一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2020年12月31日公司总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），合计分配利润560,000,000.00元。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事白酒的研发、生产和销售。公司主要白酒产品包括生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列、百年迎驾贡系列等，生态洞藏系列是目前中国生态白酒的主要代表产品。

　　（二）经营模式

　　公司经营模式集产、供、销为一体，具有完整产业链的现代化白酒企业，主要经营模式如下：

　　1、采购模式

　　公司采购部门根据生产计划及各分、子公司对原材料的需求，并结合库存情况制定采购计划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。

　　2、生产模式

　　公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产，由曲酒分公司向酒业分公司提供基酒，配套分、子公司提供生产白酒所需的相关包装物（箱、盒、标、瓶、盖等）。

　　3、销售模式

　　销售公司具体负责公司白酒产品的对外销售。按照整体销售战略，分区域、分品项管理，通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式是依托经销商完成对终端及消费者的产品销售，直销模式是通过厂家分支机构完成对终端及消费者的产品销售。

　　（三）行业情况

　　白酒行业属于充分竞争的行业，市场化程度高，竞争激烈，行业调整不断深化，行业发展现状是：品牌在向一线品牌、区域强势品牌以及符合生态健康消费趋势的差异化品牌集中，产业在向产区和品质集中；白酒酿造在向生态化、智能化发展；随着综合国力的提升，白酒国际化步伐提速。对于白酒企业的未来发展来说，生态是打开市场、赢得消费者的金钥匙，没有绿水青山，就没有金山银山。公司坚持“生态产区、生态剐水、生态酿艺、生态循环、生态洞藏、生态消费”的全生态酿造体系，是生态白酒领军品牌。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入34.52亿元，同比下降8.60%；归属于上市公司股东的净利润9.53亿，同比增长2.47%；归属于上市公司股东的净资产51.42亿，同比增长8.31%；整体毛利率67.13%，同比增长了2.77个百分点。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　公司已在本年度报告中进行了说明，敬请查阅“第十一节财务报告”中“五重要会计政策及会计估计”之“44重要会计政策和会计估计的变更”的内容。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用 

　　（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

　　■

　　上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

　　（2）本报告期内合并财务报表范围变化

　　本报告期内新增子公司：

　　■

　　证券代码：603198             证券简称：迎驾贡酒           公告编号：2021-003

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2021年4月13日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9 人（其中以通讯表决方式出席1人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《公司2020年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年母公司实现净利润871,213,427.90元，提取法定盈余公积金0元，加上以前年度未分配利润725,536,522.98元，可供股东分配的利润为1,596,749,950.88元。

　　根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2020年度利润分配方案为：以 2020年度末总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），合计派发现金红利560,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　7、审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年度内部控制审计报告》。

　　8、审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易金额的议案》

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2021-005）。

　　9、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年度独立董事述职报告》。

　　10、审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

　　11、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。

　　13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-008）。

　　14、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-009）。

　　15、审议通过了《关于全面修订信息披露管理制度、投资者关系管理制度的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》。

　　16、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2021年第一季度报告》。

　　17、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2021年5月17日以现场结合网络投票方式召开公司2020年年度股东大会，授权公司证券投资部（董事会办公室）办理召开2020年年度股东大会的具体事宜。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：603198            证券简称：迎驾贡酒          公告编号：2021-005

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于确认公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联

　　交易金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会损害上市公司利益。本次日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易金额的议案》，本次会议9名董事参加，其中关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼回避表决，其余4名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会审议委员会对本次日常关联交易事项进行了审议，同意公司与各关联方在预计额度内按照市场交易原则开展与生产经营相关的日常关联交易。

　　公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

　　公司第四届监事会第三次会议于2021年4月23日召开，参加表决的5名监事全部同意了本次日常关联交易事项。监事会认可2020年度日常关联交易实际情况，并同意2021年日常关联交易计划。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　【注】部分关联交易金额太小，占同类业务比例过小，需保留多位小数，故在此不予列出。

　　（三）2021年度日常关联交易金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、安徽霍山亚力包装材料有限公司，法定代表人：丁保忠，注册资本：4000万元人民币，住所：安徽省霍山县衡山镇衡山工业园，经营范围：塑料薄膜、泡沫塑料及其他塑料制品、包装胶带、无纺布（袋）研发、生产、销售，塑料原料销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　2、安徽鳌牌新材料有限公司，法定代表人：丁保忠，注册资本：6000万元人民币，住所：安徽省六安经济技术开发区清风路73号，经营范围：金属制品、塑料制品、铝合金制品、五金配件研发、生产和销售；表面处理及热处理加工；仓储服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　3、安徽物宝光电材料有限公司，法定代表人：丁保忠，注册资本：18,000万元，住所：安徽省六安市霍山县经济开发区，经营范围：平板玻璃、技术玻璃、光学玻璃等研发、生产、销售；触摸屏及其衍生品、光电子器件、新型显示器件等其他电子器件的研发、生产、销售；水性涂料、水性胶水、水性油墨等材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　4、大别山野岭饮料股份有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：45,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山工业园野岭产业园，经营范围：碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水、果菜汁及果菜汁饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料、固体饮料、茶饮料及其他饮料制造与销售；蔬菜、水果和坚果及其他农副款物产品加工与销售；塑料包装箱及容器制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　5、安徽迎驾集团股份有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：24,356.1996万元，住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇，经营范围：对各类行业进行投资及其他资本市场服务；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务；住宿和餐饮业；洗浴服务；保健服务；歌舞厅娱乐服务；会议及展览服务（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　安徽迎驾集团股份有限公司系本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。

　　6、安徽迎驾国际旅行社有限公司，法定代表人：程培华，注册资本：1000万元，住所：安徽省合肥市瑶海区嘉山路15号商办楼一楼，经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务、出境旅游业务（在许可证有效期内经营）；研学旅行；旅游信息咨询；票务事务代理；会展服务；迎驾酒销售；旅游招徕与咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　7、安徽大王通通文化旅游发展有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：20,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：旅行社及相关服务；研学旅游、通航服务；文化旅游资源的开发；文化旅游体育项目的筹划、投资、建设和运营及信息咨询；股权投资、管理；旅游景区、主题公园、休闲娱乐、酒店设施、城市文化综合体的建设和运营管理；影视传媒策划、投资、宣传和服务；文化艺术交流活动的组织策划；会展服务；文化旅游商品的研发、销售；文化旅游康养地产项目的投资、开发和销售；以下经营范围仅限分公司经营：住宿服务，餐饮服务，洗浴服务，保健服务，歌舞厅娱乐服务，百货、点心、蛋糕、烟销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　8、六安生态大别山文化传播有限公司，法定代表人：程培华，注册资本：200万元，住所：六安市霍山县佛子岭镇迎驾酒文化博物馆二楼，经营范围：大别山生态文化传播，大别山红色文化传播与红色教育培训，研学旅游服务，团队拓展训练，体育赛事策划、组织，会议服务、展览展示服务、商务咨询服务，票务、车辆咨询及代订服务，广告设计、制作与策划，工艺礼品、土特产、办公用品、文化用品及迎驾酒销售，境内旅游服务、旅游资源开发、经营与管理，景区游览服务及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　该公司系安徽迎驾国际旅行社有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　9、合肥美佳印务有限公司，法定代表人：程培华，注册资本：5,000万元，住所：安徽省合肥市庐阳工业区阜阳北路1108号，经营范围：纸箱、纸盒、纸袋、纸板及纸制品制造与销售；包装装潢、装订、印刷相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　10、安徽大别山霍斛科技有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：15,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇野岭产业园，经营范围：霍山石斛、药食两用植物细胞工程技术研究与产业化应用开发；石斛、药食两用植物种植、加工、销售；初级食用农副产品的种植、加工、销售；茶叶的收购和销售；预包装食品及保健品的生产、销售；天然植物提取物、化妆品的生产、销售；日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　11、安徽万成会计师事务所（普通合伙），执行事务合伙人：郝万祥，注册资本：50万元，住所：安徽省六安市霍山衡山镇迎驾大道东（文峰广场科技大厦三楼），经营范围：审计、验资、评估、咨询服务，经济案件鉴定、会计、审计、财务管理人员的培训、代理记帐，其它法定业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　该企业系公司监事郝万祥先生直接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的情形。

　　公司与上述关联方开展的关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力。

　　三、日常关联交易定价策略和定价依据

　　根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：成本加成或参照当地可比市场价，交易价格公允、合理。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

　　上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　●报备文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议

　　2、第四届监事会第三次会议决议

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见

　　证券代码：603198             证券简称：迎驾贡酒           公告编号：2021-006

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　本项目的项目合伙人占铁华，1994年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过中鼎股份（000887）、全柴动力（600218）、福达股份（603166）、口子窖（603589）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　本项目的签字注册会计师许沥文，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过迎驾贡酒（603198）、奥福环保（688021）、美佳新材（831053）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　本项目的签字注册会计师荆伟伟，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署过上市公司和挂牌公司审计报告。

　　拟任质量控制复核人郑贤中，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过精达股份（600577）、洽洽食品（002557）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　签字注册会计师许沥文及荆伟伟，项目质量控制复核人郑贤中最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人占铁华近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　■

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计2021年度年报审计费用为78万元，与上期一致；内控审计费用为30万元，与上期一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

　　为保持公司审计工作的连续性，同意聘任容诚为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2020年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司2021年度继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2020年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司2021年度继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　●报备文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见

　　4、审计委员会履职情况的说明文件

　　证券代码：603198             证券简称：迎驾贡酒             公告编号：2021-007

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、概述

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　新租赁准则的修订内容主要包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　● 报备文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议

　　2、第四届监事会第三次会议决议

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见

　　证券代码：603198             证券简称：迎驾贡酒           公告编号：2021-009

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于全资子公司之间吸收合并的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司（以下简称“销售公司”）拟吸收合并公司全资子公司安徽迎驾洞藏酒销售有限公司（以下简称“迎驾洞藏”）、安徽迎驾特曲销售有限公司（以下简称“迎驾特曲”）。吸收合并完成后，迎驾洞藏、迎驾特曲注销，全部资产、负债、业务和人员等由销售公司承继。

　　●本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　●本次吸收合并将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响。

　　一、吸收合并概述

　　为简化管理环节，整合资源，提高运营效率，增强营销管理层力量，完善集中统一的营销指挥系统。公司全资子公司销售公司拟吸收合并迎驾洞藏、迎驾特曲。吸收合并完成后，销售公司存续，迎驾洞藏、迎驾特曲注销，全部资产、负债、业务和人员等依法由销售公司承继。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、合并双方的基本情况

　　（一）合并方

　　企业名称：安徽迎驾酒业销售有限公司

　　统一社会信用代码：91341525705006920L

　　注册资本：21000万人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇

　　法定代表人：杨照兵

　　经营范围：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、矿泉水、保健食品等预包装食品、散装食品批发兼零售，农副土特产品批发、零售；日用百货批发、零售；再生资源回收经营（不含危险废物和报废汽车），自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：1998年07月17日

　　股东情况：安徽迎驾贡酒股份有限公司（100%）

　　近一年经审计的财务数据：截至2020年12月31日，资产总额为141,062.63万元，资产净额61,805.74万元，2020年实现营业收入144,873.59万元，净利润27,665.67万元。

　　（二）被合并方

　　（1）企业名称：安徽迎驾洞藏酒销售有限公司

　　统一社会信用代码：91341525MA2NP7PX6M

　　注册资本：10000万人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：安徽省霍山县衡山镇迎驾产业园

　　法定代表人：杨照兵

　　经营范围：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、矿泉水、保健食品等预包装食品、散装食品批发兼零售，农副土特产品批发、零售；日用百货批发、零售；再生资源回收经营（不含危险废物和报废汽车），自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2017年6月9日

　　股东情况：安徽迎驾贡酒股份有限公司（100%）

　　近一年经审计的财务数据：截至2020年12月31日，资产总额为124,463.92万元，资产净额47,017.10万元，2020年实现营业收入153,450.93万元，净利润32,955.86万元。

　　（2）企业名称：安徽迎驾特曲销售有限公司

　　统一社会信用代码：91341525MA2THCK50K

　　注册资本：5000万人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份公司办公楼

　　法定代表人：杨照兵

　　经营范围：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、瓶（桶）装饮用水、保健食品、预包装食品、散装食品批发兼零售；农副土特产品批发、零售；日用百货批发、零售；再生资源回收经营（不含危险废物和报废汽车）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2019年3月12日

　　股东情况：安徽迎驾贡酒股份有限公司（100%）

　　近一年经审计的财务数据：截至2020年12月31日，资产总额为14,111.39万元，资产净额7,516.76万元，2020年实现营业收入12,639.08万元，净利润2,299.49万元。

　　三、本次吸收合并事项安排

　　1、吸收合并的方式：公司全资子公司销售公司通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司迎驾洞藏、迎驾特曲。本次吸收合并完成后，销售公司存续经营，迎驾洞藏、迎驾特曲法人资格将依法注销，迎驾洞藏、迎驾特曲全部资产、负债、业务和人员等依法由销售公司承继。吸收合并后，销售公司名称、经营范围、注册资本、股权结构等保持不变。

　　2、本次吸收合并，系公司全资子公司之间的吸收合并，吸收合并基准日均为2020年12月31日，以被合并方账面价值（扣除滚存未分配利润）为基准进行吸收合并。

　　3、合并双方将积极履行资产移交、权属变更登记、通知债权人等程序。

　　4、公司董事会授权管理层组织实施合并双方资产移交、权属变更登记、通知债权人、办理税务和工商变更登记以及法律法规规定的其他程序，本次授权的有效期为自董事会通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

　　四、本次吸收合并履行的审议程序

　　2021年4月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意销售公司吸收合并迎驾洞藏、迎驾特曲。本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。

　　五、本次吸收合并对公司的影响

　　本次吸收合并有利于公司产品战略的进一步聚焦，有利于简化管理环节，整合资源，提高运营效率，增强营销管理层力量，完善集中统一的营销指挥系统。销售公司、迎驾洞藏和迎驾特曲均为公司全资子公司，本次吸收合并将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：603198   证券简称：迎驾贡酒   公告编号：2021-011

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月17日14点30分

　　召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月17日

　　至2021年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月24 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5/6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡。法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年5月15日17:00 时前公司收到传真或信件为准）。

　　3、登记时间：2021年5月15日（星期六）8：30-11：30、14：00-17：00

　　4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部。

　　六、其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部

　　邮 编：237271

　　电 话：0564-5231473

　　传 真：0564-5231473

　　联 系 人：陈女士

　　2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第四届董事会第三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603198   证券简称：迎驾贡酒   公告编号：2021-004

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月13日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年4月23日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第三次会议。会议应到监事5人，实到监事5人（其中以通讯表决方式出席1人）。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次监事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2020年年度报告全文及其摘要》

　　监事会对《公司2020年年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司 2020年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年母公司实现净利润871,213,427.90元，提取法定盈余公积金0元，加上以前年度未分配利润725,536,522.98元，可供股东分配的利润为1,596,749,950.88元。

　　根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日公司总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），合计派发现金红利560,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅《2020年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易金额的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2021-005）。

　　7、审议通过《关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案》

　　容诚会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

　　公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的合法权益。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的相关准则及文件，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2021-008）。

　　10、审议通过《公司2021年第一季度报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2021年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：603198             证券简称：迎驾贡酒           公告编号：2021-010

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　2021年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2021年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　（一）产品分档次情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　注：按产品的销售价位段划分产品档次。

　　（二）产品销售渠道情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　（三）产品分区域情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　二、报告期经销商变动情况

　　单位：个

　　■

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：603198             证券简称：迎驾贡酒             公告编号：2021-008

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：具有合法经营资格的证券公司等金融机构

　　●委托理财金额：不超过人民币200,000万元，在上述额度内，资金可循环使用

　　●委托理财产品名称：不超过一年的风险可控类理财产品

　　●委托理财期限：2021年4月23日起至2021年年度业绩董事会召开之日止

　　●  履行的审议程序：安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币200,000万元购买理财产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。

　　一、使用部分闲置自有资金进行委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益。

　　（二）资金来源

　　公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司将谨慎考察、确定委托方、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司进行投资理财的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。

　　2、公司证券投资部、财务部建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

　　4、公司证券投资部将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的具体情况

　　1、委托理财额度

　　公司及子公司使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险可控类理财产品（中低风险及以下），额度不超过人民币200,000万元，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。

　　2、委托理财资金投向

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控类、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

　　3、投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效（2021年4月23日起至2021年年度业绩董事会召开之日止），购买的理财产品期限不超过一年。

　　4、实施方式

　　授权公司董事长倪永培先生审批或由倪永培先生授权相关人员审批公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，经理层具体负责办理实施。

　　5、风险控制分析

　　为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品品种为风险可控类、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下实施，风险可控。

　　三、对公司影响

　　金额：元

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　　公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　截止2021年 3月 31日公司货币资金为503,184,168.37元，本次使用自有资金购买理财产品的金额占最近一期期末货币资金的比例为397.47%，由于前期理财产品将陆续到期收回，公司货币资金始终维持在合理水平，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

　　四、风险提示

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、其他风险等。

　　1、政策风险

　　宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响，可能直接或者间接影响收益和财产。

　　2、经济周期风险

　　经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响，从而对收益和财产产生影响。

　　3、利率风险

　　金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动，同时影响投资项目所涉及企业的成本和利润水平，从而对收益和财产产生影响。

　　4、信用风险

　　在管理、运用信托财产过程中，交易对手发生违约，将可能导致财产损失和收益变化。

　　5、其他风险

　　战争、自然灾害等不能预见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财产损失和收益变化。

　　五、决策程序的履行及独立董事意见

　　2021年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内。公司独立董事、监事会对公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项发表了明确同意意见。

　　独立董事意见：公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金额度进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币200,000万元购买理财产品，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。

　　监事会意见：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

　　六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日