证券代码：002413     证券简称：雷科防务  公告编号：2021-041

　　债券代码：124007  债券简称：雷科定转

　　债券代码：124012       债券简称：雷科定02

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司2020年度利润分配预案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案基本情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021BJAG10329号《审计报告》，2020年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润172,355,303.21元，期末实际可供股东分配的利润909,586,804.83元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

　　的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司董事会在综合考虑公司行业特点、发展战略、发展阶段、自身经营模式、未来资金需求、股东中长期回报的角度考虑等因素，为保障公司持续稳定发展，提出2020年度利润分配预案如下：

　　公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

　　该项议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。为保证公司能够持续经营和长期平稳发展，未来公司资金需求量大。公司主要从事军工电子信息业务，2021年是“十四五”开局，装备批量列装是主旋律，在批量的推动下产业格局将保持稳定增长的节奏，军工行业武器装备建设有望迎来大发展，公司将配合国家新时代中国国防和军队建设的战略目标，助力装备升级换代，强化核心技术研发。在民品方面，新基建和智能驾驶、智能交通等行业发展前景广阔，公司将积极推动智能网联业务群在智慧城市、智慧交通、智能矿山、智能汽车等行业的应用，保持新的业务增长点。基于未来新建及产能升级项目投建安排，结合公司目前实际情况，公司存在较大的资金需求。

　　2、面对当前宏观经济的不确定性，公司需要足够的资金以防范风险，保障

　　稳健发展。

　　3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润高于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。

　　公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　其中，2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，公司股份回购视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2019年度公司以集中竞价交易方式回购股份数量18,001,100股，支付的总金额为107,842,249.64元,2018年度公司回购股票25,114,164股，支付的总金额为152,665,058.67元。以上股份回购视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。因此公司满足最近三年以现金方式累计分配的利润高于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的要求。

　　因此，从公司实际情况、市场环境特征出发，经审慎研究，董事会拟定2020

　　年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。本年度不进行利润分配符

　　合相关法律法规、《公司章程》的规定。

　　三、未分配利润的用途和计划

　　公司未分配利润拟用于日常研发、销售、生产、项目建设等经营发展需求， 以促进公司长远健康发展。公司一贯重视投资者的合理投资回报，未来将继续严 格遵守相关法律法规、《公司章程》、公司《股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在兼顾公司可持续发展的前提下，积极履行利润分配政策，为投资者提供分享经济增长成果的机会。

　　四、独立董事意见

　　公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、发展阶段、未来资 金需求等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、 《公司章程》等规定和要求，有利于公司的健康持续发展，符合公司及全体股东 的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形；相关决策机制、审议 程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，同意提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合公司实际发展情况、非公开 发行股票募投项目的进展情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东的合理投资回报；不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司2020年度利润分配预案并提交股东大会审议。

　　六、其他说明

　　1、在利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，告知相 关内幕信息知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对内幕信息知情人进行了备 案登记。

　　2、公司按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。

　　3、2020年度利润分配预案已经第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见；

　　3、第六届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：002413     证券简称：雷科防务      公告编号：2021-040

　　债券代码：124007      债券简称：雷科定转

　　债券代码：124012    债券简称：雷科定02

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元（人民币，币种下同）的暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构理财产品，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事项。现将相关事宜公告如下：

　　一、投资概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险理财产品，增加公司收益。

　　（二）投资额度

　　不超过人民币20,000万元，在该额度内资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种和期限

　　公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的低风险型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择低风险，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险型理财产品、结构性存款产品等。投资产品的期限不超过12个月。

　　（四）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（五）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（六）实施方式

　　投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

　　（七）审议程序

　　依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司投资决策管理制度》等相关规定，本次购买银行、证券公司等金融机构的理财产品事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行低风险型理财产品及相关的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

　　四、决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元的暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构理财产品，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事项。

　　（二）独立董事意见

　　经审查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司在授权期限内使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的低风险、短期（不超过一年）理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金，用于购买银行、证券公司等金融机构低风险、短期（不超过一年）理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：002413    证券简称：雷科防务    公告编号：2021-042

　　债券代码：124007    债券简称：雷科定转

　　债券代码：124012     债券简称：雷科定02

　　江苏雷科防务科技股份有限公司关于为子公司提供担保进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）2020年担保额度审议情况

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于2020年4月29日召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于确定公司2020年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公司拟在总额不超过100,000万元办理2020年银行授信融资业务，公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过100,000万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项经2020年5月26日召开的公司2019年度股东大会表决通过，上述银行授信事项及担保授权期限自本次股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日。公司于2021年4月20日于巨潮资讯网发布《关于召开2020年年股东大会的通知》（公告编号：2021-034），2020年度股东大会将于2021年5月11日召开。截至本公告日，上述100,000万元担保额度尚在有效期内。

　　（二）本次担保进展情况

　　为保证公司及下属子公司的正常经营活动，近日，公司与以下银行签订最高额保证合同，为下属全资子公司西安奇维科技有限公司（以下简称“奇维科技”）提供连带责任担保。具体情况如下：

　　1、公司与中国光大银行股份有限公司西安分行签订了编号为52842101021B1的《最高额保证合同》，约定公司为奇维科技与该银行签订的编号为52842101021的《综合授信协议》下形成的全部债权提供连带责任担保，主债权最高本金余额人民币4,000万元，被担保的主债权发生期间为2021年3月12日至2022年3月11日。

　　2、公司与北京银行股份有限公司西安分行签订了编号为0658305号的《最高额保证合同》，约定公司为奇维科技与该银行签订的编号为0658305的《综合授信合同》下形成的全部债权提供连带责任担保，主债权最高本金余额人民币5,000万元，被担保的主债权发生期间为2021年1月21日至2022年1月20日。

　　上述担保金额均在2019年年度股东大会审议通过的100,000万元担保额度内。截至本公告日，公司对子公司提供担保余额为50,300万元，剩余可用担保额度49,700万元。具体情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：上表最近一期为2020年12月31日财务数据。

　　此外，公司为参股孙公司苏州博海创业微系统有限公司（以下简称“苏州博海”，为公司原控股孙公司）提供银行授信连带责任担保而与江苏银行股份有限公司苏州新区支行签订的编号为BZ031520000341的《最高额保证合同》已于近期变更为由苏州博海自身保证担保，从而解除公司对苏州博海的担保义务。关于该担保事项的审议及披露情况，详见公司2020年11月17日披露的《关于继续履行为参股公司苏州博海创业微系统有限公司关联担保的公告》（公告编号：2020-104）。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：西安奇维科技有限公司

　　统一社会信用代码：91610131757835616W

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：陕西省西安市高新区兴隆街办西太路526号信息产业园二期4号楼A5-01

　　法定代表人：刘升

　　注册资本：27,600万人民币

　　成立日期：2004年9月14日

　　营业期限：长期

　　经营范围：电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备及零配件、光电跟踪系统、惯性导航系统、伺服控制系统、主动防御系统、智能化产品、数据存储产品、光机电产品、装备保障设备的研发、生产、销售、维修和技术服务；无人机、无人地面系统的研发、生产、销售、租赁、修理和技术服务；云计算服务；数据处理；自动化工程的技术咨询；机械加工；软件的设计开发、测试、测评及技术服务；电子产品的生产加工，检测试验服务与技术咨询；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　奇维科技为公司全资子公司，主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表所列奇维科技2019、2020年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙审计）审计。

　　奇维科技不是失信被执行人。

　　四、担保合同的主要内容

　　1、中国光大银行股份有限公司西安分行

　　（1）担保方式：连带责任保证

　　（2）保证范围：《综合授信协议》项下债务本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。被担保的主债权发生期间为2021年3月12日至2022年3月11日。

　　（3）担保期间：综合授信协议项下每一笔具体授信业务保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

　　（4）担保金额：主债权本金最高额不超过人民币4,000万元。

　　2、北京银行股份有限公司西安分行

　　（1）担保方式：连带责任保证

　　（2）保证范围：主合同编号0658305号《综合授信合同》项下全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用。被担保的主债权发生期间为2022年1月21日至2022年1月20日。

　　（3）担保期间：主合同《综合授信合同》订立日起至授信合同具体业务合同下的最终到期日。

　　（4）担保金额：主债权本金最高额不超过人民币5,000万元。

　　五、董事会意见

　　公司于2020年4月29日召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于确定公司2020年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公司拟在总额不超过100,000万元办理2020年银行授信融资业务，公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过100,000万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项经2020年5月26日召开的公司2019年度股东大会表决通过，上述担保额度的有效期为自该次股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。截至本公告日，公司对子公司提供担保余额为50,300万元，未超过股东大会审议通过的担保额度100,000万元，剩余可用担保额度49,700万元。截至本公告日，上述额度仍在有效期内。

　　六、累计对外担保情况

　　本次担保后，公司为子公司提供担保总额即对外担保总余额为50,300万元，占公司最近一年度经审计净资产的12.81%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司与中国光大银行股份有限公司西安分行签订的《最高额保证合同》；

　　2、公司与北京银行股份有限公司西安分行签订的《最高额保证合同》；

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月21日