一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为228,757,143.09元，截止2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为692,110,733.35元。公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本791,927,400股，以此计算合计拟派发现金红利102,950,562.00元（含税）。本次公司现金分红比例为45.00%，本次现金分红金额占截至2020年12月31日累计未分配利润的14.87%。本次公司不送红股，不以公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　本公司立足制药工业，打造拥有中药材种植加工提取、原料药到制剂全产业链的化学药、中药、生物药生产线的综合性制药企业，并不断向医疗服务和大健康领域拓展深耕。公司一直以来，围绕发展战略目标，持续提升运营管理效率、技术水平及资源整合能力，注重研发创新，不断丰富产品线并提升产品质量，紧跟市场变化脚步，优化营销策略，通过内生外延方式不断扩大公司规模，实现公司的健康可持续发展，为股东创造最大价值。

　　（一）主要业务

　　1、医药工业板块

　　主要业务为药品的研发、生产和销售，药品涵盖化学药、中成药和生物药等多个医药细分行业， 产品涉及肿瘤、心脑血管、妇科、儿科、骨科和呼吸等多个治疗领域。化学药主要产品包括注射用洛铂、银杏达莫注射液；中成药主要产品包括抗肿瘤类（艾迪注射液、复方斑蝥胶囊、艾愈胶囊）、心脑血管类（心脉通胶囊、理气活血滴丸、丹灯通脑滴丸）、妇科类（妇炎消胶囊、葆宫止血颗粒、 妇科调经滴丸和岩鹿乳康片）、儿科类（金莲清热泡腾片）、其他（金骨莲胶囊、心胃止痛胶囊和克咳家族产品）；生物药主要产品包括注射用瑞替普酶、科博肽。

　　2、医疗服务板块

　　主要业务包括综合性医院、肿瘤专科医院、肿瘤放疗中心的运营与管理，包括绵阳富临医院、辽阳中奥医院等。

　　3、大健康产业板块

　　主要业务为开发、研制、生产及销售传统中草药健康产品，产品涵盖糖果、植物饮料、膏滋、特殊医学用途配方食品等，主要产品包括“克咳”润喉糖及“佰益素”蛋白粉等。

　　（二）经营模式

　　1、医药制造板块

　　（1）采购模式

　　公司通过运用先进技术和科学管理体系的构建确保采购质量与效率。公司构建集团采购平台， 通过生产系统增加合格供应商等多种方式，加大招标力度，最大程度降低采购成本；同时在体系上，完善供应商筛选以及跟踪制度等，重点把控原材料的质量和价格招标，规范原材料、辅料、包装材料和燃料招标采购，并强化对子公司物料招标采购的管理。

　　（2）生产模式

　　公司严格按照GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家药品GMP规范，以销定产，根据销售需求编制生产计划，同时对产品的制造过程、工艺纪律、卫生环保规范等执行情况进行监督管理。在整个生产过程中，由质量中心对生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。

　　（3）销售模式

　　公司围绕“专业专注、专业成就未来；专人专线、助力突破县级市场”的营销理念，并在施行产品分线管理、专人专线的营销模式，建立了一支以直营销售为主，代理商销售为辅的销售体系。同时，为进一步提升全体员工整体素质，提高销售队伍的专业能力及推广能力，公司建立了益佰云学院，开设了涉及管理、专业、产品知识等相关培训课程，加强全员培训。

　　2、医疗服务板块

　　公司利用长期建立的医生资源作为技术支撑，建立起高效的内部管理和激励机制。在综合性医院方面积极调整布局，在肿瘤专科医院方面努力发展业务，在肿瘤放疗中心方面控制费用以增强盈利能力，最终为病患提供优质高效的医疗服务。

　　3、大健康板块

　　公司一直致力于开发、研制、生产及销售以苗药为特色的健康产品及特殊医学用途配方食品，一直努力探索依托公司自营销售团队和电商销售相结合的模式，加大特殊医学用途配方食品等大健康产品的研发投入，努力提高大健康产品的销售规模和市场占有份额。

　　（三）公司行业地位

　　公司是集药品研发、生产、销售为一体的医药工业企业。公司产品涉及肿瘤、心脑血管、妇科、儿科、骨科和呼吸等多个治疗领域，已形成比较完善的产品布局。目前公司获得全国工商联医药业商会公布的“2019年度中华民族医药百强品牌企业”第19名、2020全国药店周暨中国医药工业百强年会会议发布的“2019年度中国中药企业100强”第29名，由中国医药工业信息中心主办的2020年（第37届）全国医药工业信息年会发布“2019年度中国医药工业百强”，公司排名第97名并连续11年入榜；连续15次入榜并荣登“2020贵州企业100强”第56名、连续第6次入榜并荣登“2020贵州民营企业100强”第10名、连续2次入榜“贵州制造业企业100强”等荣誉，荣获“2020生物医药产业最具成长上市公司”等奖项。

　　公司经过多年的发展，从单一中成药企业发展成为拥有化学制剂、中成药、生物制剂、大健康产品、医疗服务的全产业链医药工业集团。在抗肿瘤、心脑血管和妇儿药品等中国药品市场最具用药规模和成长性的治疗领域，已形成比较完善的产品布局，公司核心产品洛铂、艾迪、康赛迪、杏丁、葆宫止血颗粒、金莲清热泡腾片等产品在各自细分领域的市场占有率位居行业前列。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 □不适用 

　　5√适用 □不适用  公司债券情况

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用 

　　公司于2017年10月23日成功发行2017年公司债券（第一期）（以下称“本期债券”）人民币5亿元，期限5年，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，最终票面利率为5.9%。报告期内，临近本期债券发行的第三年末，根据当前市场环境及实际情况，公司决定将本期债券后2年的票面利率不调整，维持5.9%不变。同时，在回售登记期2020年9月21日至2020年9月23日结束后，根据回售登记结果，本期债券回售申报金额为人民币5亿元，公司决定本次回售债券不进行转售，注销金额为人民币5亿元。2020年10月23日，公司已完成本期债券回售兑付全部本金、并支付自2019年10月23日至2020年10月22日期间利息工作。在完成本次付息、兑付、回售工作后，本期债券已于2020年11月3日提前摘牌。

　　详情请见公司于2020年9月15日、2020年9月25日、2020年10月13日、2020年10月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《公司关于“17益佰01”票面利率调整的公告》、《公司关于“17益佰01”公司债券回售实施结果公告》、《公司公开发行2017年公司债券（第一期）2020年付息公告》、《公司公开发行2017年公司债券（第一期）2020年提前摘牌公告》。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用 □不适用 

　　2020年6月23日，中诚信证券评估有限公司信用评级委员会出具了《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪1342号）。经中诚信证评信用评级委员会审定，维持公司公开发行2017年公司债券（第一期）发债主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持本期债券的信用等级为AA。

　　本期债券于2020年10月23日回售兑付全部本金及利息，已于2020年11月3日提前摘牌。公司无经中诚信国际信用评级有限责任公司评级的存续债券。根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，中诚信国际终止对公司主体信用评级和“17 益佰 01”的债项信用评级，并将不再更新其信用评级结果。

　　详情请见公司于2020年6月24日、2020年11月11日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》、《中诚信国际关于终止贵州益佰制药股份有限公司主体和相关债项信用评级的公告》。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用 

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入341,319.29万元，同比增加5,216.71万元，增加1.55%。公司医药工业板块实现销售收入297,810.21万元，占营业收入比重为87.25%，同比增加6.20%；医疗服务板块收入为42,708.37万元，占营业收入的比重为12.51%，同比减少21.60%，主要系本期药品销售业绩提升和医疗板块合并范围变化所致。

　　报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为22,875.71万元，同比增加8,686.19万元，增长61.22%；公司扣除非经常性损益的净利润为18,836.40万元，与上年同期相比增加8,564.26万元，增长83.37%。主要系公司业绩增长同时加强费用管控所致。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　具体内容详见“第十一节 财务报告” “ 五、重要会计政策和会计估计”“44、重要会计政策和会计估计的变更 ”“（1）. 重要会计政策变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用 

　　公司投资控股且正常经营的子公司全部纳入合并范围，编制合并报表时内部交易和往来余额全部抵消。本公司投资明细如下：

　　1、本公司的子公司概况列示如下：

　　（1）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

　　■

　　（2）通过投资或设立等方式取得的子公司

　　■

　　2、本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

　　（1）本期新纳入合并范围的子公司

　　无

　　（2）本期不再纳入合并范围的子公司

　　■

　　（3）已设立本期未纳入合并范围的子公司

　　无

　　3、报告期内发生的同一控制下企业合并

　　无。证券代码：600594   证券简称：益佰制药    公告编号：2021-008

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订及颁布的相关会计准则进行的合理变更，不会对公司当期和会计政策变更前的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　●本次会计政策变更事项已经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2021年4月22日，公司召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。该议案经董事会审议通过即可生效，无需提交公司股东大会审议。

　　二、会计政策变更具体情况

　　（一）变更前的会计政策：

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》。公司经营租赁租入的固定资产将租金总额在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益；融资租赁租入固定资产，将租赁期开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租赁资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，并按照自有固定资产相一致的折旧政策，计提租赁资产折旧。

　　（二）变更后的会计政策：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，对可比期间信息不予调整，不涉及对公司以前年度进行追溯调整，不影响公司当期净利润及所有者权益，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更事项。

　　六、监事会关于公司会计政策变更合理性的说明

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次董事会对会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。

　　七、报备文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600594            证券简称：益佰制药          公告编号:2021-009

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）、会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2014年1月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

　　首席合伙人：张先云

　　（2）、上年度末（2020年末）合伙人为40人，注册会计师人数为328人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为58人；

　　（3）、最近一年（2019年）经审计的收入总额为29,033.33万元，审计业务收入为23,019.67万元，证券业务收入为2,632.02万元；

　　（4）、上年度（2019年度）上市公司审计客户家数为11家，挂牌公司审计客户家数为74家。

　　上年度（2019年度）上市公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度（2019年度）挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度（2019年度）上市公司审计收费为1,193.32万元，挂牌公司审计收费为942.02万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为0家，挂牌公司审计客户家数为3家。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数为1,203.41万元，职业保险累计赔偿限额为7,000.00万元。中证天通按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，累计赔偿限额能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，但最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施7份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　本次项目合伙人及年报审计拟签字注册会计师为戴亮、涂建芳，项目质量控制复核人陈翔，相关情况具体如下：

　　（1）、签字注册会计师

　　戴亮，项目合伙人，中国注册会计师，1994年7月至2000年7月，在湖北会计师事务所从事审计工作，从2000年8月至今在中证天通从事审计工作，目前无兼职情况。一直从事证券服务业务，为中国石油集团、中国电信公司等多家大型企业集团以及吉林延边公路、江钻股份、盛屯矿业等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

　　涂建芳，项目现场负责经理，中国注册会计师，1985年7月至1995年6月，在武汉市印染厂担任技术员和会计；1995年7月至2000年2月，在中国故事杂志社从事财务工作；2000年2月至2006年9月，在北京中勤万信会计师事务所有限公司从事审计工作；2006年9月至2012年12月，在北京中证天通会计师事务所从事审计工作；2012年5月至2014年12月，在湖北联泰会计师事务有限公司担任合伙人；2015年1月至今,在中证天通从事审计工作，目前无兼职情况。一直从事证券服务业务，为洪城股份、三环股份、凯乐科技、豫光金铅、兴发集团、京山轻机、新华光等上市公司提供IP0上市审计和年报审计；为中船重工等央企，三环集团、双环集团、能源集团、美尔雅集团等大型地方企业提供年报审计、任期经济责任审计、债转股审计或清产核资审计，具备专业胜任能力。

　　（2）、质量控制复核人：

　　陈翔，风险与技术部专职质控经理，中国注册会计师， 2004年入职中证天通从事审计工作，目前无兼职情况 。2016年1月至今，作为质量控制复核人对盛屯矿业、众信旅游、国兴光电、佛山照明灯等上市公司以及多家新三板和发债公司年报审计业务进行复核，一直从事证券服务业务，具备专业胜任能力。

　　2、诚信记录情况

　　签字注册会计师戴亮、涂建芳和质量控制复核人陈翔不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，具备相应专业能力和丰富的从业经验。

　　3、独立性

　　拟签字注册会计师戴亮、涂建芳和质量控制复核人陈翔不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度审计和内控审计费用共计人民币130万元，审计费用定价原则主要基于业务规模、专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑业务人员的经验和级别以及投入的工作时间等因素。本期审计费用较上一期审计费用无变化，需提交公司股东大会审议决定。

　　（三）本所认定应予以披露的其他信息

　　无。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对中证天通的执业情况进行了充分了解，并对其在公司2020年度的审计工作进行了审查评估，认为：中证天通在公司2020年审计工作中，够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，如实反映公司财务状况、经营成果，体现出良好执业水平和职业道德。同时，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未收到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。因此，该所能够满足公司2021年度财务报告及内控审计工作要求，同意向董事会提议继续聘请中证天通为公司2021年度财务报告及内控审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事关于公司续聘会计师事务所事前认可声明及独立意见

　　独立董事事前认可声明：中证天通具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和相应的专业胜任能力、投资者保护能力。在2020年度审计工作中，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，能够较好满足公司审计工作的要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。中证天通及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，同意继续聘任中证天通为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

　　独立意见：中证天通具有证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的2020年度审计报告真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请中证天通为公司2021年度的财务审计机构，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2021年4月22日，公司召开第七届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600594           证券简称：益佰制药           公告编号：2021-010

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月13日   10点00分

　　召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月13日

　　至2021年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会将听取公司独立董事2020年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2021年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月23日刊登在上海证券交易所网站 （http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。

　　（2）个人股东本人出席的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；授权委托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。

　　（3）异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在2021年5月12日17:00之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008（信封注明“股东大会”字样）。

　　2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008。

　　3、登记时间：2021年5月10日至2021年5月12日，每个工作日的上午9：00—12：00，下午14：00—17：00。

　　其他事项

　　1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　⑴联系人：许淼、周光欣

　　⑵联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室

　　⑶联系电话：0851—84705177

　　⑷传真：0851—84719910

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　●●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州益佰制药股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600594           证券简称：益佰制药           公告编号：2021-006

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　一、监事会会议召开情况

　　1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2021年4月12日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2021年4月22日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

　　2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事汪立冬先生、王化文先生以通讯方式参加。本次会议由监事会主席汪立冬先生主持。

　　3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　截至2020年12月31日，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2020年度内部控制评价报告》。

　　4、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度财务决算报告（草案）》；

　　经审核，监事会认为：公司2020年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。2020年度财务决算报告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为228,757,143.09元，截止2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为692,110,733.35元。

　　公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本791,927,400股，以此计算合计拟派发现金红利102,950,562.00元（含税）。未分配利润结转下一年度。本次公司不送红股，不以公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　经审查，监事会认为：公司董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，合法合规履行现金分红相应决策程序，及时、公平的履行信息披露义务，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的正常经营和发展。

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-007）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度报告全文及其摘要》；

　　经审核，监事会认为：2020年度报告编制和审议程序符合各项法律法规及上交所《上市规则》、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；本次年报编制和审计的过程中，公司独立董事、审计委员会根据《审计委员会年报工作规则》和《独立董事年报工作制度》履行了其职责；公司董事会根据相关的规定，对本次年报、《审计报告》及其他相关事项进行了审议、表决，所形成的决议合法有效。

　　本次年报编制、审计过程中，公司有关人员及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）参与审计人员均能遵守公司信息管理制度和保密制度，在年报编制和审计过程中未出现泄露相关信息的现象。

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2020年年度报告》全文及其摘要。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次董事会对会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-008）。

　　8、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

　　公司的年审注册审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度报告的审计过程中，遵循独立、客观公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作。

　　经审议，监事会同意续聘中证天通为公司2021年度审计机构，2021年度财务报告审计报酬为人民币90万元，内部控制审计报酬为人民币40万元。

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司及其控股子公司申请2020年度银行综合授信额度的议案》；

　　根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，公司及其控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币30亿元的银行综合授信额度，并根据生产经营的实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函融资等流动性贷款业务。公司申请银行授信额度能满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2021年第一季度报告全文》。

　　经审核，监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2021年第一季度报告》全文。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司监事会

　　2021年 4 月 23日

　　证券代码：600594            证券简称：益佰制药           公告编号:2021-005

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年4月12日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2021年4月22日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

　　2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事汤德平先生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

　　3、公司监事及高管列席了会议。

　　4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》；

　　2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司2020年年度报告》全文中的“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司独立董事2020年度述职报告》；

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事2020年度述职报告》。

　　公司独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

　　4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司审计委员会2020年度履职报告》；

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　截至2020年12月31日，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　6、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

　　公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2020年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　7、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度财务决算报告（草案）》；

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为228,757,143.09元，截止2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为692,110,733.35元。

　　公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本791,927,400股，以此计算合计拟派发现金红利102,950,562.00元（含税）。未分配利润结转下一年度。本次公司不送红股，不以公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-007）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年年度报告全文及其摘要》；

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2020年年度报告》全文及其摘要。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　　董事会经审议，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-008）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　11、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司2021度审计机构的议案》；

　　公司的年审注册审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度报告的审计过程中，遵循独立、客观公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作，如实反映公司财务状况、经营成果，体现出良好执业水平和职业道德。

　　经公司董事会审计委员会评审后提议，董事会审议，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2021年度财务报告审计报酬为人民币90万元，内部控制审计报酬为人民币40万元。

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司及其控股子公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》；

　　根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，公司及其控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币30亿元的银行综合授信额度，并根据生产经营的实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函融资等流动性贷款业务。以上授信的授权有效期为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

　　13、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2021年第一季度报告全文》；

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2021年第一季度报告》全文。

　　14、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2021年5月13日上午10点召开2020年年度股东大会。

　　详情请参见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600594            证券简称：益佰制药           公告编号:2021-007

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.13元（含税），不派送红股，不转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为228,757,143.09元，截止2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为692,110,733.35元。经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本791,927,400股，以此计算合计拟派发现金红利102,950,562.00元（含税）。本次公司现金分红比例为45.00%，本次现金分红金额占截至2020年12月31日累计未分配利润的14.87%。本次公司不送红股，不以公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月22日，公司召开第七届董事会第十二会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2020年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2020年年度利润分配方案是基于公司目前的行业环境、经营情况、财务状况、资金需求以及公司未来发展规划等所作出的，留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营和发展的资金需求，有利于公司健康可持续发展，符合法律、法规以及其他规范性文件的要求及《公司章程》等规定，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2021年4月22日，公司召开的第七届监事会第十次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。经审查，公司监事会认为：公司董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，合法合规履行现金分红相应决策程序，及时、公平的履行信息披露义务，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的正常经营和发展。我们同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日