一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张水利、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　1、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的税后利息4,276.82万元，扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为31,097.68万元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。

　　2、公司因回购股票存在库存股，故产生稀释每股收益，上年同期无。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：公司未知股东持股的托管情况。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1. 资产负债变动情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2. 利润表项目变动情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3. 现金流变动情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、公司于2020年12月31日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定2020年12月31日为首次授权日、首次授予日，向符合条件的36名激励对象授予3,980.00万份股票期权，行权价格为6.21元/份；向符合条件的220名激励对象授予2,013.97万股限制性股票，授予价格为3.73元/股。

　　截至2021年1月8日，公司收到218名激励对象缴纳的19,987,518股限制性股票的认缴款74,553,442.14元。

　　2021年2月2日完成了限制性股票股权激励权益登记，2021年2月5日完成了股票期权股权激励权益登记。实际授予情况如下：首次授予的股票期权行权价格为6.21元/份，首次授予的限制性股票授予价格为3.73元/股；首次授予人数254人，其中股票期权授予人数为36人，限制性股票授予人数为218人；首次授予权益数量59,787,518份/股，其中股票期权39,800,000份，限制性股票19,987,518股。

　　2、公司于2021年1月22日收到职工监事陆江女士提交的书面辞职报告，其因工作原因辞去公司职工监事职务。同日，公司召开职工代表大会，选举余玉仙担任第八届监事会职工监事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

　　3、2021年1月，公司控股子公司象道物流集团有限公司（以下简称“象道物流”）以人民币38,839.01万元的价格收购厦门五店港物流供应链有限公司（以下简称“五店港物流”）持有的新疆连运物流有限责任公司（以下简称“新疆连运”）100%股权，该事项属于董事会对董事长的授权范围内，无需提交董事会。五店港物流对公司做出以下业绩承诺：新疆连运在2021年、2022年和2023年度归属于象道物流的净利润均应不低于【30000万元+截至上一年度末累计实现净利润数-截至上一年度末累计现金利润分配数】的12%（以下简称“净利润承诺额”）。如2021年至2023年期间，新疆连运进行了增资，则计算增资当年度及之后年度的净利润承诺额时需以增资后的注册资本为准，即自增资当月起，前述30000万元改为增资后的注册资本，而增资当年度净利润承诺额的计算公式相应调整为【30000万元+截至上一年度末累计实现净利润数-截至上一年度末累计现金利润分配数】×1%×增资前月度数＋【30000万元+增加的实缴资本+截至上一年度末累计实现净利润数-截至上一年度末累计现金利润分配数】×1%×增资当月计算至12月的月度数。

　　新疆连运每年经事务所审计后，若净利润不满足承诺额，五店港物流在审计报告出具后的10个工作日内向象道物流补足差额部分，或者直接就差额部分×60%向我司作出赔偿。

　　4、公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）于2021年3月2日与中国农垦产业发展基金（有限合伙）（以下简称“中垦基金”）签订《战略投资及合作协议》，约定中垦基金通过大宗交易方式受让象屿集团所持上市公司2.00%股份，此次股权转让后，中垦基金成为公司的战略投资者。中垦基金承诺自该等股份过户登记至其名下之日起 24个月内不予转让。

　　5、2021年3月，公司发行2021年公司债券（第一期），于3月23日发行结束，发行规模10亿元，利率4%。于3月26日起在上交所上市，该债券证券简称为“21象屿02”，证券代码为“175885”。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600057     证券简称：厦门象屿   公告编号：临2021-031号

　　债券代码：163113   债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176     债券简称：20象屿02

　　债券代码：175369    债券简称：20象屿Y5

　　债券代码：175885   债券简称：21象屿02

　　厦门象屿股份有限公司

　　关于举行2020年年报、2021年一季报业绩说明会暨六五战略发布会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2021年4月27日（星期二）13:20—17:00

　　2、会议召开方式：现场、网络

　　3、现场会议地址：上海市浦东新区世纪大道88号上海金茂君悦大酒店2楼嘉宾厅

　　网络会议地址：全景网投资者关系互动平台

　　一、说明会类型

　　厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月27日召开2020年年报、2021年一季报暨六五战略发布会（以下简称“本次说明会”），就公司2020年、2021年一季度业绩情况及公司未来五年发展战略的相关事宜予以说明。

　　二、说明会召开的时间、形式

　　本次说明会将于2021年4月27日（星期二）13:20-17:00以现场和网络相结合的形式召开，其中：

　　网络在线交流时间：13:20-14:20，全景网投资者关系互动平台

　　现场会议召开时间：14:30-17:00，地点为上海市浦东新区世纪大道88号上海金茂君悦大酒店2楼嘉宾厅

　　三、参加人员

　　1、本公司：公司董事长张水利先生、总经理邓启东先生、副总经理兼财务负责人齐卫东先生、副总经理程益亮先生、董事会秘书廖杰先生。

　　2、拟参会的投资者、相关机构人员。

　　四、投资者参加方式

　　1、由于疫情期间召开现场说明会人员数量有受限，若要参加现场说明会的人员需在4月23日下午5点前与公司联系，进行登记确认。

　　2、参加网络在线交流的投资者，可以登录本公司在全景网投资者关系互动平台上的首页（http://irm.p5w.net/ssgs/S600057/），注册后在线直接参与本次说明会。

　　3、公司欢迎广大投资者在4月25日之前，通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、其他事项

　　关于本次说明会的召开情况和主要问题的回复，公司将于4月29日前进行公告。

　　六、联系人及咨询办法

　　联系人：史先生

　　联系电话：0592-6516003

　　联系邮箱：stock@xiangyu.cn

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2021年4月22日