中国证券报 - 中建西部建设股份有限公司

中建西部建设股份有限公司

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吴志旗、主管会计工作负责人国建科及会计机构负责人(会计主管人员)高淑丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　货币资金较年初下降42.00%，主要是报告期内货币资金支付货款增长所致；

　　应收账款较年初增长42.48%，主要是报告期内销售收入增长，回收放慢所致；

　　应收款项融资较年初下降82.29%，主要是报告期内票据付款增长所致；

　　预付账款较年初增长80.18%，主要是报告期内执行新租赁准则所致；

　　存货较年初增长42.85%，主要是报告期内原材料采购增长所致；

　　其他流动资产较期初增长54.19%，主要是报告期内待认证进项税额增长所致；

　　合同负债较年初增长63.87%，主要是报告期内预收货款增长所致；

　　其他应付款较年初增长62.75%，主要是报告期内暂收款增长所致；

　　其他流动负债较年初增长167.60%，主要是报告期内待转销项税额增长所致；

　　其他综合收益较年初下降38.42%，主要是报告期内外币汇率变动所致；

　　营业总收入较上年同期增长75.14%，主要是报告期内生产规模增长所致；

　　营业成本较上年同期增长64.83%，主要是报告期内生产规模增长，原材料、物流等相关成本对应增长所致；

　　税金及附加较上年同期增长93.98%，主要是报告期内销售收入增长，计提的税金及附加增长所致；

　　销售费用较上年同期增长49.93%，主要是报告期内销售人员薪酬兑现及业务费增长所致；

　　研发费用较上年同期增长115.81%，主要是报告期内研发费支出增长所致；

　　其他收益较上年同期增长165.44%，主要是报告期内收到的与企业日常经营活动有关的政府补助增长所致；

　　投资收益较上年同期增长168.92%，主要是报告期内联营企业的净利润增长所致；

　　信用减值损失较上年同期下降151.54%，主要是报告期内坏账准备计提减少所致；

　　资产减值损失较上年同期下降100.00%，主要是报告期内资产减值准备计提减少所致；

　　资产处置收益较上年同期增长73.28%，主要是报告期内资产处置损失减少所致；

　　营业外收入较上年同期增长33.52%，主要是报告期内资产报废利得增长所致；

　　营业外支出较上年同期增长32.51%，主要是报告期内资产报废损失增长所致；

　　所得税费用较上年同期增长391.54%，主要是报告期内利润增长所致；

　　归属于母公司股东的净利润较上年同期增长191.28%，主要是报告期内销售收入增长，营业利润增长所致；

　　少数股东损益较上年同期增长221.80%，主要是报告期内非全资子公司利润增长所致；

　　收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降70.57%，主要是报告期内收到的往来款减少所致；

　　支付的各项税费较上年同期增长61.56%，主要是报告期内支付的税费增长所致；

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降90.42%，主要是报告期内资产处置减少所致；

　　投资支付的现金较上年同期增长100%，主要是报告期内支付投资款增长所致；

　　投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降40.88%，主要是报告期内购建资产及投资支付的现金增长所致；

　　吸收投资收到的现金较上年同期下降74.87%，主要是报告期内少数股东投资减少所致；

　　取得借款收到的现金较上年同期下降100.00%，主要是报告期内借款减少所致；

　　偿还债务支付的现金较上年同期下降100.00%，主要是报告期内偿还借款减少所致；

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长87.28%，主要是报告期内支付少数股东股利增长所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长101.23%，主要是报告期内偿还债务支付的现金减少所致；

　　汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长51.52%，主要是报告期内汇率变动所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董事长：吴志旗

　　2021年4月23日

　　证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2021- 023

　　中建西部建设股份有限公司

　　第七届五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届五次董事会会议通知于2021年4月16日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2021年4月22日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事白建军、王磊以通讯表决方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1.审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2021年4月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告正文》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告全文》。

　　2.审议通过《关于注册发行7亿元中期票据的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　为持续推动公司转型升级，发挥资本市场融资优势、改善资本结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行7亿元中期票据。本次拟发行中期票据的方案及相关事项如下：

　　发行规模：本次拟注册发行中期票据的规模为7亿元，最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

　　发行期限：期限3年，公司将根据资产负债率水平、实际资金需求、市场环境在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。

　　发行方式：在银行间交易市场注册发行，以承销商余额包销的方式发行。

　　发行利率：根据发行时的市场价格确定。

　　授权事项：提请股东大会授权公司董事长根据股东大会的决议办理本次中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于：在上述发行计划范围内，根据公司和市场的实际情况，确定本次中期票据发行方案，决定聘请参与本次发行中期票据的中介机构，代表公司签署与本次发行有关的各项文件等。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司董事会定于2021年5月14日（星期五）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2021年4月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届五次董事会决议。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2021-024

　　中建西部建设股份有限公司

　　第七届四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届四次监事会会议通知于2021年4月19日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2021年4月22日以通讯表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1. 审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届四次监事会决议。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司监事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002302 证券简称：西部建设公告编号：2021-022

　　中建西部建设股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召集人：公司董事会

　　2.召开时间：

　　现场会议时间：2021年4月22日（星期四）15:30 。

　　网络投票时间：2021年4月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3.现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室。

　　4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生。

　　6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中建西部建设股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表18人，代表股份585,720,145股，占公司股份总数的46.3990％。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份582,300,743股，占公司股份总数的46.1282％。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份3,419,402股，占公司股份总数的0.2709％。

　　出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表16人，代表股份33,841,075股，占公司股份总数的2.6808％。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

　　1. 审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：同意585,665,829股，占出席会议有表决权股份总数的99.9907％；反对28,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048％；弃权26,016股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0044％。