一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以223,663,700为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内，公司主要从事双电源转换开关、断路器、变压器、新能源充电设备、工控自动化产品等中低压电器元器件及系统集成成套设备的研发、生产和销售，公司始终专注于国内中低压电器行业的中高端市场。

　　公司通过自主研发掌握了多项中低压电器核心专利技术，能够提供多种完善的中低压电器产品和解决方案，报告期内，公司持续加大智能化电器元器件及成套设备的研发，努力打造智能云平台生态圈，践行数字化转型，抓住5G基建、大数据中心、电力物联网、新能源充电设备、智能家居等市场机会。公司坚持打造国内中低压电器行业领先的民族品牌，在中低压电器行业中高端市场中树立良好的品牌形象。

　　（二）公司主要销售的产品包括电源电器、配电电器、成套设备与变压器设备四大类。 在地产、工业、电力、公共设施、轨道交通、通讯数据等行业的配电系统中均有广泛、深入的应用。

　　（三）经营模式

　　1、生产模式

　　公司主要采用全流程的自主生产模式，辅以采用自主装配生产+外协生产模式开展生产活动。截止报告期末，公司拥有遵义、重庆两个制造中心。

　　2、采购模式

　　公司主要采购的物料为原材料及定制部件。其中，公司采购的原材料包括铜材、钢材及其所制的各类五金件、塑胶、包装材料以及电子元件等。公司的主要原材料拥有成熟的上游供应市场，货源稳定，供货及时。此外，公司向部分供应商提供产品的设计、质量标准等要求，采用外协生产的方式向其采购，通过进一步的加工、装配、检验后进行产品销售。

　　3、销售模式

　　公司专注于国内中低压电器行业的中高端市场。公司采用“区域+行业”的销售组织架构，在全国范围内实现对中高端中低压电器客户的产品销售及技术服务。

　　（四）主要业绩驱动因素

　　公司中低压电器产品以高性能、高可靠性、数字化、智能化以及绿色节能为依托，以客户为导向，不断巩固和拓展市场，公司专注于中低压电器行业的中高端市场，掌握多项核心专利技术，2020年公司实施“内外共生，由内致胜”的战略，深耕细分行业，聚焦客户价值，持续品牌战略，发力新基建、智能电网、新能源等行业，在技术创新和产品研发上潜心研究，不断突破，面对“新基建”带来的新机遇、5G和人工智能技术推动的新一轮数字化转型浪潮，坚持技术创新，积极拥抱数字技术革命，不断求变，推陈出新。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，我们共同经历了疫情的巨大挑战，在复杂的内外部环境下，公司全体同仁以“民主、务实、创新、共赢”的企业文化，始终坚持服务客户，为客户创造价值，同时为企业增值增效贡献自己的力量。面对行业冷热激荡的竞争局面，我们团结一心、迎难而上，成功实现在逆势中的持续增长，为公司下一步的快速发展奠定了良好的基础。

　　2020年公司实现营业总收入77,911.86万元，同比上升29.54%；实现利润总额11,224.31万元，同比上升21.14%；实现归属于上市公司股东的净利润8,423.62万元，同比上升14.47%。报告期内公司业务稳定增长，业务发展动能保持上升态势。

　　（一）实施“内外共生，由内致胜”的战略，调结构，稳基础，重创新。

　　大雪压青松，青松挺且直。过去的2020年，是一个注定将载入史册的年份，疫情改变了世界格局、改变了国家经济发展方向、也改变了行业的竞争态势、进而影响国家宏观经济发展政策并影响了企业生存环境及个人生活方式。面对错综复杂的经济形势与环境，公司实施了“内外共生，由内致胜”的战略。公司调整优化内部组织架构和营销网络布局，深耕细分行业，增加数字化工厂建设的投入，加快智能制造转型升级，初步建立工厂工业4.0，有序推进产学研工作，重视产品开发与技术创新。

　　（二）加强产品研发与技术创新，以市场为导向，数字化、智能化革新。

　　在研发创新方面，公司坚持以市场为导向，在技术创新和产品研发上潜心研究，不断突破。面对“新基建”带来的新机遇、5G和人工智能技术推动的新一轮数字化转型浪潮，电气行业加快了向电力电子化和数字化的发展，公司秉承“笃信技术，重视创新”的信念，坚持技术创新支撑差异化战略，积极拥抱数字技术革命，不断求变，持续研发突破。对智能云平台、智能变配电、新能源充电桩、数字化智能家居系统及智能双旁路转换开关等产品不断推陈出新。

　　2020年，公司持续强化科研实力，有序推进产学研工作，初步建立工厂工业4.0，引进微断全自动生产流水线等自动化设备，持续完善数字化生产，建设5G智慧工厂。此外，公司积极参与相关产品标准制定，包括：

　　〉 《电动汽车模式3充电用直流剩余电流检测电器（RDC-DD）》；

　　〉 《直流系统用剩余电流保护电器的一般要求》；

　　〉 《家用及类似用途断路器、RCCB、RCBO自动重合闸电器（ARD）的一般要求》

　　〉 《物联网断路器第1部分：工业用断路器》；

　　〉 《低压断路器选择与使用导则》等相关标准的编写。

　　（三）坚持以市场品牌为导向，实施聚焦策略，深耕细分行业。

　　公司聚焦客户价值，持续品牌战略，深耕细分行业，发力新基建、智能电网等行业。在输配电业务板块，公司采取了聚焦策略，电网业务弯道超车，行业业务破土迎新；在配电业务板块,公司创新研发，完善数字化云平台，数字化产品全面覆盖MCB、MCCB、ACB、变压器等产品系列，业绩持续稳定增长；充电桩事业部也有了良好的发展势头，数字化产品已经覆盖了MCB、MCCB、ACB等产品系列。公司市场份额稳定增长，与多家国内领先房企实现战略合作，成功参与东风汽车、南京扬子江国际会展中心、宜宾宜行充电桩等大型项目，中标南方电网变压器项目、智能塑壳断路器项目等。

　　公司致力于打造市场品牌，成功举行推广会及多场设计师沙龙活动等162余场市场推广活动，同时，数字化选型上线，推进数字化营销，品牌形象升级，全渠道推广。2020年，公司获得了多项行业荣誉，品牌影响力得到进一步提升：

　　〉  2020年影响中国高低压配电系统、电能质量系统十大优秀品牌奖；

　　〉  2020年智能建筑电气行业最佳用户满意度品牌；

　　〉  2020年智能建筑电气行业最佳科技创新产品（TBBQ7）；

　　〉  2020中国电气工业创新产品（TBBQ7）；

　　〉  2020年广东省土木建筑学会科学技术奖三等奖；

　　〉  2020年度中国电力电气行业“优秀塑壳断路器品牌”

　　〉  2018-2019年度重庆市认定技术中心企业；

　　〉  2019年度永川20家成长型企业；

　　〉  2020年重庆市工业互联网和智能制造服务商；

　　〉  2019年度永川区工贸行业安全生产工作先进单位；

　　（四）加强人才梯队和企业文化建设

　　公司进一步加强企业文化建设，加强重要岗位和核心职位的人才培育与引进工作，打造赋能组织，实施干部孵化器、人才加速器，开展文化建设活动，提升组织能力，加强人才梯队建设。报告期内公司完成了首发上市后的首次股权激励计划，首次股权激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性和创造性，有利于进一步巩固和提升公司的人才竞争优势，为公司未来的发展奠定良好的人力资源基础。

　　（五）加强公司治理，积极开展投融资工作，发挥协同效应。

　　公司不断提高公司资本运作能力和财务管控能力，加强内控管理及内控管理体系建设，规范运作，多方面提升公司的竞争能力和盈利能力。同时，公司积极实施产业并购，加强产品、业务、营销协同效应。根据公司现有业务领域做好行业发展研究，筛选和培育公司主营业务关联的投资机会，做好投前、投中、投后的管理。

　　2020年4月，公司购买北京华商伟业资产管理有限公司持有的深圳市航天泰瑞捷电子有限公司20%股权，其业务系公司当前熟悉的业务，双方业务具有一定的协同性。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、执行《企业会计准则第 21 号——租赁》

　　财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发 〈企业会计准则第 21 号——租赁〉 》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

　　根据上述文件的要求，公司对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

　　根据财政部上述通知规定，公司自2021年1月1日采用新租赁准则。

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新租赁准则的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，公司将在编制 2021 年年度及各期财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　2、执行《企业会计准则第14号—收入》

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　根据财政部上述规定，公司需对相应会计政策进行变更。

　　上述会计政策变更依据上述财政部相关文件规定的起始日开始执行。

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年10月9日完成子公司青岛泰永电气工程有限公司的注销。

　　证券代码：002927         证券简称：泰永长征      公告编号：2021-012

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次利润分配预案的基本情况

　　1、公司2020年度可分配利润情况

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为84,236,226.69元；其中母公司会计报表中实现的净利润为94,724,508.01元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金9,472,450.80元，加上年初未分配利润121,025,418.76元，减除2019年利润分配36,994,835.00元，母公司可供股东分配的利润为169,282,640.97元；截止2020年度末公司合并报表可供股东分配的利润为253,744,902.50元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2020年度可供股东分配的利润为169,282,640.97元。

　　2、公司2020年度利润分配预案主要内容

　　基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报，公司拟定2020年度利润分配预案为：以公司总股本223,663,700股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），共计派送现金红利人民币26,839,644.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后期间，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　在批准2020年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致总股本变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，与公司实际情况及发展战略相符，本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事基于独立判断，发表如下独立意见：我们认为公司2020年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《规范运作指引》，《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。我们同意该方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《规范运作指引》、公司章程的规定。

　　五、相关风险提示

　　在批准2020年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致总股本变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、经与会监事签字确认的第二届监事会第十八次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002927         证券简称：泰永长征      公告编号：2021-014

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2020年12月31日合伙人数量：232人

　　截至 2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

　　2019年度业务总收入： 199,035.34万元

　　2019年度审计业务收入：173,240.61万元

　　2019年度证券业务收入：73,425.81万元

　　2019年度上市公司审计客户家数：319

　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施20次、自律监管措施3次和纪律处分0次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施20次和自律监管措施3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：姓名张媛媛，注册会计师，合伙人，2007 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 14

　　年，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：姓名陈金龙，2015年6月成为注册会计师，2016年8月开始从事上市公司审计，2016年8月开始在大华所执业，2017年7月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2个，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：李韩冰，1999 年 11 月成为注册会计师，2006 年 10 月开始从事上市公司审计，2012 年 8 月开始在大华所执业，2019年1月开始为本公司提供复核工作，近三年签署上市公司审计报告数量 5 个，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人2020年度受到行政监管措施1次；签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2020年度审计费用为人民币75万元，2021年度审计费用预计不超过人民币75万元（含）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第二届董事会审计委员会于2021年4月21日召开2021年第二次审计委员会会议，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，审计费用75万元，差旅费由公司据实报销，同意将该事项提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，独立董事同意将本议案提交董事会审议。

　　2、独立意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，能够勤勉尽责，为公司出具审计报告及提供其他相关财务鉴证工作。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2021年4月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议表决通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　4、生效日期

　　《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）审计委员会履职情况的证明文件；

　　（三）独立董事的书面意见；

　　（四）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002927        证券简称：泰永长征      公告编号：2021-018

　　贵州泰永长征技术股份有限公司关于

　　变更注册资本及修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”、“泰永长征”) 于 2021年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本及修订《公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、变更注册资本

　　根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）有关规定，公司本次激励计划的10名激励对象已离职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票30.81万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少30.81万股，公司总股本将由22,366.37万股变更为22,335.56万股。本次变更后，公司注册资本从人民币22,366.37万元变更为人民币22,335.56万元。

　　二、修订《公司章程》中部分条款

　　为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除以上条款修改外，其余条款无变化。

　　三、备查文件

　　贵州泰永长征技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002927        证券简称：泰永长征    公告编号：2021-006

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十会议通知于2021年4月10日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年4月21日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事7名，实到董事7名；其中独立董事李炳华以通讯方式参会，3名监事及公司高管列席本次会议。会议由董事长黄正乾先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议《公司2020年度总经理工作报告》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　2、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案并同意提交股东大会审议。

　　公司独立董事熊楚熊先生、李炳华先生、王千华先生向董事会分别提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》、《2020年度董事会工作报告》。

　　3、审议《公司2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

　　4、审议《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　独立董事发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）发表了核查意见，大华会计事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　5、审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，董事会认为公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　独立董事发表了同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。大华会计师事务所(（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制鉴证报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　6、审议《公司2020年度利润分配预案》；

　　基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报，公司拟定2020年度利润分配预案为：以公司总股本223,663,700股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），共计派送现金红利人民币26,839,644.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后期间，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　在批准2020年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致总股本变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》、《关于公司2020年度利润分配预案的公告》，及同日在《中国证券报》披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

　　7、审议《关于确认公司2020年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　独立董事对此进行了事先审核以及发表了同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

　　8、审议《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：逐项审议并通过了本议案。

　　8.1 《关于预计公司2021年度与长园科技集团股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　8.2 《关于预计公司2021年度与绍兴芯谷科技有限公司日常关联交易的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　关联董事黄正乾、吴月平回避表决。

　　独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度日常关联交易预计公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的核查意见》，及同日在《中国证券报》披露的《2021年度日常关联交易预计公告》。

　　9、审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案并同意提交股东大会审议。

　　独立董事对此进行了事先审核以及发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》，及同日在《中国证券报》披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

　　10、审议《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》。

　　11、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

　　表决结果：逐项审议并通过了本议案。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年董事、监事薪酬方案》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》。

　　11.1 关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事黄正乾、吴月平回避表决。

　　11.2关于审议公司董事吴月平薪酬的议案

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事黄正乾、吴月平回避表决。

　　11.3关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事贺贵兵回避表决。

　　11.4关于审议公司董事盛理平薪酬的议案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事盛理平回避表决。

　　11.5关于审议公司董事李炳华薪酬的议案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事李炳华回避表决。

　　11.6关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事熊楚熊回避表决。

　　11.7关于审议公司董事王千华薪酬的议案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事王千华回避表决。

　　11.8关于审议公司监事蔡建胜薪酬的议案

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　11.9关于审议公司监事卢虎清薪酬的议案

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　11.10关于审议公司监事吕兰薪酬的议案

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　同意将上述子议案提交股东大会审议。

　　12、审议《公司2020年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》，及同日在《中国证券报》披露的《2020年年度报告摘要》。

　　13、审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

　　表决结果：逐项审议并通过了本议案。

　　报告期内，公司控股股东及其附属企业没有违规占用公司资金，也不存在公司其他关联方企业违规占用公司资金的情况。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，独立董事对此进行了事先审核以及发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　13.1 审议公司与控股股东非经营性资金占用情况的议案

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、盛理平回避表决。

　　13.2 审议公司与其他关联方非经营性资金占用情况的议案

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　14、审议《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、盛理平回避表决。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

　　15、审议《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　独立董事发表了独立意见，广发证券出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，及同日在《中国证券报》披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　16、审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　独立董事发表了独立意见，广发证券出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，及同日在《中国证券报》披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　17、审议《关于注销部分已授出的股票期权的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　18、审议《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　19、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。审议通过本议案，议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。

　　20、审议《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。审议通过本议案，议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　21、审议《关于公司为子公司融资提供担保的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。审议通过本议案，议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　22、审议《公司2021年第一季度报告全文及正文》；

　　董事会认为：2021年第一季度报告真实准确完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。审议通过本议案。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》及在《中国证券报》披露的《2021年第一季度报告正文》。

　　23、审议《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。审议通过本议案。

　　具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　24、审议《关于召开2020年度股东大会通知的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司拟于2021年5月18日召开2020年度股东大会。

　　《贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》公司同日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1、经与会董事签字确认的第二届董事会第二十会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第二十会议相关事项的事先认可意见及独立意见；

　　3、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　4、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见；

　　5、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的核查意见；

　　6、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

　　7、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司《上市公司内部控制规则落实自查表》的核查意见。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002927       证券简称：泰永长征    公告编号：2021-022

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：

　　公司2021年4月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会通知的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间段；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、 会议的股权登记日：2021年5月12日

　　7、 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2021年5月12日，于股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼子公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、公司2020年度董事会工作报告；

　　2、公司2020年度监事会工作报告；

　　3、公司2021年度财务决算报告；

　　4、公司2020年度利润分配预案；

　　5、关于公司拟续聘会计师事务所的议案；

　　6、关于公司董事、监事薪酬的议案；

　　6.1关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案

　　6.2关于审议公司董事吴月平薪酬的议案

　　6.3关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案

　　6.4关于审议公司董事盛理平薪酬的议案

　　6.5关于审议公司董事李炳华薪酬的议案

　　6.6关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案

　　6.7关于审议公司董事王千华薪酬的议案

　　6.8关于审议公司监事蔡建胜薪酬的议案

　　6.9关于审议公司监事卢虎清薪酬的议案

　　6.10关于审议公司监事吕兰薪酬的议案

　　7、公司2020年年度报告及其摘要；

　　8、关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案；

　　9、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；

　　10、关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案；

　　11、关于公司为子公司融资提供担保的议案；

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上做2020年度述职报告。

　　（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（2）其中议案8、议案9、议案10、议案11均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（3）议案6需逐项审议。其中议案6中子议案6.1、6.2、6.3、6.4请相关关联股东回避表决。

　　上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件2）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件2）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

　　拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　(1)现场登记时间：2021年5月17日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　(2)采取书面信函或传真方式登记的,须在2021年5月17日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼。邮编：518000（信函上注明“2020年度股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　3、登记地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼泰永长征证券部。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：余辉

　　电话：0755-84361076

　　传真：0755-26012050

　　电子邮箱：changzheng@taiyong.net

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到手续，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十次会议决议

　　2、第二届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362927”，投票简称为“泰永投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9：15，结束时间为2021年5月18日下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　本人（本单位）作为贵州泰永长征技术股份有限公司的股东，兹委托（先生/女士）代表出席贵州泰永长征技术股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　附注：

　　1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：2021年月日附件3

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2020年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　证券代码：002927        证券简称：泰永长征      公告编号：2021-007

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2021年4月10日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2021年4月21日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实际到会监事3名。其中吕兰女士、卢虎清先生以通讯方式参与会议，会议由监事会主席蔡建胜先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、监事会会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　2、审议《公司2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2020年的经营状况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

　　3、审议《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《贵州泰永长征技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　4、审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制鉴证报告》。

　　5、审议《公司2020年度利润分配预案》；

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《规范运作指引》、公司章程的规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

　　6、审议《关于确认公司2020年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　7、审议《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：逐项审议并通过了本议案。

　　7.1 《关于预计公司2021年度与长园科技集团股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　7.2 《关于预计公司2021年度与绍兴芯谷科技有限公司日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度日常关联交易预计公告》。

　　8、审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计事务所的公告》。

　　9、审议《公司2020年年度报告及其摘要》。

　　监事会对2020年度报告提出书面审核意见：我们认为董事会编制和审核的公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》，及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》。

　　10、审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

　　监事会认为：2020年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，公司未发生违规对外担保情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　11、审议《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

　　12、审议《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　13、审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　14、审议《关于注销部分已授出的股票期权的议案》；

　　经核查，监事会认为：公司按照《2019年股票期权与限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项决议程序符合规定，合法有效。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

　　15、审议《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》；

　　经核查，监事会认为：公司按照《2019年股票期权与限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，回购注销离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票事项决议程序符合规定，合法有效。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

　　16、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。

　　17、审议《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的公告》。

　　18、审议《关于公司为子公司融资提供担保的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》。

　　19、审议《公司2021年第一季度报告全文及正文》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》及在《中国证券报》披露的《2021年第一季度报告正文》。

　　20、审议《关于会计政策变更的议案》；

　　公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新 会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司 财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案

　　具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司监事会

　　2021年4月23日