证券代码：600598     证券简称：北大荒      公告编号：2021-018

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　涉诉（仲裁）案件进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2021年4月20日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）涉及诉讼（仲裁）公告，披露了公司诉呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司返还原物纠纷一案，涉案金额4,052万元人民币（公告编号：2021-016）。

　　截止目前，本案件取得新进展。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现将本案的进展情况公告如下：

　　一、本次诉讼案件的进展情况

　　公司于2021年4月22日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达的开庭传票，案号为（2021）内07民初28号，本案定于2021年5月10日上午9:30在呼伦贝尔市中级人民法院第九审判庭开庭审理。

　　二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

　　本案尚未开庭审理，暂无法准确判断本次开庭对公司本期利润或期后利润的影响。最终影响金额及会计处理须以注册会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十三日

　　证券代码：600598        证券简称：北大荒     公告编号：2021-017

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事长王守聪先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书高建国先生，总会计师葛树峰先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2020年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：独立董事2020年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于2020年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度母公司实现净利润为996,083,602.87元，提取10%法定盈余公积金和5%任意盈余公积金149,412,540.43元后，2020年当年实现可供股东分配的利润为846,671,062.44元，截止2020年12月31日，累计可供股东分配的利润为976,418,558.63元。

　　基于公司当前稳定的经营情况以及未来良好的盈利预期，为积极回报股东，拟定2020年度利润分配预案如下：以2020年12月31日的总股本1,777,679,909股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金红利 711,071,963.60 元（含税），剩余未分配利润265,346,595.03元结转以后年度，2020年度不进行资本公积金转增股本。

　　6、议案名称：关于2021年度预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于预计2021年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司负责人薪酬兑现的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案7为关联交易，关联股东黑龙江北大荒农垦集团总公司回避表决；议案10为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成律师事务所黑龙江分所

　　律师：岳晓峰 武立新

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　2021年4月23日