一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润268,431,830.89元，其中归属于母公司所有者的净利润268,496,758.65元，2020年末母公司未分配利润余额为779,035,069.00元。拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）484,325,171股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.67元（含税），共计分配现金股利80,882,394.74元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的30.12%。

　　公司2020年度不实施资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1主要业务及经营模式

　　公司目前拥有全资及控股二级子公司24家，其中9家出版单位。主要经营图书、期刊、全媒体出版策划经营及印刷复制、传媒科技研发、股权投资等业务。

　　1.出版业务

　　主要包括教材的代理发行，以及一般图书、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教辅的编辑出版。公司所属9家出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。

　　2.新媒体业务

　　主要包括在线教育、数字出版以及其它新媒体业务拓展等。主要涉及数字出版技术研发、在线教育、知识服务、数字印刷、文化电子商务等领域。

　　3.印刷包装

　　主要从事教材、教辅、一般图书、报刊、票据、包装品等的印刷。公司所属各印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。

　　4.文化产品贸易业务

　　主要从事纸张、印刷设备及相关文化产品的采购贸易。公司所属贸易企业通过市场化机制，以公平交易为前提，为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务，也同时为社会第三方提供相关文化产品贸易服务。

　　5.投资业务

　　主要包括通过自有资金实施委托理财、委托贷款，股权投资，以及通过基金运营管理参与项目投资等。

　　6.其他业务

　　包含自营商业地产运营、艺术品交易、教育培训等业务板块。

　　2.2行业情况说明

　　公司所处的新闻出版行业总体上属于弱周期行业，随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级，传统出版转型升级加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势，行业整体呈现挑战与机遇并存，机遇大于挑战的发展态势。

　　公司具体业务、经营模式及行业情况请详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”章节。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1.报告期内主要经营情况

　　2020年，公司实现营业收入64.52亿元，同比下降0.61%；实现归属于上市公司股东净利润2.68亿元，同比增长15.26%。

　　2.导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3.面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

　　新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　上述会计政策变更经本公司于2020年4月27日召开的第六届董事会第四十八次会议批准。

　　本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

　　5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6.与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用

　　（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

　　■

　　上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

　　（2）本报告期内合并财务报表范围变化

　　本报告期内新增子公司：

　　■

　　本报告期内减少子公司：

　　■

　　本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

　　董事长：王民

　　时代出版传媒股份有限公司

　　2021年4月21日

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临2021－011

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第六届董事会第六十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十次会议于2021年4月21日上午9:00在公司一楼第二会议室以现场方式召开。本次会议从2021年4月11日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

　　一、关于2020年度董事会工作报告的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　二、关于2020年度总经理工作报告的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　四、关于2020年度财务决算报告的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　五、关于2020年度利润分配方案的议案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润268,431,830.89元，其中归属于母公司所有者的净利润268,496,758.65元，2020年末母公司未分配利润余额为779,035,069.00元。拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）484,325,171股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.67元（含税），共计分配现金股利80,882,394.74元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的30.12%。

　　公司2020年度不实施资本公积金转增股本（请详见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2020年度利润分配方案公告》）。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　六、关于独立董事2020年度述职报告的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　七、关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　八、关于《公司履行社会责任报告》的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　《公司履行社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　《公司2020年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、关于公司2020年度内部控制审计报告的议案

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　《公司2020年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十一、关于续聘会计师事务所的议案

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度为公司提供审计及内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的审计及内部控制审计任务，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计及内部控制审计机构（请详见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》）。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　十二、关于日常关联交易的议案

　　因日常经营需要，公司与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币997.97万元（请详见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》）。

　　由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

　　关联方董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　十三、关于向安庆综合保税区投资发展有限公司提供委托贷款的议案

　　公司拟以自有资金人民币8,000万元委托光大银行合肥分行贷款给安庆综合保税区投资发展有限公司，委托贷款期2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6.4%，按季付息；安徽省皖投融资担保有限责任公司为上述委托贷款项目提供连带责任担保（请详见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于委托贷款的公告》）。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　十四、关于召开2020年年度股东大会的议案

　　公司拟于2021年5月14日召开2020年年度股东大会。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600551          证券简称：时代出版       公告编号：临2021-018

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于获得中央及安徽省文化产业各类补助资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　根据公司聘请的2020年度审计机构统计，截至2020年12月31日，公司及下属子公司2020年度共计获得中央及安徽省文化产业各类补助资金3536.16万元，其中与资产相关的政府补助共计904.54万元，与收益相关的政府补助共计2631.62万元。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　■

　　二、补助的类型及对上市公司的影响

　　公司按照《企业会计准则第16号--政府补助》等有关规定确定上述事项，并划分补贴类型。其中，1685.13万元计入当期损益，1,851.03万元计入递延收益。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600551             证券简称：时代出版           公告编号：临2021-013

　　时代出版传媒股份有限公司

　　2020年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将公司2020年度主要业务板块经营数据概况（经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版      公告编号：临2021-014

　　时代出版传媒股份有限公司

　　2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.167元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为779,035,069.00元。

　　为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特

　　点、发展阶段和资金需求，公司拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：

　　公司拟以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）484,325,171股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.67元（含税）,共计分派现金红利80,882,394.74元(含税)， 占归属于上市公司普通股股东净利润的30.12%。 最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月21日召开第六届董事会第六十次会议，与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2020年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、持续、稳定发展。综上所述，我们同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第六届监事会第三十八次会议审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及公司《章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展，同意公司2020年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版       公告编号：临2021-016

　　时代出版传媒股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计的公司日常关联交易发生金额合计约为人民币997.97万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。

　　●本次预计的公司日常关联交易事项不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营上对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1.日常关联交易履行的审议程序

　　（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定，公司于2021年4月21日召开第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　（2） 公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见书表示同意，并在第六届董事会第六十次会议上发表了独立意见：

　　公司2021年将与安徽时代物业管理有限公司（以下简称“时代物业”）、安徽文化旅游投资集团有限责任公司（以下简称“文旅集团”）、安徽星报传媒有限责任公司（以下简称“市场星报”）发生房屋租赁、物业管理、资产管理等类别的日常关联交易，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司《章程》的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；预计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　2.公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.关联方基本情况及关联关系

　　■

　　2.关联方截至2020年12月31日主要财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1.公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场、建筑面积10,355.71平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理，全年租金总额预计为324万元。

　　2.公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业，全年租金总额预计为24万元。

　　3.公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为1085平方米的房屋出租给文旅集团用作办公或营业，租金总额预计为39.06万元。

　　4.公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为1553平方米的房屋出租给市场星报用作办公或营业，租金总额预计为55.91万元。

　　5.公司将位于出版传媒广场、建筑面积为46203.24平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为395万元。

　　6.公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦等建筑委托时代物业进行资产运营管理，全年费用预计为160万元。

　　公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.上述公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将在公司日常业务运营中发挥积极辅助作用。

　　2.上述公司日常关联交易事项将按照公允原则执行，交易的确定、定价符合相关程序以及市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会给公司带来风险，也不存在损害公司权益的情形。

　　3.上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第六十次会议决议

　　2.公司第六届监事会第三十八次会议决议

　　3.公司独立董事事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600551          证券简称：时代出版        公告编号：临2021-012

　　时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第三十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第三十八次会议于2021年4月21日上午11：00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2021年4月11日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事2人，监事王晓光因个人原因未能出席，委托监事会主席潘振球代为表决。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

　　一、关于2020年度监事会工作报告的议案

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　二、关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案

　　根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2020年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

　　(一)公司2020年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2020年度的经营管理和财务状况。

　　(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

　　(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　三、关于2020年度财务决算报告的议案

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　四、关于2020年度利润分配方案的议案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润268,431,830.89元，其中归属于母公司所有者的净利润268,496,758.65元，2020年末母公司未分配利润余额为779,035,069.00元。拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）484,325,171股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.67元（含税），共计分配现金股利80,882,394.74元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的30.12%。

　　公司2020年度不实施资本公积金转增股本。

　　我们认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及公司《章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展，同意公司2020年度利润分配方案。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　五、关于《公司履行社会责任报告》的议案

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　六、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

　　根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2020年年度报告工作的通知》等有关规定，经审阅公司董事会出具的内部控制评价报告，发表如下意见：

　　公司监事会成员一致认为：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　《公司2020年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、关于公司2020年度内部控制审计报告的议案

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　《公司2020年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、关于日常关联交易的议案

　　因日常经营需要，公司与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币997.97万元（请详见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》）。

　　由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司监事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版       公告编号：临2021-015

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第六届董事会第六十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）作为公司2021年的财务审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人/拟签字会计师：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过皖新传媒、淮北矿业、伯特利、芯瑞达、宝明科技等上市公司审计报告。

　　拟签字会计师：徐子欣，中国注册会计师，2019年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过本公司等上市公司审计报告。

　　拟任质量控制复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过铜陵有色、斯迪克、芯瑞达等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况。

　　项目合伙人熊明峰、签字注册会计师徐子欣、项目质量控制复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2020年度，容诚所财务报表审计费用为176万元，内部控制审计费用为66万元，合计242万元。2021年度审计收费将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等综合考虑后确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见。

　　公司审计委员会已对容诚所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚所在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。同意续聘容诚所为公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见。

　　事前认可意见：经认真核查相关资料，容诚所具有从事证券相关业务执业资格，2020年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，为保持审计业务的连续性，我们一致同意公司续聘容诚所作为公司2021年度会计师事务所并同意将本议案提交公司第六届董事会第六十次会议审议。

　　独立意见：容诚所具有证券、期货执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务， 履行的审议程序充分、恰当，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

　　公司2021年4月21日召开的第六届董事会第六十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版       公告编号：临2021-017

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：

　　安庆综合保税区投资发展有限公司（以下简称“安庆保税区公司”）

　　●委托贷款金额：

　　安庆保税区公司委托贷款项目金额为8,000万元整。

　　●委托贷款期限：

　　委托贷款项目期限为2年。

　　●贷款利率：

　　委托贷款年利率为6.4%。

　　●担保：

　　安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）为上述委托贷款项目提供连带责任担保。

　　一、委托贷款概述

　　1.委托贷款的基本情况

　　公司拟以自有资金人民币8,000万元委托光大银行合肥分行贷款给安庆保税区公司，委托贷款期2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6.4%，按季付息；皖投担保为上述委托贷款提供连带责任担保。

　　上述委托贷款不构成关联交易。

　　2.公司内部需履行的审批程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2021年4月21日召开第六届董事会第六十次会议，审议通过了《关于向安庆综合保税区投资发展有限公司提供委托贷款的议案》。

　　二、借款人基本情况

　　1.借款人企业名称：安庆综合保税区投资发展有限公司

　　2.注册地址：安徽省安庆市经开区三期环城东路安庆综合保税区综合办公楼

　　3.法定代表人：王晓春

　　4.注册资本：伍亿圆整

　　5.企业类型：其他有限责任公司

　　6.主营业务：实业项目投资及咨询服务（金融、保险、证券、期货除外）；货物或技术进出口（国家禁止或限定经营的货物和技术进出口除外）；国家允许的货物贸易、保税仓储、保税物流、保税服务；道路货物运输代理活动；报关、报检、加工、包装、装卸、搬运、配送信息处理及相关物流一体化代理服务；企业自有房屋、工业厂房、机械设备租赁服务；物业管理；物业服务；知识产权代理服务；建筑工程安装施工。

　　7.主要股东或实际控制人：安庆盛唐投资控股集团有限公司，持股比例为95.80%。

　　8.主要业务最近三年发展状况：2020年开始，安庆保税区公司开始开展供应链贸易，2020年贸易收入为58761.68万元，2021年一季度贸易收入为27568.78万元。

　　9.安庆保税区公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　10.主要财务指标：截至2020年12月31日，安庆保税区公司未经审计总资产32457.75万元、净资产12009.02万元、营业收入58987.59万元、净利润643.73万元；

　　截至2021年3月31日，安庆保税区公司未经审计总资产37061.78万元，净资产14768.01万元、营业收入28553.02万元、净利润258.99万元。

　　三、担保方基本情况

　　担保公司名称：安徽省皖投融资担保有限责任公司

　　统一社会信用代码：913400007568359562

　　法定代表人：徐静

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：100,000万元整

　　住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座东楼1703室

　　经营范围：许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务，为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务。一般经营项目：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务，项目投资。

　　安庆保税区公司委托贷款项目由皖投担保出具了担保意向函（正式的担保手续正在办理中），皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保。皖投担保注册资本10亿元人民币，为安徽省属大型融资性担保公司，有较强的担保能力。

　　四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

　　公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　五、委托贷款存在的风险及解决措施

　　皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保，委托贷款项目风险可控，保障措施充分有效。

　　公司所处行业具有间歇性资金量大的特点，为更好发挥资金效益，公司利用自有资金开展委托理财和委托贷款，可以增加公司的投资收益，更好地回报全体股东。公司所开展的各类委托理财和委托贷款项目，均由省级国有担保公司提供连带责任担保，保证了资金安全。

　　六、截至本公告日，公司累计进行委托贷款的金额

　　截至本公告日（不含本次公告项目），公司连续十二个月累计进行委托贷款的发生额为16,600万元，余额为39,500万元，占公司截止2020年12月31日经审计净资产的8.13%。公司无委托贷款逾期事项。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600551    证券简称：时代出版    公告编号：临2021-019

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月14日15点00分

　　召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月14日至2021年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第三十八次会议审议通过，详见2021年4月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年5月7日（8:30-11:30，13:30-16:30），时代出版会议文件编号：DSH-06-60，日期：2021-04-21。

　　（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券法务部。

　　（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

　　（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。

　　（五）拟出席会议的股东请于2021年5月7日（或之前）将上述资料通过电子邮件、传真等方式发送至本公司，出席会议时凭上述资料签到。

　　六、其他事项

　　与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

　　联系方式：

　　联系人：李仕兵、卢逸林、方蓉蓉

　　电话：0551-63533050、63533053

　　传真：0551-63533185

　　地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券法务部

　　邮编：230071

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　时代出版传媒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■