一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发1.01元现金股利（含税）；截至2020年12月31日，公司总股本53599万股，以此计算拟派发现金股利54,134,990.00元；本年度不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（1）主要业务

　　公司是我国煤气化工程领域中既拥有核心专利技术，又拥有工程设计、设备成套供应及工程总承包能力的专业化工程公司，致力于为业主提供可靠、高效的煤气化项目整体技术解决方案和工程建设服务。公司的主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心，专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。公司拥有的航天粉煤加压气化技术及其关键装备能够实现煤炭的清洁、高效利用，可以广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC发电等领域。

　　（2）经营模式

　　公司的经营模式可分为专利实施许可、工程设计、设备成套供应等单项业务模式和工程总承包业务模式两大类，伴随着公司业务服务范围的扩大与延伸，公司已成为项目业绩丰富的工程总承包商，致力于推动煤炭资源的清洁高效利用,努力成为能源环保核心技术研发、系统集成、工程服务、金融服务、清洁能源气体供应及危废处理的综合服务提供商和煤炭清洁高效利用技术的全球领导者。

　　（3）行业情况

　　随着全球新一轮产业分工和贸易格局加快重塑，我国产业发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期。当前全球经济格局正在经历巨大变化，保障能源安全将成为我国能源行业发展的前提和基础。当前，国际局势不确定性加强，世界经济依然呈下滑趋势，全球市场需求总体偏弱，国际原油价格持续低迷，尤其在2020年石油价格震荡下跌，引起煤化工产业连锁反应。石油化工行业高质量发展势头越来越强，炼化一体化大型项目加速发展，石油化工与煤化工产品交叉重叠，对煤化工产业发展造成了一定的冲击。

　　煤炭在我国一次能源资源总量中占 94%，而石油、天然气资源合计不足 6%。综合分析我国能源资源禀赋特点、我国城市化发展阶段及国家经济长期发展趋势，煤炭资源在未来很长一段时间仍将是我国能源资源的重要组成部分。与此同时，市场也需要更低能耗、更高能效、环境更加友好的煤炭清洁利用技术和产品。在中共中央、国务院最新发布的《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见 》中提出要优化煤炭生产与消费结构，推动煤炭清洁生产与智能高效开采，积极推进煤炭分级分质梯级利用，稳步开展煤制油、煤制气、煤制烯烃等升级示范。

　　截至到2019年底，我国煤制合成氨、尿素和煤制甲醇产能分别达到约 6619万吨/年、6668万吨/年和8812万吨/年，2019年产量分别约为5758万吨、5475万吨和6216万吨。我国煤制油、煤制天然气、煤制烯烃(包括甲醇制烯烃)和煤制乙二醇产能分别达到960万吨/年、51亿立方米/年和 1530万吨/年和451万吨/年，2019年产量分别为800万吨、31亿立方米、1306万吨和295万吨。

　　发展煤化工既是发挥我国煤炭资源优势、化解煤炭过剩产能的有效途径，也是对石油化工的有益补充。在煤化工领域，无论从创新能力、产品结构、产业规模，还是工艺技术管理、装备制造上看，我国现代煤化工产业均已走在世界前列，已经成为世界上掌握关键技术最多、自主创新最活跃、产业化进展最快的国家，这也是我国石化行业创新发展的一大亮点。

　　随着国际能源供需格局的深度调整，能源结构正在向清洁化、低碳化方向转变。另外，随着国际油价持续下行，国内能源需求增速放缓，供给侧结构性改革的深入推进，“十四五”期间煤炭深加工产业发展环境更加复杂，将面临诸多新的挑战和机遇。展望“十四五”，以先进、节水、节能、环保和智能为特点的现代煤化工将引领我国煤炭深加工产业发展方向，煤制清洁燃料、煤制高端化学品、“煤油电化”一体发展也将逐渐成长为我国煤炭深加工产业主体。发展洁净煤技术的现代煤化工，将是持续推进煤炭产业结构调整的重要途径。因此，公司将深入响应政府政策号召，加大创新力度和投入，开发更加高效经济的煤气化新技术，同时，研究开发煤制氢气、探索氢气存储、运输的关键材料及技术设备，为氢燃料利用提供技术支撑，为推动产业升级和提升能源安全保障能力、为煤炭资源清洁高效转化事业做出更大的贡献。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　2020年是确保公司“十三五”圆满收官的攻坚决胜之年，是全面推进管理提升、统筹加强能力建设，实现公司向“高质量、高效率、高效益”发展的深化落实之年。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定和要求，恪守职责，审慎决策，推动公司多元化发展，营业收入再创新高；加速推进气体运营、节能环保、氢能领域业务，持续增强行业影响力；继续保持技术引领，不断提升整体管理效能，实现了公司健康稳定发展，保障了全体股东和公司的利益。

　　（1）报告期内，全球新冠疫情蔓延，国际油价大幅下跌，在市场竞争异常激烈，整体行业毛利率水平下降，竞争对手不断涌现等情况下，公司在危机中寻找新机，在变局中开辟新局，抢抓市场机遇，强化管理效能，2020年，公司实现营业收入20.71亿元，较上年同期增加16.55%，实现归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，较上年同期增加15.47%，实现了收入、利润双增长。

　　（2）报告期内，公司开展战略规划顶层设计，为公司长远发展谋好篇，布好局。梳理总结公司“十三五”期间取得的成绩，以板块为单元，深入分析行业动态及产业政策，不断将公司现有业务和未来方向进行讨论和研究，制定实施路径，对未来发展进行科学规划，研究拟定公司《“十四五”技术发展规划》、《“十四五”发展规划》及三年滚动发展计划。

　　（3）报告期内, 公司攻坚拔寨，闯关破局，全力以赴确保关键订单。不断巩固现有市场地位，创新采用大数据、区域负责制等手段加大国内项目的信息收集能力，克服疫情影响，快速反应成立兰州工作站，确保了市场开拓和关键订单斩获，签署了陕西延长石油榆神能源化工50万吨/年煤基乙醇项目、宁夏宝丰能源集团股份有限公司50万吨/年煤制烯烃项配套甲醇工程气化装置项目等。

　　业内领先、独具特色的数字化设计交付体系基本建成。成功完成公司首个数字化交付项目-华谊项目的数字化设计交付应用，为公司智能化工厂建设起到了极大助推作用，为公司市场拓展增加了新的经济增长点。

　　聚焦《2020年中国氮肥、甲醇技术大会》、《2020第八届全国粉煤气化技术交流年会》等行业重点产业平台，通过大会主题报告积极推广和宣传企业品牌；举办第二届航天粉煤气化技术交流会，进行航天炉无烟煤鉴定成果推广, “航天炉”行业地位不断提升，航天工程的品牌影响力不断增强。

　　（4）报告期内，公司探索新路径，布局新领域，积极推进公司业务拓展。投资设立航天氢能有限公司，为公司开展气体运营业务拓展和转型创造了条件，为实现气体运营业务与粉煤气化业务协同发展打下坚实基础。依托投资平台，积极寻找市场上供气项目投资机会，开展了多个项目的洽谈和论证，为公司气体运营业务的拓展、转型综合服务商做好了充足储备和有效支撑。公司环保领域取得突破进展，山东德澳环保项目、鄂尔多斯气体排放检测项目落地，逐步摸索可行的发展模式；立足公司优势，发掘潜在细分市场领域，开展合同能源管理项目研究论证，取得初步进展。

　　（5）报告期内，公司以需求为导向，坚持创新，保持技术引领。加强科技创新与市场开拓的紧密结合，国家重点研发项目《大规模干煤粉气流床气化技术开发及示范》攻克内件组装、喷涂等技术难题，完成年度研究报告、子课题验收、气化炉交付和现场吊装，为示范装置开车、项目性能考核奠定基础。石油焦气化完成第三轮实验，工业化方案设计完成；新一代全热回收气化炉多项重要技术环节均已突破，具备技术推广和产业化条件。大规模气化仿真模型、气化机理、煤质特性等多项基础性研究取得较大进展，成功应用于多个项目，取得预期成效；智能工厂研发项目稳步推进；积极推进瑞星高压煤气化试验装置与沧州正元试验基地建设，有效推动公司技术创新基础条件的提升。

　　全年完成专利申请41 项，获得授权21 项，其中发明专利4 项（含国际发明专利授权2 项），实用新型专利17 项。公司荣获“中国技术市场协会金桥奖”、“氮肥、甲醇行业专利奖特等奖”等多个奖项与荣誉。“航天炉无烟粉煤清洁高效转化技术”经中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定，达到国际领先水平，加速了公司技术在劣质煤转化领域的推广应用。

　　（6）报告期内，公司全力以赴，确保履约，强化项目全生命周期管理。总承包项目克服新冠疫情给项目现场施工带来的影响，现场项目部采取建立防疫小组、制定防疫应急处置预案、发放防疫物资等措施，以最快的响应速度满足当地政府和建设单位复工复产的要求，在保障防疫安全的前提下，抢时间抢进度，圆满完成公司专利专有设备和总承包设备材料生产交付和结算相关工作，确保“三超”极限设备3000 吨气化炉水陆联运的成功运输交付，完成全球最大直径多层包扎设备瑞星粉煤给料罐的现场制作，完成了9 台气化炉开车，开车成功率100%，完成了山东联盟、临泉三期的性能考核，把疫情影响降到了最低，完成了公司承担项目的合同履约。

　　持续强化项目全生命周期管理，在优化设计、采购、施工、开车、设备交付、售后服务等全过程加强项目管理。持续加强项目管理体系建设，以58 项项目管理制度为抓手，推动责任落实，实现及时预警、防控风险，推进项目进展，确保公司项目目标和经营目标实现。

　　（7）报告期内，公司持续规范法人治理机制及运行,高度重视信息披露和投资者关系管理工作，荣获第十一届中国上市公司投资者关系天马奖-最佳投资者关系奖、2019 年度金牛企业领袖奖和2020 年上市公司金质量企业领袖奖。加强合同履约监督管理,强化法律风险防范和控制。持续完善规章制度体系建设工作，形成公司有效制度清单252 项。通过强化制度执行评估与考核，以评促建，以评促改，促进制度执行力提升。

　　（8）报告期内，公司加强综合经营计划管理体系建设，打通公司项目实施全业务管理链条，落实经营目标分解、管控、评价，强化计划目标与业务执行的联动管理，建立综合经营目标月度监控报告制度及季度经济运行分析评价报告制度，有力的促进公司年度经营目标实现。进一步强化全面预算管理，推动项目预算与核算、定期结算有效对接。加强财务信息化，建立预算、合同、供应链、资金、网报及核算的共享平台，实现业财有机融合。组织建立项目目标成本管理机制，分类实施降本增效目标绩效考核，首次完成年度以项目目标成本及固化设计方案为基础的降本增效量化考核，持续落实降本增效工作。

　　（9）报告期内，公司按计划开展内部审计工作，完成了财务决算审计、内部控制审计、项目专项审计等10 项内部审计工作，并有重点的开展对采购业务、销售业务和合同管理等内控模块和现场库存管理的专项内控评价，以查促建形成闭环管理，完善公司内控体系。持续推进公司以风险为导向开展业务，加强合规管理意识，积极在合同管理、研发管理等方面开展风险管理实践，加强对分公司、子公司的风险管理与内部控制培训，重点关注行业政策风险、市场竞争风险、履约风险等公司重要风险和相关管控措施落实情况，将风险管控在合理范围内。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　■

　　其他具体情况详见第十一节财务报告附注。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用

　　■

　　其他说明：

　　安徽昊源航天气体科技有限公司已于2020年7月完成清算注销。

　　证券代码：603698    证券简称：航天工程       公告编号：2021-013

　　航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第三届董事会第二十二次会议于2021年4月20日下午在公司以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2021年4月9日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

　　本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司董事姜从斌、杨铁诚回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》。

　　公司独立董事2020年度述职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会。

　　5、审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》。

　　公司董事会审计委员会2020年度履职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发1.01元现金股利（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2021-014。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2021-015。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2020年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2020年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2021-016。

　　关联董事唐国宏、何国胜、杨铁诚、郭先鹏、张彦军回避表决。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》，公司拟根据需要向金融机构（非关联方）申请不超过人民币16亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司拟在上述授信额度内向金融机构办理但不限于办理流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，具体由公司视业务需求在额度内办理。以上授信期限为12个月，自公司与金融机构签订协议之日起计算。授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2021-018。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：603698        证券简称：航天工程   公告编号：2021-015

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”或“航天工程”）2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]26号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8230万股，发行价格为每股12.52元，募集资金总额为人民币1,030,396,000.00元，扣除发行费用49,220,588.62元后，公司实际募集资金净额为人民币981,175,411.38元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字【2015】000030号《验资报告》。

　　截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金956,598,599.47 元，其中2020年度使用募集资金8,656,840.20元，募集资金专户余额合计为45,588,390.74元（包含现金管理收益、存款利息等）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及管理等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件以及《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司于2015年2月12日分别与平安银行股份有限公司北京望京支行和招商银行股份有限公司北京方庄支行在北京签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况（包含现金管理收益、存款利息等）如下表所示：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2020年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天长征化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]000300号），截至2015年1月26日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43898.12万元。公司于2015年2月11日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金43898.12万元置换预先已投入的自筹资金。

　　具体内容详见于2015年2月13日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-005）。

　　（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2020年度，公司未发生使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品的情形。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　航天工程截至2020年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了航天工程2020年度募集资金存放和使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　航天工程2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603698    证券简称：航天工程           公告编号：2021-017

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第三届监事会第十七次会议通知于2021年4月9日以邮件、电话等方式发出，并于2021年4月20日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　监事会认为：公司 2020年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2021-015。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2021-016。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　航天长征化学工程股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：603698            证券简称：航天工程          公告编号：2021-014

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金股利0.101元人民币（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）（母公司报表口径）期末未分配的利润为1,093,255,726.59元（扣除法定盈余公积后）。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发1.01元现金股利（含税）；截至2020年12月31日，公司总股本53599万股，以此计算拟派发现金股利54,134,990.00元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的30.19%；本年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）公司于2021年4月20日召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配方案，综合考虑公司的经营发展与股东的合理回报，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。相关审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司可持续发展和股东回报的需求，不存在损害公司股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：603698            证券简称：航天工程            公告编号：2021-016

　　航天长征化学工程股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议

　　●本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、会议审议情况

　　2021年4月20日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第二十二次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联董事回避了表决。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司2021年日常关联交易是根据公司日常经营情况预计的，属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易定价参照市场价格确定，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交股东大会审议。

　　3、公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项认为：公司所预计的2021年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

　　1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

　　单位：万元

　　■

　　2、在关联人的财务公司存款、贷款

　　单位：万元

　　■

　　3、向关联人出租房屋

　　单位：万元

　　■

　　注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的 2020年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。

　　（三）2021年日常关联交易预计金额和类别

　　1、向关联人购买原材料、产品、接受劳务

　　单位：万元

　　■

　　2、在关联人的财务公司存款、贷款

　　单位：万元

　　■

　　3、向关联人出租房屋

　　单位：万元

　　■

　　注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2021年的预计数及2020年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、中国航天科技集团有限公司及其下属单位

　　企业名称：中国航天科技集团有限公司

　　成立时间：1999年6月29日

　　法定代表人：吴燕生

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：2000000万元

　　住    所：北京市海淀区阜成路八号

　　经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。

　　（1）北京航天雷特机电工程有限公司

　　公司名称：北京航天雷特机电工程有限公司

　　成立时间：1992年6月22日

　　法定代表人：刘朝阳

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：1000万元

　　住    所：北京市丰台区科学城恒富中街2号院1号楼6层6358

　　经营范围：专业承包；销售医疗器械（限I、II类）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售社会公共安全设备、机械设备、针纺织品、化学合成材料、专用化学产品（不含危险化学品）、化学纤维、合成纤维、通用设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、器件和元件；软件开发；计算机系统服务；数据处理；水污染治理；环境检测；涉及储存经营多种压缩或液化的气体及其混合物（危险化学品经营许可证有效期至2022年10月20日）。

　　截至2020年12月31日，北京航天雷特机电工程有限公司总资产27,844万元，净资产17,011万元，2020年实现主营业务收入77,517万元，净利润3,012万元。

　　（2）西安航天源动力工程有限公司

　　公司名称：西安航天源动力工程有限公司

　　成立时间： 1997年1月1日

　　法定代表人：闫福杭

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：16447.931万元

　　地    址：陕西省西安市长安区航天基地飞天路289号

　　经营范围：环境设计工程、环保工程、建筑工程、电力工程、石油化工工程、机电工程、消防工程、钢结构工程的设计、施工；橡塑与机械密封产品、特种阀门的研发与销售；节能环保项目、化工与机电装备及热能产品的研发、设计、生产及服务。

　　截至2020年12月31日，西安航天源动力工程有限公司总资产104,529万元，净资产36,658万元，2020年实现主营业务收入103,453万元，净利润4,887万元。

　　（3）航天新商务信息科技有限公司

　　公司名称：航天新商务信息科技有限公司

　　成立时间：2011年11月20日

　　法定代表人：张鹏

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：13200万元人民币

　　住    所：北京市西城区南菜园街88号

　　经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械I类、II类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；出租办公用房；火车票票务代理；清洁服务；会议服务；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务、销售食品、普通货物道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2020年12月31日，航天新商务信息科技有限公司总资产48,111.17万元，净资产13,329.48万元，主营业务收入81,812.65万元，净利润715.92万元。

　　（4）航天科技财务有限责任公司

　　企业名称：航天科技财务有限责任公司

　　成立时间：2001年10月10日

　　法定代表人：刘永

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：650000 万元

　　住    所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层

　　经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）经批准发行财务公司债券；（12）承销成员单位的企业债券；（13）对金融机构的股权投资；（14）有价证券投资；（15）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2020年12月31日，航天科技财务有限责任公司总资产17,896,692.69万元，净资产1,238,066.49万元；2020年实现营业务收入381,512.99万元，净利润189,845.12万元。

　　（5）北京中科航天人才服务有限公司

　　公司名称：北京中科航天人才服务有限公司

　　成立时间：2008年1月3日

　　法定代表人：赵屾

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：1000万元

　　住    所： 北京市海地区阜成路19号二层201号

　　经营范围：劳务派遣；人力资源软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；接受委托从事业务流程外包服务；接受委托从事企业管理外包服务；包装服务；电脑打字、校对、录入、打印服务；复印、传真；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品、电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；会议服务；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2020年12月31日，北京中科航天人才服务有限公司总资产29,103.7万元，净资产4,432.3 万元，2020年实现主营业务收入165,246.2万元，净利润1,806.8 万元。

　　2、中国运载火箭技术研究院及其下属单位

　　公司名称：中国运载火箭技术研究院

　　成立时间： 1957年11月16日

　　法定代表人：王小军

　　企业类型：国有经营单位

　　住    所：北京市丰台区南大红门路一号

　　经营范围：危险货物运输（1类2项1类3项3类）（有效期至2015年06月19日）；长征运载火箭系列产品、计算机设备、自动控制设备、卫星接收设备、特种车辆及其上述产品的零部件、石油化工、纺织、包装、能源、烟草加工机械、制药机械、食品加工机械产品、体育器械产品、电子通讯产品、仪器仪表、模具、新材料的设计、制造、开发、出口、销售、出口本院开发的产品（以上产品国家有专营规定的除外）；进口本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务（国家规定一类商品除外）;开展与上述业务有关的技术服务、技术咨询、承揽软科学项目和软件的研究、开发；承接系统工程、可靠性设计的评估与论证;承办本院对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　（1）北京航天计量测试技术研究所

　　公司名称：北京航天计量测试技术研究所

　　成立时间：1964年8月13日

　　法定代表人：缪寅霄

　　企业类型：事业单位

　　注册资本： 3707万元

　　住    所： 北京市丰台区南大红门路1号

　　经营范围：研究计量测试技术，促进航天事业发展，计量标准器具检测与校准，计量测试设备研制，计量标准研究与制订，计量测量理论与方法研究，计量器具新产品样机试验与定型鉴定，进出口商品检验与校准，计量人员培训，相关测试设备研制与技术咨询服务。

　　截至2020年12月31日，北京航天计量测试技术研究所总资产81,476.70万元，净资产60,620.83万元，2020年实现主营业务收入64,216.93万元，净利润7,144.38万元。

　　（2）北京航天万源物业管理有限公司

　　企业名称：北京航天万源物业管理有限公司

　　成立时间：2000年6月21日

　　法定代表人：董建民

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册资本：1800万元人民币

　　住    所：北京市丰台区桃源里21栋西侧

　　经营范围：普通货运；物业管理；会议服务；票务代理；施工总承包；专业承包；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场管理服务；劳务分包；体育运动项目经营；家用电器修理；清洁服务；家庭服务；接受委托提供劳务服务；信息咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备、办公用品、文具用品、日用品、机械设备、五金交电、建筑材料、橡胶制品。仓储服务、分批包装；货运代理；租赁。汽车租赁。

　　截至2020年12月31日，北京航天万源物业管理有限公司总资产12,857.82万元，净资产8,817.95 万元，2020年实现主营业务收入23,490.24 万元，净利润1,337.02 万元。

　　（3）北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司

　　企业名称：北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司

　　成立时间：2001年5月24日

　　法定代表人：尚超

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：2000万元

　　住    所：北京市丰台区万源路桃园公园甲1号

　　经营范围：普通货运；专业承包；施工总承包；园林绿化施工；有害生物防治；园林景观设计；技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；零售百货、工艺美术品、花卉、机械设备、电器设备、电子计算机及外部设备、橡胶制品；家务劳动服务；接受委托提供劳务服务；清洗保洁服务；电脑图文设计；城市园林绿化；电器维修（不符合家用电子电器维修业服务经营范围规范不得开展经营活动）；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2020年12月31日，北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司总资产4,688.65万元，净资产2,699.17万元，2020年实现主营业务收入11,274.15万元，净利润186.29万元。

　　（4）大连航天长征科技发展有限公司

　　公司名称：大连航天长征科技发展有限公司

　　成立时间：2010年11月8日

　　法定代表人：李幸山

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：16667万人民币

　　住    所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭信达街31号1701室

　　经营范围：航天技术开发；计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让；物业管理；房地产开发；房地产信息咨询；会议及展览展示服务；文化信息咨询；营养健康咨询;社会经济咨询；住宿服务；酒店管理服务；餐饮服务；以承包经营方式从事餐饮服务管理；机械设备租赁；文化及日用品出租、销售；预包装食品零售；国内一般贸易；网上贸易代理；礼仪庆典服务；票务代理；停车场管理服务；电脑图文设计、制作；国内旅游业务；疗养院；房屋租赁；航空运输代理活动；网约车服务；以服务外包方式从事员工福利相关的管理、策划及咨询服务（除职业中介）；保险代理服务；国内呼叫中心业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截至2020年12月31日，大连航天长征科技发展有限公司总资产 69,423.64万元，净资产23,408.21万元，2020年实现主营业务收入37,007.39万元，净利润2,174.28万元。

　　（5）北京强度环境研究所

　　公司名称：北京强度环境研究所

　　成立时间：1956年11月23日

　　法定代表人：王晓晖

　　企业类型：事业单位

　　注册资本：7709万元

　　住    所： 北京市丰台区南大红门路1号

　　经营范围：力学试验与研究、结构强度试验与研究、综合环境可靠性分析与实验、传感器研制、动态仪器设备研制、试验模型及分析软件开发、测控分析系统开发、电子衡器研制计量检测技术研究、污染控制与治理技术研究、相关设备研制与技术开发。

　　截至2020年12月31日，北京强度环境研究所总资产 304,503.1万元，净资产192,569.6 万元，2020年实现主营业务收入86,529万元，净利润 9,789.5 万元。

　　（6）北京航天拓扑高科技有限责任公司

　　公司名称：北京航天拓扑高科技有限责任公司

　　成立时间：2001年5月15日

　　法定代表人：孙明宙

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：5878万元

　　住    所：北京市北京经济技术开发区永昌南路21号

　　经营范围：技术开发、技术检测、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；设备安装、维修；计算机系统集成；软件开发；新材料、纺织科学、航空航天科学、无人驾驶飞行器的设计；产品设计；销售纺织品、无人驾驶飞行器、电子元器件、工业自动控制系统装置、计算机及辅助设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、消防器材、测振仪；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。委托加工纺织品、无人驾驶飞行器；专业承包；自动化控制柜的装配；生产测振仪器。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2020年12月31日，北京航天拓扑高科技有限责任公司总资产26,896.30万元，净资产21,944.39万元，2020年实现主营业务收入25,097.61万元，净利润1,693.59万元。

　　（7）航天新长征电动汽车技术有限公司

　　公司名称：航天新长征电动汽车技术有限公司

　　成立时间：2011年8月12日

　　法定代表人：毛家伟

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本： 22000万元

　　住    所： 北京市大兴区长子营镇靳北路3号

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电动汽车动力及控制系统、电机控制器、氢燃料电池、场（厂）内专用机动车辆、低速电动车及专用车、运输设备、输送机械设备、计算机系统集成、汽车零部件与配件、车用电子元件产品、车载移动通信系统设备、汽车专用仪器仪表的设计；施工总承包、专业承包；机械设备租赁（不含行政许可的项目）；销售机械设备、机电设备、汽车、汽车零部件、电子产品、车载移动通信系统设备（不含行政许可的项目）、农业机械、通信设备；机电设备安装；机电设备的设计；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产空气源热泵机组、新风系统（限分公司生产）；生产电动汽车动力及控制系统、电机控制器、氢燃料电池、场（厂）内专用机动车辆、运输设备、输送机械设备、汽车零部件与配件、计算机系统集成、车用电子元件产品、车载移动通信系统设备产品（不含行政许可的项目）、汽车专用仪器仪表、专用客厢车、专用作业车、通用货车挂车（非罐式）、其他挂车（含电视车、指挥车）。销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目尚未经营活动。）

　　截至2020年12月31日，航天新长征电动汽车技术有限公司总资产99,887.97万元，净资产20,396.92万元，2020年实现主营业务收入 28,495.96万元，净利润 227.06万元。

　　（8）北京航天总医院

　　公司名称：北京航天总医院

　　成立时间：1958年9月

　　法定代表人：戴天然

　　企业类型：事业单位

　　注册资本：5960万元

　　住    所：北京市丰台区东高地万源北路7号

　　经营范围：为航天职工与社区居民提供医疗与护理保健服务。预防保健、全科医疗，内、外、妇产、妇女保健、计划生育、儿、小儿外、儿童保健、眼、耳鼻咽喉、口腔、皮肤、美容医疗、传染、结核病、急诊医学、康复医学、职业病防治中心、特种医学与军事医学、麻醉、医学检验、病理、医学影像中心、X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、核医学、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、介入放射学专业、中医科诊疗与护理、医科大学生和中专生临床教学与实习、医学研究、相关专业培训与继续教育，保健与健康教育。

　　截至2020年12月31日，北京航天总医院总资产100,506万元，净资产47,822万元，2020年实现主营业务收入118,431 万元，净利润175.88万元。

　　3、北京航天动力研究所及其下属单位

　　公司名称：北京航天动力研究所

　　成立时间：1958年4月2日

　　法定代表人：岳文龙

　　企业类型：事业单位

　　住    所：北京市丰台区南大红门路1号

　　经营范围：开展航天动力工程研究，促进航天科技发展，航天飞行器动力系统设计与研究，飞行器动力装置制造与试验研究，航天低温技术工程研究，热能工程研究，机电一体化研究，化工工程研究，特种泵与特种阀设计研究，航天动力技术产业化研究。

　　（1）北京航天石化技术装备工程有限公司

　　公司名称：北京航天石化技术装备工程有限公司

　　成立时间： 1991年8月26日

　　法定代表人：李晓峰

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：10000万元

　　住    所：北京市海淀区交大东路41号院1号楼三层311房间

　　经营范围：北京市海淀区交大东路41号院1号楼三层311房间

　　经营范围：制造普通机械、电子产品、仪器仪表；普通机械、电子产品、仪器仪表、节能环保、氢能、新能源技术设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售电子产品、仪器仪表、机械设备、自行开发的产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；出租办公用房；机械设备租赁。（市场主体依法自主选择主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（经营场所：北京经济开发区运成街11号1幢到3幢及4幢、北京经济开发区科创三街10号3幢）

　　截至2020年12月31日，北京航天石化技术装备工程有限公司总资产174,477万元，净资产116,937万元，2020年实现主营业务收入192,366万元，净利润17,236万元。

　　（2）北京航化节能环保技术有限公司

　　公司名称：北京航化节能环保技术有限公司

　　成立时间：2010年12月22日

　　法定代表人：李晓峰

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：17816.21万人民币

　　住    所：北京市北京经济技术开发区运成街11号4号楼301

　　经营范围：制造普通机械、电子产品、仪器仪表；普通机械、电子产品、仪器仪表、节能环保、氢能、新能源技术设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售电子产品、仪器仪表、机械设备、自行开发的产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；出租办公用房；机械设备租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2020年12月31日，北京航化节能环保技术有限公司（不含华理院）总资产145,106万元，净资产103,057万元，2020年实现主营业务收入79,761万元，净利润5,623万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　■

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位

　　1、北京航天雷特机电工程有限公司为公司各种热试验提供试验场地和必要的技术支持。北京航天雷特机电工程有限公司具有国家级环境污染防治工程设计乙级资质，在搭建大型实验装置方面拥有丰富的经验，既满足公司试验台搭建的技术要求，又利于公司核心技术的保密，其定价原则为试验系统搭建及试验服务费加合理利润，双方协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

　　2、西安航天源动力工程有限公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供消音器、混合洗涤设备及其相关配件产品。消音器、混合洗涤设备属于通用设备，市场价格透明；公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定中标单位，若该公司中标，则形成关联交易，关联交易价格参照市场价格执行。

　　3、航天新商务信息科技有限公司是综合性电子商务服务直属专业公司，为公司提供航天供应链电子采购平台服务，供应商按约定价格在电子采购平台提供商品，采购人自行比较价格采购，价格公开透明，参照市场价格执行。

　　4、航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。公司在其处的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；公司向其贷款利率按照中国人民银行有关规定和有关管理办法执行，最高可享受基准贷款利率下浮10%的优惠。

　　5、北京中科航天人才服务有限公司是具有劳务派遣资质的人才服务公司，考虑到航天企业的特殊性及公司保密要求，经过市场询价对比后，选定北京中科航天人才服务有限公司作为公司劳务派遣服务合作商，关联交易定价合理，价格公允。

　　（二）中国运载火箭技术研究院及其下属单位

　　1、北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传感器的特定供应商，拥有此项监测系统相关的专利技术，为公司提供的气化炉温度监测系统为特供产品，其定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

　　2、北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务。服务费用按照提供物业管理服务的范围、配备人员数量综合测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

　　3、北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司为公司提供绿化美化及养护服务。服务费用按照提供绿化服务的项目、人工等测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

　　4、大连航天长征科技发展有限公司为公司提供国内飞机票、火车票、酒店和接送机等差旅服务项目的查询、预订和咨询等服务；提供员工一体化的疗休养服务，包括但不限于疗休养方案设计、票务预订、疗休养项目推荐与安排等相关服务。服务费按照服务项目一定比例收取，关联交易价格参照市场价格执行。

　　5、北京强度环境研究所承租公司辅楼6层及产业基地阀门生产车间，房屋面积合计4000平方米，关联交易价格参照市场价格执行。

　　6、北京航天拓扑高科技有限责任公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供分析小屋、阀门及其相关配件产品。分析小屋、阀门属于通用设备，市场价格透明，公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定成交单位，关联交易价格参照市场价格执行。

　　7、航天新长征电动汽车技术有限公司为公司定制化生产移动组合式“职工小家“的特定供应商，该公司具有特种车辆改造的资质，技术处于行业领先地位，具有丰富的生产经验，其定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

　　8、北京航天总医院按照《北京市体检质量控制标准》为我公司职工提供健康体检相关事项，确保体检质量。服务费按照员工体检项目而定，关联交易定价合理，价格公允。

　　（三）北京航天动力研究所及其下属单位

　　1、北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天特种泵、黑水调节阀和破渣机及其相关配件产品。公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

　　2、北京航化节能环保技术有限公司是公司配套设备供应商，为公司提供航天惰性气体发生器及其相关配件产品。公司从北京航化节能环保技术有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定，关联交易价格参照市场价格执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，能够实现优势互补和资源合理配置，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

　　2、上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

　　3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议

　　2、独立董事对关于预计公司2021年日常关联交易的议案的事前认可意见

　　3、独立董事对关于预计公司2021年日常关联交易的议案发表的独立意见

　　4、董事会审计委员会对关于预计公司2021年日常关联交易的议案的书面审核意见

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　证券代码：603698    证券简称：航天工程   公告编号：2021-018

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月18日14 点00 分

　　召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月18日

　　至2021年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2020年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议，详见2021年4月22日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、国创基金管理有限公司－国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（二）参会确认登记时间：2021年5月17日 上午：9：00至11:30，下午：13:30至16：30。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）

　　（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、会议联系方式

　　（1）联系人：徐斌

　　（2）联系电话：010-56325888

　　（3）传真号码：010-56325006

　　（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com

　　（5）邮政编码：101111

　　（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　公司第三届董事会第二十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天长征化学工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。