证券代码：603650    证券简称：彤程新材    公告编号：2021-066

　　债券代码：113621    债券简称：彤程转债

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，根据半数以上董事的共同推举，由董事丁永涛先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事周建辉先生、独立董事HWANG YUH-CHANG先生、独立董事蹇锡高先生因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事范汝良先生因公务未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书李敏女士出席本次会议；公司高级管理人员汤捷先生、袁晓蕾女士、毛晓东先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司减资及转让中策橡胶集团有限公司股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于修改公司《对外提供财务资助管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1和议案2涉及关联交易事项，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED和Virgin Holdings Limited是发起人股东，其实际控制人Zhang Ning女士和Liu Dong Sheng先生为夫妻关系。Zhang Ning（持股数量为1,116,500股）、RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（持股数量为294,570,000股）、Virgin Holdings Limited（持股数量为100,000,000股）已对议案1和议案2回避表决。

　　议案3为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：詹程、杨璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　2021年4月24日

　　股票代码：603650            股票简称：彤程新材           编号：2021-067

　　债券代码：113621           债券简称：彤程转债

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日公布了《彤程新材关于向全资子公司增资的公告》（编号：2021-060），经事后审核，在内容提示部分数字单位有误：“本次增资前，彤程电子注册资本为20,000万元人民币；本次增资金额为40,000元人民币；本次增资完成后，彤程电子注册资本将增加至60,000万元人民币。”应为“本次增资前，彤程电子注册资本为20,000万元人民币；本次增资金额为40,000万元人民币；本次增资完成后，彤程电子注册资本将增加至60,000万元人民币。”

　　本公告正文部分相关内容均无误。除上述更正外，《彤程新材关于向全资子公司增资的公告》的其他内容不变。敬请广大投资者注意。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2021年4月24日