本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年4月27日（星期二）上午11:00-12:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证 e访谈”栏目

　　●会议召开网址：http://sns.sseinfo.com

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●为提高交流互动效率和效果，投资者可于2021年4月24日前将关注的问题发送至公司邮箱（cnrezqb@126.com），邮件标题请注明“600111 业绩说明会”，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月15日披露了公司2020年度报告，具体详见公司于2021年4月15日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2020年度业绩和生产经营等情况，公司定于2021年4月27日（星期二）上午11:00-12:00以网络文字互动方式召开2020年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　会议召开时间：2021年4月27日（星期二）上午11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证 e访谈”栏目

　　会议召开网址：http://sns.sseinfo.com

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、党委书记李金玲先生，总经理、党委副书记瞿业栋先生，董事、副总经理、财务总监王占成先生，董事会秘书余英武先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年4月27日（星期二）上午11:00-12:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证 e访谈”栏目在线参加本次说明会。

　　（二）为提高交流互动效率和效果，投资者可于2021年4月24日前将关注的问题发送至公司邮箱（cnrezqb@126.com），邮件标题请注明“600111 业绩说明会”，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0472-22077990472-2207788

　　传真:0472-2207788

　　电子邮箱：cnrezqb@126.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会结束后，投资者可以通过“上证 e访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年4月21日