母公司资产负债表

　　2019年12月31日

　　编制单位:上海北特科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币

　　合并利润表

　　2019年1—12月

　　单位:元  币种:人民币

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　　母公司利润表

　　2019年1—12月

　　单位:元  币种:人民币

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　　合并所有者权益变动表

　　2019年1—12月

　　单位:元  币种:人民币

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　　母公司所有者权益变动表

　　2019年1—12月

　　单位:元  币种:人民币

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　　调整后的2019年度报告附注相关内容：

　　2019年合并资产负债表附注

　　(一) 其他流动资产

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　　(二) 固定资产

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　　(三) 递延所得税资产

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　　(四) 短期借款

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　　(五) 应交税费

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　　(六) 盈余公积

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　　(七) 未分配利润

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　　2019年合并利润表附注

　　(一) 营业收入/营业成本

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　　(二) 销售费用

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　　(三) 管理费用

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　　(四) 公允价值变动收益

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　　(五) 信用减值损失

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　　(六) 所得税费用

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　　证券代码：603009         证券简称：北特科技        公告编号：2021-013

　　上海北特科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年4月20日下午1点30分在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会会议通知于2021年4月19日以电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

　　详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

　　公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议《关于终止收购江苏尔华杰能源设备有限公司55%股权暨关联交易的议案》

　　由于公司与江苏尔华杰其余股东就本次收购完成后江苏尔华杰的具体业务布局、业务发展目标、后续资金投入等事项出现分歧，经各方友好协商，现公司拟终止本次股权转让交易，并与靳春梅、靳春燕、北京金玉伟业科贸有限公司解除原已签署的股权转让协议。

　　公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　关联股东靳坤、靳晓堂回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十一日

　　证券代码：603009         证券简称：北特科技        公告编号：2021-014

　　上海北特科技股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年4月20日下午2点30分在公司会议室以现场会议的方式举行。本次监事会会议通知于2021年4月19日以电话告知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

　　详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《上海北特科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议《关于终止收购江苏尔华杰能源设备有限公司55%股权暨关联交易的议案》

　　由于公司与江苏尔华杰其余股东就本次收购完成后江苏尔华杰的具体业务布局、业务发展目标、后续资金投入等事项出现分歧，经各方友好协商，现公司拟终止本次股权转让交易，并与靳春梅、靳春燕、北京金玉伟业科贸有限公司解除原已签署的股权转让协议。

　　公司独立董事就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年四月二十一日