本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、 会议通知情况

　　《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》于2021年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

　　三、 会议召开基本情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：2021年4月22日（星期四）下午15:00

　　3、 会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

　　4、 会议主持人：董事长韩旭先生

　　5、 会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　四、 会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代理人共28人，代表股份199,161,989股，占公司有表决权股份总数13.2359%。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份190,431,873股，占公司有表决权股份总数12.6557%；

　　2、参加网络投票表决的股东共24人，代表股份8,730,116股，占公司有表决权股份总数0.5802%；

　　本次会议中小股东27人，代表股份11,670,092股，占公司有表决权股份总数0.7756%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

　　五、 会议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意 199,056,589股，反对 79,800股，弃权25,600股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9471%、0.0401%、0.0129%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意11,564,692 股，反对79,800 股，弃权25,600股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.0968%、0.6838%、0.2194%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意 199,056,589股，反对 79,800股，弃权25,600股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9471%、0.0401%、0.0129%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意11,564,692 股，反对79,800 股，弃权25,600股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.0968%、0.6838%、0.2194%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》

　　表决情况：同意 194,479,357 股，反对4,653,432 股，弃权29,200股，分别占出席会议的表决权股份数的97.6488%、2.3365%、0.0147%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意6,987,460股，反对4,653,432股，弃权29,200股, 分别占出席会议中小股东所持股份的59.8749%、39.8749%、0.2502%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过了《2020年年度利润分议案》

　　表决情况：同意 199,084,989 股，反对76,200股，弃权800股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9613%、0.0383%、0.0004%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意11,593,092股，反对76,200股，弃权800股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.3402%、0.6530%、0.0069%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意 199,056,589股，反对76,200股，弃权29,200股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9471%、0.0383%、0.0147%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意11,564,692 股，反对76,200股，弃权29,200股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.0968%、0.6530%、0.2502%。。

　　表决结果：通过。

　　六、  律师见证情况

　　本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　　七、 会议备查文件

　　1、《瑞康医药集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》

　　2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　2021年4月23日