法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主营业务：第三方实验室检测服务。

　　与上市公司关系：为上海中科润达精准医学检验有限公司的全资子公司，公司持有其51%股权。

　　■

　　注：以上数据经审计，单位为万元。

　　一、 担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

　　二、 独立董事事前认可意见

　　公司独立董事发表事前认可意见：公司2021年度对全资及控股子公司向（类）金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。本次担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

　　三、 独立董事意见

　　公司独立董事发表如下独立意见：公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述议案。

　　四、 董事会意见

　　公司董事会发表如下意见：上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额和公司对控股子公司提供的担保总额均为198,257.15万元，均占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的61.89%，无逾期担保。

　　六、 上网文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

　　七、 备查文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：603108    证券简称：润达医疗   公告编号：临2021-016

　　转债代码：113588       转债简称：润达转债

　　转股代码：191588        转股简称：润达转股

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

　　根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币100.00元，按票面金额发行，发行数量5,500,000张，期限6年，募集资金总额550,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,092,452.79元后，实际募集

　　资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15071号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　本公司本次实际收到的募集净额为537,907,547.21元，已使用526,573,089.27元（含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金）。截止2020年12月31日，募集资金专户余额为12,187,545.48元。募集资金具体使用情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理

　　1、《募集资金管理办法》的制定和执行

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。

　　公司、保荐机构国金证券股份有限公司于 2020 年 6 月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行（花木支行上级）签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》，约定相关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示（单位：人民币元）如下：

　　■

　　注1：初始存放金额540,100,000.00元与债募集净额537,907,547.21元的差异为，资金到位后发行费用中的保荐费用1,000,000.00元、律师费377,358.48元、注册会计师费用283,018.86元、资信评估费用235,849.05元、信息披露及其他费用296,226.40元，共计2,192,452.79元通过建行花木支行支付

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　本公司公开发行可转换公司债券投资项目为“综合服务扩容项目”，承诺投资金额合计66,085.43万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）53,790.75万元，不足以满足上述项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。

　　截至2020年12月31日，募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投入。截至2020年6月23日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为9,361.80万元。

　　2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。

　　上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15145号）；国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2.50亿元。

　　2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具了同意意见。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司 2020 年度报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了润达医疗2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　国金证券股份有限公司认为：公司2020年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、备查文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议会议决议

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第十次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　募集资金使用情况对照表

　　■

　　注1：综合服务扩容项目主要为医疗机构等客户提供检验系统所需的仪器设备、试剂及其他耗材和对信息化服务体系的升级与开发，项目建设期为2年，计划投入66,085.43万元，由于受疫情影响，本项目投资进度有所放缓，截至2020年12月31日，实际募集资金投放金额为27,657.31万元，项目资金投入进度为51.42%。本项目在达产后可实现年均销售收入90,611.78万元、年均净利润7,781.91万元。

　　注2：2020年度公司使用募集资金产生销售收入41,889.18万元，净利润3,354.55万元，实现销售净利率8.01%。截至2020年12月31日，因募投项目尚未完成，暂未达到预计效益。

　　证券代码：603108          证券简称：润达医疗   公告编号：临2021-018

　　转债代码：113588  转债简称：润达转债

　　转股代码：191588       转股简称：润达转股

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于计提减值准备及报废资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）于2021年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、计提减值准备

　　（一）本次计提减值准备的概况

　　为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至2020年12月31日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果，计提2020年度各项信用减值准备及资产减值准备共计6,255.43万元。其中，计提应收账款信用减值准备5,955.53万元，应收款项融资减值准备114.85万元，其他应收款信用减值准备93.54万元，其他流动资产减值准备冲回3.00万元，一年内到期的非流动资产减值准备15.76万元，长期应收款减值准备冲回17.35万元，应收股利信用减值准备22.37万元，计提存货跌价准备73.74 万元。

　　（二）本次计提减值准备的具体说明

　　计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司相关制度

　　1、计提信用减值准备情况

　　截至2020年12月31日，公司当年对应收账款计提坏账准备5,955.53万元，对其他应收款计提坏账准备93.54万元。其中，单项金额不重大但单独计提坏账准备146.91万元，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款依照账龄分析法计提5,808.61 万元；按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款依照账龄分析法计提93.54万元。

　　截至2020年12月31日，公司当年计提其他流动资产减值准备冲回3.00万元，应收款项融资减值准备114.85万元，一年内到期的非流动资产减值准备15.76万元，长期应收款减值准备冲回17.35万元，应收股利信用减值准备22.37万元。

　　2、计提存货跌价准备情况

　　公司对截至2020年12月31日存货进行盘点、清查，对呆滞的仪器设备，并且后期暂无确定处理方式的，予以全额计提存货跌价准备，2020年共计提存货跌价准备73.74万元。

　　二、报废资产

　　（一）本次报废资产的原因

　　随着公司业务规模扩大，结合业务实际需求，公司部分固定资产已不能满足日常使用之需求，同时，根据《医疗器械监督管理条例》等规定，体外诊断试剂及耗材一旦过期不允许销售且无转让价值，故予以报废并送交相关机构进行焚烧处理。

　　（二）本次报废资产的具体说明

　　根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认本次报废存货合计6,559.89万元，报废非流动资产合计120.17万元。

　　上述资产报废将导致公司2020年度合并报表的利润总额减少6,680.06万元。

　　三、本次计提减值准备及报废资产对公司的影响

　　公司2020年度计提减值准备及报废资产将分别减少公司利润总额6,255.43万元、6,680.06万元，合计减少公司利润总额12,935.49万元。

　　四、公司对本次计提减值准备及报废资产的审批程序

　　2021年4月25日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，分别以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。

　　五、独立董事关于公司计提减值准备及报废资产的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提减值准备和报废资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的有关规定，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提减值准备及报废资产。

　　六、审计委员会关于公司计提减值准备和报废资产的审核意见

　　董事会审计委员会认为：本次计提减值准备和报废资产的决策程序符合《企业会计准则》和公司相关制度的有关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意本次计提资产减值准备和报废资产。

　　七、上网文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

　　八、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月26日

　　证券代码：603108   证券简称：润达医疗   公告编号：临2021-020

　　转债代码：113588         转债简称：润达转债

　　转股代码：191588         转股简称：润达转股

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据中华人民共和国财政部修订发布的《新租赁准则》，公司自2021年1月1日起执行新的会计准则。

　　●本次会计政策变更对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润不会产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“《新租赁准则》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述要求，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　公司于2021年4月25日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，分别以11票同意、0票弃权、0票反对和3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　1、会计政策变更原因

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《新租赁准则》以及《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

　　2、会计政策变更主要内容

　　根据《新租赁准则》的要求，公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　新租赁准则统一承租人会计处理方式，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值租赁资产外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。此外，新租赁准则对财务报告披露要求做出调整，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

　　三、会计政策变更对公司的影响情况

　　根据新旧准则衔接规定，企业可以选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，公司将于2021年1月1日变更会计政策，自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述2020年末可比数据。本次会计政策变更对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润不会产生重大影响。

　　四、审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据国家相关会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规要求，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的通知对会计政策予以变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，符合公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

　　七、上网文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司监事会关于第四届监事会第十次会议相关事项的审核意见

　　3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

　　八、备查文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议会议决议

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第十次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：603108          证券简称：润达医疗   公告编号：临2021-021

　　转债代码：113588  转债简称：润达转债

　　转股代码：191588       转股简称：润达转股

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●分配比例

　　每10股派发现金红利1.14元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●2020年度现金分红比例低于30%，主要考虑到公司所处行业领域正处于集中度提升、规模快速扩张和各项医改政策推行的快速发展阶段，为保持公司的快速发展，不断提升公司在区域市场的占有率，巩固市场领先地位，提升客户服务质量，发挥规模效应，2021年公司需预留充足的资金用于业务流动周转和业务发展，以满足公司战略发展的需求。

　　一、利润分配方案内容

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为329,981,167.77元，母公司期末可供分配利润为人民币393,936,412.69元。经第四届董事会第十四次会议决议，公司2020年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本579,536,308股，以此计算合计拟派发现金红利66,067,139.11元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.02%。

　　如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润329,981,167.77元，母公司累计未分配利润为393,936,412.69元，公司拟分配的现金红利总额为66,067,139.11元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处行业为医疗器械中体外诊断流通服务行业，体外诊断流通服务企业是连接上游体外诊断生产企业和下游医疗机构的重要环节，是国家医疗卫生事业和体外诊断产业的重要组成部分。体外诊断流通服务行业具有服务属性强、资金要求高、成本投入大等特点，同时受产业政策的引导、监管的影响。近年来，国家持续推进医改政策，“两票制”、“阳光采购平台”、医保控费等政策陆续出台，旨在调整我国体外诊断流通领域结构，解决行业内企业小、散、低的问题，行业内龙头企业的竞争优势逐步呈现。

　　由于我国人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，人均可支配收入增长，医疗消费理念得到提升，国内体外诊断市场需求得到快速释放，我国已成为全球体外诊断市场增速最快的地区之一。

　　随着医改政策的深入实施，国家大力推行分级诊疗政策，积极推进紧密型医联体、医共体建设，以此提高区域内医学检验资源的利用水平和效率，实现检验结果互认，医疗资源均衡化。在政策推进过程中，必将加速行业内企业的优胜劣汰，迫使行业内流通渠道企业，加快服务能力的升级，加大相关服务扩容项目投入，提升核心竞争力和持续经营能力。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司处在快速发展期，且业务模式属于资金密集型，快速发展所需流动资金较大。未来几年公司将继续扩大经营规模；完善并加强全国化服务平台建设，将现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去；进一步加强投资合作企业的整合，全面提升业务协同。

　　公司拟在2021年继续全面实施综合服务扩容项目，该项目需要大量采购仪器设备以及试剂耗材，以满足客户对高端医学检验系统的需求，进而提升公司医学实验室综合服务能力，加强市场竞争力，巩固公司市场地位。与此同时，公司将对信息管理及信息服务软件系统进行升级与开发，以满足客户信息化管理需求。因此，公司需要利用企业自身现金留存以及各种融资渠道满足上述项目的顺利实施，以保证公司业务的顺利推进及服务能力的升级，增强公司盈利能力和盈利规模，更好的回报全体股东。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2020年公司实现营业收入7,069,156,290.47元，归属于母公司股东的净利润为329,981,167.77元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。公司处于快速发展阶段，业务持续快速扩张，整体综合服务业务及自产产品、信息化软件的研发升级均需较大资本投入和营运资金投入。为合理运用资金效率，公司除了开展一些权益类和债务类融资外，还需要投入一定的留存收益，实现股东价值最大化。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司非常重视投资者回报，每年度现金分红比例严格按照《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《公司章程》的要求充分考虑，并结合公司实际情况后最终确定。考虑到公司所处行业特点及经营战略需要，为保持公司的快速发展，不断提升公司在区域市场的占有率，巩固市场领先地位，提升客户服务质量，发挥规模效应，公司仍需预留充足的资金用于业务流动周转和业务发展；因此，公司2020年度分红比例低于30%。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　本次利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。公司对资本性开支及营运资金的需求是持续的和明确的。（1）进一步顺应国家医改趋势，公司将集中更多人力、资金等资源重点推进集约化业务及区域检验中心业务开展，加快相关业务推进速度；（2）加大信息化服务软件开发、升级方面的投入，以满足客户个性化需求，提升服务质量和优势；（3）加大自主品牌产品研发生产的投入，在国产替代的发展过程中提升公司整体盈利能力。公司上述主要资金用途均用于公司主营业务，是确保主营业务效益持续保持乃至提升的重要保障，因此，这些资金用途所产生的未来收益同公司过往的收益情况大体相近。

　　综上，为保持公司的快速发展，不断提升公司在区域市场的占有率，巩固市场领先地位，提升客户服务质量，发挥规模效应，2021年公司需预留充足的资金用于业务流动周转和业务发展，以满足公司战略发展的需求。

　　今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成就。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于2021年4月25日召开了第四届董事会第十四次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见：公司2020年度利润分配方案，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展。留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，我们同意公司《关于2020年度利润分配方案的议案》。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　五、上网文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

　　六、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：603108            证券简称：润达医疗         公告编号：临2021-012

　　转债代码：113588         转债简称：润达转债

　　转股代码：191588         转股简称：润达转股

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2021年4月15日以邮件形式发出，会议于2021年4月25日（星期日）10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事俞康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、仝文斌、陆晓艳、廖上林列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　2020年公司在董事会的指导精神下，围绕战略目标与经营目标狠抓年度计划，落实业务开展，虽受到疫情的较大影响，仍取得了较好的成绩。实现营业收入706,915.63万元，同比增长0.24%；归属于母公司股东的净利润为32,998.12万元，同比增长6.61%。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　公司在2020年治理机制科学完整，正常履行董事会权利义务。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。

　　报告期内，公司独立董事均不存在影响独立性的情况。同时，能够依据相关制度按时参加董事会、股东大会和专门委员会并认真、勤勉、谨慎地履行职责，促进了公司的规范运作，维护了公司及全体股东的合法权益。

　　2021年将继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。

　　截至2020年12月31日，公司以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为329,981,167.77元，母公司期末可供分配利润为人民币393,936,412.69元。公司拟以截至2020年12月31日总股本579,536,308股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含税），合计66,067,139.11元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020年度利润分配方案公告》。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。

　　为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币66亿元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过7年，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定，有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于公司2021年度担保预计的议案》。

　　公司2021年度为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币429,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2021年度担保预计的公告》。

　　独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于追认2020年度日常关联交易超额部分的议案》。

　　由于业务规模扩大，公司与部分关联方在2020年度实际发生的日常关联交易超出2020年度预计金额，公司拟对该等超额日常关联交易予以追认。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于追认2020年度日常关联交易超额部分的公告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司追认2020年度日常关联交易超额部分及2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

　　独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据公司正常经营业务所需，预计了2021年度与各关联方的日常关联交易金额。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司追认2020年度日常关联交易超额部分及2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

　　独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于审议2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

　　本项目是围绕公司主营业务，主要投向医学实验室综合服务，用于采购开展前述业务所需的仪器设备、试剂及其他耗材以及公司信息化服务体系升级与开发。由于2020年度公司业务受疫情影响，业务推进速度较预期有所延误。公司经过谨慎研究，拟将该项目建设完成时间延期至2023年3月18日。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金投资项目延期的专项核查意见》。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020年度内部控制评价报告》和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》。

　　独立董事发表了独立意见，同意公司作出的2020年度内部控制评价报告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。

　　为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至2020年12月31日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果，计提2020年度各项信用减值准备及资产减值准备共计6,255.43万元。本次资产减值准备对公司业务发展不构成重大影响。此外，根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认本次报废存货合计6,559.89万元。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于计提减值准备及报废资产的公告》。

　　独立董事发表了独立意见，同意公司本次计提减值准备及报废资产。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

　　为保证审计工作的持续、完整，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作。2021年度审计费用为300万元，其中财务审计费用230万元，内部控制审计费用70万元。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

　　独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据财政部的相关要求，公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：603108          证券简称：润达医疗   公告编号：临2021-023

　　转债代码：113588         转债简称：润达转债

　　转股代码：191588         转股简称：润达转股

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2021年4月15日以邮件形式发出，会议于2021年4月25日（星期日）14:00-16:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书张诚栩先生列席了会议，会议由公司监事会主席俞康先生主持。

　　本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权，对公司规范运作及相关人员执行公司职务的行为进行了监督。

　　2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于审议2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

　　本项目是围绕公司主营业务，主要投向医学实验室综合服务，用于采购开展前述业务所需的仪器设备、试剂及其他耗材以及公司信息化服务体系升级与开发。由于2020年度公司业务受疫情影响，业务推进速度较预期有所延误。公司经过谨慎研究，拟将该项目建设完成时间延期至2023年3月18日。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据财政部的相关要求，公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第十次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：603108            证券简称：润达医疗   公告编号：临2021-015

　　转债代码：113588         转债简称：润达转债

　　转股代码：191588         转股简称：润达转股

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项需要提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“润达医疗”）股东大会审议。

　　●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月25日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生及胡震宁先生已回避表决，其余非关联董事均表决同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税）

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元、不含税）

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）

　　1、基本情况

　　公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　公司住所：上海市长宁区延安西路1326号701室

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：夏天

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理；批发第一、第二类医疗器械及零部件；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；从事货物进出口及技术进出口业务；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含危险化学品）、化工产品及原料（不含危化品），医学试剂研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构为：

　　■

　　国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国药控股润达”）之控股子公司。

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币167,421.14万元，净资产人民币41,865.69万元；2020年度营业收入人民币247,471.66万元，净利润人民币16,347.78万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　（1）国润供应链之控股股东国药控股润达为公司参股公司，公司持有国药控股润达49%的股权。

　　（2）上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人为公司原实际控制人朱文怡女士及刘辉先生。

　　（3）公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国药控股润达董事职务。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（二）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）

　　1、基本情况

　　公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：云南省昆明市高新区海源中路390号海源财富中心1栋13楼

　　注册资本：769.23万元人民币

　　法定代表人：阮啟辉

　　经营范围：计算机软硬件的开发、应用及销售；电子产品、仪器仪表、办公设备的销售；医疗器械的销售、租赁（按《医疗器械经营许可证》核定的范围及时限开展经营活动）；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币23,106.47万元，净资产人民币18,500.03万元；2020年度营业收入人民币17,782.29万元，净利润人民币3,380.21万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯35%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（三）四川润达宏旺医疗科技有限公司（以下简称“四川润达宏旺”）

　　1、基本情况

　　公司名称：四川润达宏旺医疗科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：成都高新区科园南路88号2栋6层605号

　　注册资本：3000万元人民币

　　法定代表人：沈碧华

　　经营范围：医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备技术服务；销售及租赁医疗器械（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；销售：化工产品（不含危险化学品）、日用品、电子产品、通用设备、计算机软硬件、化学试剂（不含危险化学品）、玻璃制品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公用品；货物及技术进出口；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币3,362.05万元，净资产人民币1,625.73万元；2020年度营业收入人民币4,663.16万元，净利润人民币246.11万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有四川润达宏旺22%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（四）广西柳润医疗科技有限公司（以下简称“广西柳润”）

　　1、基本情况

　　公司名称：广西柳润医疗科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：南宁市国凯大道7号

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：唐春雪

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医疗技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件的技术开发、技术服务；医疗器械租赁；对医疗行业的投资；供应链管理；企业管理咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；家用电器销售；技术玻璃制品销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币7,456.99万元，净资产人民币5,235.41万元；2020年度营业收入人民币6,003.69万元，净利润人民币784.51万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有广西柳润49%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任广西柳润董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（五）黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司（以下简称“黑龙江泰诚”）

　　1、基本情况

　　公司名称：黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号2606室

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：付荣太

　　经营范围：按照药品经营许可证核定的范围从事批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品(有效期至2024年9月28日）；供应链管理；货物运输代理（不含水运）；装卸服务；会议服务；接受委托从事委托方的自有房屋租赁；批发：医疗器械。以下仅限分支机构：仓储服务（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）；医疗器械安装、维修维护。

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币10,106.24万元，净资产人民币4,790.67万元；2020年度营业收入人民币6,741.74万元，净利润人民币40.25万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有黑龙江泰诚40%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司副总经理陆晓艳女士兼任黑龙江泰诚董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（六）贵州润达康益医疗科技有限公司（以下简称“贵州润达”）

　　1、基本情况

　　公司名称：贵州润达康益医疗科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：贵州双龙航空港经济区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元8层17号

　　注册资本：3,000万元人民币

　　法定代表人：段海鸥

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；医疗器械（持许可证经营）、设备租赁、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、电脑及配件、仪器仪表、办公用品、货物及技术进口（国家限制和禁止的除外）；计算机软件开发、系统集成服务。）

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币9,321.88万元，净资产人民币3,928.63万元；2020年度营业收入人民币9,401.42万元，净利润人民币528.81万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有贵州润达10%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（七）福建省福瑞医疗科技有限公司（以下简称“福建福瑞”）

　　1、基本情况

　　公司名称：福建省福瑞医疗科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：瞿志军

　　经营范围：医疗器械技术研发、技术转让；医疗器械销售；消毒剂、卫生用品、机械设备、仪器仪表、电子产品、玻璃器皿、化学试剂（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公设备、照明设备、防盗器材、电子计算机及软件的批发、代购代销；医疗器械信息咨询、技术服务、医疗器械维修与维护（不含特种设备）；医疗器械相关应用软件的开发、维护；医疗设备租赁服务；服装批发；服装零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用杂货批发；日用杂品零售；其他日用品零售；日用家电批发；日用家电零售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；体育用品及器材批发（不含弩）；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；建材批发；五金产品批发；五金零售；电气设备批发；其他未列明批发业；其他未列明零售业；其他非金属矿及制品批发；其他电子产品零售；其他机械设备及电子产品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币5,731.33万元，净资产人民币2,780.15万元；2020年度营业收入人民币4,764.56万元，净利润人民币512.42万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞40%股权。公司董事兼副总经理陈政先生、胡震宁先生以及公司副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（八）湖南润达云雅生物科技有限公司（以下简称“湖南云雅”）

　　1、基本情况

　　公司名称：湖南润达云雅生物科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　公司住所：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场A2栋2001室

　　注册资本：1,265.823万元人民币

　　法定代表人：周晓清

　　经营范围：生物技术开发服务、咨询、交流服务；计算机技术开发、技术服务；基础软件、支撑软件、应用软件、医疗器械技术开发；家用电器及电子产品、日用百货零售；医疗器械技术转让服务；实验室成套设备及通风系统、五金产品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、医疗实验室设备和器具、化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）、通用仪器仪表、暖通设备、医学教学仪器、办公家具、玻璃仪器、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、保健品、空气净化设备销售；智能化技术服务、研发；仪器仪表批发；软件开发系统集成服务；电子产品服务；信息系统集成服务；专业设计服务；制冷设备安装；室内维修；建筑装饰工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币9,451.32万元，净资产人民币3,275.73万元；2020年度营业收入人民币8,747.83万元，净利润人民币574.23万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有湖南云雅21%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任湖南云雅董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（九）合肥市天元医疗器械有限公司（以下简称“合肥天元”）

　　1、基本情况

　　公司名称：合肥市天元医疗器械有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号

　　注册资本：2,000万元人民币

　　法定代表人：宋勤勇

　　经营范围：医疗器械三类、二类（在许可证有效期内经营）、玻璃仪器、精细化工、日用化学品、保健用品、计划生育用品、日用百货、机电设备、家用电器销售；医疗器械研发、租赁、维修保养、技术咨询、技术转让、技术服务；会议服务；企业营销策划；市场调研；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币10,606.27万元，净资产人民币2,307.30万元；2020年度营业收入人民币9,633.22万元，净利润人民币178.11万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有合肥天元19.6%股权，公司控股子公司合肥润达万通医疗科技有限公司有合肥天元29.6%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任合肥天元董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十）杭州润欣生物科技有限公司（以下简称“杭州润欣”）

　　1、基本情况

　　公司名称：杭州润欣生物科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1301室

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：张慧

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；医疗设备租赁；专用设备修理；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　杭州润欣注册于2020年6月，截至2020年12月31日，公司暂无经营数据。

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有杭州润欣25%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任杭州润欣董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交易，前述关联方合作方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十一）上海通用润达医疗技术有限公司（以下简称“通用润达”）

　　1、基本情况

　　公司名称：上海通用润达医疗技术有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：上海市虹口区吴淞路575号3005室

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：杨杰

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，商务信息咨询（不含投资类咨询），货物进出口，技术进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，包装服务，汽车、医疗设备、机械设备、计算机及通讯设备、建筑工程机械与设备、运输设备、办公设备租赁服务；销售第一类、第二类医疗器械，计算机、软件及辅助设备，五金产品，机电设备，办公用品，仪器仪表，包装材料，化工产品（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币15,214.82万元，净资产人民币10,778.51万元；2020年度营业收入人民币9,310.80万元，净利润人民币749.38万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达49%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任通用润达董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十二）润达融迈（杭州）医疗科技有限公司（以下简称“润达融迈”）

　　1、基本情况

　　公司名称：润达融迈（杭州）医疗科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1302室

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：薛英

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；医疗设备租赁；专用设备修理；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币519.32万元，净资产人民币379.41万元；2020年度营业收入人民币0万元，净利润人民币-120.59万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有润达融迈40%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达融迈董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期未发生同类关联交易。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十三）河北润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“河北润达”）

　　1、基本情况

　　公司名称：河北润达康泰医疗科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　公司住所：石家庄高新区长江大道168号天山银河广场C座2301室

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：陈鸿

　　经营范围：医疗器械、计算机软硬件及辅助设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；文化艺术交流活动策划、会议及展览展示服务、信息系统集成服务；通讯设备、五金产品、仪器仪表、电子产品、建筑材料（木材除外）、装饰材料的销售；医疗器械的销售及维修；办公设备、机械设备安装工程的设计、施工及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币2,953.48万元，净资产人民币1,058.81万元；2020年度营业收入人民币3,928.50万元，净利润人民币341.78万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有河北润达20%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十四）苏州润赢医疗设备有限公司（以下简称“苏州润赢”）

　　1、基本情况

　　公司名称：苏州润赢医疗设备有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　公司住所：苏州工业园区胜浦路168号建胜产业园3幢103室

　　注册资本：3,000万元人民币

　　法定代表人：廖伟生

　　经营范围：销售：医疗器械、卫生用品、办公用品、仪器仪表、计算机及配件、电子产品；医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；机械设备维修；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；医疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币41,892.92万元，净资产人民币19,874.77万元；2020年度营业收入人民币53,949.28万元，净利润人民币4013.80万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢35%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任苏州润赢董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十五）武汉海吉力生物科技有限公司（以下简称“武汉海吉力”）

　　1、基本情况

　　公司名称：武汉海吉力生物科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：武汉东湖技术开发区高新大道858号生物医药园二期A82-1栋

　　注册资本：3,080.97万元人民币

　　法定代表人：赵平峰

　　经营范围：生产、批发兼零售：医疗器械一类、二类、三类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂；批发：三类：6801基础外科手术器械；6802显微外科手术器械；6803神经外科手术器械；6804眼科手术器械；6805耳鼻喉科手术器械；6806口腔科手术器械；6807胸腔心血管外科手术器械；6808腹部外科手术器械；6809泌尿肛肠外科手术器械；6810矫形外科（骨科）手术器械；6812妇产科用手术器械；6813计划生育手术器械；6815注射穿刺器械；6816烧伤（整形）科手术器械；6820普通诊察器械；6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含软件、硬性角膜接触镜及护理用液）；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用高频仪器设备；6826物理治疗及康复设备；6827中医器械；6828医用磁共振设备；6830医用X射线设备；6831医用X射线附属设备及部件；6832医用高能射线设备；6833医用核素设备；6834医用射线防护用品、装置；6841医用化验和基础设备器具；6845体外循环及血液处理设备；6846植入材料和人工器官（不含助听器）；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6855口腔科设备及器具；6856病房护理设备及器具；6857消毒和灭菌设备及器具；6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863口腔科材料；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂；6866医用高分子材料及制品；6870软件；6877介入器材。生物、医药技术（含原料、中间体）的研究、开发、科研成果转让及相关技术咨询及转让服务；科研试剂（除药品和危险品）的生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；普通机械设备、机电设备的租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币2,885.02万元，净资产人民币1,212.97万元；2020年度营业收入人民币1,845.53万元，净利润人民币-482.93万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司占武汉海吉力3.25%股权，公司副总经理仝文斌先生兼任武汉海吉力董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十六）瑞莱生物工程股份有限公司（以下简称“瑞莱生物”）

　　1、基本情况

　　公司名称：瑞莱生物工程股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

　　公司住所：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1019号南山医疗器械产业园BF02-BF04

　　注册资本：9000万元人民币

　　法定代表人：徐莉萍

　　经营范围：从事医学生化、分子生物学专业的技术开发（包括相关仪器的软件和硬件开发）；生产经营III类：体外诊断试剂；II类：6840临床检验分析仪器（凭医疗器械生产企业许可证粤药监械生产许可20020535号经营）；从事货物及技术进出口业务（不含分销及国家专营专控商品）。

　　截至2020年12月31日，资产总额人民币26,804.84万元，净资产人民币26,198.40万元；2020年度营业收入人民币2,656.20万元，净利润人民币6,663.22万元。（该数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司副总经理仝文斌先生在过去12个月内兼任瑞莱生物董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十七）彭华兵

　　1、基本情况

　　姓名：彭华兵

　　性别：男

　　国籍：中国国籍

　　住所：浙江省杭州市

　　主要职务：现任公司子公司杭州怡丹生物技术有限公司董事长。

　　2、与上市公司的关联关系：彭华兵持有杭州怡丹生物技术有限公司25%的股权，系持有公司重要子公司10%以上股权的股东。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十八）乔阳

　　1、基本情况

　　姓名：乔阳

　　性别：男

　　国籍：中国国籍

　　住所：北京市海淀区

　　主要职务：为公司子公司北京东南悦达医疗器械有限公司股东。

　　2、与上市公司的关联关系：乔阳持有北京东南悦达医疗器械有限公司17.5%的股权，系持有公司重要子公司10%以上股权的股东。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

　　该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事发表如下事前认可意见：该等关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　六、独立董事独立意见

　　公司独立董事发表如下独立意见：公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

　　七、董事会审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会发表如下审核意见：该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。我们同意上述事项。

　　八、上网文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

　　3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

　　4、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司追认2020年度日常关联交易超额部分及2021年度日常关联交易预计的核查意见

　　九、备查文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：603108           证券简称：润达医疗   公告编号：临2021-017

　　转债代码：113588        转债简称：润达转债

　　转股代码：191588        转股简称：润达转股

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●延期项目名称：综合服务扩容项目

　　●延期项目达到预定可使用状态时间：延期至2023年3月18日。

　　公司于2021年4月25日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期事项，现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币100.00元，按票面金额发行，发行数量5,500,000张，期限6年，募集资金总额550,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,092,452.79元后，实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15071号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　■

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　1、截至2020年12月31日募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、本次募集资金投资项目延期的相关情况根据公司披露的募集资金使用计划，“综合服务扩容项目”拟使用募集资金55,000.00万元（扣除发行费用后，实际募集资金净额为53,790.75万元），项目计划建设期为2年。

　　截止2021年3月18日，上述项目尚未建设完成。经审慎考虑，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下，公司拟延期“综合服务扩容项目”的投资建设，延期后的上述募集资金投资项目预计于2023年3月18日前完成。具体如下：

　　■

　　三、本次募集资金投资项目延期的原因

　　本项目是围绕公司主营业务，主要投向医学实验室综合服务，用于采购开展前述业务所需的仪器设备、试剂及其他耗材。此外，本项目将部分募集资金投向公司信息化服务体系升级与开发，进一步完善公司实验室综合服务能力。由于2020年度公司业务受疫情影响，业务推进速度较预期有所延误，导致未完成募投项目建设。公司经过谨慎研究，拟将该项目建设完成时间延期。

　　四、募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目的延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　五、专项意见说明

　　1、保荐机构核查意见

　　作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，国金证券对公司募集资金投资项目延期进行了专项核查，认为：公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目延期事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次关于募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司实际经营和发展规划的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及《公司募集资金使用管理制度》，内容及程序合法合规。因此，同意公司募集资金投资项目延期的事项。

　　3、监事会意见

　　公司监事会认为：本次延期系结合本项目实际推进情况所作调整，不涉及募集资金投资金额和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形；本次延期符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定及《公司募集资金使用管理制度》，内容及程序合法合规。因此，同意公司募集资金投资项目延期的事项。

　　六、上网文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司监事会关于第四届监事会第十次会议相关事项的审核意见

　　3、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金投资项目延期的专项核查意见

　　七、备查文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议会议决议

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第十次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：603108          证券简称：润达医疗          公告编号：临2021-019

　　转债代码：113588       转债简称：润达转债

　　转股代码：191588       转股简称：润达转股

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于续聘公司2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　成立日期： 2013年9月2日；

　　组织形式：特殊普通合伙；

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001；

　　首席合伙人：赵庆军；

　　截至2020年12月31日合伙人数量： 107 人；

　　截至2020年12月31日注册会计师人数： 562 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：413 人;

　　2020年度经审计的收入总额：8.89亿元；

　　2020年度审计业务收入：6.90亿元；

　　2020年度证券业务收入：4.17亿元；

　　2020年度上市公司审计客户家数：43家；

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、文化体育娱乐业、采矿业、批发和零售业；

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：5,017万元；

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：2家；

　　2、投资者保护能力

　　亚太已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8,000万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　亚太（集团）会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施17次、自律监管措施0次和纪律处分0次。34名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施36次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：申利超，2007年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年9月开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过11家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：赵青，2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年9月开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：梁军，2002年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年7月开始在本所执业，近三年复核过超过9家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年内未曾因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　3、独立性

　　亚太（集团）会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2021年度的财务报告和内部控制审计费用为300万元，其中财务审计服务报酬为230万元，内部控制审计服务报酬为70万元，公司2021年度审计费用与 2020年度相同。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021年度的具体审计要求和审计范围与亚太协商确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其 2020年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为下一年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司2021年度审计及内部控制审计的要求，我们同意将相关议案提交董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2020年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司 2021年度继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2021年4月25日，公司第四届董事会第十四次会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》，决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度的财务及内控审计单位，并提请股东大会授权公司管理层根据实际情况决定该审计机构的报酬事宜。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网文件

　　1、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

　　2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

　　3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

　　四、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：603108   证券简称：润达医疗   公告编号：临2021-022

　　转债代码：113588       转债简称：润达转债

　　转股代码：191588       转股简称：润达转股

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月21日13点30分

　　召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月21日

　　至2021年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已分别于2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10

　　应回避表决的关联股东名称：朱文怡、刘辉、上海达恩慧投资有限公司、陈政、胡震宁、仝文斌、陆晓艳。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

　　2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

　　3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

　　4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

　　5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

　　6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

　　（三）登记时间：2021年5月18日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

　　六、 其他事项

　　（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

　　（二）联系方式

　　公司联系地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

　　联系电话：021-68406213          传真：021-68406213

　　联系人：张诚栩邮政编码：200085

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海润达医疗科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。