一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在《2020年年度报告》中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年度利润分配预案为：拟以实施2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计共派发现金红利40,001,000元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　以上分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　■

　　公司存托凭证简况

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　山大地纬是国内领先的AI+区块链科技服务商，起源于山东大学，坚持“产学研用”深度融合的创新发展之路。专注于智慧政务、医保医疗、智能用电三大战略方向，面向政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等客户提供行业新兴应用软件开发、技术服务及系统集成等Smart系列解决方案。

　　公司的主要产品或服务包括：

　　（一）智慧政务

　　1.SmartHS人社系列产品

　　面向人力资源和社会保障行业，产品线涵盖社保、就业、劳动关系、人事人才等。公司拥有人社部信息系统建设前台技术支持商全部资质，产品推广应用到全国18个省、市、自治区。

　　2.SmartGS一体化政务服务系列产品

　　面向政务服务领域，包括各级政务服务中心、行政审批局、大数据局、各委办局等，产品线涵盖政务协作产品和政务服务产品。报告期内，公司利用自主研发的大纬链技术，搭建统一政务区块链平台，重点研发建设“区块链+政务服务系统”和“数字保险箱”，创新实现“政府数据上链+个人链上授权+社会链上使用+全程追溯监管”的数据安全共享新模式。

　　（二）医保医疗

　　1.SmartMI医保产品

　　面向各级医疗保障局，产品线涵盖医保经办、医保服务、医保大数据、异地医保服务等。服务山东、浙江等省份新一代医保信息化项目。

　　2.SmartMH医疗支付结算产品

　　面向医院、药店、卫健委等用户，产品线涵盖医院信息集成（互联互通）、医护一体化、病例病案、医疗服务领域，重点开发医院信息集成平台、电子病历系统、CDSS系统等。覆盖近20个省市，近8万家医疗机构，服务近300家二级以上医院。

　　（三）智能用电

　　1.SmartEAB用电信息采集及业务平台

　　面向国家电网等供用电企业等，产品线涵盖客户侧物联网管理平台、用电信息采集业务应用等。公司于山东省建成了国内规模最大的用电信息采集系统，相关产品应用在山东、重庆、陕西、江西、四川等省份，采集、处理的电量超过全国的1/8。

　　2.SmartEBD用电大数据服务产品

　　面向国家电网等供用电企业等，产品线涵盖用电需求侧管理支撑服务、用电服务能力提升支撑服务、用电精细化管理支撑服务等。荣获AAAI2020大会创新应用奖。

　　(二) 主要经营模式

　　1、盈利模式

　　公司的盈利主要来自于向客户提供软件开发、产品化软件、运维及技术服务、系统集成、硬件销售形成的收入和相应成本费用之间的差额。公司收入主要来自政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等客户，盈利来源较为稳定，盈利模式在未来较长时间内不会产生较大变动。

　　2、采购模式

　　公司采购内容主要包括系统中间件、操作系统、开发工具、数据库等软件以及技术服务，以及针对单个项目的部分硬件设备及外包服务等。公司成立商务采购办公室负责管理和执行，建立了完善的采购管理制度，从采购需求、计划、质量、验收等各个环节均形成了明确的标准，通过比价、供应商管理等，确保所采购的产品和服务能够持续满足产品研发、生产和服务的要求。

　　3、生产模式

　　公司基于完全自主的DevOps软件开发运维一体化平台形成智能软件工厂，基于现有的软件产品和解决方案基础进行客户化的产品开发工作，并承担一定的运维及技术服务、系统集成工作。此外，公司按照行业政策发展、行业需求，并基于参数化、规则化、流程化进行自主开发，形成产品化软件。

　　4、销售模式

　　公司主要采用直销方式进行销售，政府行业山东营销中心、政府行业全国营销中心、大健康中心营销团队、电力中心市场团队承担产品及服务的销售推广、新客户的拓展等工作，针对不同行业、不同产品以及不同区域建立相对应的市场团队并采取针对性的销售模式。此外，公司在建立了安徽、成都、河南、江苏、青海、深圳、衢州等以市场推广为主业的分、子公司，负责区域性的产品销售和推广。公司主要通过参加客户组织的招投标、竞争性谈判、商业谈判等方式取得业务合同。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，结合公司的具体业务开展情况，公司属于新一代信息技术产业。根据中国证监会《上市公司分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。

　　（一）行业发展阶段情况

　　2020年，我国软件和信息技术服务在全球疫情冲击下依然保持强劲增长态势，具备较强的内生增长动力。根据工信部发布的《2020年软件和信息技术服务业统计公报》，2020年我国软件和信息技术服务业规模以上企业超过4万家，从业人员为704.7万人，同比增长3.1%。根据工业和信息化部发布的数据，2018年、2019年和2020年，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入分别为63,061、71,768、81,616亿元，同比增长分别为12.4%、15.4%、13.3%。2020年软件和信息技术服务业实现利润总额10,676亿元，同比增长7.8%，综上，我国软件行业正处于快速成长期，已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。

　　1.智慧政务领域。

　　2020年1月国务院办公厅发布《关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》，各地智慧政务建设如火如荼，为公司发展奠定良好的外部环境。根据智研咨询的数据，预计2025年政务信息化市场规模将达到5200亿元，2019-2025年CAGR达到7.71%，增速水平有望持续高于经济整体增速，发展前景看好。

　　2.智慧医保医疗领域

　　国家医保局成立以来，各省市医保局组建工作陆续完成。随后国家局制定了新一代医保信息化系统的标准和规范，2020年全国医保信息化建设全面展开，预计在未来仍将维持高度景气。

　　我国医疗信息化发展已进入以健康系统为核心的全新阶段，即面向健康服务的整体信息系统阶段。根据中国信息通信研究院发布的《2020智慧医疗发展研究报告》，2020年中国智慧医疗行业规模已突破千亿元，预计2021年规模将达1259亿元，行业将进入智能化、高效化、规模化发展的高速增长期。云计算、大数据、人工智能、区块链等技术将推动医疗信息化及远程医疗平台改造升级。5G医疗应用潜力无限，智能化和个性化是两大发展方向。

　　3.智能用电领域

　　根据国家电网2020年4月第二次“新基建”工作领导小组会议，2020年国家电网计划投资电力物联网方面4600亿，重点任务包括5G网络、工业互联网、大数据中心、物联网等。在国家提出“碳达峰、碳中和”相关要求后，推动企业的数字化转型，重点支撑电力体制改革等也成为了主要任务。一方面积极开展电力市场化交易、分布式光伏管理、电力物联网等相关应用建设；另一方面持续优化用电信息采集主站、HPLC高性能通信、新型计量装置的升级与改造。随着新一轮特高压建设逐渐趋于成熟，电网硬件问题已经解决，未来结合大数据、5G、人工智能等软件技术来提高效率势在必行。

　　（二）基本特点

　　我国软件和信息技术服务业处于快速发展阶段，技术水平、服务质量不断提升。以云计算、大数据、人工智能为核心驱动的新业态将数据生产要素的价值不断加以释放，展现爆发性增长态势。软件和信息技术服务业的特点主要体现在以下几个方面：

　　1.行业具有较高的技术水平和准入壁垒

　　软件服务行业是技术密集型行业，体现在计算虚拟化、软件定义网络、软件定义存储、超融合架构、容器、数据库、微服务、DevOps、高可用、云安全等众多技术领域，核心技术复杂艰深、更新迭代速度快、定制化开发和专业化服务需求强。

　　2.云计算、大数据和人工智能驱动产业进入快速发展的关键时期

　　云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术的应用将进一步深化，软件产业的产品形态、服务模式将不断改进，企业数据将逐渐“云化”。未来，我国国民经济各个领域对软件和信息技术服务产业的需求将更加旺盛，产业发展将以协同发展、融合创新、快速迭代为主要特征。

　　3.应用领域进一步细分促进纵向产业整合

　　软件行业的定制化开发和专业化服务趋势使得企业必须更加深入得了解客户需求，以客户为中心开发相应产品。应用领域的逐渐细分会导致软件服务供应商进一步细分，促进了软件和信息服务商进行纵向产业链整合，提高了客户黏性。

　　（三）主要技术门槛

　　信息技术产业已经进入云计算和人工智能时代，软件与信息服务需要大量的前期资本投入，且同业技术更新迭代快。由于服务对象的复杂性，公司所从事的智慧政务、智慧医保医疗和智能用电领域，具有行业独特的要求，在集成平台、业务服务总线、海量数据处理、安全保障等方面形成了行业自身核心技术，对新进入者构成了一定的技术壁垒。

　　项目经验是进入本行业最大的壁垒之一，在拥有了行业知识和技术积累后，大量的项目经验是厂商不断巩固自身行业地位的条件；才能更好的满足不同客户的多样化要求，快速理解需求，并完成需求分析、设计、实施、测试、上线和后期维护的信息化全生命周期，进而在行业中持续积累客户资源。

　　核心技术的积累和技术创新是推动软件企业取得竞争优势的关键因素。公司多年来在人社、医保和用电信息化领域建设中积累了丰富的技术和经验，在实际运营中均有良好的表现，同时也具备服务更大市场的技术实力。公司三级科创研发体系是公司的核心竞争力所在，也是技术先进性的具体体现，并形成“基础研究+技术攻关+技术落地+成果产业化”的闭环技术创新链。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司是山东省内人社、医保、用电信息化领域的主要企业之一。报告期内，公司在全国范围内的业务规模、市场份额、知名度不断提升，竞争地位持续提高。

　　1、公司在政务服务领域的市场地位

　　在人社信息化领域，人社部对于前台系统支持商实行了严格的资格授权制度，各地人社部门进行信息化建设时需选择具备前台技术支持商资格的企业进行实施。公司从事人社领域信息化建设二十余年，积累了丰富的行业经验，公司已经取得了人社部 “社会保险管理信息系统核心平台前台技术支持商”等全部6项资格认证，为行业内拥有全部6项资格认证的9家企业之一。公司人社相关产品应用范围涉及全国18个省、市、自治区。

　　在政务一体化服务领域，公司持续优化政务协同办公系统，政务自动化审批系统，并拓展应用到教育、扶贫、共青团及大型企业客户。重点研发建设“区块链+政务服务系统”和“数字保险箱”，创新实现“政府数据上链+个人链上授权+社会链上使用+全程追溯监管”的数据安全共享新模式，从而实现“还数于民”和“精准授权”，已在多个应用场景落地。

　　2、公司在医保医疗领域的市场地位

　　公司拥有20多年的医保信息化服务经验，具有“基本医疗保险医疗服务监控信息系统前台技术支持商”资质。医保产品在山东省覆盖80%的定点药店和定点医疗机构。研发成果分别获得山东省科技进步奖、省内首版次高端软件等多项科技奖励。

　　公司在智慧医疗领域，面向医院、药店、卫健委等用户，产品线涵盖医院信息集成（互联互通）、医护一体化、病例病案、医疗服务领域，重点开发医院信息集成平台、电子病历系统、CDSS系统等。覆盖近20个省市，近8万家医疗机构，服务近300家二级以上医院。

　　3、公司在用电领域的市场地位

　　在用电信息化领域，公司自1992年开始先后承担了多个电力公司的多项用电信息化系统的建设项目。目前，公司用电信息化相关产品应用在山东、重庆、陕西、江西、江西等省份的各级电力企业，覆盖网省约占国家电网有限公司全部网省的1/6，所采集、处理、分析全社会用电量超过全国6.84万亿千瓦的1/8。基于海量的用电信息，公司研发了电力大数据和人工智能产品，荣获AAAI2020创新应用奖。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　1、政务领域

　　在政务领域，目前大部分电子政务体系内“信息孤岛”问题突出，导致资源难共享、业务难协调、服务能力弱，因此能够实现跨平台、跨业务、跨部门等功能的微服务应用开发技术、信息双向交互技术、协作技术未来将成为政务信息化的关键技术。其次，如何保证资料传递过程中的防篡改、可追溯、保密性则是政务领域面对的普遍难题，因此，包括区块链技术在内的可信传递技术也将成为政务系统信息依赖的重要技术。再次，根据政务信息化系统服务社会大众的特性，系统将处理海量信息，其数据存储能力、分析能力也将决定系统的效能，这将继续增加对云存储、大数据等技术的需求，势必对相关领域的技术发展起到重要的引导作用。

　　为解决“信息孤岛”问题，公司基于系统智能整合共享、网银统一交互、医疗保险反欺诈、两层流程驱动机制的业务处理和基于负载预测均衡的电网费控优化调度等五项关键技术，自主研发了协同管控平台。为解决公共信息可信传递难题，公司基于区块链平台及数据安全性保证、区块链高通量及性能优化、自定义自解释的主体、资产、合约模型等三项关键技术，自主研发了可信传递平台。

　　2、医保医疗领域

　　在医保医疗领域，医保局成立后将持续推进全国医疗保障标准化、智能化和信息化建设，需要在医疗保障重点领域充分与新技术融合应用，助力提高医改整体效能和实施健康中国战略提供信息化支撑。同时，“互联网+医疗”的纵深发展，不仅优化了现有的医疗卫生体系，还催生出以互联网医院、云医院为代表的医疗卫生发展新业态。未来与“云大物移”技术深度融合仍将成为医保医疗信息化领域的发展趋势。

　　公司在医保医疗领域拥有20余年的从业经验，与此同时，公司广泛融合医保、医院、定点药店、银行、公众等医疗健康参与方的需求，统一提供医疗结算和支付服务。未来，公司将重点发力医院信息化领域，研发、优化医院信息系统集成（互联互通）、电子病历、DRG、CDSS等核心产品。

　　3、用电领域

　　在用电领域，以互联网为引导的大数据技术和应用正在蓬勃发展，原有传统的数据分析的方式正在被基于海量用电信息的大数据技术解决方案所代替，面向各类业务主题的大数据分析将是未来很长一段时间内信息系统建设主流。

　　公司基于大数据统一访问和管理、海量数据智能汇聚与分析技术、基于机器学习的精准化服务推送技术，自主研发了数据智能平台。数据智能平台属于运行时支撑平台，是一个大数据技术与人工智能技术相融合的数据驱动的智能平台，包括知识库、训练集、算法模型库、分布式流式计算框架、分布式数据治理等技术支撑，实现行业应用的服务智能、业务智能、监管智能和政策智能，显著改善应用软件的智能化体验和风险防控能力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用 

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入49,544.24万元，较上年同期增长1.41%，归属于上市公司股东的净利润为9,120.81万元，较上年同期增长16.67%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　1.会计政策变更

　　■

　　（1）执行新收入准则对本公司的影响

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

　　根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

　　执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

　　执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

　　■

　　2.会计估计变更

　　本报告期主要会计估计未发生变更。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：688579                  证券简称：山大地纬                  公告编号：2021-008

　　山大地纬软件股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2021年4月15日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于2021年4月25日以现场表决的方式召开。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　监事会认为：2020年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对2020年度公司的各方面情况进行了监督。监事会一致通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020年度财务决算报告》，真实反映了公司2020年度财务状况和整体经营情况。监事会一致通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

　　监事会认为：公司编制的《2021年度财务预算报告》是在认真分析和总结 2020年度全面预算实际执行情况的基础上，经过充分的市场分析，并结合公司实际情况需要，本着积极稳健原则，充分考虑预算年度的情况变化进行编制。监事会一致通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2020年年度报告》及《山大地纬软件股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意公司本次利润分配预案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-009）。

　　（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

　　（七）审议通过《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。监事会一致通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-011）。

　　（八）审议通过《关于2016年度募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：在募集资金投资项目已经结项的前提下，将节余募集资金永久性补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。监事会一致通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2021-012）。

　　（十）审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

　　监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2021年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年第一季度报告的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文。

　　（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定。监事会一致通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：688579          证券简称：山大地纬     公告编号：2021-012

　　山大地纬软件股份有限公司

　　关于募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　公司将募投项目的建设期延长至2022年12月31日。上述募投项目延期不会改变或变相改变募投项目的投资内容及募集资金的用途。

　　山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目的建设期延长至2022年12月31日。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001万股，发行价格为每股人民币8.12元，募集资金总额为人民币324,881,200元。扣除发行费用人民币44,866,740.11元后，实际募集资金净额为人民币 280,014,459.89元。截至2020年7月10日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年7月10日出具了“大华验字[2020]000361号”的《验资报告》。

　　公司已对上述募集资金进行了专户存储，具体情况详见公司于2020年7月 16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为280,014,459.89元，小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额37,881.57万元，在充分考虑公司实际情况前提下，公司对本次募投项目募集资金投资金额进行调整，并于2020年8月14日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》。调整前后的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬软件股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-011）。

　　三、本次募投项目延期的具体情况

　　（一）本次募投项目延期概况

　　结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　■

　　（二）本次募投项目延期的具体原因

　　上述项目登记备案日期为2019年5月29日（章行审投资备【2019】6、7、8、9号），项目建设期为2年，原预计完工时间为按照备案日期进行确定的时间，项目实际开工时间均晚于备案日期；公司于2020年7月17日于科创板上市，募集资金于年度内到账时间较晚，导致项目建设进度有所延迟；受新型冠状病毒肺炎疫情影响，以上项目涉及的建设施工进度、设备采购等受复工进度及物流等多方面因素影响，导致项目建设及辅助设施的施工进度较原计划有所滞后。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次《关于募投项目延期的议案》。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致通过该议案。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构民生证券认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，同意将募投项目的建设期延长至2022年12月31日。独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。民生证券对本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　六、附件

　　（一）独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项独立意见；

　　（二）民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：688579          证券简称：山大地纬     公告编号：2021-009

　　山大地纬软件股份有限公司

　　2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　(每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。

　　(本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　(在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为91,208,149.67元，母公司期末可供分配利润为人民币274,164,383.40元。经公司第三届董事会第十三次会议决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　拟以实施2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计共派发现金红利40,001,000元（含税），占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的43.86%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

　　购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

　　本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月25日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营状况，从公司实际出发，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月25日召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：688579             证券简称：山大地纬     公告编号：2021-011

　　山大地纬软件股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规则运作》的规定，编制了《山大地纬软件股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将截至2020年12月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年6月7日出具的《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001万股，发行价格为每股人民币8.12元，募集资金总额为人民币324,881,200元。扣除发行费用人民币44,866,740.11元后，实际募集资金净额为人民币 280,014,459.89元。截至2020年7月10日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年7月10日出具了“大华验字[2020]000361号”的《验资报告》。

　　2、2020年度募集资金使用及结余情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：募集资金应有结余与截至2020年12月31日募集资金余额（含利息）差异4,916,740.11元，差异系部分发行费用通过上海浦东发展银行济南自贸区支行、招商银行济南分行、招商银行济大路支行以自有资金支付，未从募集资金专户划转所致。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　公司已与保荐机构民生证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目投资金额调整及资金使用情况

　　受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为280,014,459.89元，小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额37,881.57万元，在充分考虑公司实际情况前提下，公司对本次募投项目募集资金投资金额进行调整，并于2020年8月14日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》。调整后的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2020年8月14日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操作管理。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

　　截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（五）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募投项目未发生变更的情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

　　经鉴证，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：山大地纬募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了山大地纬2020年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：山大地纬2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、附件

　　（一）民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

　　（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）对山大地纬软件股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：山大地纬软件股份有限公司单位：元

　　■

　　证券代码：688579                  证券简称：山大地纬                  公告编号：2021-013

　　山大地纬软件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月1日起实施新租赁准则。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更具体情况

　　1. 会计政策变更原因

　　根据财政部于2018年12月发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”）规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

　　2.变更日期：2021年1月1日。

　　3.变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>》（财会〔2018〕35号）的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（二）审议程序

　　公司于2021年4月25日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　二、会计政策变更后对公司的影响

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首次执行新租赁准则与原准则的差异调整计入2021年期初留存收益。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、独立董事、监事会审核意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。公司执行本次会计政策变更预计不会对公司财务报告产生重大影响，亦不存在损害公司利益及股东合法权益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：688579         证券简称：山大地纬     公告编号：2021-015

　　山大地纬软件股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　(会议召开时间：2021年5月6日（周四）10:00-12:00

　　(会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　(会议召开方式：网络互动方式

　　一、说明会类型

　　山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《山大地纬软件股份有限公司2020年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2021年5月6日（周四）10:00-12:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。

　　三、参加人员

　　公司总裁郑永清先生，高级副总裁、董事会秘书赵永光先生，财务中心总经理王墨潇女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、欢迎投资者于2021年5月6日（周四）10:00-12:00 登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2、投资者可于2021年4月29日（周四）15:30前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（ir@dareway.com.cn），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0531-58520577

　　电子邮箱：ir@dareway.com.cn

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：688579          证券简称：山大地纬     公告编号：2021-010

　　山大地纬软件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　(拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年2月9日，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人梁春。

　　2、人员信息

　　截至2020年12月31日，注册会计师1647人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数821 人；合伙人232人。

　　3、业务规模

　　2019年度业务总收入199,035.34万元，审计业务收入173,240.61万元，证券业务收入73,425.81 万元，2019年度上市公司审计客户家数319家，本公司同行业上市公司审计客户家数33家。服务范围涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等行业，2019 年度上市公司年报审计收费总额2.97 亿元。

　　4、投资者保护能力

　　（1）职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

　　（2）职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　（4）近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　5、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人、签字注册会计师：张二勇先生，2005年6月成为注册会计师，2004年10月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华会计师事务所执业，2018年10月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师：王薇女士，2013年6月成为注册会计师，2009年7月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华会计师事务所执业，2018年10月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

　　项目质量控制复核人：熊亚菊女士，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

　　2、诚信记录

　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度审计费用80万元（含税），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2021年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年市场价格等因素与大华协商确定具体报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会于2021年4月25日召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对大华的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查，认为大华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况、经营成果，同意向董事会提议续聘大华为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对续聘大华作为公司2021年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项独立意见》。

　　（三）公司董事会、监事会审议和表决情况

　　2021年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大华作为公司2021年度审计机构。

　　2021年4月25日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大华作为公司2021年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘大华为公司2021年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：688579    证券简称：山大地纬     公告编号：2021-014

　　山大地纬软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年6月10日14点00分

　　召开地点：山东省济南市高新区港兴一路300号518会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月10日

　　至2021年6月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　（1）本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。

　　（2）上述议案具体内容详见公司2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员

　　（三） 公司聘请的律师

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。参会所需登记文件要求如下：

　　1、自然人股东亲自出席的：应出示其本人有效身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　委托代理人出席的：应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件、受托人有效身份证件原件。

　　2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　法人股东授权代理人出席的：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、股东或股东代理人可通过信函、传真方式办理登记（需提供有关证件复印件）。信函、传真到达时间不迟于2021年6月9日下午17:00，以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话并注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、登记时间：2021年6月9日9:00—11:00，13:30—17:00

　　6、登记地点：山东省济南市高新区港兴一路300号董事会办公室

　　7、注意事项

　　为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带好相关证件。

　　3、会务联系方式：

　　联系人：张林歌

　　联系电话：0531-58520577

　　传真：0531-58520555

　　邮政编码：250101

　　联系地址：山东省济南市高新区港兴一路300号

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山大地纬软件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：688579                                                  公司简称：山大地纬