证券代码：000819         证券简称：岳阳兴长          公告编号：2021-024

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　关于第三大股东减持计划实施结果的公告

　　股东湖南长炼兴长集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　公司于2020年9月22日披露了《关于第三大股东减持股份预披露公告》(公告编号：2020—049号)，公司第三大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)计划自公告披露之日起十五个交易日之后六个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过1,500,000股(不超过公司总股本的0.5％)。

　　2021年4月21日，公司收到兴长集团《关于岳阳兴长股份减持计划实施结果的告知函》，其减持计划于2021年4月21日到期。现将有关具体情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　1、股东本次减持股份情况

　　■

　　说明：减持股份来源为股改存量股份及其孳生股份。

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　■

　　说明：

　　(1) 截至本公告披露之日，兴长集团在计划减持期间未减持公司股份。

　　(2)兴长集团于2018年5月19日披露了《简式权益变动报告书》, 截至2018年5月30日(该权益变动报告书涉及股权转让过户于2018年5月30日完成，详见公司2018年6月1日公司《关于第二大股东股权协议转让完成过户的公告》公告编号：2018—031号)，兴长集团持有公司股份14,300,154股，占公司总股本的5.27％； 2018年5月31日至2021年4月21日期间，兴长集团累计减持了岳阳兴长股份64,335股，占公司总股本的0.02%,减持后持有公司15,696,793股股份，占公司总股本的5.25%。

　　(3)兴长集团一致行动人湖南长炼兴长企业服务有限公司(以下称“兴长企服”)于2018年5月19日披露了《简式权益变动报告书》, 截至2018年5月30日，兴长企服持有公司股份26,522,437股，占公司总股本的9.775％；2020年6月12日，公司实施2019年度利润分配方案，兴长企服持股数量从27,848,559股增加到29,240,987股； 2018年5月31日至2021年4月21日期间，兴长企服未减持岳阳兴长股份。截至2021年4月21日，兴长企服持股数为29,240,987股，持股比例仍为9.775％。

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　截至本公告日，兴长集团持有公司股份15,696,793股，占公司总股本的5.25%，在计划减持期间未减持公司股份。

　　二、其他相关说明

　　1、兴长集团本次减持不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则等规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。

　　2、兴长集团本次减持遵守了在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的相关承诺。

　　三、备查文件

　　兴长集团《关于岳阳兴长股份减持计划实施结果的告知函》。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十二日

　　证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长           公告编号：2021-025

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　关于召开第六十次(2020年度)股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第十五届董事会第八次会议决定于2021年4月27日(星期二)召开公司第六十次(2020年度)股东大会，公司已于2021年3月30日在证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)刊登了《关于召开第六十次(2020年度)股东大会的通知》(公告编号：2021-020)，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　现将本次股东大会有关事项再次提示公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：

　　⑴现场会议召开时间：2021年4月27日(星期二)14:30(下午2:30)

　　⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月27日上午9:15-9:25、9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月27日9：15—15：00期间的任意时间。

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

　　5、股权登记日：2021年4月20日(星期二)

　　6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　7、出席对象：

　　⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；

　　⑵公司董事、监事及高级管理人员。

　　⑶本公司依法聘请的见证律师。

　　⑷董事会邀请的其他人员。

　　8、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》(具体内容详见2021年3月30日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《董事会工作报告》)

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》(具体内容详见2021年3月30日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《监事会工作报告》)

　　3、审议《2020年度财务决算报告》(主要内容参见2021年3月30日公司披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的《2020年年度报告》中的财务报告)

　　4、审议《2020年度报告正文》(具体内容详见2021年3月30日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《2020年年度报告》)

　　5、审议《2020年度利润分配预案》(具体内容详见2021年3月30日披露的《公司第十五届董事会第八次会议决议公告》〈公告编号：2021-012〉)

　　6、审议《关于支付 2020年度审计报酬和聘请 2021年度审计机构的报告》(具体内容详见2021年3月30日披露的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》〈公告编号：2021-018〉)

　　上述议案均由股东大会以普通决议通过。

　　除上述审议事项外，会议还将听取2020年度公司独立董事述职报告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、参加现场会议登记方法

　　1、请出席会议的股东于2021年4月27日上午9:00—11:00、下午1:00--1:30办理出席会议资格登记手续；

　　2、登记地点：公司行政管理部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：秦剑夫  彭文峰

　　3、登记办法：

　　(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

　　(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

　　特此通知。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书式样

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十二日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月27日上午9∶15，结束时间为2021年4月27日下午3∶00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托        先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第六十次(2020年度)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人股东帐号：                     持股数：                     股

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　受托人(签名)：              受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以      □  不可以

　　本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　　委托日期：2021年   月   日