本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

　　民生控股股份有限公司（下称“公司”）2020年度股东大会于2021年4月21日召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2021年4月21日14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长张建军先生

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份121,015,683股，占上市公司总股份的22.7528％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份120,639,183股，占上市公司总股份的22.6820％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份376,500股，占上市公司总股份的0.0708％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,034,255股，占上市公司总股份的0.1945％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份657,755股，占上市公司总股份的0.1237％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份376,500股，占上市公司总股份的0.0708％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人及公司聘请的见证律师参加了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：

　　（一）《公司2020年度董事会工作报告》

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（二）《公司2020年度监事会工作报告》

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（三）《公司2020年年度财务决算报告》

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（四）《公司2020年年度报告》全文及摘要

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（五）《公司2020年度利润分配预案》

　　经公司股东大会审议决定，公司2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日总股本531,871,494股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（六）《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

　　同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币48万元。

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（七）《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币20万元。

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（八）《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（九）《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（十）《关于补选公司董事的议案》

　　经本次股东大会审议通过，补选陈卫民先生为公司第十届董事会董事，任期与本届董事会一致。陈卫民先生简历详见公司于2021年3月2日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-11）。

　　在本次股东大会上，独立董事吴革先生代表公司独立董事就2020年度履职情况向大会做了报告。

　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

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　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

　　（二）律师姓名：王阳  林子潇

　　（三）结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《民生控股股份有限公司2020年度股东大会决议》；

　　2、《关于民生控股股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　民生控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十二日