一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司所从事的主要业务为触控显示业务和动力传动业务两大业务板块。 报告期内公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。

　　（1）触控显示业务

　　触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，产品主要包括电容触摸屏、触控显示模组、盖板玻璃、触控感应器等，产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、工控终端、汽车电子、物联网智能设备等信息终端领域。公司致力于将全球领域领先厂商作为重点开拓客户，现已成为京东方、富士康、广达电脑、仁宝工业、华勤通讯、GIS等行业内知名企业的供应商，产品最终应用于国际知名品牌电子产品，如亚马逊、联想平板、宏基笔记本等，产品定位较为高端。报告期，公司紧抓触控显示产业发展契机，持续以全球领先的电子产品ODM/OEM厂商作为重点服务对象，凭借先进的技术水平、规模化的生产能力、可靠的产品品质、优秀的管理能力，与众多行业知名企业保持良好合作伙伴关系，报告期产品订单情况好于预期，提升了公司盈利能力；公司以市场需求为驱动力，紧抓投资项目落地，快速形成规模化生产能力，新增产线提升了产能产量，有效满足了客户需求；同时充分发挥公司在中大尺寸触控显示领域的技术优势以及优质客户资源优势，子公司重庆台冠与台冠科技形成上下游产业链合作，共享技术、经验和下游客户资源，优势互补，形成了盖板玻璃、触控屏、显示模组及触控显示一体化模组的全产品生产模式，为客户提供一站式服务的能力大大提升，有力地提升了公司的整体竞争力和可持续发展能力。

　　（2）动力传动业务

　　报告期，公司动力传动业务主要为动力传动总成、传动零部件及铸造产品的研发、设计、制造与销售，主导产品包括变速器总成、新能源减速器及新能源传动系统零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、纺织机械传动总成、汽车发动机缸体、转向器壳体等相关产品，其中汽车变速器总成、新能源减速器装配所需的主要零部件齿轮、轴、同步器及壳体等均由公司自主研发与生产。主导产品涵盖乘用车、商用车、新能源汽车行业三大门类。公司产品实现了从汽车变速器总成及零部件系列向新能源减速器及系统零部件、汽车发动机平衡轴总成及零部件、工程机械产品类拓展，从乘用车领域向新能源汽车、商用车领域扩展，进一步巩固了公司的行业地位和公司在动力传动业务领域可持续发展的竞争优势。经过多年深耕，公司拥有优质的国内外客户群体，公司是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、北汽福田、中国重汽、小康股份、赛帕汽车、比亚迪、南京邦奇、云内动力等多家国内外知名企业动力传动部件供应商，形成了内外销同步发展的业务格局。报告期，随着年初新冠疫情造成的影响逐步缓解，汽车行业整体处于逐步复苏的状态。公司作为汽车动力传动部件配套供应商，紧跟产业发展趋势，积极应对产业升级、技术变革，持续加大研发投入，不断提高技术领先优势，持续推进产品转型升级，除持续巩固现有动力传动总成及零部件市场外，积极开拓汽车发动机平衡轴总成及零部件、商用车齿轴零部件、新能源减速器及新能源系统零部件等市场，扩大市场规模，增强市场竞争力；同时，公司启动大客户服务战略，客户由服务国内自主品牌为主，逐渐转型为与国内一线自主品牌、独资、合资等代表产品发展方向性和引领性的客户合作，提升了公司可持续发展和市场综合竞争力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年度，面对复杂的国际国内经济形势和新冠疫情对全球产业链的打击等不利因素，公司经营管理层紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划，坚持触控显示业务和动力传动业务双主业协同发展战略，加强两个事业部的专业化运作能力，按照所属行业专业化发展路径，充分发挥各自优势，提升运营效率；积极主动应对市场变化，紧盯大客户需求和核心产品交付，持续优化成本控制和产品质量，促进触控显示业务和动力传动业务双双实现了增长，提升了公司核心竞争力和可持续盈利能力。报告期，公司实现营业收入245,468.89万元，同比增加115.99%；营业利润-1,958.77万元，同比增长90.33%；利润总额-2,152.87万元，同比增加89.42%；实现归属于母公司股东的净利润771.96万元，同比增长105.18%。

　　报告期内，公司重点经营工作情况如下：

　　（1）触控显示业务

　　公司坚持差异化竞争战略，通过覆盖包括盖板玻璃、触控屏、显示模组及触控显示一体化模组产品的研发、生产和销售，致力于为客户提供一站式解决方案，服务优质客户的能力不断提升。疫情使全球范围内线上办公、远程教育、居家运动人数大幅增加，导致对中大尺寸触控显示产品的需求增长迅速，行业景气度提升。报告期，公司紧抓市场机遇，所处中大尺寸触控屏及触控显示模组的市场空间广阔，发展潜力巨大，随着公司品牌大客户及优质客户服务战略的推进，投资项目落地，新增产线产能，以及前期布局产能利用率提升，触控显示产品订单执行情况好于预期，营业收入实现了大幅增长，从而提升了公司整体业绩，有力地提升了公司的整体竞争力和可持续发展能力。报告期，子公司台冠科技合并时间较上年增长，触控显示业务实现营业收入178,028.83万元，较上年增长181.50% 。

　　1）紧抓市场机遇，项目多点开花，助推公司业绩快速增长

　　触控屏、触控显示模组是公司核心业务之一，报告期，公司紧抓触控显示产业发展契机，持续以终端客户包括亚马逊、宏基电脑、华硕、谷歌、微软等多家知名厂商为重点服务对象，在巩固和不断提升消费领域产品平板电脑、笔记本电脑等产品市场地位和出货量同时，拓展工控类、车载类市场。随着全球消费者对于居家运动、健康监测等相关智能硬件设备的需求显著提升，公司紧抓家用运动器材需求暴增的市场趋势，提前战略布局，适时开发了跑步机等运动器材触控显示产品，工控类产品出货量于报告期实现了爆发式增长，彰显了公司在中大尺寸触控显示领域的技术和产品优势。

　　盖板玻璃为公司近年开发新品，2019年公司投资建设CNC盖板玻璃自动印刷生产线项目于报告期实现量产并快速形成规模化生产能力，产能实现了翻番。报告期，该产品除满足自身电容触摸屏产品制造需求外，依托已有成熟的客户资源，开拓了外部业务板块，出货量实现了突破性增长，且呈现供不应求的迅猛势头，从而推动了公司业绩增长，提升了公司盈利能力。

　　2020年，子公司重庆台冠“触控显示一体化模组生产基地项目”一期部分项目顺利完成新增产线产能达产计划，顺利推进并完成了人员编制、资源整合、项目导入、客户认证、质量体系审核等各环节、各项生产准备工作，以快速形成规模生产能力。报告期，项目正式量产终端客户亚马逊平板电脑等触控显示模组产品、导入京东方笔记本电脑显示模组ODM/OEM項目、新增老化OEM项目、新增华阳集团等车载模组产品、顺利通过了华硕客户正式审核，自2020年下半年以来产能与营收均大幅增加，为客户提供服务能力大大提升。随着收入的快速提升，规模效应的逐步凸显，显示模组、触控模组业务将助推公司业绩的持续增长。

　　车载触控业务领域，公司依托汽车领域深耕多年的客户资源优势，紧抓汽车行业智能化和自动化的机遇，通过与国内知名车载屏供应企业深度合作，开发高附加值的大屏/双连屏等车载触控显示模组，提升车载触控业务，加快公司乘用车智能化领域的业务布局。

　　2）持续加强产品研发，丰富产品种类

　　报告期内，公司以研发中心为平台，持续加大对盖板玻璃、触控屏及触控模组、车载显示等产品技术的研发投入，打造完善触控显示一体化全产业链布局，满足全球知名品牌客户产品定制要求。触控显示模组，持续巩固触控显示行业技术领先优势，为满足不同市场需求开发新项目；在保证传统触控业务的基础上，不断进行业务梳理和产业整合，与国内外重点客户如谷歌、亚马逊等战略合作和资源整合，多款新项目产品于报告期批量生产；同时在一些特殊技术领域成果显著，如完成高清大尺寸触控显示一体化全贴合产品开发，应用于多家海外知名品牌运动器材产品，并于报告期进入大批量生产阶段；对表面抗菌材料的研究，应用于触控产品表面处理，半反半透镀膜的研究，以实现镜面类触摸屏的应用，进一步提高了产品的核心竞争力。盖板玻璃产品，公司依托现有技术品质优势，配合联想、康宁、京东方等客户，成功开发了数十款应用于平板电脑的玻璃防护盖板，在研项目AG玻璃制作摄像孔工艺开发等项目预计在2021年投入量产；针对车载、高清摄像等高端领域应用，投入AR玻璃镀膜开发，适应客户功能需求，提高对客户销售的价值量。车载显示领域，公司与国内知名客户深度合作，进行低反射率、AG、一体黑触摸屏开发研究，为国内知名车厂提供车用显示屏方案，多款项目应用于国内知名品牌车，得到各主机厂的认可和好评。

　　（2）动力传动业务

　　随着年初新冠疫情造成的影响逐步缓解，汽车行业整体处于逐步复苏的状态，尤其在商用车和新能源汽车复苏的带动下，全年行业整体呈现出低开高走的局面，总体表现优于预期。报告期，公司紧跟“中国制造2025”发展步伐，将动力传动业务门类从乘用车扩大到乘用车、商用车、新能源汽车三大品类及工程机械类，公司动力传动总成及动传动零部件产品广泛应用于各大主机厂、工程机械领域。动力传动总成方面，公司紧密围绕“产品发展五年规划”，促进产品型谱转变，加快产品战略转型；传动零部件方面，以市场拓展为基础，形成“以国内一线自主品牌、独资、合资等代表产品发展方向性和引领性的客户合作”的战略。不断提升的技术研发能力、“产品+客户战略转移”开发策略、客户结构调整和产品结构转型升级落地、高附加值新品占比逐步提升，是业绩驱动的主要因素。报告期，公司动力传动业务实现营业收入50,288.78万元,同比增加11.58%。

　　1）持续产品开发，产品客户战略转移成效显著

　　报告期，公司依托技术中心研发平台，持续开展系列基于市场前沿技术的产品战略研发项目，应对市场调整产品结构，客户结构调整及产品转型升级成效显著。

　　动力传动总成产品，公司紧密围绕“产品发展五年规划”，促进产品型谱转变，调整产品结构，采取“产品+客户战略转移”（满足现有客户需求同时，重点关注现有产品市场前景，持续引入中、高端目标客户）的开发策略，实现了客户向吉利汽车、长城汽车、上汽集团、一汽集团等中高端客户群转移，产品实现“发动机平衡轴总成、手自动变速器总成、新能源减速器以及商用车微卡变速器”为主的业务布局。（1）发动机平衡轴总成是近年来公司重点研发产品，公司基于多年专业化的变速器零部件技术积淀和制造经验积累，并以客户需求为驱动力，为国内多家整车厂客户成功开发系列平衡轴总成产品，实现了国内自主品牌的进口替代，报告期在实现吉利汽车平衡轴总成批量生产基础上，公司相继为一汽汽车、长城汽车等客户成功开发的系列平衡轴总成快速进入量产阶段，同时公司快速拓展的其他中高端客户如上汽集团、广汽集团等多个项目已开始技术对接，发动机平衡轴总成已快速发展成为公司核心结构产品，并为公司未来发展带来重要的经济增长点。（2）新能源减速器，公司为适应新的市场需求、市场拓展，开展与法雷奥西门子等客户（即现有LD122EFA、LD138EFA、LD212EFA系列）新品开发，并保持与其他新开发的新能源高端客户建立稳定的合作关系，实时做好技术储备，为公司发展战略布局。（3）自动变速器总成，6AT以低成本优势最大化拓展市场为目标，报告期根据为客户匹配开发的多款机型，在与现有客户紧密合作爬坡上量实现产业化基础上，积极拓展海外市场，目前与海外项目合作正在加速推进，预计未来将为公司带来新的增长点；同时公司基于商用车领域与北汽福田、小康股份等客户联合开发AMT自动变速器。

　　动力传动零部件产品，公司利用多年积累的多种类型变速器齿轮生产制造经验，集成动力总成设计、齿轮设计及齿轮快速制造为一体的行业优势，以市场拓展为基础，以客户引进为发展规划，逐步形成“以国内一线自主品牌、独资、合资等代表产品发展方向性和引领性的客户合作”的战略，报告期公司重点开发AT、CVT、DCT自动变速器零部件、发动机齿轮轴零部件、新能源传动系统零部件、商用车变速器零部件等，在拓展现有丰田汽车、长城汽车、邦奇等市场客户基础上，进一步拓展一汽集团等高端客户业务，不断提升产品品类和市场份额，特别是公司与国际领先知名新能源车企日电产等客户的业务合作，将为公司未来发展提供良好助力。报告期，公司动力传动零部件产品从乘用车向新能源汽车、商用车领域扩展，从而丰富优化了产品谱系结构，公司为中国重汽开发的商用车变速器零部件新品于报告期完成开发、样件试制、小批，并快速实现批量生产。公司产品开发和市场拓展战略有助于公司未来保持技术和市场优势，提升公司综合竞争力和持续盈利能力。

　　2）“四三客户”战略落地，客户群布局进一步完善

　　报告期，公司明确了“四三客户”战略，作为公司市场拓展的方向。公司以市场拓展为基础，按照“以国内一线自主品牌、独资、合资等代表产品发展方向性和引领性的客户合作”的战略，在目前已服务的主机厂包括吉利汽车、长城汽车、丰田汽车、小康股份、邦奇、比亚迪等基础上，进一步引入了上汽集团、一汽集团、中国重汽等国内中高端客户，随着与各大客户的业务深入合作，提高了公司的业务品质，促进了公司业务发展。特别是在新能源方面，公司瞄准国际领先知名新能源车企业法雷奥西门子、日电产及其他国际知名新能源车企，并与之展开深度合作。公司客户群布局的进一步完善，将有力的保障公司未来发展的持续稳定性和成长性。

　　（3）公司资本运作事项

　　2020年上半年，公司顺利完成非公开发行股票募集配套资金约人民币3.12亿元的工作，为公司顺利完成发行股份并购买台冠科技股权重大资产重组事项提供了资金保障。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期，公司实现营业收入245,468.89万元，同比增加115.99%；营业利润-1,958.77万元，同比增长90.33%；利润总额-2,152.87万元，同比增加89.42%；实现归属于母公司股东的净利润771.96万元，同比增长105.18%。报告期，公司所从事的主要业务为触控显示业务和动力传动业务两大业务板块。触控显示业务方面，公司坚持差异化竞争战略，通过覆盖包括盖板玻璃、触控屏、显示模组及触控显示一体化模组产品的研发、生产和销售，致力于为客户提供一站式解决方案，服务优质客户的能力不断提升。疫情使全球范围内线上办公、远程教育、居家运动人数大幅增加，导致对中大尺寸触控显示产品的需求增长迅速，行业景气度提升。报告期，公司紧抓市场机遇，所处中大尺寸触控屏及触控显示模组的市场空间广阔，发展潜力巨大，随着公司品牌大客户及优质客户服务战略的推进，投资项目落地，新增产线产能，以及前期布局产能利用率提升，触控显示产品订单执行情况好于预期，营业收入实现了大幅增长，从而提升了公司整体业绩，有力地提升了公司的整体竞争力和可持续发展能力。报告期，子公司台冠科技合并时间较上年增长，触控显示业务实现营业收入178,028.83万元，较上年增长181.50%。动力传动业务方面，报告期，公司紧跟“中国制造2025”发展步伐，将动力传动业务门类从乘用车扩大到乘用车、商用车、新能源汽车三大品类及工程机械类，公司动力传动总成及动力传动零部件产品广泛应用于各大主机厂、工程机械领域。动力传动总成方面，公司紧密围绕“产品发展五年规划”，促进产品型谱转变，加快产品战略转型；传动零部件方面，以市场拓展为基础，形成“以国内一线自主品牌、独资、合资等代表产品发展方向性和引领性的客户合作”的战略。不断提升的技术研发能力、“产品+客户战略转移”开发策略、客户结构调整和产品结构转型升级落地、高附加值新品占比逐步提升，是业绩驱动的主要因素。报告期，公司动力传动业务实现营业收入50,288.78万元,同比增加11.58%。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　■

　　（2）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　经公司总经理办公会审议通过，报告期内，公司子公司台冠科技在香港投资设立全资子公司台冠科技（香港）贸易有限公司，注册资本为100万元港币。台冠科技（香港）贸易有限公司自2020年09月07日成立之日起纳入公司合并报表范围。

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　法定代表人：朱堂福

　　二〇二一年四月二十四日

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技       公告编号：2021-039

　　蓝黛科技集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2020年度业绩承诺完成情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（原名称为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司，以下简称“公司”、“上市公司”或“蓝黛科技”）以发行股份及支付现金方式购买深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”或“标的公司”）89.6765%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2019年05月完成对33名交易对方持有台冠科技股权的收购，台冠科技已变更为公司控股子公司。公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的公司2020年度业绩承诺实现情况进行了专项审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司现就2020年度业绩承诺完成情况说明如下：

　　一、本次交易基本情况

　　2019年01月11日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买台冠科技89.6765%的股权并募集配套资金。

　　2019年04月30日，公司收到中国证监会于2019年04月23日核发的《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司向深圳市中远智投控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】818号），本次交易获得中国证监会核准。

　　2019年05月20日，台冠科技收到深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》（编号：21903018669），33名交易对方已将其持有的台冠科技89.6765%股权过户至公司名下，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕。本次交易后，公司持有台冠科技99.6765%股权，台冠科技为公司控股子公司。台冠科技自2019年06月01日起纳入公司合并财务报表范围。

　　2019年05月21日，四川华信对公司本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了（川华信验〔2019〕18号）《验资报告》。经审验，截止2019年05月21日止，深圳市中远智投控股有限公司（现已更名为北京中元帮管理咨询有限公司，以下简称“中远智投”）等33名交易对方已分别将持有的台冠科技股权过户给公司，公司向中远智投等14名股东发行60,230,197股公司股票。本次发行股份购买资产实施完毕后，公司变更后的累计注册资本为人民币481,481,597.00元，股本为人民币481,481,597.00元。

　　2019年05月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行股份购买资产新增股份登记上市手续，确认公司向中远智投等14名股东增发公司股份数量为60,230,197股。该部分股份于2019年06月10日在深圳证券交易所上市。

　　公司分别于2020年02月25日、2020年03月17日召开第三届董事会第三十二次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》，根据中国证监会发布的最新规定，公司董事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金发行方案作出调整。

　　根据上述调整后的募集配套资金发行方案，蓝黛科技向3名投资者非公开发行人民币普通股（A股）93,693,693股，发行股票价格为3.33元/股。上述非公开发行募集资金情况业经四川华信于2020年06月04日出具《验资报告》（川华信验[2020]第0039号）审验。

　　公司于2020年06月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公开发行新增股份登记上市手续；经深圳证券交易所核准，该等新增股份上市日期为2020年06月22日。本次非公开发行股份后，公司总股本由481,481,597股变更为575,175,290股。

　　二、业绩承诺与补偿安排

　　1、业绩承诺

　　根据公司与本次交易对方及台冠科技签署的《购买资产协议》以及公司与业绩承诺方签署的《公司与业绩承诺补偿方关于深圳市台冠科技有限公司之盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”），本次交易中，台冠科技业绩承诺方为浙江晟方投资有限公司、中远智投、潘尚锋、骆赛枝、陈海君、赵仁铜、吴钦益、王声共、项延灶、林成格、郑钦豹。业绩承诺方承诺台冠科技2018年度、2019年度、2020年度和2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,000.00万元、8,000.00万元、9,000.00万元和10,000.00万元。

　　2、业绩承诺补偿

　　业绩承诺期内，台冠科技截至当期期末累积实际净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数的，业绩补偿方应向上市公司承担补偿义务。在业绩补偿方需补偿金额内，优先采用股份补偿，不足部分以现金补偿。

　　（1）股份补偿

　　当期承诺期满时需补偿的股份数量的具体计算公式如下：

　　当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×本次交易购买资产交易作价－累积已补偿金额

　　当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易的股票发行价格

　　（2）现金补偿

　　当期承诺期满时需补偿的现金数的具体计算方式如下：

　　当期应补偿的现金数=（应补偿的股份数量－已补偿股份数量）×本次交易的股票发行价格

　　如上市公司在本次交易完成后至上市公司收到《盈利补偿协议》约定的全部股份补偿/现金补偿之日期间发生送股、资本公积转增股本、配股等除权事项，则业绩补偿方实际应补偿的股份数量将根据实际情况进行除权调整；如上市公司在上述期间内有现金分红的，补偿股份数在补偿实施时累计获得的现金分红部分（以缴纳个人所得税后金额为准），应随之无偿赠与上市公司。

　　各方确认：业绩补偿方各自补偿额以业绩补偿方各自取得的上市公司股份及现金对价加业绩补偿方在业绩补偿期内获得的现金股利的总和扣除业绩补偿方各自在本次交易中应承担的税金后的金额为限（即：业绩补偿方各方补偿额≤业绩补偿方各自取得的上市公司股份及现金对价+业绩补偿方在业绩补偿期内获得的现金股利－业绩补偿方各自根据法律法规规定在本次交易中应承担的税金）。

　　三、业绩承诺实现情况

　　根据四川华信于2021年04月24日出具的公司子公司台冠科技2020年度审计报告（川华信审（2021）第0023-002号），台冠科技2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,695.15万元。

　　业绩承诺期间台冠科技业绩承诺实现具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2020年度，台冠科技归属于母公司股东的净利润为11,174.06万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,695.15万元，占当期承诺业绩的比重为118.84%，完成了当年承诺业绩。综合台冠科技2018年、2019年、2020年累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为26,301.70万元，累计承诺业绩完成率为109.59%。台冠科技已完成2018年-2020年度累计承诺业绩。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2021年04月24日

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技       公告编号：2021-038

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2021年04月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、 本次会计政策变更情况概述

　　1、本次会计政策变更的原因

　　财政部于2018年12月07日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年01月01日起施行；其他执行企业会计准则的企业（包括A股上市公司）自2021年01月01日起施行。

　　公司根据财政部上述会计准则的修订要求，对会计政策相关内容进行变更。

　　2、本次会计政策变更的日期

　　根据上述规定，变更后的会计政策公司于2021年01月01日起施行。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号-租赁》及其相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　1、本次会计政策变更的主要内容

　　根据财政部《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号）相关规定，主要变更内容如下：

　　（1）完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。

　　（2）取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，除短期租赁和低价值资产租赁外，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　（3）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　（4）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　（5）改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

　　（6）丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　2、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年01月01日起按修订后准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定。本次会计政策变更不会对当期和本次会计政策变更前的公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、公司董事会、独立董事、监事会的相关意见

　　1、公司董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　2021年04月24日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更不会对当期和本次会计政策变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度损益追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

　　2、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为，公司依照财政部修订颁布的会计准则的相关规定和要求，对原会计政策进行合理变更，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响，相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。

　　3、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于对第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2021年04月24日

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技       公告编号：2021-037

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年04月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”或“会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　四川华信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和专项审计执业过程中，遵循执业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司 2021年度审计机构，聘用期限一年。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1988 年06 月（转制换证时间 2013 年 11月27日）

　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

　　历史沿革：四川华信前身为泸州会计师事务所，成立于1988年06月，1996年获得证券相关业务审计资格，1998年01月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自1996年取得证券、期货审计资格以来，四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。

　　执业资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）；《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）；《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）；中国银行间市场交易商协会会员资格等。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：李武林。 截止2020年12月31日，四川华信共有合伙人54人，注册会计师227人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师187人。从业人员总数：560人。

　　3、业务信息

　　四川华信2019年度经审计的收入总额17,425.39万元、审计业务收入17,425.39万元，证券业务收入10,908.09万元；四川华信共承担34家上市公司2019年度财务报表审计（其中医药制造业2家），审计收费共计3,831.46万元，上市公司客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。

　　4、投资者保护能力

　　四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买了职业保险，截止2020年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

　　5、独立性和诚信记录

　　四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

　　近三年，四川华信因执业行为受到监督管理措施4次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：李武林，中国注册会计师、高级会计师，注册会计师注册时间为1994年09月01日，1997 年起从事注册会计师证券服务业务，1988年06月开始在四川华信执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：宜宾纸业股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、新希望六和股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司。

　　（2）拟签字注册会计师：吴良辉，中国注册会计师、高级会计师，注册时间为2015年05月14日，自2007年07月开始从事注册会计师证券服务业务，2007年07月开始在四川华信执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司。

　　（3）拟签字注册会计师：李有明，中国注册会计师，注册会计师注册时间为2018年05月14日，自2014年01月开始从事注册会计师证券服务业务，2017年06月开始在四川华信执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告情况。

　　（4）拟安排质量控制复核人员：张美琳

　　注册会计师注册时间为2020年06月，自2018年01月开始从事上市公司审计，自2018年01月开始在四川华信执业，近一年复核的新三板公司包括：四川东钢新材料股份有限公司、成都久信信息技术股份有限公司、四川川投水务集团射洪股份有限公司等。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚；未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度审计费用拟为人民币60万元，与上期一致。定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所四川华信的相关资料进行了解和审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并对其 2020 年度审计工作进行了评估。经审查，认为四川华信具有从事证券期货相关业务资格，能够满足公司未来审计工作需求，在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，坚持独立审计原则，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。对公司规范运作和内部控制制度的建设和执行具有重要的指导作用，我们同意向董事会提议续聘四川华信为公司2021年度审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经审核认为，本次董事会会议召集程序合法、合规。我们于会前收到了公司董事会续聘会计师事务所审议议案的相关资料，有助于公司董事会科学、理性地作出决策。我们对拟续聘四川华信为2021年度审计机构事项进行了认真核查，认为四川华信具有证券期货业务资格，能够满足公司未来审计工作需求，在其担任公司财务报表审计、内部控制审计并进行各项专项审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了财务审计机构、内部控制审计机构的责任与义务。同意公司续聘四川华信为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：四川华信具有证券期货业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表、内部控制审计和各专项审计执业过程中，遵循职业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正，为公司建立、完善和执行内控制度起到了积极的建设性作用。该续聘事项的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。为保持公司财务报告及各专项审计工作的连续性、稳定性，同意公司续聘四川华信为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）续聘会计师事务所履行的审议程序

　　2021年04月24日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信为公司2021年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于对第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见和事前认可意见；

　　4、四川华信的营业执照复印件、会计师事务所执业证书复印件，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件和执业证照。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2021年04月24日

　　证券代码：002765       证券简称：蓝黛科技        公告编号：2021-041

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于子公司开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司子公司开展融资租赁业务的议案》。具体情况如下：

　　一、融资租赁事项概述

　　为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司控股子公司重庆台冠科技有限公司（以下简称“重庆台冠”）根据“触控显示一体化模组生产基地”项目实际资金需要，拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币4,000万元。

　　2021年04月24日，公司第四届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司开展融资租赁业务的议案》，公司董事会同意公司子公司重庆台冠根据生产经营实际需要与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币4,000万元，融资期限为不超过3年，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁。公司董事会授权公司子公司法定代表人在上述额度范围内办理相关事项、签署或修改相关法律文件，授权有效期自本次会议通过之日起12个月。

　　本次融资租赁不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易事项为公司董事会审议批准权限，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及公司子公司不存在关联关系的融资租赁机构。

　　三、本次交易的主要内容

　　本次公司子公司重庆台冠开展融资租赁业务的融资额度为不超过人民币4,000万元。本次融资租赁为拟开展业务的授权，尚未签订相关协议。交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

　　四、本次交易的担保事项说明

　　2021年03月17日和2021年04月06日，公司第四届董事会第六次会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2021年度为公司及公司子公司的融资提供担保额度总计不超过人民币68,000万元，上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式；其中公司及子公司拟为子公司重庆台冠的担保额度为人民币15,000万元。具体内容详见公司于2021年03月18日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-012）。公司本次拟为子公司重庆台冠的上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币4,000万元，本次担保额度在上述公司股东大会审议批准的担保额度范围内。

　　截至本公告披露日，上述租赁合同及相关担保合同尚未签署，公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生融资租赁业务及相关担保责任时，在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　本次公司子公司开展融资租赁业务，是为满足公司经营发展需要，解决子公司项目建设资金需求，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，符合公司的整体发展战略及整体利益，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

　　六、备查文件：

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2021年04月24日

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技       公告编号：2021-033

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年04月13日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《关于召开第四届董事会第九次会议的通知》，于2021年04月18日向全体董事、监事发出《关于第四届董事会第九次会议增加临时提案暨董事会会议的补充通知》。会议于2021年04月24日（星期六）在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事李廷宇先生因出差未能亲自出席本次会议，其书面委托董事张颖女士代为出席本次会议并行使表决权；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。各董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　一、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《公司2020年度董事会工作报告》具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司2020年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”相关部分。公司现任独立董事冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生及离任独立董事章新蓉女士、袁林女士分别向公司董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，《2020年度独立董事述职报告》于2021年04月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　公司2020年度财务报告业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）审计，并出具标准的无保留意见审计报告，公司2020年度审计报告于2021年04月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-035）于2021年04月27日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2020年年度报告》全文于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　根据四川华信出具的《公司2020年度审计报告》（川华信审【2021】第0023号），2020年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为7,719,578.75元；公司母公司实现净利润为77,140,922.11元，提取10%法定盈余公积7,714,092.21元，加上年初未分配利润135,719,535.23元，公司母公司期末可供股东分配的利润为205,146,365.13元。

　　鉴于公司2018年-2020年近三年累计合并归属于上市公司股东的净利润为-13,868.56万元，为负值，近三年可供股东分配的利润为负值；公司母公司近三年累计实现净利润为3,317.27万元，虽然母公司2020年度实现净利润7,714.09万元，但其净利润实现主要来源于公司向子公司重庆蓝黛传动机械有限公司转移资产形成的资产处置收益及对应的递延收益摊销结转其他收益，并未能为公司贡献经营性利润和现金流量；考虑到公司近几年整体经营成果、财务状况和目前现金流不够充裕的状况，以及公司未来经营发展规划、公司项目对资金的需求等因素，为切实保障公司后续生产经营和持续稳健发展，公司2020年度利润分配预案如下：

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司2020年度利润分配预案是在充分考虑公司近三年盈利水平、现金流情况以及公司未来经营发展计划、公司项目对资金的需求等因素，公司尚不具备《公司章程》利润分配政策中规定的实施现金分红应满足的条件，为确保公司正常经营和可持续发展而拟订的利润分配预案，上述利润分配预案未违反《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等规定和要求；符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《公司2021年度财务预算报告》

　　公司2021年度财务预算的主要指标为：营业收入309,830.36万元，同比增长26.22%；利润总额21,705.02万元，同比增长1,108.19%%；归属于母公司股东的净利润16,936.63万元，同比增长2,093.98%%。上述预算仅为公司2021年度经营目标的预算，并不代表对公司2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《公司2021年度财务预算报告》内容于2021年04月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司董事会编制的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了2020年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-036）于2021年04月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年；同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-037）于2021年04月27日登臷于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　九、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2020年度内部控制评价报告》全文于2021年04月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于公司2020年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2020年度证券与衍生品投资情况的专项说明》于2021年04月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于公司2021年度董事、监事津贴的议案》

　　董事会提议公司2021年度董事长津贴标准为90.91万元（含税），监事会主席津贴标准为2.00万元（含税，不含其任职的岗位薪酬）。

　　公司关联董事朱堂福先生、朱俊翰先生（其为公司董事长朱堂福先生之子）在审议该议案时回避表决，本议案由7名非关联董事一致表决通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更不会对当期和本次会计政策变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度损益追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）于2021年04月27日登臷于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　十三、审议通过了《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》于2021年04月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2020年度业绩承诺完成情况说明的议案》

　　根据四川华信于2021年04月24日出具的《深圳市台冠科技有限公司2020年度审计报告》（川华信审（2021）第0023-002号），2020年度，深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）实现归属于母公司股东的净利润为11,174.06万元，扣除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润为10,695.15万元，占当期承诺业绩的比重为118.84%，完成了当年承诺业绩。综合台冠科技2018年、2019年、2020年累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为26,301.70万元，累计承诺业绩完成率为109.59%。台冠科技已完成2018年-2020年度累计承诺业绩。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2020年度业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编号：2021-039）于2021年04月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。

　　十五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为贯彻落实《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　修改后的《公司章程》及《〈公司章程〉修改对照表》于2021年04月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　修订后的《公司股东大会议事规则》全文于2021年04月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　修订后的《公司董事会议事规则》全文于2021年04月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　修订后的《公司独立董事工作制度》全文于2021年04月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议通过了《关于修订〈公司风险投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《公司风险投资管理制度》全文于2021年04月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-040）于2021年04月27日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2021年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、审议通过了《关于公司子公司开展融资租赁业务的议案》

　　同意公司子公司重庆台冠科技有限公司根据生产经营实际需要与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币4,000万元，融资期限为不超过3年，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁。公司董事会授权公司子公司法定代表人在上述额度范围内办理相关事项、签署或修改相关法律文件，授权有效期自本次会议通过之日起12个月。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2021-041）于2021年04月27日登臷于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二十二、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2021年05月19日在公司办公楼506会议室召开公司2020年年度股东大会，审议公司董事会和监事会提交的有关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　关于本次股东大会的通知详见2021年04月27日登臷于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2021-042）。

　　公司独立董事就本次会议审议上述相关事项予以事前认可，并对相关事项发表了同意的独立意见；独立财务顾问民生证券股份有限公司就本次会议审议上述相关事项发表了核查意见；四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会议审议上述相关事项出具了审计报告、专项审核报告或鉴证报告，具体内容详见登载于2021年04月27日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于对第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见及事前认可意见；

　　3、四川华信出具的《公司2020年度审计报告》；

　　4、四川华信出具的《内部控制鉴证报告》；

　　5、四川华信出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2020年度业绩承诺实现情况专项审核报告》；

　　6、四川华信出具的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

　　7、民生证券股份有限公司出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2020年度业绩承诺实现情况的核查意见》；

　　8、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2021年04月24日

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技       公告编号：2021-042

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月24日以现场方式召开了第四届董事会第九次会议，会议拟定于2021年05月19日（星期三）召开公司2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会和监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：本次股东大会是定期股东大会，本次股东大会为公司2020年年度股东大会。

　　2. 会议召集人：公司董事会。

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年05月19日（星期三）下午14:50。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年05月19日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年05月19日09:15—15:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6. 会议股权登记日：2021年05月13日。

　　7. 会议出席对象：

　　（1）截至2021年05月13日（星期四）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8. 现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《公司2020年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2020年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2020年度财务决算报告》；

　　4、《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》；

　　5、《公司2020年度利润分配预案》；

　　6、《公司2021年度财务预算报告》；

　　7、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　　9、《关于公司2021年度董事、监事津贴的议案》；

　　10、《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》；

　　11、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　12、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　13、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

　　14、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

　　15、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

　　根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，上述议案除议案11作为特别决议事项需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的2/3以上通过；其他均为普通决议事项，需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的1/2以上通过；上述议案9，关联股东不应当参与投票表决，需经参加本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　上述议案业经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，相关决议公告及议案公告具体内容于2021年04月27日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

　　三、提案编码

　　■

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年05月14日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

　　3、登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；

　　信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；

　　邮编：402760；

　　传真号码：023-41441126；

　　邮箱地址：landai@cqld.com。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：023-41410188

　　传真：023-41441126

　　邮箱地址：landai@cqld.com

　　联系人：卞卫芹、张英

　　2、现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第八次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告！

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2021年04月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362765

　　2、投票简称：蓝黛投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间： 2021年05月19日的交易时间，即09:15—09:25、09:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2021年05月19日09:15—15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（本人）出席蓝黛科技集团股份有限公司2020年年度股东大会，代表本单位（本人）依照以下指示对本次股东大会审议的下列议案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                     委托人持股数：         股

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：         委托人股东账号：

　　受托人（签名）：                               受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　说明：

　　1、上述议案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技       公告编号：2021-034

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2021年04月13日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年04月24日（星期六）13:00以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《公司2020年度监事会工作报告》于2021年04月27日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

　　公司2020年度财务报告业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准的无保留意见审计报告。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2020年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司2020年度利润分配预案是在充分考虑公司近三年盈利水平、现金流情况以及公司未来经营发展计划、公司项目对资金的需求，在维护公司中小投资者的利益基础上，为保证公司持续经营和长期发展的前提下拟订的，该利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等规定和要求；符合公司利益，不存在损害公司及投资者特别是中小投资者利益的情况。该事项业经公司董事会审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定。同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务预算报告》。

　　该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：该专项报告与公司2020年度募集资金存放与实际使用情况相符，准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司2020年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经审核，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，有长期从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，能够遵循职业准则，坚持独立审计原则，较好地完成了审计工作任务。为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2020年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》

　　经审议，监事会认为：本规划的制定，在切实维护公司股东特别是中小投资者的利益基础上，兼顾了公司的可持续发展；在保证公司正常经营发展的前提下，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司积极采取现金分红等方式分配股利，有利于维护全体股东依法享有的资产收益等权利。公司董事会制订的本次股东回报规划符合相关规定，相关审批决策程序合法、合规，我们同意公司董事会编制的《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，并同意将该回报规划提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　修订后的《公司监事会议事规则》全文于2021年04月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

　　经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，2021年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　备查文件：

　　1、公司第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告！

　　蓝黛科技集团股份有限公司监事会

　　2021年04月24日

　　证券代码：002765       证券简称：蓝黛科技        公告编号：2021-036

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　关于2020年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及蓝黛科技集团股份有限公司（原名称为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司，以下简称“公司”或“蓝黛科技”）制定的《公司募集资金管理办法》，公司将2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证监会于2019年04月23日核发的《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司向深圳市中远智投控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】818号）文核准，公司向3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票93,693,693股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.33元，募集配套资金总额为人民币311,999,997.69元，扣除承销费用（含税）人民币8,204,400.00元，实际收到货币资金人民币303,795,597.69元，扣除其他发行费用（含税）人民币943,693.69元后实际募集资金净额为人民币302,851,904.00元。此次募集配套资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年06月04日出具了“川华信验（2020）第0039号”《验资报告》。公司对上述募集资金进行专户存储。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　截至报告期末，公司本次募集资金投资项目累计已使用募集资金合计人民币312,028,918.22元（其中包括使用扣除手续费用后利息收入28,920.53元），募集资金专户余额为人民币0.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护中小投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司及公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）与独立财务顾问民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）以及中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、中国建设银行股份有限公司深圳雅宝支行分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司及子公司在使用募集资金的过程中已经严格遵照履行。

　　报告期，公司及子公司台冠科技开设的募集资金专户及资金使用具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至报告期末，公司非公开发行股份募集配套资金已按计划全部使用完毕，上述银行账户余额均为0.00元。根据《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司及子公司台冠科技已办理了上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户注销后，公司及子公司台冠科技与独立财务顾问民生证券以及中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、中国建设银行股份有限公司深圳雅宝支行分别签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》已相应终止。具体内容详见公司已披露的《关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2020-121）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、本年度募集资金实际使用情况

　　报告期募集资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　（1）补充标的公司流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

　　（2）支付本次交易现金对价，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

　　（3）支付本次交易费用及中介机构费用，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

　　3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。

　　4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　6、节余募集资金使用情况

　　截至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。

　　7、募集资金使用的其他情况

　　报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所相关信息披露备忘录等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2021年04月24日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　截至2020年12月31日

　　编制单位：蓝黛科技集团股份有限公司

　　（单位:人民币万元）

　　■

　　证券代码：002765                           证券简称：蓝黛科技                           公告编号：2021-035