本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年4月20日（星期二）下午14：00时。

　　（2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2021年4月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日上午9:15，结束时间为2021年4月20日下午15:00。

　　2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长刘子斌先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、本次会议的出席情况

　　1、总体情况

　　股东及股东代理人94人、代表股份29,382.487万股，占本公司有表决权股份总数85,813.4192万股的34.24%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份14,977.9821万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的50.561%。.

　　2、出席现场会议的情况

　　本次会议现场出席情况：股东及股东代理人10人、代表股份29,063.0636 万股，占公司有表决权股份总数85,813.4192万股的33.868%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份14,975.3121万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的50.552%。

　　3、网络投票的情况

　　通过网络投票的股东84人、代表股份319.4234万股，占上市公司总股份的0.372％。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数2.67万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.009％。

　　4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况：

　　表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　表决结果如下：

　　1.00《关于董事会2020年度工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　2.00《关于监事会2020年度工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　3.00《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　4.00《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　5.00《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　6.00《关于续聘公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所

　　2、律师姓名：曹钧  张明阳

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2020年年度股东大会决议

　　2、法律意见书

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二零二一年四月二十一日