一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　1、非标准审计意见提示:不适用

　　2、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　3、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司的主要业务是工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件、法兰、棒材及管道预制件的研发、生产、销售。其中，公司主要产品为工业用不锈钢管及特种合金的无缝管、焊接管、复合管以及管件、法兰、棒材及管道预制件。多年来，公司始终致力于为油气（包括LNG）、化工及电力等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料，至今已有多项产品实现替代进口，填补国内空白，并连续多年在国内同行中处于领先地位。

　　公司从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种，以生产工艺流程区分，公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管、复合管及管件、法兰。无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工艺或者穿孔工艺进行开坯，接着进行后续的冷轧或冷拔、及弯管等工艺；而焊接管产品则利用FFX成型、JCO成型等先进工艺进行生产。第二种，以产品下游应用领域区分，公司的主要产品可以分为蒸汽发生器U形传热管、镍基合金油井管、精密管、超（超）临界锅炉用管、（超级）双相不锈钢管、仪器仪表管、双金属复合管等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、公司债券情况

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年是不平凡的一年，受新冠疫情冲击，世界经济增长乏力，社会秩序、经济体制均受到不同程度的影响，企业发展经营面临严峻挑战。总体来看，在国内外经济形势不容乐观的大环境下，国内不锈钢管行业整体需求相对平稳，在油气开采领域受油价影响表现萎靡的同时炼化及一体化领域的需求表现则更为强劲。不锈钢管行业在激烈的市场竞争中逐步呈现出多层次产品结构、高要求产品质量等发展特点，促使企业将装备升级和技术创新作为发展重点。

　　报告期内，公司根据董事会制定的战略发展规划，把握产业结构调整机遇，多方位、多形式平衡产品应用市场，积极地在危机中寻找机遇，充分展现出抗周期性。目前，公司多项技术已达国际先进水平，拳头产品数量优势已逐步体现。报告期内，公司用于高端装备制造及新材料领域的高附加值、高技术含量的产品收入占营业收入的比重约为16%。未来，公司将继续研发、开拓高端产品市场，力争在高端装备制造等所需工业用不锈钢管、耐蚀耐温合金管材领域成为领军企业。

　　报告期内，公司始终坚持以客户需求为导向、以技术创新为驱动，加强与客户及供应商沟通协调，有效组织员工返工，针对疫情提出应对措施。在董事会的领导及全体员工的共同努力下，公司实现了稳健持续高质量发展，取得了良好的经营成果。2020年度公司营业收入比上年增长11.68%，公司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年增长52.78%、52.34%、54.29%。对此，我们对照2020年初制定的经营目标和主要工作措施，将2020年度董事会及管理层的主要工作情况报告如下：

　　（一）抓住市场机遇，打造协调、稳定、平衡的生产局面。

　　报告期内，公司从接单、发货到收款全面完成年初预算，打造了产销有效衔接、集约高效、平衡稳定的生产格局，最大限度地发挥出生产效能和经济效益，完成工业用不锈钢管产量11.35万吨，实现销量    10.88万吨，其中销量首次突破10万吨，比去年增长14.34%。第一，公司实时掌握下游市场变化，及时调整市场布局。报告期内，随着油价的巨幅波动，油气行业整体投资普遍放缓；同时民营炼化一体化项目建设力度加大，炼化用管需求增加明显。对此，公司及时调整销售策略，瞄准大炼化市场机遇，调整市场重心，优化订单结构，稳步提升产品产销量和利润率。第二，公司持续积极开拓国内外市场。2020年，公司克服疫情影响，积极开拓境外市场，境外产品销售收入折人民币18.30亿元，毛利6.50亿元，上述指标均创新高。为满足国内外市场对中、大口径焊接管材的生产需求，公司于报告期内决策投资新建1万吨油气输送特种合金焊接管材项目，提升市场接单能力，进而提升公司产品出口的竞争力。

　　（二）加速产品优化，促进高品质管材全面升级。

　　多年来，公司研发技术水平始终保持在行业前列，重视科技研发、加大技术投入、实施技术攻关是公司提升整体核心竞争力的有力举措。第一，公司作为高新技术企业，借助“国家认定企业技术中心”、省级重点企业研究院等科研平台，以市场需求为导向，开展产业前瞻性、原创性技术基础研究。报告期内，公司对下游细分领域多类新产品开展鉴定工作，持续推出多项高特精产品，为打开新市场、开拓新领域奠定坚实基础。2020年，公司新申报科研项目17项，完成14项验收；新申报专利11项，专有技术33项。第二，高质量发展要有高质量标准。公司积极参与国家和行业标准制订，持续引导行业发展。报告期内，公司完成国家标准7项，新增团体标准4项、行业标准2项、企业标准1项。第三，公司加强贯彻质量意识、质量措施及质量管理。报告期内，公司研究院增补部分先进实验设施和设备，进一步完善监测研究能力；同时，公司加大科研人才的引进力度，提高整体人才优势。截止报告期末，公司拥有博士10名，逐步形成金属材料、机械等多个研究领域，并向智能制造领域拓展。

　　（三）强化内部管理，节约成本提升效率显成效。

　　为顺应日益激烈的高端化全球制造业竞争趋势，报告期内，公司以现代化、自动化装备提升传统产业，优化生产流程，降低生产成本，提高公司整体生产效率和运营效率。第一，开启智能化发展，实现数字化转型。报告期内，公司致力于打造5G智慧工厂，智能制造升级成效显著，数字化转型提速，培育公司发展新动能。第二，深入推进“阿米巴经营”。报告期内，“阿米巴经营”管理理念逐步渗透至公司各生产单位，从各区域班组每月成本利润预算分析，到辅料消耗量化数据化管理，公司全面经营意识和成本管控得到有效改善。第三，重视人才队伍建设。2020年，为建立更系统、规范、科学的内部培训体系，公司除开展员工技术培训、心理健康教育讲座和各类法律法规普法教育培训外，重视从领导力、影响力、创新力、学习力等多维度为中高层开设创新管理课程，综合提升公司经营管理国际化水平。

　　（四）借助资本市场，有效发挥上市平台作用。

　　自上市以来，公司始终保持稳步发展，规范运作，充分发挥上市公司平台作用。第一，推进公司价值创造。报告期内，为向资本市场传达公司未来发展前景的信心和对其长期投资价值的认可，公司控股股东久立集团完成增持公司股份计划，累计增持比例占增持完成日总股本的1.22%，以促进公司持续、稳定、健康发展。第二，积极筹备回购。报告期内，为了顺利实施2021年公司股份回购计划，完善公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，管理层基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，积极推进后续回购和激励等方案落地。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化：否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

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　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征：否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明：不适用

　　6、面临退市情况：不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

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　　(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

　　2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　其他原因的合并范围变动：合并范围增加

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　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　法定代表人：李郑周

　　二零二一年四月二十七日

　　证券代码：002318             证券简称：久立特材    公告编号：2021-035

　　浙江久立特材科技股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润735,961,161.73元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金73,596,116.17元；加之以前年度未分配利润1,086,587,570.14元，本年度实际可供投资者分配的利润为1,748,952,615.7元。

　　鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2020年度利润分配预案如下：

　　以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）为基数，按每10股派发现金股利3.80元（含税）。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。

　　以上分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　二、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2020年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会对利润分配预案无异议。

　　三、独立董事意见

　　公司董事会提出的2020年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的意愿，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的要求，有利于公司稳定、持续、健康的发展，不存在侵害中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，并提交2020年度股东大会审议。

　　四、其他说明

　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、第六届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、审计报告。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002318            证券简称：久立特材            公告编号：2021-037

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、根据公司正常经营业务需要，公司及控股子公司2021年预计与关联方久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）、浙江久立钢构工程有限公司（以下简称“久立钢构”）、湖州久立钢构新材有限公司（以下简称“久立新材”）、湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称“久立材料”）、湖州久立物业管理有限公司（以下简称“久立物业”）、浙江嘉翔精密机械技术有限公司(以下简称“嘉翔精密”)、湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司（以下简称“绿州农业”）、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）发生日常关联交易，关联交易预计总金额69,440万元，2020年度公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为48,822.75万元。

　　2、公司于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议，以6票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、章宇旭、李郑周回避表决。本次董事会会议召开前，独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述关联交易事项发表了独立意见。

　　3、上述关联交易事项尚需提交2020年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）2021年度预计发生的关联交易

　　单位：人民币万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（1）久立集团：

　　注册资本：人民币12,399万元；企业类型：股份有限公司；法人代表：蔡兴强；住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥；主营业务：实业投资；久立集团成立于1998年1月19日，统一社会信用代码：913305007042023803。

　　截止2020年12月31日，该公司总资产2,144,153,871.24元，净资产633,079,397.48元；2020年度营业收入3,434,987,863.94元，净利润92,259,941.41元。（注：上述数据未经审计）

　　（2）久立钢构：

　　注册资本：人民币6,000万元；企业类型：有限公司；法人代表：崔亮亮；住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号；主营业务：钢结构工程专业承包；久立钢构成立于2001年2月9日，统一社会信用代码：91330502726616509E。

　　截止2020年12月31日，该公司总资产239,154,864.61元，净资产108,394,156.71元；2020年度营业收入356,805,451.65元，净利润6,575,348.36元。（注：上述数据未经审计）

　　（3）久立新材：

　　注册资本：人民币3,000万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法人代表：崔亮亮；住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号-1；主营业务：金属结构制造，金属结构销售，金属制品研发，新材料技术研发，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，货物进出口；久立建设成立于2020年12月24日。统一社会信用代码：91330503MA2D5LRN7U。

　　截止2020年12月31日，该公司尚未注资。

　　（4）久立材料：

　　注册资本：人民币375万元；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法人代表：李郑英；住所：浙江省湖州市广源路666号；主营业务：不锈钢盘圆、不锈钢钢丝、不锈钢焊丝、异形不锈钢丝、棒材、钢丝绳、钢钉的制造和销售；货物进出口。久立材料成立于2003年10月29日，统一社会信用代码：9133050075590223XL。

　　截止2020年12月31日，该公司总资产21,742,438.20元，净资产6,071,771.70元；2020年度营业收入28,880,515.65元，净利润380,442.05元。（注：上述数据未经审计）

　　（5）久立物业:

　　注册资本：人民币200万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：崔亮亮；住所：湖州市八里店镇毛家桥村；主营业务：物业管理，清洁服务，园林绿化工程施工，房屋租赁代理，餐饮服务；久立物业成立于2013年12月16日。统一社会信用代码：913305010873756210。

　　截止2020年12月31日，该公司总资产9,406,499.49元，净资产3,454,664.34元；2020年度营业收入22,335,577.23元，净利润35,330.98元。（注：上述数据未经审计）

　　（6）嘉翔精密:

　　注册资本：人民币5,000万元；企业类型：有限责任公司；法人代表：曹文新；住所：湖州市吴兴区区府路2599号；主营业务：机械设备及配件的研发、生产、销售、维护，五金工具的销售，货物及技术的进出口；嘉翔精密成立于2014年12月8日。统一社会信用代码：91330500323495925F。

　　截止2020年12月31日，该公司总资产71,136,462.49元，净资产33,993,047.31元；2020年度营业收入22,047,314.95元，净利润-2,241,236.63元。（注：上述数据未经审计）

　　（7）绿州农业：

　　注册资本：人民币100万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：寿建儿；住所：湖州市吴兴区湖州大道3009-4号19幢2层202室；主营业务：农业高新技术的引进、研发，农林业技术咨询，淡水鱼、虾养殖，蔬菜、水果、粮油的种植和销售，展览展示服务，化肥、农业机械的销售，园林绿化工程施工；绿州农业成立于2006年8月21日。统一社会信用代码：91330500792090381E。

　　截止2020年12月31日，该公司总资产9,506,643.81元，净资产9,213,131.63元；2020年度营业收入3,008,367.30元，净利润323,572.71元。（注：上述数据未经审计）

　　（8）永兴材料：

　　注册资本：人民币36,503万元；企业类型：其他股份有限公司（上市）；法人代表：高兴江；住所：湖州市杨家埠；主营业务：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务；永兴材料成立于2000年7月19日。统一社会信用代码：91330000722762533U。

　　截止2020年12月31日，该公司总资产5,361,512,338.96元，净资产4,094,104,811.93元；2020年度营业收入4,973,126,242.49元，净利润 257,432,504.32元。

　　2．与上市公司的关联关系：

　　（1）久立集团为公司控股股东，持有公司36.07%股份。

　　（2）久立钢构为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。

　　（3）久立新材为公司控股股东久立集团持股100%久立钢构的子公司，同受控股股东控制。

　　（4）久立材料为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业。

　　（5）久立物业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。

　　（6）嘉翔精密为公司控股股东久立集团持股46%的联营公司。

　　（7）绿州农业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。

　　（8）永兴材料为公司持股9.1431%的联营企业。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定,久立集团、久立钢构、久立新材、久立材料、久立物业、嘉翔精密、绿州农业、永兴材料、为本公司的关联法人，与本公司形成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价政策与定价依据

　　公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：

　　1、房屋租赁定价政策为：出租房产的账面折旧。

　　2、采购与销售、接受劳务的关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

　　（二）关联交易预计协议签署情况

　　（1）对于公司向嘉翔精密采购工模具的预计日常关联交易：

　　2020年12月30日，公司与嘉翔精密签署《采购框架合同》，向嘉翔精密采购工模具（高速冷轧、冷拔管机用），预计金额不超过2,300万元。该合同主要条款如下：

　　第一、本公司与嘉翔精密就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

　　第二、定价政策：本公司向嘉翔精密采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，嘉翔精密提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

　　第三、结算方式：本公司在收到嘉翔精密供应的工模具等产品并验收合格后，按月结算货款，30天支付，每季末付清。

　　（2）对于公司向久立钢构采购钢结构及劳务的预计日常关联交易：

　　2020年12月30日，公司与久立钢构签署《采购框架合同》，公司拟向久立钢构采购钢结构工程（含劳务），预计金额不超过1,000万元。该合同主要条款如下：

　　第一、本公司与久立钢构就单个工程以书面合同的形式约定具体的工程项目、地点、质量标准、工期等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

　　第二、定价政策：久立钢构为本公司承建的钢结构工程，采用市场价格定价，即久立钢构应以建筑行业的钢结构工程标准定额及当地建设主管部门发布的信息价格计算工程造价，并经第三方进行审计，作为双方交易价格制定的标准；

　　第三、结算方式：工程完工并经双方确认验收合格后，按月结算工程款，每季末付清。

　　（3）对于公司向久立材料采购辅助材料及劳务的预计日常关联交易：

　　2020年12月30日，公司与久立材料签署《采购框架合同》，公司拟向久立材料采购不锈钢焊丝、拔丝等辅助材料，预计金额不超过800万元。该合同主要条款如下：

　　第一、本公司与久立材料就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

　　第二、定价政策：本公司向久立材料采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，久立材料提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

　　第三、结算方式：本公司在收到久立材料供应的不锈钢焊丝、拔丝等产品并验收合格后，按月结算货款，30天支付，每季末付清。

　　（4）对于公司向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、班车及安保服务的预计日常关联交易：

　　2020年12月30日，公司与久立物业签署《物业管理、餐饮服务、班车服务及安保服务框架合同》，公司拟向久立物业采购物业管理、餐饮、班车及安保服务，预计金额不超过2,500万元。该合同主要条款如下：

　　第一、本公司向久立物业购买的劳务范围包括门卫、绿化养护、道路与办公楼日常保洁、宿舍租赁管理、员工餐饮、班车费及安保服务费等日常服务，具体按服务内容以书面合同的形式约定服务项目、范围、标准等条款。该等条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

　　第二、定价政策：久立物业为本公司提供的物业管理、餐饮、班车及安保服务，采用市场价格定价，即同等条件下，久立物业提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样劳务的价格或条件；

　　第三、结算方式：以开具的物业服务费、餐饮、班车及安保服务费发票为依据，按月结算费用，当月结清。

　　（5）对于公司向永兴材料采购货物、劳务及公辅设施费用分摊及销售特种合金产品和废不锈钢、加工电渣、锻打产品加工的预计日常关联交易：

　　2021年1月，公司与永兴材料签署《采购及委托加工框架协议》，公司拟向永兴材料采购不锈钢棒线材、委托加工钢锭（修磨或轧制）及分摊公辅设施费用，预计金额不超过53,200万元；公司拟向永兴材料销售特种合金产品和废不锈钢，提供电渣、锻打产品加工服务，预计金额不超过8,600万元。该合同主要条款如下：

　　第一、本公司将根据实际使用要求，确定最终采购的货物、规格型号、数量，并另行签订购销合同，有权按照本框架协议对永兴材料的履约行为进行监督和检查。

　　第二、定价政策：本公司向永兴材料采购产品价格以经各方确认的订单或购销合同所约定之价格为准。

　　第三、结算方式：双方应在每个自然月结束之日起5日内共同核对确认该月度采购情况及用水、电、气情况并书面确认并签署交易明细，在交易明细确定后5日支付货款，如各方签订的购销及委托加工合同另有约定，按照购销合同或订单执行。

　　（6）除公司向嘉翔精密采购工模具、向久立钢构采购钢结构及劳务、向久立材料采购辅助材料及劳务、向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、向永兴材料采购不锈钢棒线材及劳务和永兴材料向公司采购特种合金、废不锈钢及劳务的预计关联交易外的协议签署情况：

　　由于2021年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生，每笔交易的金额不确定，因此对2021年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，具体合同待实际发生时再予以签订。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的辅助材料、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、相关意见

　　1、独立董事事前认可和独立意见

　　公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。独立董事认为该议案的关联交易是公司生产经营发展所必需，利于公司的生产经营。关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2021年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、六届六次董事会会议决议；

　　2、六届六次监事会会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002318    证券简称：久立特材    公告编号：2021-038

　　浙江久立特材科技股份有限公司关于公司续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3.业务信息

　　■

　　4.执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5．诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等

　　证券代码：002318                 证券简称：久立特材                  公告编号：2021-034