一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.3元（含税）。截至2021年4月25日，公司总股本17.96亿股，以此计算合计拟派发现金红利1,131,480,000.00元（含税），占合并报表中2020年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为78.74%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司的主要产品为出版物，用途是为消费者提供知识、信息，满足消费者的精神文化需求。业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育、金融等领域。

　　1、出版业务：一是本版图书（含教材教辅）出版，即本公司组织编写的、拥有专有出版权的图书（含教材）的出版。二是外版教材租型，即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责外版教材在湖南省的宣传推广、印制、发行和售后服务等工作，本公司向原出版社支付租型费，租型费一般按教材总码洋乘以一定比率计算。

　　2、发行业务：发行单位向相关出版社采购图书或向生产厂家采购文化用品并销售，其中，教材教辅主要由湖南省新华书店和新教材公司通过政府采购、直供、代印和向其他出版社提供“型版”等方式销售；一般图书主要通过批发、零售、电商等渠道进行销售，湖南省内销售模式为通过实体店连锁经营，省外主要通过经销商销售；文化用品主要是代理相关生产厂家产品，通过湖南省新华书店门店销售。

　　3、印刷：根据客户需求，由本公司提供纸张或客户自己采购纸张，按客户订单生产（如教材教辅、一般图书、报纸、期刊、一般印刷物、防伪标签等），并按照合同直接向客户销售。

　　4、印刷物资供应：将图书用纸或社会用纸等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购，并按照合同直接向客户销售。

　　5、媒体：一是子公司潇湘晨报经营公司向潇湘晨报社独家买断《潇湘晨报》广告、发行等经营性业务，并向其支付一定比例采编运营及品牌推广等费用。二是独家运营长沙地铁1-5号线车站平面、LED 及3、4、5号线车厢（含语音）媒体等优质广告媒体资源。三是全资拥有《快乐老人报》，获取该报所有收入并介入老年大学、老年旅游、老年电商、老年出版等相关产业经营。四是红网等新媒体业务，主要通过红网PC端、移动端、户外框架媒体（两网四屏）提供内容服务，从而打造品牌，引导读者订阅无线增值等产品与服务，并吸引客户投放广告，同时通过党政机关、企业等采购形式，为其提供舆情服务、技术服务、宣传服务、县级融媒体中心建设等。五是通过媒介品牌影响力，开展长沙车展、教育博览会等线下经营活动。

　　6、数字教育：通过整合公司旗下数字教育资源，打造在线教育产品集群。天闻数媒以“平台＋数据”为核心，教学为主要应用，重点建设ECO云开放平台、ECR教育资源云平台、AI课堂、AI测评等产品。贝壳网聚焦智慧校园产品线和智慧学习产品线，智慧校园面向2B端，主攻智慧校园、教师服务、教育信息化等，智慧学习面向2C端，主攻智慧图书、课程服务、学习测评等。中南迅智主要开展教育质量监测考试服务，以试卷、教辅等纸媒为流量入口，重点打造考试阅卷系统、考试测评系统等产品。

　　7、金融服务：财务公司主要为其成员单位提供存贷款、结算等服务，并与银行等金融机构开展同业往来业务，泊富基金主要通过项目投资获取收益。

　　按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业，行业整体发展较为平稳。根据Wind资讯，目前A股新闻和出版业上市公司共23家，2020年前三季度受新冠肺炎疫情影响，营业收入合计754.85亿元，同比减少7.02%，净利润合计89.62亿元，同比减少6.15%。

　　具体来看，出版及发行属于弱周期行业，报告期公司教材教辅业务保持平稳发展态势。报媒业务受宏观经济环境和数字化趋势影响较大，广告收入持续下滑，但网络媒体及户外媒体广告收入呈增长态势。印刷及印刷物资供应服务出版、发行、报媒等业务，报告期净利润均有所增长。数字教育发展空间较大，但作为新兴产业也面临业务发展过程中的不确定因素。财务公司的经营与央行基准利率水平、金融业务规模等关系较密切。

　　公司是国内出版传媒龙头企业之一，根据上述23家上市公司2020年前三季度数据，中南传媒营业收入与净利润均位列第三。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年度公司实现营业收入1,047,300.88万元，同比上升2.07%；利润总额157,132.34万元,同比上升9.26%；归属于上市公司股东的净利润143,699.16万元，同比上升12.64%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司2020年度纳入合并范围的子、孙公司共62户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

　　董事长：彭玻

　　董事会批准报送日期：2021年4月25日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-003

　　中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年4月25日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于2021年4月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事8人，实际以现场方式出席董事6人；董事丁双平因公出差，委托董事高军出席；独立董事贺小刚因受新冠肺炎疫情影响尚在美国，委托独立董事李桂兰出席。监事会主席徐述富及监事张旭东、杨林、胡坚列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长彭玻先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司总经理2020年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司董事2020年度薪酬的议案》

　　2020年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：原董事长龚曙光、董事长彭玻、董事张子云均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民币71.77万元；董事高军在公司领取薪酬人民币71.77万元；董事舒斌在公司领取薪酬人民币71.77万元；独立董事季水河、贺小刚均在公司领取津贴人民币10万元，独立董事陈共荣任期至2020年5月20日，2020年任期在公司领取津贴人民币3.89万元，李桂兰自2020年5月20日担任独立董事，2020年任期在公司领取津贴人民币6.11万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　2020年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理丁双平在公司领取薪酬人民币71.77万元，公司董事会秘书、副总经理高军在公司领取薪酬人民币71.77万元，公司总编辑刘清华在公司领取薪酬人民币117.81万元，公司财务总监兼湖南出版投资控股集团财务有限公司董事长王丽波在公司领取薪酬人民币110.05万元。公司副总经理陈昕在公司领取薪酬人民币108.12万元，公司副总经理黄楚芳在公司领取薪酬人民币106.89万元，公司副总经理刘闳在公司领取薪酬人民币108.12万元，黄步高自2020年8月26日担任公司副总经理，任期在公司领取薪酬人民币34.63万元，谢清风自2020年8月26日担任公司副总经理，任期在公司领取薪酬人民币34.71万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒2020年度利润分配方案公告》（编号：临2021-005）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2021-006）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2021-007）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临2021-008）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2020-009）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于公司2021年度内部控制规范实施工作方案的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《关于湖南科学技术出版社有限责任公司购买房产暨关联交易的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于全资子公司湖南科学技术出版社有限责任公司购买房产暨关联交易的公告》（编号：临2021-010）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

　　十八、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2021-011）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司重大合同管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司合同管理标准〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司基本建设项目造价管理办法（试行）〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2020年年度股东大会的通知》（编号：临2021-012）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-004

　　中南出版传媒集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年4月25日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于2021年4月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席徐述富先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

　　2020年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：监事会主席徐述富不在公司领取薪酬；监事张旭东在公司领取薪酬人民币104.96万元；监事杨林在公司领取薪酬人民币113.48万元；监事胡坚在公司领取薪酬人民币113.48万元；职工监事李雄伟兼任湖南人民出版社有限责任公司总编辑，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬人民币62.66万元；职工监事龚勇兼任湖南天闻新华印务有限公司党委副书记、董事、工会主席，在湖南天闻新华印务有限公司领取薪酬人民币55.9万元；职工监事唐薇兼任公司法律事务部副部长，在公司领取薪酬人民币54.73万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　经认真审议，监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

　　经认真审议，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

　　经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议及公司第四届董事会第十四次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事事前发表了对该关联交易的认可意见，并发表了一致同意该议案的独立意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　经认真审议，监事会认为：公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。监事会同意公司2020年度日常性关联交易执行与2021年度日常性关联交易预计事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　经认真审议，监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于湖南科学技术出版社有限责任公司购买房产暨关联交易的议案》

　　经认真审议，监事会认为：本次购买房产有利于湖南科学技术出版社有限责任公司持续健康发展，本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议及公司第四届董事会第十四次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事事前发表了对该关联交易的认可意见，并发表了一致同意该议案的独立意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

　　经认真审议，监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-005

　　中南出版传媒集团股份有限公司2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.63元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末累计可供分配利润（母公司口径）为人民币3,832,988,257.06元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.3元（含税）。截至2021年4月25日，公司总股本17.96亿股，以此计算合计拟派发现金红利1,131,480,000.00元（含税），占合并报表中2020年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为78.74%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

　　自2021年4月25日至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，以“8票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配方案体现了公司重视对投资者的合理回报，充分考虑了公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益或其他不合理情形。本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，我们同意公司本次利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-006

　　中南出版传媒集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元，证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，中南传媒同行业上市公司审计客户3家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目复核合伙人及签字注册会计师1：王君，1997年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2020年开始为中南传媒提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告14家。

　　项目合伙人签字注册会计师2：李志忠，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告4家。

　　项目经理签字注册会计师3：刘艳洁，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2010年开始为中南传媒提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2020年开始为中南传媒提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计340万元（其中：年报审计费用280万元；内控审计费用60万元）。与上一期审计费用相同。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会于2021年4月20日召开公司第四届董事会审计委员会第十七次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会通过认真核查，认为：2020年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了约定的责任和义务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，建议聘任其为公司2021年度年报审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事发表事前认可意见如下：公司拟续聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求，同意将续聘会计师事务所提交董事会审议。

　　独立董事发表独立意见如下：2020年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了约定的责任和义务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备充足的上市公司审计服务经验，具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求，有利于保持公司外部审计工作的连续性和稳定性。本次续聘会计师事务所审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务与内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）公司于2021年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，以“8票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次续聘会计师事务所事项。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-007

　　中南出版传媒集团股份有限公司关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟与湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计2021年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过29.5亿元（含本数），财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

　　●本次签署《金融服务协议》已经2021年4月25日公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

　　一、关联交易概述

　　为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥金融资本对产业资本推动和促进作用，财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服务等。

　　控股集团直接持有公司61.46%的股份，通过全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有公司3.23%的股份，合计持有公司64.69%的股份，为公司控股股东。财务公司注册资本为10亿元，其中中南传媒出资7亿元，持股70%，控股集团出资3亿元，持股30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、协议双方情况

　　（一）湖南出版投资控股集团有限公司

　　公司住所：长沙市开福区营盘东路38号

　　法定代表人：彭玻

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币226,000万元

　　经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2020年末控股集团资产总额为2,759,492.8万元，净资产为2,082,178.73万元（未经审计的财务数据）。

　　（二）湖南出版投资控股集团财务有限公司

　　公司住所：长沙市开福区营盘东路38号

　　法定代表人：王丽波

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币100,000万元

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（含股票二级市场投资）；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。

　　根据天职国际会计师事务所审定数据，2020年末财务公司总资产为1,372,106.06万元，净资产为218,695.29万元，2020年实现营业收入35,517.63万元，净利润22,294.64万元。

　　三、协议主要内容

　　（一）服务内容

　　财务公司向控股集团提供以下服务：

　　1、为控股集团办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

　　2、协助控股集团实现交易款项的收付；

　　3、为控股集团提供担保；

　　4、办理控股集团的委托贷款及委托投资；

　　5、为控股集团办理票据承兑及贴现；

　　6、办理控股集团及成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

　　7、吸收控股集团的存款；

　　8、为控股集团办理贷款及融资租赁；

　　9、承销控股集团的企业债券；

　　10、为控股集团提供买方信贷及融资租赁；

　　11、为控股集团上下游单位提供产业链金融服务；

　　12、银保监会批准的其他业务。

　　财务公司提供上述服务如需经中国银保监会批准的，则在获得批准后开展相应业务。

　　（二）定价原则

　　1、存款服务：财务公司为控股集团提供存款服务时，存款利率在不违反中国人民银行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行；

　　2、信贷服务：财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时，利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行；

　　3、其他有偿服务：财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行间同类服务价格协商确定。

　　（三）交易限额

　　1、预计2021年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过29.5亿元（含本数）。

　　2、预计2021年，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

　　（四）协议生效

　　自双方法定代表人或授权代表签字，并加盖双方公章之日起生效，有效期一年。

　　四、协议签署目的

　　本次交易有利于整合资金资源、拓宽公司融资渠道、降低公司资金成本和管理风险，实现资金管理整体效益最大化，符合公司财团发展战略及股东的长远利益。

　　五、独立董事与董事会审计委员会意见

　　公司独立董事事前对该交易发表了认可意见，认为该关联交易符合公司和全体股东利益，定价公允，同意提交公司董事会审议。

　　公司董事会审计委员会于2021年4月20日召开公司第四届董事会审计委员会第十七次会议，会议审议通过了《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》并发表意见如下：《金融服务协议》的签署有利于提高资金运营效率，关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

　　在董事会审议该事项时，公司独立董事发表了独立意见：《金融服务协议》的签署符合公司发展战略和经营管理需要，有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次关联交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

　　六、本次交易尚需履行的程序

　　本次签署《金融服务协议》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

　　七、备查文件目录

　　（一）公司第四届董事会第十四次会议决议

　　（二）公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议

　　（三）公司独立董事事前认可意见

　　（四）独立董事独立意见书

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2021-008

　　中南出版传媒集团股份有限公司关于2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月25日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过该关联交易，关联董事彭玻、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司2020年度发生的日常性关联交易与2021年度日常性关联交易预计均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2020年度日常性关联交易执行与2021年度日常性关联交易预计事项，同意提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）公司2020年度日常性关联交易的预计和执行情况

　　经中南出版传媒集团股份有限公司2019年年度股东大会审议，2020年度中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“中南传媒及其子分公司”）与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司（不含中南传媒及其子分公司，以下简称“控股集团及其子公司”）日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

　　1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为控股集团提供金融服务，2020年度交易限额的预计为：

　　（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过28.5亿元（含本数）。

　　（2）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

　　经天职国际会计师事务所审定，控股集团有限公司2020年末在财务公司存款余额为269,922.86万元，日均存款余额为271,953.54万元，未发生贷款等融资性业务。

　　除财务公司提供金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2020年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下：

　　■

　　上述业务交易总额在年度预计限额之内。

　　（三）公司2021年日常性关联交易预计情况

　　1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。2021年度交易限额预计如下：

　　（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过29.5亿元（含本数）。

　　（2）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委

　　公司代码：601098                                                  公司简称：中南传媒

　　（下转B104版）