本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额722.65亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的337.07%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况概述

　　1、为青岛中南世纪城房地产业投资有限公司（简称“青岛世纪城”）提供担保事宜

　　为了业务发展需要，公司全资子公司青岛世纪城发行规模不超过50,000万元的债权资产转让计划，期限12个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额50,000万元。

　　2、为南通中南新世界中心开发有限公司（简称“中南新世界”）提供担保事宜

　　为了业务发展需要，公司全资子公司中南新世界发行规模不超过50,000万元的债权资产转让计划，期限12个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额50,000万元。

　　3、为江苏中南建筑产业集团有限责任公司（简称“中南建筑”）提供担保事宜

　　（1）为了业务发展需要，公司全资子公司中南建筑向上海邦汇商业保理有限公司（简称“邦汇保理”）申请10,000万元应收账款保理额度，期限28个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额10,000万元。

　　（2）为了业务发展需要，公司持股91.15%的南通市中南建工设备安装有限公司以公允价值10,000万元向首誉光控资产管理有限公司（简称“首誉光控”）转让其对中南建筑的应收账款11,200万元，期限12个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额11,200万元。

　　公司2020年第八次临时股东大会审议通过了《关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案》，同意为上述公司提供担保。有关情况详见2020年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、担保额度使用情况

　　■

　　注：资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

　　三、被担保人基本情况

　　1、青岛中南世纪城房地产业投资有限公司

　　成立日期：2009年7月21日

　　注册地点：青岛市李沧区重庆中路925号四楼

　　法定代表人：孙永刚

　　注册资本：人民币102,000万元

　　主营业务：房地产开发、经营；房地产投资。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元r

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　　2、南通中南新世界中心开发有限公司

　　成立日期：2005年4月27日

　　注册地点：南通市桃园路12号101室

　　法定代表人：陈锦石

　　注册资本：人民币100,000万元

　　主营业务：房地产投资、开发(资质壹级)；房地产咨询、出租、销售及物业管理；柜台租赁；停车场管理服务；摄影摄像服务；光伏发电项目建设；工艺美术品、贵重金属、珠宝、黄金首饰、建筑材料、日用百货、服装、服饰、办公用品的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；自有房屋租赁；企业管理服务；商场租赁策划和咨询；会务服务；庆典礼仪服务；非学历非职业技能培训；商业总体规划咨询及相关配套工程的咨询；市场信息咨询；房地产经纪；组织文化艺术交流活动及策划；企业营销策划；企业形象策划；展览展示服务；花卉租赁；鲜花批发；建筑装饰工程设计；LED显示屏出租、安装、销售；翻译服务；网站建设；广告经营；影视节目制作；舞台美术设计；舞台设备出租、销售；以下另设分支机构凭证经营:餐饮、娱乐、住宿服务、游泳池、洗浴、酒吧、棋牌室、一般按摩、健身服务、美发、足浴；烟、酒专卖。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　股东情况：公司直接持有100%股权。

　　财务情况：

　　单位：万元

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　　3、江苏中南建筑产业集团有限责任公司

　　成立日期：2001年10月8日

　　注册地点：海门市常乐镇

　　法定代表人：胡红卫

　　注册资本：人民币800,000万元

　　主营业务：汽车普通货运服务(危险品除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,起重设备安装工程专业承包(凭资质证经营);防雷工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;建筑设备租赁、维修;园林绿化工程施工。

　　股东情况：公司直接持有100%股权。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

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　　四、担保文件的主要内容

　　1、为青岛世纪城提供担保事宜

　　（1）担保方：公司

　　（2）担保主要内容：公司出具《保证担保函》，提供连带责任保证，担保金额50,000万元。

　　（3）保证范围：主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产以及为实现债权、质权等而所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

　　（4）保证期限：主债权到期日之日起二年内。

　　2、为中南新世界提供担保事宜

　　（1）担保方：公司

　　（2）担保主要内容：公司出具《保证担保函》，提供连带责任保证，担保金额50,000万元。

　　（3）保证范围：主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产以及为实现债权、质权等而所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

　　（4）保证期限：主债权到期日之日起二年内。

　　3、为中南建筑提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、邦汇保理

　　①担保主要内容：公司与邦汇保理签署《最高额保证合同》，提供连带责任保证，担保金额10,000万元。

　　②保证范围：中南建筑对邦汇保理的债务，包括但不限于有关保理融资合同内提及的融资款本金、利息、服务费、罚息、罚费、违约金、损害赔偿金等有关保理融资合同项下产生的相关款项以及邦汇保理实现债权和担保权利的费用，包括但不限于诉讼费、财产保全费（含为申请财产保全所支付的保险费用等）、执行费、仲裁费、律师代理费（含风险代理费）、调查服务费、差旅费、评估费、拍卖费、公证费、公告费、催款函费、催收费用等和其他合理费用；

　　③保证期限：履行债务期限届满之日起三年。

　　（2）协议方：公司、首誉光控

　　①担保主要内容：公司与首誉光控签署《最高额保证合同》，提供连带责任保证，担保金额11,200万元。

　　②保证范围：主债权及于由此产生的清偿款、违约金、损害赔偿金以及首誉光控为实现主债权和/或保证债权所支付的诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、合理律师费、差旅费及其它相关合理费用。

　　③保证期限：中南建筑的全部标的应收账款清偿义务履行完毕之日起三年。

　　五、董事会意见

　　董事会认为向上述公司提供担保，是基于上述公司发展需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　提供有关担保后，公司及控股子公司对外担保余额为722.65亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的337.07%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为125.15亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的58.37%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十三日