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　　备注：折算后持股比例：按照公司最终在子公司净资产中所享有的权益比例填列。

　　附件2：

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　　备注：折算后持股比例：按照公司最终在子公司净资产中所享有的权益比例填列。

　　附件3：

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　　备注：以上均为被担保公司单体财务报表数。

　　证券代码：大北农       证券简称：002385    公告编号：2021-045

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告

　　2021年4月19日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过人民币30亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，使用期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，资金可以滚动使用,即任一时点上用于低风险理财产品投资的资金余额不得超过人民币30亿元，并提请股东大会授权集团财务管理中心在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，具体情况如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　公司第五届董事会第二次会议及2019年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司通过使用不超过 30 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。上述理财业务运作正常，提高了集团资金效益，取得了较好的成效。

　　由于公司在日常经营中必须保持一定规模的流动资金，为在保障流动性的同时有效提高该部分资金的效益，在保障资金安全性和不影响日常经营的情况下，拟继续使用不超过人民币30亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。

　　2、投资额度

　　公司及其子公司使用不超过人民币30亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用, 即任一时点用于低风险理财产品投资的资金余额不得超过人民币30亿元。

　　3、投资品种

　　公司及其子公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期低风险理财产品。委托理财的投资范围包括商业银行发行的保本型理财产品，结构性存款产品及货币市场基金等，不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品等。

　　4、资金来源

　　资金来源为公司及集团各单位（包括公司全资/控股的子公司）的自有闲置资金。

　　5、投资期限

　　自获2020年度股东大会会议通过之日起至2021年度股东大会会议召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

　　6、授权管理

　　由于金融机构理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权集团财务管理中心负责具体实施工作，并授权集团财务管理中心根据业务需要，适时引入不同提供低风险理财产品的金融机构。

　　集团财务管理中心负责对金融机构理财产品收益与风险的分析、评估工作，负责上述金融机构理财品种的选择，金额的确定、合同、协议的签署等相关事宜的审批和风险控制。同时，在理财期间更加密切与银行或其他金融机构的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、拟采取的风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品等。

　　（2）集团财务管理中心将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况一旦发现或判断有不利因素，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行公司章程和内部管理制度，严格控制风险。

　　（5）明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权集团财务管理中心行使该项投资决策权，签署相关合同文件的审批，由集团财务管理中心负责组织具体实施。

　　公司购买或持有的理财产品为低风险金融机构理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，风险可控。

　　三、对公司的影响

　　1、公司及其子公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

　　四、截止2021年3月31日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况:

　　单位：万元

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　　公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

　　五、相关批准程序及审核意见

　　1、董事会意见

　　公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意继续使用不超过人民币30亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，使用期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东召开之日止，在上述额度范围内，资金可以滚动使用, 即任一时点上用于低风险理财产品投资的资金余额不得超过人民币30亿元，并提请股东大会授权集团财务管理中心在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，签署相关法律文件。

　　2、独立董事意见

　　公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险控制措施。因此，我们一致同意，自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，公司继续使用不超过30亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。

　　3、该事项尚需提交2020年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告！

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002385                    证券简称：大北农                公告编号：2021-046

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农集团”）于2021年4月19日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下：

　　一、担保概述

　　根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及参股公司黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）、辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称“辽宁畜牧”）、宾县大北农农牧食品有限公司（以下简称“宾县大北农”）的业务发展需要，公司同意对黑龙江大北农、辽宁畜牧、宾县大北农分别提供不超过16,000万元、5,000万元、5,000万元的连带责任担保。

　　由于公司现任董事、总裁张立忠先生为辽宁畜牧、宾县大北农母公司黑龙江大北农的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，以上担保构成关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述担保事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（一）为黑龙江大北农申请银行贷款提供担保事项

　　1、担保情况概述

　　2020年3月20日、2020年4月7日，公司第四届董事会第六十七次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（详见2020-027、2020-033号公告），决定由公司为黑龙江大北农向中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行提供不超过10,000万元的连带责任担保，上述担保事项即将到期。

　　根据业务发展需要，黑龙江大北农拟继续向中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信额度不超过10,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，以上授信贷款由公司提供连带责任保证担保，担保责任不超过10,000万元；拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过12,000万元，实际授信敞口6,000万元，用于中长期流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保，担保责任不超过6,000万元，担保期限不超过3年。包括本次担保在内，公司对黑龙江大北农的累计担保金额不超过26,525.86万元。

　　由于公司对黑龙江大北农持股40%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农60%股份，按第三次增资价格计算估值约10.35亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份11,550,491股，市值约0.96亿元，邱玉文先生持有本公司股份112,697,323股，市值约9.37亿元，具备担保能力。

　　2、被担保人基本情况

　　（1）被担保单位名称：黑龙江大北农农牧食品有限公司

　　（2）成立日期：2015年10月22日

　　（3）注册地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道72号）A1903-A1905室

　　（4）法定代表人：张立忠

　　（5）注册资本：69,000万元

　　（6）经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输。饲料生产。

　　（7）单体财务指标：根据北京浩清会计师事务所（普通合伙）出具的浩清审字[2020]第H20320062号审计报告：截至2019年12月31日，黑龙江大北农本部资产总额为134,167.53万元，负债总额为31,391.91万元，所有者权益为102,775.62万元，2019年度实现营业收入18,212.65万元，净利润为－2,498.85万元，资产负债率为23.40%。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出具的XYZH/2021CCAA30156号审计报告：截至2020年12月31日，黑龙江大北农本部资产总额为179,014.09万元，负债总额为65,601.27万元，所有者权益为113,412.82万元，2020年度实现营业收入35,692.73万元，净利润为9,763.52万元，资产负债率为36.65%。

　　（8）股东及股权结构：

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　　3、担保协议的主要内容

　　（1）总担保金额：不超过16,000万元人民币；

　　（2）贷款银行：中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行；

　　（3）担保期限：以黑龙江大北农实际向银行申请贷款合同为准；

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　（二）为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项

　　1、担保情况概述

　　根据业务发展需要，辽宁畜牧拟向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请综合授信额度不超过8,000万元，实际敞口5,000万元，用于流动资金贷款等融资业务。以上授信贷款由公司提供连带责任保证担保，担保责任不超过5,000万元。包括本次担保在内，公司对辽宁畜牧的累计担保金额不超过9,400万元。

　　由于公司对黑龙江大北农持股40%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农60%股份，按第三次增资价格计算估值约10.35亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份11,550,491股，市值约0.96亿元，邱玉文先生持有本公司股份112,697,323股，市值约9.37亿元，具备担保能力。

　　2、被担保人基本情况

　　（1）被担保单位名称：辽宁大北农畜牧有限公司

　　（2）成立日期：2013年12月17日

　　（3）注册地点：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村

　　（4）法定代表人：包兴辉

　　（5）注册资本：5,500万元

　　（6）经营范围：生猪饲养、收购、销售；畜牧养殖技术开发、推广、转让、咨询服务；玉米收储（50吨以下）；玉米种植、销售（仅限分公司经营）；动物营养保健品技术开发；饲料、饲料原料、畜牧养殖设备、兽药销售；猪场投资管理；种猪企业股权投资管理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（7）股东及股权结构：

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　　（8）单体财务指标：根据北京浩清会计师事务所（普通合伙）出具的浩清审字[2020]第H20320063号审计报告：截至2019年12月31日，辽宁畜牧资产总额为18,953.83万元，负债总额为9,787.80万元，所有者权益为9,166.03万元；2019年度实现营业收入20,524.22万元，净利润为4,169.58万元，资产负债率为51.64%。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出具的XYZH/2021CCAA30150号审计报告：截至2020年12月31日，辽宁畜牧资产总额为34,693.87万元，负债总额7,077.00万元，所有者权益为27,616.87万元，2020年度实现营业收入55,019.51万元，净利润18,450.84万元，资产负债率20.40%。

　　3、担保协议的主要内容

　　（1）总担保金额：不超过5,000万元人民币；

　　（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行；

　　（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　（三）为宾县大北农申请银行贷款提供担保事项

　　1、担保情况概述

　　根据业务发展需要，宾县大北农拟向嘉荫县农村信用合作联社申请综合授信额度不超过5,000万元的银团贷款，用于流动资金贷款等融资业务。以上授信贷款由公司提供连带责任保证担保，担保责任不超过5,000万元。包括本次担保在内，公司对宾县大北农的累计担保金额不超过13,693.07万元。

　　由于公司对黑龙江大北农持股40%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农60%股份，按第三次增资价格计算估值约10.35亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份11,550,491股，市值约0.96亿元，邱玉文先生持有本公司股份112,697,323股，市值约9.37亿元，具备担保能力。

　　2、被担保人基本情况

　　（1）被担保单位名称：宾县大北农农牧食品有限公司

　　（2）成立日期：2017年2月24日

　　（3）注册地点：哈尔滨市宾县宾西镇宾西经济技术开发区

　　（4）法定代表人：李玉堂

　　（5）注册资本：7,000万元

　　（6）经营范围：肉制品及副产品加工，肉、禽、蛋、奶及水产品批发，牲畜饲养（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；饲料批发；养殖技术咨询服务；农业科学研究和试验发展；畜牧机械制造。

　　（7）股东及股权结构：

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　　（8）单体财务指标：根据北京浩清会计师事务所（普通合伙）出具的浩清审字[2020]第H20150061号审计报告：截至2019年12月31日，宾县大北农资产总额为16,321.35万元，负债总额为13,085.43万元，所有者权益为3,235.92万元；2019年度实现营业收入5,861.45万元，净利润为－603.11万元，资产负债率为80.17%。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出具的XYZH/2021CCAA30157号审计报告：截至2020年12月31日，宾县大北农资产总额为29,763.47万元，负债总额14,771.57万元，所有者权益为14,991.90万元，2020年度实现营业收入25,179.50万元，净利润8,755.98万元，资产负债率49.63%。

　　3、担保协议的主要内容

　　（1）总担保金额：不超过5,000万元人民币；

　　（2）贷款银行：嘉荫县农村信用合作联社作为牵头行组成的银团；

　　（3）担保期限：融资期限不超过三年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　二、关联关系及被担保方母公司情况

　　1、关联自然人

　　张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农牧业科技有限公司总经理，吉林大北农农牧科技有限责任公司总经理，辽宁大北农牧业科技有限责任公司总经理，山东大北农农牧科技有限责任公司总经理。现任公司董事、总裁，同时担任黑龙江大北农农牧食品有限公司董事长、总裁。

　　2、黑龙江大北农合并财务数据

　　根据北京浩清会计师事务所（普通合伙）出具的浩清审字[2020]第H20320061号审计报告：截至2019年12月31日，黑龙江大北农合并报表资产总额为223,498.96万元，负债总额为121,971.81万元，所有者权益为101,527.15万元，2019年度合并报表实现营业收入113,149.31万元，净利润为8,973.65万元，资产负债率为54.57%。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出具的XYZH/2021CCAA30149号审计报告：截至2020年12月31日，黑龙江大北农合并报表资产总额为367,584.60万元，负债总额为181,151.50万元，所有者权益为186,433.10万元，2020年度合并报表实现营业收入313,577.61万元，净利润为84,032.26万元，资产负债率为49.28%。

　　三、累计关联担保情况

　　包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过138,056.45万元。

　　四、董事会意见

　　1、为黑龙江大北农申请银行贷款提供担保事项

　　公司为黑龙江大北农提供担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前黑龙江大北农经营正常。黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。我们同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会。

　　2、为辽宁畜牧、宾县大北农申请银行贷款提供担保事项

　　公司对黑龙江大北农持股40%，黑龙江大北农对辽宁畜牧、宾县大北农持股100%，公司间接持股辽宁畜牧、宾县大北农40%。公司为辽宁畜牧、宾县大北农提供担保，主要为其开展正常经营活动所需。目前辽宁畜牧、宾县大北农经营正常。该担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。我们同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会。

　　五、独立董事意见

　　公司已将该项关联担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，并发表独立意见如下：

　　关于为黑龙江大北农申请银行贷款提供担保事项、为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项、为宾县大北农申请银行贷款提供担保事项，我们认为上述担保有利于提高黑龙江大北农及其子公司的资金周转效率，提高其经营和盈利能力。黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。

　　公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事张立忠先生严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日,公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司累计对外担保额度预计不超过1,340,530.78万元（含本次尚需提交股东大会审议的担保金额），占公司最近一期经审计净资产（按公司2020年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产1,101,544.45万元计）的121.70%，实际担保余额为773,674.70万元（含对参股公司担保、对其他公司担保）。其中，对公司及控股子公司实际担保余额为631,061.52万元。

　　截至本公告日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为3,861.01万元。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日

　　证券代码：002385               证券简称：大北农            公告编号：2021-047

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

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　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年4月19日以现场+通讯相结合的方式召开，会议决定于2021年5月12日召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月12日（星期三）下午14：30开始.

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月12日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象

　　（1）截至2021年5月7日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（4）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号1901A）

　　8、股权登记日：5月7日（星期五）

　　二、会议审议事项

　　1、《2020年度董事会工作报告》；

　　2、《2020年度监事会工作报告》；

　　3、《〈2020年年度报告〉及摘要》；

　　4、《2020年度审计报告》；

　　5、《2020年度财务决算报告》；

　　6、《关于2020年度利润分配预案的议案》；

　　7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　8、《关于授予公司董事长部分权限的议案》；

　　9、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》；

　　10、《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》；

　　11、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　12、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

　　根据《上市公司重组管理办法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》的要求，以上议案中6、7、8、9、10、11、12均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

　　上述议案1-11已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，详见2021年4月21日巨潮资讯网的相关公告；议案12已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详见2021年3月31日刊巨潮资讯网的相关公告（公告编号2021-032）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会登记方法

　　1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2021年5月11日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。

　　上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。

　　3、登记时间：2021年5月11日

　　上午：9：00—11：30

　　下午：14：00—17：00

　　4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号1901A）五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：雷泽丽

　　2、联系电话：156-5207-8320  E-mail：leizeli@dbn.com.cn

　　3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此通知。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年5月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日上午09：15，结束时间为2021年5月12日下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权           先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

　　■

　　委托人签名：                 委托人身份证号码：

　　委托人股权账户：             委托人持股数量：

　　受托人签名：                 受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

　　回    执

　　截止     年  月  日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票           股，拟参加公司2020年度股东大会。

　　股东账户：                  股东姓名（盖章）：

　　出席人姓名：

　　日期：       年   月   日

　　证券代码：002385证券简称：大北农公告编号：2021-048

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　举办2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）已于2021年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2020 年年度报告全文及其摘要。

　　为便于广大投资者进一步了解公司 2020年度经营情况，公司定于2021年5月7日（周五）15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长邵根伙、总裁张立忠、财务负责人王跃华、独立董事王立彦、董事会秘书陈忠恒。

　　欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月19日