总额为2,698万元，系统实施费用计划投资总额为1,844万元，基本预备费计划投资总额为300万元。