一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2.1 行业发展状况

　　2020年第一季度突发新冠肺炎疫情，全球众多整车厂和零部件企业停工停产，使得汽车产业受到严重影响。随着我国对新冠疫情的有力防控，自4月份起，我国汽车产销量逐步恢复。根据中国汽车工业协会数据，2020年全年，我国汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%；其中乘用车产销分别完成1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%。新能源汽车表现亮眼，产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，创历史新高，同比分别增长7.5%和10.9%；其中新能源乘用车产销分别完成124.7万辆和124.6万辆，同比分别增长11.3%和14.6%。

　　2.2 公司主要业务

　　报告期内，公司业务主要划分为以下三大业务板块：

　　（1）精密铝合金压铸件业务

　　公司致力于精密铝合金压铸件的设计和生产制造，产品主要用于汽车、通讯和机电行业，包括：用于汽车发动机、变速箱配件的缸盖罩、油底壳、变速器壳体、离合器壳体、齿轮室以及新能源汽车动力系统和车身结构件的电池箱壳体、减震塔、副车架等，及用于通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板等以及各类电机零部件。

　　公司从事压铸业务的主体包括：本公司（母公司）及全资子公司南通鸿图、武汉鸿图。

　　（2）汽车内外饰件业务

　　宁波四维尔主要从事汽车内外装饰件的设计、研发、生产、销售与售后服务，主要产品包括汽车外饰件系列产品（汽车标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条等）、汽车内饰件系列产品（出风口、门扣手等）及其他塑料件产品（发动机罩）等，其中汽车标牌、散热器格栅、出风口、装饰条为宁波四维尔的主力产品。

　　公司从事内外饰件业务的主体包括：全资子公司宁波四维尔及其下属子公司四维尔零部件、四维尔科技、四维尔丸井、长春四维尔。

　　（3）专用车业务

　　宝龙汽车的主营业务为研发、生产、销售防弹运钞车、军警车、民用防弹车、休旅车、救护车、检测车、低速电动车、残疾人无障碍车和工程车等专用车产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，面对新冠肺炎疫情全球爆发和中美经贸关系态势紧张给汽车行业带来的不利影响，公司按照董事会的总体部署，迎难而上，稳中求进，通过采取科学有效的疫情防控措施、全力以赴开拓国内外市场、加大研发促进转型升级、提质增效确保利润实现、规范管理严防经营风险、加强党建引领等措施，促进业务高质量发展，全力以赴完成年度各项生产任务。

　　1.1总体情况分析

　　报告期内，受新冠疫情及国际经济下行冲击影响，汽车行业整体销量下滑，面对国内外经济结构性调整带来的风险与机遇，公司以“立足主业，充分利用各类平台与资源，积极发挥领先优势与自身特长，巩固扩大现有市场地位和优质客户”为主线，以“开拓市场扩份额，提质增效保利润，创新研发促升级，规范管理控风险”为抓手，攻坚克难，稳经营保生产。在汽车市场下行的大背景下，公司全年实现营业收入559,602.61万元，同比下降5.25%;实现营业利润22,582.68万元，同比增长75%；实现归属于上市公司股东的净利润15,572.78万元，同比增长464.55%。

　　1.2主要工作开展情况

　　（1）凝心聚力抢抓订单，新能源业务稳步提升

　　压铸板块通过有效的市场营销解决方案，推进产品结构调整，加快转型升级，报告期内新开拓客户2家，开发新产品55款，其中新能源和高精尖类业务逐步增长，销售占比达21.78%，新开拓的新能源产品项目按生命周期销售占比达43%。

　　内外饰件板块通过调整市场策略和激励机制，新承接订单创新高。一方面努力满足客户快速开发的要求，争取当期销售订单，另一方面依托技术优势和良好口碑，强化销售与产能匹配度，科学制定抢市场策略，报告期内新承接订单创历史新高，新开拓客户3家，新产品项目共399个。

　　（2）加大研发创新投入，提升核心竞争力

　　报告期内，公司持续加大研发创新投入，产品技术工艺水平持续提升。压铸板块年内在三电产品核心工艺、结构件新材料、新技术等方面共完成研发项目5项，在氦气检漏工艺、搅拌摩擦焊、免热处理合金、SPR铆接技术、超低速压铸技术等方面的研发及应用均取得了较好的成果和效益；内外饰件板块在光电产品、选择性电镀、车身漆、低温等离子注入技术应用原理等方面取得较大突破，在新能源产品、表面处理新工艺等方面持续创新。

　　（3）压实防疫主体责任，推进全面复工复产

　　公司压实防疫主体责任，坚持把员工的健康安全放在首位，通过采取科学有效的防疫措施，切实落实“培训宣传到位、员工排查到位、防控机制到位、防疫物资到位、内部管理到位”五个到位要求，各生产基地均第一时间获批复工复产，做到疫情防控和生产经营“两手抓、两手硬”，在有效保证员工身体健康的同时，确保了产品交付不脱节。

　　（4）柔性生产精细管理，挖潜降本提质增效

　　报告期内，公司持续推进精益改善全流程覆盖，全面控制各项成本，资产使用效率有效提高。一是开展成本控制专题培训，强化全员成本意识。二是通过产品结构调整、采购降本、工艺优化等措施，控制质量成本、提升人均产值、提高设备利用率及资产周转率。三是强化各业务板块信息化建设，加强生产数据的收集与分析，改善生产流程，提升生产效率，实现综合成本领先。

　　（5）危机意识严防风险，盘活资产加快周转

　　报告期内，公司持续推动各板块外协回收和产能协同，实现板块内资源共享，提高产能利用率。同时，采取系列措施严控资金风险、化解宁波四维尔商誉减值风险。

　　一是加强压铸板块高要基地金渡一二工厂与金利工厂的产能协同，强化内外饰板块宁波四维尔与四维尔丸井的外协回收和产能协同。二是将“供给侧结构性问题”作为市场开拓工作的思路之一，加速富余产能的消化,提高了资产使用效率。三是通过争取低息融资方案、适当增加资金储备等措施严控风险，以确保现金流安全、防止供应链断裂。四是加强风险预防，通过加大市场开拓和技术研发力度，管理提升降成本等措施，化解宁波四维尔商誉减值风险。

　　（6）党建与生产经营相融合，提供坚强组织保证

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻新时代党的建设总要求，坚定不移地加强党的领导，坚持做到两个“一以贯之”，在疫情防控与复工复产中发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，凝心聚力，推进公司党建全面进步全面过硬。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.1 会计政策变更

　　①执行新收入准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　经公司第七届董事会第七次会议于2020年4月3日决议通过，公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即2019年1月1日）之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　②执行新收入准则的主要变化和影响如下：

　　A、对2020年1月1日财务报表的影响

　　单位；元

　　■

　　B、对2020年12月31日/2020年度的影响

　　采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及母公司资产负债表各项目、2020年度合并及母公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

　　a、对2020年12月31日资产负债表的影响

　　单位：元

　　■

　　b、对2020年度利润表的影响

　　单位：元

　　■

　　1.2会计估计变更

　　本公司本年无会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事长：但昭学

　　二〇二一年四月二十日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2021-13

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任的会计师事务所情况说明

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，审计人员具有上市公司审计所必需的专业知识和相关职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

　　为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用为人民币130万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

　　4、注册地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

　　5、业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

　　6、是否曾从事过证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　7、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　8、是否加入相关国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

　　9、承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环广东分所具体承办。中审众环广东分所成立于2012年，分所负责人韩振平。中审众环广东分所已取得由广东省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：420100054401），注册地为广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2701房，2020年末拥有从业人员177人，其中注册会计师52人。中审众环广东分所自2012年成立以来，一直从事证券服务业务。

　　（二）人员信息

　　1、2020年末合伙人数量：185人

　　2、2020年末注册会计师数量：1,537人

　　3、2020年末从业人员数量：3,368人

　　4、2020年末从事过证券服务业务人员数量：2020年末从事过证券服务业务的注册会计师794人。

　　（三）业务信息

　　1、2019年度总收入：147,197.37万元。

　　2、2019年度审计业务收入: 128,898.69万元。

　　3、2019年度证券业务收入: 29,501.20万元。

　　4、上市公司年报审计家数：2019年度上市公司年报审计家数160家。

　　5、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　1、中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、执业人员从业经历、执业资质及专业胜任能力

　　项目合伙人（兼签字注册会计师）王兵，中国注册会计师，从事证券服务业务15年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人刘梨花，中国注册会计师，从事证券服务业务14年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师宋锦锋，中国注册会计师，从事证券服务业务9年，具备相应的专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

　　2、拟签字注册会计师王兵和宋锦锋最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对中审众环专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为中审众环具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2021年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可情况

　　公司独立董事已对公司拟续聘审计机构的相关事项进行核查，并发表事前认可意见，具体详见公司2021年4月20日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2021-14

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一） 变更原因

　　2018年12月7日，财政部修订颁布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二） 变更日期

　　按照财政部规定的时间，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四） 变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　根据财政部发布的新租赁准则，新租赁准则变更的主要内容包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用， 并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，新租赁准则自2021年1月1日起施行，公司选择根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整， 由于新租赁准则自2021年1月1日起施行，不影响公司2020年度相关财务指标。

　　经公司财务部门测算，首次执行该准则（即2021年1月1日）的累积影响数为：

　　单位：万元

　　■

　　本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会审议本次会计政策变更的情况及关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及本公司章程的有关规定，本次会计政策变更事宜需经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事及监事会意见

　　公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见；公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对本次变更的相关事项进行了核查并发表了核查意见。独立董事、监事会的相关意见详细内容见公司2021年4月20日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2021-09

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2021年4月6日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2021年4月18日在公司广州运营中心以现场与网络（视频）、电话会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司管理团队2020年工作报告及2021年工作计划》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬考核结果及分配方案的议案》；

　　本议案按以下事项进行分项表决：

　　1、确认2020年度经营班子绩效考核结果及绩效奖金金额

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事但昭学、廖坚、徐飞跃、周乐人对本议案回避表决。

　　2、确定公司经营班子2020年度绩效奖金分配方案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事但昭学、廖坚、徐飞跃、周乐人对本议案回避表决。

　　公司经营班子的2020年度薪酬金额（含绩效奖金）详见《公司2020年年度报告》的相关章节内容。

　　3、拟定公司董事2020年度绩效奖金方案

　　公司董事但昭学、廖坚、徐飞跃、周乐人经股东大会同意纳入2020年度高级管理人员绩效考核范围，根据公司2020年度高管薪酬考核结果及分配方案，相关董事2020年绩效奖金如下：

　　■

　　上述人员的2020年度绩效奖金方案尚需提交公司股东大会审议确定，提请股东大会审议《关于确定公司董事2020年度绩效奖金方案的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事但昭学、廖坚、徐飞跃、周乐人对本议案回避表决。

　　三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

　　相关数据详见公司2021年4月20日刊登于巨潮资讯网的《公司2020年年度报告》相关内容。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2020年年度报告》及其摘要；

　　内容详见公司2021年4月20日刊登于巨潮资讯网的《公司2020年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

　　内容详见《公司2020年年度报告》第四节及第十节相关内容。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》；

　　内容详见公司2021年4月20日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》；

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为155,727,831.68元，母公司净利润为214,194,549.99元，遵照《公司章程》的规定，以2020年度母公司实现的净利润214,194,549.99元为基数，计提10%的法定盈余公积金21,419,455.00元，加上年初未分配利润553,857,667.06元，减去因2020年1月1日起施行《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）在期初调整累积影响数12,324,301.97元，2020年末可供股东分配的利润为734,308,460.08元。

　　公司2020年度利润分配预案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。按报告期末总股本530,063,366股计算，本次现金红利分配共计79,509,504.90元，剩余未分配利润654,798,955.18元转入下一年度。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于股权激励回购注销的原因而发生变化的，分派总额将按分配比例不变的原则相应调整。

　　上述利润分配预案符合《公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划（2018—2020）》的规定。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　内容详见公司2021年4月20日刊登于巨潮资讯网的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　具体情况详见公司2021年4月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　详细内容见公司2021年4月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

　　内容详见公司2021年4月20日刊登于巨潮资讯网的《公司2021年第一季度报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十日

　　证券代码：002101         证券简称：广东鸿图         公告编号：2021-10

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十次会议的会议通知于2021年4月6日通过专人送达、电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于2021年4月18日在广州运营中心视频会议室以现场与网络会议相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《2020年度财务决算报告》；

　　相关数据详见公司2021年4月20日刊登于巨潮资讯网的《2020年年度报告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

　　内容详见公司2021年4月20日刊登于巨潮资讯网的《2020年度监事会工作报告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司2020年年度报告》及其摘要；

　　监事会对年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》；

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案是根据当前经济形势和公司实际情况制订的，制订程序和内容符合相关法律法规规定，符合《公司章程》利润分配政策以及公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的规定。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的《企业会计准则第 21号—租赁》（财会〔2018〕35 号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告》。

　　监事会对公司2021年第一季度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年四月二十日