一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）业务范围

　　公司主营轨道交通设备、起重设备、风力发电设备、挖掘设备、海洋工程装备、焦炉设备、齿轮传动、轧钢设备、锻压设备、煤化工设备、工程机械、港口机械、油膜轴承、铸锻件等产品及工程项目的总承包，产品广泛应用于冶金、矿山、能源、交通、海工、航天、化工、铁路、造船、环保等行业。

　　（二）经营模式

　　公司采用以销定产的经营模式，一般通过招投标的方式取得订单，根据客户的具体要求进行生产，即使对于同一种产品，不同客户的需求也不尽相同。生产计划的安排基本以在手合同为基础，销售合同签订后，企业根据产品特点一般需通过集中招议标等方式确定原材料、材料及外购配套件等供应商。

　　（三）行业情况

　　重型机械行业是为金属冶炼与加工、矿山开采、能源开发、原材料生产等基础工业提供重大技术装备和大型铸锻件的基础工业。重型机械行业涉及国家安全和国民经济命脉，在国民经济中占有重要地位，对冶金、煤炭、电力、化工、建材、交通、航天、水利等基础工业和国防工业的生产发展与技术进步有着重大影响。

　　重型机械行业一直是国家重点支持的领域，尤其是近年来，为实现经济的转型升级，国家制定了多项产业政策和发展规划，大力推动装备制造业的振兴和发展，重点支持高端装备制造业，取得了一定成效。为应对新一轮科技革命和产业变革，国家提出《中国制造2025》规划，立足我国转变经济发展方式实际需要，围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、人才为本等关键环节，以及先进制造、高端装备等重点领域，提出了加快制造业转型升级、提质增效的重大战略任务和重大政策举措，力争到2025年使我国从制造大国迈入制造强国行列。政策的支持必将带动行业的发展，公司作为重型机械领域的骨干企业之一，也将从中受益。同时新行业战略规划的实施，也将激发行业潜能，带动行业向前发展，加快对以高端装备制造为代表的新兴市场的培育，从而形成新的经济增长点。此外，随着供给侧结构性改革的持续深化和“一带一路”战略布局加速落地，行业产能结构和市场结构不断得到优化，工业生产稳定增长，重型机械行业的发展质量正在稳步提升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司坚持效益导向，持续在精细化管理上下功夫，以降本增效、减员增效、提质增效为主线，全面夯实管理基础，进一步提升公司效益。报告期内，公司实现营业收入86.11亿元，同比增加 22.35%，实现归属于上市公司股东的净利润0.34亿元，扭亏为盈。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1. 新收入准则

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经八届第五次董事会决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

　　本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

　　本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

　　本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

　　本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

　　■

　　（续）

　　■

　　2. 企业会计准则解释第13号

　　财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”)。

　　解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

　　解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

　　解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

　　采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司太原重工轨道交通设备有限公司、太重（天津）滨海重型机械有限公司、太重（天津）重型装备科技开发有限公司、太原重工新能源装备有限公司、中阳县能裕风力发电有限公司、太原重工工程技术有限公司、太重（察右中旗）新能源实业有限公司、苏尼特右旗格日乐新能源有限公司、太原重工香港国际有限公司、TAIYUAN HEAVY INDUSTRY（INDIA）PRIVATE LIMITED、CEC Crane Engineering and Consulting GmbH、TAIYUAN HEAVY INDUSTRY INDONESIA、山西太重检测技术服务有限公司、阳曲县太重新能源风力发电有限公司、朔州市能裕新能源有限公司、蒲县能裕新能源有限公司、岢岚县能裕新能源有限公司、五寨县能裕新能源有限公司、百色市能裕新能源有限公司、定襄县能裕新能源有限公司、太原重工（哈萨克斯坦）有限责任公司、太原重工西亚重工机械工商业有限公司。

　　证券代码：600169     证券简称：太原重工      公告编号： 2021-024

　　太原重工股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　公司2020年度实现净利润33,723,319.36元，加上年结转的未分配利润-1,175,058,654.46元，2020年末未分配利润为-1,141,335,335.10元。公司实收股本为3,333,141,500.00元，未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。

　　一、导致亏损的主要原因

　　2020年，公司积极开拓外部市场，优化产品结构，对内深入开展对标挖潜降本，全面提升资产使用效率，经营业绩回升。但是受国内外新冠肺炎疫情冲击，以及市场和行业周期影响，导致公司部分存货、应收账款计提减值准备及财务费用增加，未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。

　　二、应对措施

　　1.持续深化改革，激发转型新生的内生动力

　　持续推进公司布局优化和结构调整，重点在推进股权结构优化、经理层契约化、数智化转型、科技创新等方面取得突破，并在此基础上复制推广成功经验。构建运转规范、运作高效、职能清晰、流程优化、管放结合、权责到位的集中管控模式，推行无边界管理，实现公司整体效益提升。

　　2.强化创新驱动，打造公司核心竞争力

　　全面优化产品结构。在传统优势领域坚持技术创新与引智引资相结合，引入5G、云计算、边缘计算等新技术和高强轻量环保新材料，以智能起重机、无人操作挖掘机等为代表，向高强化、轻量化、智能化、绿色化方向升级；在转型产品领域坚持内部培育与外部引进相结合，在轨道交通装备、新能源装备、海洋装备、高端齿轮传动、高端工程机械等领域开发战略性新兴产业产品，培育转型增长引擎；在批量产品领域立足新型基础设施、新型城镇化、新型消费、绿色生态环保等民用民生领域，拓展通用产品，促进规模增长。

　　3.加强精益管理，提升运行质量

　　树立效益导向，坚持降本增效。建立全面预算管理体系和目标成本管理体系，加强设计、采购、生产等各环节的成本管控，深化系统降本、技术降本、管理降本、协同降本，规范费用审批程序，严控非生产性开支，提高全员降本增效意识。同时，深入推进应收账款清收工作，加快清库利旧，提高存货周转率。

　　4.发挥营销龙头作用，增强市场竞争优势

　　完善营销体系建设，建立“全员营销”理念。充分发挥集中管控优势，完善紧贴市场、快速响应的营销体系，持续优化以用户为中心的营销管理与服务机制，扩大市场份额。坚持用户至上，为用户提供优质服务。由单一的销售产品逐步向提供技术支持、产品销售、运维服务、技术人员培训、后续改造升级等全方位、多角度的系统解决方案转变。

　　本次关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600169       证券简称：太原重工      公告编号：2021-017

　　太原重工股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议召开符合有关法律、法规情况

　　太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2021年4月25日以现场会议的形式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　（二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

　　公司第八届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。

　　公司于2021年4月15日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

　　（三）本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下决议：

　　（一）审议通过公司2020年监事会工作报告。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过公司2020年年度报告及其摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过公司2020年年度报告的审核意见。

　　1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2020年度的经营管理和财务状况等；

　　3、在提出本审核意见前，没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过关于2020年度财务决算的议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过关于2021年全面预算的议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过公司2020年度利润分配预案。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过关于预计公司2021年日常关联交易的议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年度）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过公司2020年度内部控制评价报告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

　　修改后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过公司2021年第一季度报告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过公司2021年第一季度报告的审核意见。

　　1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等；

　　3、在提出本审核意见前，没有发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600169   证券简称：太原重工  公告编号：2021-025

　　太原重工股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月20日 9点 00分

　　召开地点：山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2021年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司、山西旅游投资控股集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。

　　凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持上述有效证件，于2020年5月19日上午9时至12时，下午14时至17时在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会的联系办法

　　地址：太原市万柏林区玉河街53号         邮政编码：030024

　　电话：0351—6361155        传真：0351—6362554

　　联系人：雷涛、裴沛

　　（二）参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　太原重工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600169       证券简称：太原重工       公告编号：2021-016

　　太原重工股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议召开符合有关法律、法规情况

　　太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2021年4月25日以现场会议的形式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　（二）《公司章程》第一百一十四条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

　　公司第八届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。

　　公司于2021年4月15日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

　　（三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下决议：

　　（一）审议通过公司2020年总经理工作报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过公司2020年年度报告及其摘要。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过公司2020年董事会工作报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过关于2020年度财务决算的议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过关于2021年全面预算的议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过公司2020年度利润分配预案。

　　由于公司2020年度累计可供股东分配的利润为负，基于公司今后发展的考虑，公司2020年度利润分配预案为：拟2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，2020年度实现的利润将用于补充公司流动资金。公司第八届董事会第七次会议经表决一致通过上述预案，公司独立董事发表了同意该预案的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过关于预计公司2021年日常关联交易的议案。

　　关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、卜彦峰先生均回避了上述关联交易的表决。具体内容详见“太原重工关于预计公司2021年日常关联交易的公告”（公告编号：2021-018）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过公司2020年度内部控制评价报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过关于续聘致同会计师事务所的议案。

　　具体内容详见“太原重工关于续聘会计师事务所的公告”（公告编号：2021-019）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年度）。

　　具体内容详见“太原重工关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告”（公告编号：2021-020）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过关于修改《公司章程》的议案；

　　修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。

　　修改后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案。

　　修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过关于修改公司《总经理工作细则》的议案。

　　修改后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过关于新增公司《信息披露管理办法》的议案。

　　新增的《信息披露管理办法》详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过关于新增公司《投资者关系管理制度》的议案。

　　新增的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的议案。

　　鉴于王鹰先生已辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，提名吴培国先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　具体内容详见“太原重工关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的公告”（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　同意聘任雷涛先生为证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

　　具体内容详见“太原重工关于聘任公司证券事务代表的公告”（公告编号：2021-023）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

　　具体内容详见“太原重工关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告”（公告编号：2021-024）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过公司2021年第一季度报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过关于召开公司2020年年度股东大会的议案。

　　公司第八届董事会第七次会议审议通过的如下议案：

　　1、公司2020年年度报告及其摘要；

　　2、公司2020年董事会工作报告；

　　3、关于2020年度财务决算的议案；

　　4、关于2021年全面预算的议案；

　　5、公司2020年度利润分配预案；

　　6、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案；

　　7、关于续聘致同会计师事务所的议案；

　　8、关于修改《公司章程》的议案；

　　9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。

　　10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

　　11、关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的议案；

　　12、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

　　另：第八届监事会第七次会议通过的公司2020年监事会工作报告、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

　　上述各项议案须提请公司股东大会审议批准。为此，拟召开公司2020年年度股东大会审议批准上述议案，会议召开日期为2021年5月20日，具体内容详见“太原重工关于召开2020年年度股东大会的通知”（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附：吴培国先生、雷涛先生简历

　　吴培国先生，1962年10月出生，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长；中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长；中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董事长；中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理；中国工程机械工业协会会长助理。现任中国工程机械工业协会秘书长。

　　雷涛先生，1985年6月出生，硕士研究生，2011年6月毕业于四川大学，同年8月参加工作，高级经济师。历任太原重工综合部秘书科副科长、科长。现任本公司证券部证券事务主管。

　　证券代码：600169      证券简称：太原重工     公告编号： 2021-018

　　太原重工股份有限公司

　　关于预计公司2021年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易的预计需要提交股东大会审议。

　　●日常关联交易是公司正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受或提供劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　2、日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月25日召开的太原重工股份有限公司第八届董事会第七次会议通过了关于预计公司2021年日常关联交易的议案，关联董事回避了上述关联交易的表决，决议把该议案提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　本公司独立董事同意上述日常关联交易的预计，认为上述日常关联交易的预计，符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，不会损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

　　3、前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　公司代码：600169                                                  公司简称：太原重工

　　（下转B143版）