本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事、董事会秘书白宝生先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席6人，董事长刘振刚,董事李晓、宋龙堂、翟金杰、郎吉龙因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事会主席胡永承，监事张卫江、曲云玉因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书白宝生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于申请银行综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于公司2021年度预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 关于增补董事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为关联交易议案，关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司持有表决权股份数量为25,082,792,537股，表决过程中回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

　　律师：马秀芳、王昊

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　2021年4月23日