一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司的传统业务是手机和主板的研发、生产和销售，近两年新拓展了机动车定位器、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务。公司现有业务大多只是简单的加工制造，研究开发和市场开拓投入十分有限，导致公司近年来销售规模逐年萎缩，主营业务毛利下降。

　　公司的经营及盈利模式：1、公司现有的手机整机业务是依托公司原有的客户资源，根据客户的需求从外部采购整机销售给客户，公司从中赚取差价。2、主板业务部分是公司自行研发、采购原材料、生产及销售；部分是客户负责研发，公司采购原材料、生产并销售给客户。3、智能设备业务是根据客户需求委外研发或自主研发，公司采购原材料、生产及销售。4、车载中控板业务是根据客户需求公司自主研发或委外研发、采购原材料、委外生产、销售。

　　报告期内，公司所处的移动电话行业竞争格局变化不大。随着网络升级和互联网应用红利的消失及手机性能的提高，智能手机的新增和换机用户增速都在持续下降；市场竞争参与者的综合实力越来越强大，头部企业优势明显，行业的品牌集中度也越来越高；市场关注的“5G概念”公司并未参与。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　公司过去一直以电子通信产品的研发、生产和销售为主业，前些年顺应市场变化，公司将原来的自主品牌整机研发、生产并销售的经营模式，调整为以原始设计及制造商（ODM）为主、整机同主板并举的经营模式。近年来，为应对日趋严酷的竞争压力，公司在手机整机及主板业务之外又引入了一些新产品的生产和销售，如此虽然维持了一定的业务规模，但公司现有各类业务的盈利能力都较低。

　　具体而言，公司手机整机出口业务由原来的自主研发、生产及销售，调整为从外部采购整机销售给客户的模式，同时购买出口信用保险，虽然避免了大额亏损的可能，但毛利越来越低；主板业务方面，由于公司现有研发能力不足，产品竞争力和附加值不高，销量及毛利也逐年下降；智能设备业务方面，因公司不具备自主研发能力、市场竞争又很激烈，该业务盈利能力有限、销售规模也很不稳定；公司新购入的汽车电子类业务虽然实现了一定的销售规模和经济效益，但也存在着产品单一、研发能力不足的隐忧。此外，公司还尝试与合作伙伴共同开拓其他领域的商贸业务，但目前尚未取得明显的效果。

　　1、 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司共实现营业收入71,503.42万元，同比上升33.10%；营业利润4,760.06万元，较上年度增加利润1,902.27万元，同比增加66.56%；报告期内实现归属于母公司股东的净利润3,430.58万元，较上年度增加利润638.98万元，同比上升22.89%。

　　2、行业格局和趋势

　　近年来中国市场智能手机占比已趋饱和，消费者对新手机的需求放缓，国内智能手机出货量连年下滑，同时5G手机市场份额不断扩大，5G手机逐渐成为主流。随着5G通讯技术标准的逐步推广，大量新技术、新材料甚至“黑科技”的应用，整个移动电话市场已成为少数研发实力雄厚、品牌号召力强、同时具备国际市场开拓能力的少数行业巨头之间的竞争战场，以前为数众多的中小厂家已被彻底边缘化。公司曾经赖以生存的靠为中小品牌ODM手机业务、维持一定规模和利润的经营模式，已无法持续下去。

　　3、公司发展战略

　　公司在找寻到新的发展战略之前还只能坚持过去的战略：即在努力做好移动通信产品的同时，大力探索、开展“创业创新，合作共赢”活动，激发公司员工及合作伙伴的主动性和创造性，积极尝试进入新的产业和领域，通过产业升级和产业转型，努力实现企业的健康、持续发展。

　　4、经营计划

　　2021年为尽可能减少亏损、维护股东权益，公司今年计划做好以下几方面工作：

　　（1） 严格控制各项支出，在找到新的利润增长点之前首先做好“节流”工作；

　　（2） 挖掘内部潜力，努力开拓除手机外其他电子产品的加工业务，减少工厂亏损；

　　（3） 提高现有资源的利用效率，适时盘活资产、收缩战线；

　　（4） 积极寻找合作伙伴，多渠道、多举措努力帮助公司走出经营困境。

　　5、可能面对的风险

　　移动通讯产业一直以来都是一个高度竞争的行业，技术进步和产品更新速度原本就很快。随着智能手机时代的来临，软件、服务和内容的整合能力又成为手机厂家核心竞争力的衡量标准，整个产业互联网化的特点越来越明显。行业最新的变化，对厂家整合全产业链资源的能力又提出了更高的要求。与实力强大的行业竞争者相比，公司在整个产业链中的竞争优势很有限，未来发展面临的技术风险和市场风险都十分突出。

　　公司自上市以来一直聚焦在移动电话领域，近年来，为摆脱对手机业务的过分依赖，公司做过很多尝试，也取得了一些进展，但这类新产品的开发、新业务的探索也面临很大的不确定性。

　　6、 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　7、 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　8、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　（1）公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　1）执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　2）对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

　　（2）公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　9、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　10、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　（1）合并范围增加的子公司

　　■

　　（2）合并范围减少的子公司

　　■

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2021-002

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司第八届董事会第六次会议于2021年4月23日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议通知于2021年4月13日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人,其中独立董事江小军先生委托独立董事应志芳先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《总经理工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2020年度实现净利润为34,305,842.23元，其中母公司实现净利润19,019,398.42元，公司年末可分配利润为-357,292,455.40元，其中母公司年末可分配利润为-439,745,589.47元。

　　故2020年度利润分配预案：本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

　　公司独立董事对公司2020年度内部控制评价发表了同意的独立意见。

　　全文详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《波导股份2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《公司2020年内部控制审计报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过了《公司2020年审计委员会履职报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过了《公司2020年独立董事述职报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过了《公司关于计提减值准备的议案》；

　　公司独立董事对公司计提减值准备发表了同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于计提减值准备的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、审议通过了《公司2020年管理层考核结果与2021年管理层业绩考核办法》；

　　公司独立董事对公司2020年管理层考核结果及2021年管理层业绩考核办法发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　11、审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》；

　　全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12、审议通过了《公司2021年一季度报告及其摘要》；

　　全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　13、审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

　　公司独立董事对拟使用自有闲置资金进行委托理财事项发表了同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　15、审议通过了《公司关于修订〈章程〉的议案》；

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订〈章程〉的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16、审议通过了《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　17、审议通过了《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　18、审议通过了《公司关于增加随州波导电子有限公司注册资本的议案》；

　　董事会同意子公司随州波导电子有限公司因开展业务需要进行增资，并授权管理层全权处理该事项。注册资本从人民币16,951.02万元增加至人民币2.5亿元。

　　增资金额：人民币8,048.98万元。

　　出资方式：货币出资。

　　出资时间：董事会决议通过后一个月内。

　　本次增资额占公司最近一期经审计净资产的8.58%，不需经股东大会审议。

　　本次交易未构成关联交易。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　19、审议通过了《公司关于拟出售无锡闲置房产的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于拟出售无锡闲置房产的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　20、审计通过了《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》；

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　股票代码：600130       股票简称：波导股份       编号：临2021-003

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司于2021年4月13日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第五次会议的通知，会议于2021年4月23日以现场表决方式在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　4、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《公司2020年内部控制审计报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》；

　　全文详见上海证券交易所网站；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　并出具审核意见如下：

　　1、《公司2020年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　2、《公司2020年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2020年年度的经营业绩和财务状况等事项；

　　3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2020年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

　　7、审议通过了《公司2021年一季度报告及其摘要》；

　　全文详见上海证券交易所网站；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　并出具审核意见如下：

　　1、《公司2021年一季度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　2、《公司2021年一季度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2021年一季度的经营业绩和财务状况等事项；

　　3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2021年一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

　　8、审议通过了《公司关于计提减值准备的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于计提减值准备的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　并出具审核意见如下：

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况和本年经营成果，有助于披露更真实、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提减值准备事项。

　　9、审议通过了《公司修订〈章程〉的议案》；

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订〈章程〉的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份   编号：临2021-004

　　宁波波导股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的基本情况

　　公司于 2016 年4月经六届十一次董事会审议通过，公司全资子公司宁波波导信息产业投资有限公司投资人民500万元参股深圳融合北斗技术有限公司（以下简称“融合北斗”），占股20%，公司作为长期股权投资核算。

　　截至 2020 年 12 月31日（经审计），融合北斗总资产177.81万元、总负债576.03万元、净资产-398.22万元（其中实收资本275万元、资本公积375万元、未分配利润-1,048.22万元）。2020年1-12月营业收入为零，净利润-59.39万元。

　　鉴于融合北斗几年来业务开展不顺利，连年亏损已资不抵债，目前已无法继续经营。经融合北斗2021年3月25日股东会决议，决定将融合北斗注销，并成立了清算小组。

　　为准确反映经营情况，夯实发展基础，公司根据《企业会计准则》的规定， 对 2020 年 12月 31 日资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，认定融合北斗已发生减值，基于谨慎性原则，对其计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况

　　为真实、公允地反映公司2020年12月31日的财务状况，依据《企业会计准则》及公司《资产减值准备的计提和损失处理的内部控制制度》的相关规定，公司对融合北斗的长期股权投资余额308.13万元全额计提减值准备。

　　三、 本次计提减值准备对公司的影响

　　上述资产减值，影响本公司合并净利润减少308.13万元，归属母公司净利润减少308.13万元。

　　四、 独立董事关于公司计提减值准备的意见

　　本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　五、董事会审计委员会关于公司计提减值准备的意见

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映了公司截至2020 年 12 月 31 日的财务状况及本年的经营成果，能够更加公允地反映公司实际资产及财务状况。 董事会审计委员会同意公司本次计提减值准备事项。

　　六、董事会关于公司计提减值准备的意见

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 能够真实、公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31日的财务状况及本年经营成果。 目前公司经营状况正常，各项业务稳定，董事会同意公司本次计提减值准备事项。

　　七、监事会关于公司计提减值准备的意见

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况和本年经营成果，有助于披露更真实、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提减值准备事项。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2021-005

　　宁波波导股份有限公司关于拟使用自有

　　闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行及非银行金融机构

　　●本次委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币 4.5亿元

　　●委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月

　　●履行的审议程序：经公司2021年4月23日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、 委托理财概况

　　为使公司整体资金运用效率及收益最大化，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，为提高资金运营效率，公司拟使用额度不超过人民币4.5亿元的闲置资金购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的短期理财产品，类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品。

　　有效期限为自董事会通过决议之日起一年以内。公司可根据理财产品期限在上述额度内资金可以滚动使用。

　　（一）委托理财目的

　　公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买短期委托理财产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（三）额度及期限：委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币 4.5 亿元，余额可以滚动使用。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（四）授权事项：董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并由财务相关部门负责具体组织实施。

　　（五）公司对购买委托理财产品相关风险的内部控制

　　1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　二、受托方的情况

　　预计公司 2021年委托理财的受托方为公司主要合作的银行及非银行金融机构，受托方与公司、公司控股股东与实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。不构成关联交易。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年的主要财务情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

　　公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置流动资金购买理财产品，均以保障日常运营和资金安全为前提，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，而有利于提高资金使用效率、增加资金收益。

　　四、风险提示

　　公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

　　五、决策程序的履行

　　公司于2021年4月23日第八届董事会第六次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币4.5亿元的闲置资金购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

　　公司独立董事发表意见如下：

　　公司使用自有闲置资金购买委托理财产品符合公司的财务状况和相关法律法规， 不会影响公司的正常生产经营和日常资金周转，亦不会造成公司资金压力。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司相关内控制度健全，投资风险可以得到有效控制。

　　六、截至本公告日，公司及全资子公司最近十二个月使用自有资金购买委托理财产品的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份   编号：临2021-006

　　宁波波导股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　董事会拟支付给会计师事务所2020年度的财务审计报酬为人民币 55 万元，内控审计报酬为人民币17万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。与2019年审计费用相同。

　　二、拟续聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司 2020 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。因此，同意并向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2021年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。综上，我们一致同意2021年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，并同意提交董事会审议。

　　独立董事对此发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在公司 2020 年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，顺利完成了 2020 年度的审计工作，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议及表决情况

　　2021 年4月23日，公司第八届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计和内控审计服务机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2021年4月 27日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2021-007

　　宁波波导股份有限公司

　　关于修订《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2019年修订）的要求，对《公司章程》以下条款进行修订，具体如下：

　　■■

　　除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变，本次章程修订尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2021-008

　　宁波波导股份有限公司

　　关于修订《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2019年修订）的要求，对《股东大会议事规则》以下条款进行修订：

　　■

　　除上述部分条款修改外，《股东大会议事规则》的其他内容不变，本次议事规则修订尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2021-009

　　宁波波导股份有限公司

　　关于修订《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2019年修订）的要求，对《董事会议事规则》以下条款进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述部分条款修改外，《董事会议事规则》的其他内容不变，本次修订尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　股票代码：600130    股票简称： 波导股份     编号：临2021-010

　　宁波波导股份有限公司

　　关于拟出售公司无锡闲置房产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟对位于无锡闲置房产按不低于评估价的市场价整体出售，评估总金额为人民币1,630.55万元，最终处置价格以成交价为准。

　　●本次交易不构成关联交易。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●本次出售的资产产权明晰，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易已经公司第八届第六次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　为进一步盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司对无锡的闲置房产按不低于评估价的市场价整体出售，评估总金额约为人民币1,630.55万元，最终处置价格以成交价为准。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

　　公司于 2021 年4 月 23日召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于拟出售公司无锡闲置房产的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　公司聘请了宁波甬智资产评估有限公司对本次拟出售的房产进行评估，评估机构遵循独立客观公正等原则，对估价对象进行科学、客观、公正的评估，并出具专项评估报告：甬智评报字[2021]016 号。于评估基准日二〇二一年三月三十一日纳入本次评估范围的无锡佳福大厦办公楼5层房产账面净值合计为536.36 万元，本次评估的价值类型为市场价值类型，采用市场法评估，评估值合计为1,630.55万元。

　　鉴于上述评估结果，公司拟以不低于评估值1,630.55万元的价格整体出售上述房产，并请董事会授权管理层办理具体出售事宜并签署相关合同及文件。

　　拟出售房产基本情况如下表：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　上述拟出售房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况， 未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况。拟出售房产均可持续、正常使用。

　　三、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　本次公司拟通过房产中介机构挂牌的方式公开对外整体出售上述房产，最终交易对方和交易价格将根据市场情况确定，并在受让方确定后签署房产转让协议。截至目前，本次交易暂无合同或履约安排。

　　本次交易事项交易结果存在一定的不确定性。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时披露本次交易的进展情况。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司本次拟出售的房产为公司的闲置资产，交易完成后有利于盘活公司闲置资产，有效回笼资金，提高资金使用效率，符合公司的长远发展目标。

　　本次交易能否成功存在不确定性，如成功，将对公司当期损益产生一些正面影响。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600130   证券简称：波导股份  公告编号：2021-011

　　宁波波导股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月21日14点00 分

　　召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月21日

　　至2021年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案业经公司八届六次董事会、八届五次监事会审议通过，详见2021年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

　　2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；

　　3、异地股东可用传真或信函方式登记。

　　4、登记时间：2021年5月19日上午9：00至下午4：00

　　5、登记地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司证券部

　　6、联系方式：

　　联系电话：0574-88918855

　　联系传真：0574-88929054

　　邮政编码：315500

　　联系人：胡女士

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波波导股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份   编号：临2021-012

　　宁波波导股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●召开时间：2021 年 5月10日（星期一）16:00-17:00

　　●召 开 地 点 ：上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证e互 动 ”平 台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目

　　●召开方式：网络平台在线交流

　　●问题征集方式：投资者可于 2021年5月9日下午 17:00 前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱birdzq@chinabird.com， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2020 年年度报告，为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司拟于2021年5月10日（星期一）16:00-17:00 召开 2020年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　召开时间：2021年5月10日（星期一）16:00-17:00

　　召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com） 的“上证 e 访谈”栏目

　　召开方式：网络平台在线交流三、参加人员

　　公司董事长徐立华先生、总经理张樟铉先生、董事兼董事会秘书马思甜先生、财务负责人林建华先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于 2021年5月9日下午 17:00 前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 birdzq@chinabird.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在 2021年5月10日16:00-17:00 登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系方式

　　联系人：公司证券部

　　电话：0574-88918855       传真：0574-88929054

　　邮箱：birdzq@chinabird.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过登录上海证券交易所“上证 e 互动” 平台的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　公司代码：600130                                              公司简称：波导股份

　　宁波波导股份有限公司