证券代码：000881          证券简称：中广核技          公告编号：2021-021

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于取消召开2021年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2021年4月20日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1、取消的股东大会的届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、取消的股东大会的召开日期：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2021年4月23日（星期五）下午2:30；

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　3、取消的股东大会的股权登记日：2021年4月16日

　　二、股东大会取消的原因及后续安排

　　公司于2021年4月7日召开的第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，定于2021年4月23日（星期五）下午2:30召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第九届监事会监事的议案》。具体内容参见2021年4月8日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　鉴于目前公司正在筹备审议年报的董事会和监事会，披露年报后将召开2020年年度股东大会，为提高决策效率，董事会决定取消本次临时股东大会，并将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第九届监事会监事的议案》提交2020年年度股东大会审议。本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司董事会

　　2021年4月21日

　　证券代码：000881          证券简称：中广核技          公告编号：2021-022

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月17日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2021年4月20日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应表决董事8名，实际参与表决董事8名。

　　4、本次会议由董事长林坚先生召集。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　审议通过《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　鉴于目前公司正在筹备审议年报的董事会和监事会，披露年报后将召开2020年年度股东大会，为提高决策效率，董事会同意取消2021年第二次临时股东大会，并将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第九届监事会监事的议案》提交2020年年度股东大会审议。议案的具体内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司董事会

　　2021年4月21日