证券简称：园城黄金    证券代码：600766    编    号：2021-023

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审众环”）是一家具有从事证券业务资格的会计师事务所，执业经验丰富，信誉度较高，为公司提供了优质的审计服务。2020年，中审众环遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。鉴于中审众环认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司拟续聘中审众环为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所信息

　　（一）、机构信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

　　（7）2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。

　　（8）2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元。园城黄金同行业上市公司审计客户家数6家。

　　2、投资者保护能力中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

　　（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：李建树，1998年成为中国注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，1995年起开始在中审众环执业，最近3年签署5家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：喻俊，2001年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2015年起为园城黄金提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为刘婕，2000年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，1999年起开始在中审众环执业。最近3年复核6家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

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　　3、独立性和诚信记录：中审众环及项目合伙人李建树、拟签字注册会计喻俊、项目质量控制复核人刘婕不存在可能影响公司独立性的情形。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会对中审众环的基本情况及其从事公司2020年度审计的工作情况及执业质量进行了核查后认为，中审众环具备相应的执业资质和专业能力、拥有良好的诚信状况；中审众环在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。我们一致同意续聘中审众环为公司2021年的审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事在本次年度董事会议召开前对《关于公司续聘2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬》的议案发表了独立意见，并对中审众环的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查，并予以事前认可。公司独立董事认为：中审众环能够在2020年度为公司提供审计服务期间，严格遵循审计职业道德规范，恪尽职守，并能按照约定的进度，高质量的完成了审计工作，我们一致同意公司继续聘众中审众环为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

　　公司第十二届董事会第二十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》。拟续聘中审众环为公司2021年度审计机构，聘期为一年。

　　公司本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　证券简称：园城黄金  证券代码：600766  公告编号：2021-024

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　关于公司2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4月21日召开第十二届董事会第二十八次会议及第十二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策，公司结合项目实际情况，对合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可回收金额低于账面价值的资产计提减值准备，相关情况如下：

　　1、对存货计提跌价准备情况

　　公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。截至2020年12 月31日，经测试，本期公司计提存货跌价准备人民币：828.66万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次单项计提资产减值准备将减少公司合并会计报表利润总额人民币：828.66万元。该事项已经会计师事务所年度审计确认。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次单项计提资产减值准备将减少公司合并会计报表利润总额人民币：828.66万元。该事项已经会计师事务所年度审计确认。

　　四、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

　　独立董事认为：“公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次单项计提资产减值准备。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：“公司按照《企业会计准则》有关规定单项计提资产减值准备，符合公司的实际情况，决策程序合法合规，同意本次单项计提资产减值准备。”

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日