■

　　截至2020年12月31日，公司IPO募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销（具体内容详见公司于2020年3月25日在上海证券交易所网站披露的2020-004号公告、2020年12月30日在上海证券交易所网站披露的2020-061号公告）。公司将持续投入自有资金及固定资产贷款资金，确保公司IPO募投药品生产基地及药品研发中心项目按期建成投产。

　　三、募投项目延期情况

　　公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将 “药品生产基地项目”、“药品研发中心项目”作延期调整，具体情况如下：

　　■

　　四、募投项目延期原因

　　报告期内，公司募投项目所涉建筑物均已建成，建筑物内管道、机电、空调、消防等工程正在进行，同时，室外污水管道、雨水管道等工程已开始建设。

　　2020年，因受新冠疫情和政府扬尘雾霾治理停工要求的影响，致公司募投项目工程进度慢于预期，鉴于此，为了维护全体股东和企业利益，公司经审慎研究论证，并结合募投项目实际建设情况，将“药品生产基地项目”和“药品研发中心项目”进行延期。

　　五、募投项目延期对公司的的影响

　　公司本次募投项目“药品生产基地项目”、“药品研发中心项目”延期事项是公司根据募投项目实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次公司对部分募投项目的延期符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　六、独立董事、监事会的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据实际情况做出的谨慎决定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次对部分募投项目延期，是根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603139      证券简称：康惠制药       公告编号：2021-022

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于公司聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司总经理王延岭先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任郭文全先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　独立董事认为：我们已经充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况，基于我们客观、独立判断，认为被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职主体资格合法，聘任程序合规。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件：郭文全先生简历

　　郭文全，男，1973年生，中国国籍，大学本科学历。1992年9月至1996年7月，就读于陕西中医学院药学系中药专业；1996年8月至2000年10月，在陕西思壮药物研究所工作，负责中药仿制研究工作；2000年至2008年，在陕西康惠制药有限公司工作，历任采购部部长、生产部部长、生产总监；2008年至2020年10月，历任陕西立众制药有限公司副总经理、总经理职务。

　　证券代码：603139      证券简称：康惠制药       公告编号：2021-023

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩及分红说明会暨问题征集的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、说明会召开时间：2021年4月30日（星期五）下午3:00-4:00

　　2、说明会召开方式：网络在线互动方式

　　3、说明会召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台的“e访谈”栏目（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　4、投资者可在2021年4月29日下午5:00前通过传真（029-33347561）、邮件（irsxkh@163.com）等方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、业绩说明会类型

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称：“公司”）已于2021年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告及2020年度利润分配方案。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为使广大投资者更深入全面地了解公司经营状况和利润分配情况，公司决定以网络在线互动的形式召开2020年度业绩及分红说明会，与广大投资者进行充分交流和沟通。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、说明会召开时间：2021年4月30日（星期五）下午3:00-4:00

　　2、召开方式：通过网络互动的方式与投资者在线交流

　　3、说明会召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台的“e访谈”栏目（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年4月30日下午3:00-4:00登陆上海证券交易所“上

　　证路演中心”网络平台的“e访谈”栏目（网址为：http://roadshow.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　　（二）投资者可在2021年4月29日下午5:00前通过传真（029-33347561）、邮件（irsxkh@163.com）等方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董  娟

　　电  话：029-33347561

　　传  真：029-33347561

　　电子邮箱：irsxkh@163.com

　　六、其他事项

　　投资者可在会后登陆“上证路演中心”网络平台的“e访谈”栏目查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603139  证券简称：康惠制药  公告编号：2021-024

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月20日13点30 分

　　召开地点：咸阳市秦都区彩虹二路公司十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，并于2021年4月23日在上海证券交易所网站（hppt://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　4、异地股东可通过传真方式登记；

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间

　　2021年5月19日上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00

　　（三）登记地点及联系方式

　　地  址: 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦A座10楼证券事务部

　　电  话：029-33347561

　　传  真：029-33347561

　　邮  箱：irsxkh@163.com

　　联系人：董  娟

　　六、其他事项

　　1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

　　2、本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

　　特此公告。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西康惠制药股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603139       证券简称：康惠制药       公告编号：2021-011

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2021年4月11日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2021年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议和表决，通过以下决议:

　　1、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-013号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　公司《2020年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事2020年度述职报告。

　　9、审议通过《关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于2020年度利润分配的预案》

　　2020年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.70元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本99,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,991,600元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.49%。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-014号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报告审计和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-015号公告。

　　本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2020年度董事、高管薪酬的议案》

　　根据公司薪酬考核相关规定，在公司兼任管理岗位的董事以及高级管理人员按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的董事，不予发放薪酬。公司董事胡江先生、张俊民先生及侯建平先生未在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。

　　12.1 董事长、总经理王延岭先生薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事王延岭先生回避表决。

　　12.2 董事、副总经理赵敬谊先生薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事赵敬谊先生回避表决。

　　12.3董事、常务副总经理、董事会秘书杨瑾女士薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事杨瑾女士回避表决

　　12.4独立董事舒琳女士薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12.5独立董事张喜德先生薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12.6独立董事陈世忠先生薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12.7财务总监邹滨泽先生薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案中董事薪酬尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-016号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于2021年度向金融机构申请授信的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-017号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于2021年度预计为控股子公司提供担保的议案》

　　为了满足控股子公司的经营发展需要，2021年度公司拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过20,000万元的连带责任保证，控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供反担保。公司董事会认为，该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，风险可控。公司向子公司提供担保符合公司的整体经营发展需要，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-018号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-019号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　19、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-020号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　20、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-021号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

　　为提升公司管理水平，满足公司经营发展需要。经公司总经理提名，拟聘请郭文全先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-022号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　22、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

　　公司《2021年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　会议召开时间、地点、议题等具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-024号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603139   证券简称：康惠制药   公告编号：2021-012

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2021年4月11日以电子邮件方式送达全体监事，于2021年4月21日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　2、会议审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　3、会议审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　4、会议审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议的公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年度审计报告是实事求是，客观公正的。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　5、会议审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规存放和使用募集资金的行为、不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况，不存在损害股东利益的情况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的2021-013号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　6、会议审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2020年度内部控制评价报告符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷，我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、会议审议通过《关于2020年度利润分配的预案》

　　2020年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.7元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本99,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,991,600元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.49%。

　　经审议，监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-014号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　8、会议审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报告审计和内控审计机构，聘期一年。

　　经审议，监事会认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计工作的从业经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况及内部控制进行审计，且出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-015号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　9、会议审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》

　　根据公司薪酬考核相关规定，在公司兼任管理岗位的监事按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的监事，不予发放薪酬。公司监事郝朝军先生未在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。

　　9.1 监事丁翔先生薪酬

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事丁翔先生回避表决。

　　9.2 监事赵宏旭先生薪酬

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事赵宏旭先生回避表决。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　10、会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　经审议，监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用不超过30,000万元的闲置自有资金购买期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司正常生产经营。该事项决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-016号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、 会议审议通过《关于2021年度预计为控股子公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：本次为控股子公司提供担保，是公司为了支持控股子公司的发展，并充分考虑了控股子公司经营过程的实际需要，且在对控股子公司经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等各方面综合分析的基础上谨慎作出的决定，为其担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不良影响。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-018号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　12、 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-019号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目延期，是根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-021号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　14、会议审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司监事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603139      证券简称：康惠制药       公告编号：2021-014

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.07元（含税），本次利润分配不送红股、不进行资本公积转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例为20.49%，留存未分配利润主要用于公司募投项目建设、日常经营。

　　一、利润分配预案内容

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实现归属于上市公司股东的净利润34,113,730.75元，其中母公司净利润33,083,207.54元，依据《公司法》、《公司章程》规定，本期母公司提取 10%的法定盈余公积金3,308,320.75元，2020年期初未分配利润为409,848,550.99元，扣除2020年实施的以前年度利润分配8,589,680.00元，截止2020年12月31日，公司期末可供分配的利润为431,033,757.78元，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本99,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,991,600.00元（含税），本年度公司现金分红比例为20.49%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润34,113,730.75元，母公司累计未分配利润为431,033,757.78元，公司拟分配的现金红利总额为6,991,600.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业情况

　　公司所处行业为医药制造业，细分行业为中医药行业，公司主营业务为中成药的研发、生产和销售。

　　中医药是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝，在我国经济社会发展中具有十分重要的作用。中医药在疾病的预防、治疗和康复中，为中华民族的健康领域发展做出了巨大贡献。近年来，国家相继出台了《中医药法》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》等文件，大力发展中医药产业。中医药在2020年新冠肺炎疫情中得到了广泛应用，特别是中医药在防治疫情方面的功效，对中医药行业来说，将带来更多的发展机会。同时，随着新医改政策的进一步深化，也使医药制造业市场竞争环境更加激烈，对公司而言，将面临着更多挑战。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主要从事中成药研究、开发、生产和销售，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活动。

　　公司成立多年来，始终深耕中成药领域，形成了以坤复康胶囊（片）、消银颗粒、复方双花片、附桂骨痛胶囊为代表的四大系列产品群，对妇产科类疾病、皮肤科类疾病、呼吸系统疾病及骨科类疾病等的治疗均发挥了一定的优势。根据公司的发展规划，未来几年，公司仍将立足大健康产业，在保持现有产品优势的基础上，整合中医药上下游产业链资源，积极拓展化学药中间体和原料药、择机布局医疗服务和医疗器械等领域，努力提升公司的核心竞争力及综合实力。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业收入41,407.17万元，较上年同期下降4.02%；实现净利润3,645.76万元，较上年同期下降20.86%。

　　公司主营业务属医药制造业，属于资金密集型行业。面对日趋激烈的竞争环境，为了实现公司的可持续发展，提升公司的综合竞争力，根据公司经营发展规划，未来几年，公司需要投入大量资金。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　1、截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，其中“药品生产基地项目”与“药品研发中心项目”尚未完全建成，后期公司将以自有资金及固定资产贷款资金继续投入以上两个项目，公司募投项目建设存在较大资金缺口。

　　2、为应对行业环境和政策的变化给企业带来的不利影响，公司积极拓展连锁药店和基层医疗终端，加强品牌营销等，尚需投入较多资金。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途

　　公司2020年度未分配利润转入下一年度，主要用于项目建设资金需求、生产经营发展和以后年度利润分配，公司董事会拟定的2020年利润分配预案，有助于提升公司的竞争力，提高公司盈利能力。公司继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配的相关制度，为公司及广大股东创造更大的效益及回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2020年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑到公司现阶段盈利水平、项目建设资金需求以及所处的行业特点等因素，符合公司经营和长远发展的合理需要，不存在损害公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司经营和长远发展的合理需要。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月21日召开第四届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2020年度利润分配预案》。监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603139      证券简称：康惠制药       公告编号：2021-018

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于2021年度预计为控股子公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司（以下简称“方元医药”）、陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”），陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”，陕西友帮是公司控股子公司山东友帮生化科技有限公司的全资子公司），以上统称“控股子公司”。

　　●2021年度预计担保额度：公司拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过20,000万元的连带责任保证。

　　●本次担保是否有反担保：控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供连带责任保证。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足控股子公司的融资需求，促进其业务发展，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于2021年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过20,000万元的连带责任保证，具体情况如下：

　　■

　　注：在担保实际发生额不超过以上担保总额的情况下，以上三家控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

　　控股子公司的其他股东按其持股比例向公司提供反担保，担保方式为无限连带责任保证。本次担保授权公司董事长签署担保合同等该事项所涉文件，担保额度使用期限不超过一年，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）陕西方元医药生物有限公司

　　1.被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司

　　2.注册地点：西安市高新区唐延路1号旺座国际城B座601室

　　3.法定代表人：张建民

　　4.注册资本：1000万元

　　5.经营范围：一般项目：生物基材料销售；第一类医疗器械销售；第二类

　　医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场调查；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　6.最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　7.被担保人与公司的关系：方元医药为公司控股子公司，公司持有其60%的股权，张建民持有其32%的股权，祝蕴华持有其8%的股权。

　　（二）陕西新高新药业有限公司

　　1.被担保人名称：陕西新高新药业有限公司

　　2.注册地点：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路45号

　　3.法定代表人：赵平

　　4.注册资本：4500万元

　　5.经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械，保健用品、化妆品、日用化工用品（不含危险品）、消毒用品、保洁用品、杀虫剂的销售；普通货物运输；物流信息咨询；房屋租赁；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6.最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　7.被担保人与公司的关系：新高新药业为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，赵平持有其30%的股权，马宁持有其17.5%的股权，贺宏伟持有其0.5%的股权，王毅持有其0.5%的股权，赵海晏持有其0.5%的股权。

　　（三）陕西友帮生物医药科技有限公司

　　1.被担保人名称：陕西友帮生物医药科技有限公司

　　2.注册地点：陕西省渭南市蒲城县陈庄镇(高新技术产业开发区)

　　3.法定代表人：来新胜

　　4.注册资本：3600万元

　　5.经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　6.最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　7.被担保人与公司的关系：陕西友帮系公司控股子公司山东友帮的全资子公司，公司持有山东友帮51%股权，来新胜持有山东友帮49%股权，山东友帮持有陕西友帮100%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以与有关金融机构签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权控股子公司董事长签署授信合同文本及授信相关文件，授权公司董事长根据实际担保情况在担保额度范围内审批并签署担保相关文件。前述担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：为了满足控股子公司的经营发展需要，2021年度公司拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过20,000万元的连带责任保证，控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供反担保。公司董事会认为，该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，风险可控。公司向子公司提供担保符合公司的整体经营发展需要，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　独立董事认为：公司对控股子公司提供的担保，有助于解决其业务发展的融资需求，有利于促进其持续、稳健发展，符合公司整体发展战略。公司为控股子公司提供担保不会对公司经营发展造成影响，该项担保符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司为控股子公司（控股孙控股）提供担保总额为6500万元，占公司最近一期经审计净资产的6.06%，不存在逾期担保情况。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603139   证券简称：康惠制药 公告编号：2021-020

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规，并结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，同意对《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

　　本次章程修订尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603139        证券简称：康惠制药           公告编号：2021-025

　　陕西康惠制药股份有限公司关于

　　2021年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2021年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2021年 4月 23日