证券代码：600133        证券简称：东湖高新       公告编号：临2021-039

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　关于公司股东持有4.10%股权转让

　　事项完成过户登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或 “东湖高新”）股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）因战略调整将其持有的东湖高新股份32,608,696股（以下简称“标的股份”），占东湖高新总股本795,469,152股的4.10%股份转让给其全资子公司湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）。

　　2020年12月30日，联投集团与建投集团已正式签署《股份转让协议》。

　　2021年3月22日，联投集团完成国资委产权管理综合信息系统备案，获得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北省联投控股有限公司出具的《非公开协议转让备案表》。

　　上述具体内容详见2020年12月23日、12月31日、2021年3月23日公司指定的信息披露及上海证券交易所网站《武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司股东筹划权益变动的提示性公告》（公告编号：临2020-127）、《武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司股东签署〈股权转让协议〉的提示性公告》（公告编号：临2020-130）、《武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司股东持有4.1%股权转让事项完成国资备案的公告》（公告编号：临2021-020）。

　　2021年4月25日，公司收到建投集团转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认本次协议转让的股份过户登记手续已办理完毕。

　　本次协议转让完成过户登记后，建投集团直接持有公司股份数量为168,650,053股（无限售条件流通股），占公司总股本795,469,152的21.20%，为公司控股股东。本次权益变动不会导致上市公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二一年四月二十七日

　　证券代码：600133       证券简称：东湖高新      公告编号：临2021-040

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行（以下简称“建设银行”)签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）向建设银行申请最高限额为人民币18,000万元的授信提供担保。

　　①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。

　　②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币18,000万元，自公司2019年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币51,800万元、美元1,170万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币13,706.39万元（不含本次担保）。

　　③本次是否有反担保：无

　　④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额为人民币361,714.16万元（不含本次担保），共累计对外提供的担保余额为31,934.12

　　万元（不含本次担保）。

　　2、本次授信担保构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　一、保证合同签署情况

　　近日，公司与建设银行签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司泰欣环境向建设银行申请最高限额为人民币18,000万元授信提供担保。保证合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币18,000万元。

　　二、审议情况

　　1、董事会决议情况

　　2020年4月28日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保计划的议案 》，审议通过了：为控股子公司泰欣环境提供不超过75,100万元的关联担保额度的计划。

　　上述担保计划的有效期自2019年年度股东大会批准之日起到2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司关于为控股子公司提供关联担保计划的公告》（公告编号：临2020-025）。

　　2、股东大会决议情况

　　2020年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司关于为控股子公司提供关联担保计划的议案》。

　　上述相关内容详见2020年4月30日、5月21日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

　　三、交易双方基本情况

　　1、公司名称：上海泰欣环境工程有限公司

　　注册资本：人民币10,000万元

　　注册地址：上海市浦东新区东方路 3601号3号楼3层305室

　　法定代表人：赵清华

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：环保建设工程专业施工，环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、

　　电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售，从事货物与技术的进出口业务，环保设备的维护，及以上相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，未经审计总资产90,150.01万元，负债合计64,944.58万元，所有者权益 25,205.43万元。

　　2、机构名称：中国建设银行股份有限公司上海浦东分行

　　机构类型：分公司

　　营业场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路900号

　　负责人：董子泳

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

　　四、保证合同的主要内容

　　1、担保标的情况：保证最高限额为人民币18,000万元。

　　2、保证合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币18,000万元。

　　3、担保双方：

　　保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

　　债权人：中国建设银行股份有限公司上海浦东分行

　　4、保证合同主要条款

　　保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。

　　保证方式：连带责任保证担保

　　保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年。

　　五、本次授信担保对公司的影响

　　1、通过金融机构综合授信业务，可以提升泰欣环境因承接业务向金融机构申请融资用于补充流动资金、开具保函或信用证为客户或供应商提供合同履约保证的能力，满足泰欣环境日常经营需求，同时也符合公司远期利益需求。

　　2、本次担保构成关联交易，但不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　3、本次担保的风险与防范措施

　　泰欣环境对所承接业务的履约能力将影响公司的担保责任。目前，泰欣环境的主营业务发展及现金流良好，与客户及供应商保持了融洽的合作关系，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同履约风险，公司作为泰欣环境控股股东，将履行股东责任，推进泰欣环境继续有序开展各项经营工作，以保证泰欣环境的持续履约能力，避免公司相关权益受损。

　　六、董事会、独立董事意见

　　公司董事会认为：泰欣环境系公司控股子公司，本次关联交易事项有利于推动泰 欣环境的经营发展，符合公司发展需要。泰欣环境主营业务发展良好，拥有良好的合

　　同履约记录，过往未发生过合同履约风险，本次关联交易事项不存在损害公司和股东

　　利益的情况。同意本次拟发生的为控股子公司泰欣环境提供关联担保额度的计划。

　　独立董事认为：本次拟发生的为控股子公司提供关联担保计划事项符合公司发展需要，控股子公司泰欣环境资信良好，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同履约风险。本次拟发生关联担保计划事项不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。同意提交公司股东大会进行审议。

　　七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币361,714.16万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的75.17%，共累计对外提供的担保余额为31,934.12万元（不含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的6.64% 。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　八、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、股东大会决议；

　　3、最高额保证合同；

　　4、上海泰欣环境工程有限公司营业执照复印件；

　　5、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行营业执照复印件；

　　6、上海泰欣环境工程有限公司2020年三季度财务报表。

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月二十七日