本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次协议为合作框架协议，项目最终能否实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次签订的框架协议不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。

　　一、框架协议签署情况

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔核材”）与惠州市惠阳区人民政府在平等自愿、互惠互利、共同促进和共同发展的前提下，决定建立战略合作伙伴关系开展实体产业项目合作，并于2021年4月20日签署了《惠州市惠阳区人民政府与深圳市沃尔核材股份有限公司产业合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。

　　本协议为合作框架协议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司后续将根据具体合作事项及投资金额履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　二、交易对手方介绍

　　公司本次合作方为惠州市惠阳区人民政府，具有较强的履约能力，公司与惠州市惠阳区人民政府不存在关联关系，近三年未与其发生类似交易。

　　三、框架协议的主要内容

　　甲方：惠州市惠阳区人民政府

　　乙方：深圳市沃尔核材股份有限公司

　　为贯彻中央和国务院关于建设粤港澳大湾区战略规划，进一步推动惠州市惠阳区经济发展，双方经过广泛的沟通、交流，在平等自愿、互惠互利、共同促进和共同发展的前提下，决定建立战略合作伙伴关系开展实体产业项目合作，并达成如下协议，供各方共同遵守。

　　（一）合作内容

　　乙方将充分发挥其技术和客户资源等优势，在惠阳区包括但不限于三和街道投资建设沃尔核材生产基地项目，主要生产、研发、销售电子、电力、电线及新能源系列等产品。该项目规划总用地面积约10万平米，计划总投资10亿元；其中一期用地面积约5万平方米，计划投资5亿元。项目建成投产后，预计可实现年销售额15亿元，纳税1.2亿元。

　　（二） 权利和义务

　　1、甲方负责整个区域内的土地整理、区域评价、零条件预审等工作，并以标准方式公开挂牌出让建设用地，鼓励乙方积极参与项目用地摘牌。乙方项目符合广东省及惠州市相关优惠政策扶持条件的，甲方承诺依法为乙方争取相关优惠政策。

　　2、乙方对获取的土地按照政府投资协议约定开展各项工作，包括产业导入、土地统筹、项目投资、规划设计、开发建设、园区运营、产业服务体系建设和产业生态环境构建等事务。

　　（三）其他事项

　　1、本合作框架协议为双方合作的意向性文件，不具有可诉性，不构成双方正式承诺和法律责任；双方发生的一切损失各自承担，互不追究对方法律责任。

　　2、本框架协议作为双方长期的战略合作的指导性文件和基础依据，根据本框架协议，双方可根据惠阳区总体规划、市场运营趋势及双方发展需要不断增加合作内容。在履行过程中双方另有特别的约定，另行签订补充协议或协议执行。

　　3、本项目实施均需履行法定程序、按法定方式进行，且项目在洽谈及按法定方式选择实施主体时，都应保证适格主体参与，不得有排除、限制或影响市场公平竞争、垄断等排他性行为。

　　4、双方对本框架协议履行中所获得的对方战略、规划、重大产业布局和商业秘密等重要资料及事项负有保密义务，其中乙方按照监管部门要求需要履行信息披露义务的内容除外。

　　5、本框架协议书自缔约各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

　　四、协议对公司的影响

　　本次签署《框架协议》，旨在充分发挥双方的各自优势，充分利用双方资源，从长远发展战略的角度考虑，建立战略合作关系，以获得良好的投资回报。如项目顺利推进，将进一步推动公司产业结构优化升级、提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，对公司未来发展将产生积极影响。

　　本次签署的协议为框架协议，在具体项目实施中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，对公司未来经营业绩的影响尚有不确定性，但对公司目前经营业绩不构成重大影响。

　　公司与惠州市惠阳区人民政府不存在任何关联关系，框架协议的履行对公司业务的独立性无影响。

　　五、风险提示

　　1、本次框架协议的签署对公司2021年度的财务状况和经营成果不构成重大影响，对未来年度经营业绩的影响需视项目实施情况而定。

　　2、本协议为合作框架协议，项目最终能否实施存在不确定性。公司将按照相关规定，对具体投资项目履行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2021年4月21日