证券代码：600768         证券简称：宁波富邦       编号：临2021-017

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　关于公司董事、副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司董事、副总经理陶婷婷女士及董事许彬先生的书面辞职报告，由于个人原因，陶婷婷女士申请辞去公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会成员职务；许彬先生申请辞去公司董事职务。辞职后，陶婷婷女士、许彬先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陶婷婷女士、许彬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。陶婷婷女士、许彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告日，陶婷婷女士持有公司股票1,953,961股，许彬先生未持有公司股票。陶婷婷如后续减持公司股份，将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的要求。

　　公司董事会对陶婷婷女士、许彬先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600768   证券简称：宁波富邦      公告编号：2021-016

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长陈炜先生主持，本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，其中宋凌杰、许彬及洪晓丽董事因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于豁免股东承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司全资子公司2021年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案1、议案3以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　2、上述1-5项议案对公司持股5%以下的中小股东进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江导司律师事务所

　　律师：费震宇、廖文英

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议 合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　2021年4月23日