证券代码：600597   证券简称：光明乳业   公告编号：2021-023号

　　光明乳业股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决提案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会现场会议由董事长濮韶华先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，独立董事朱德贞女士、独立董事李新建先生因公未能出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事周文女士因公未能出席本次股东大会。

　　3、 公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司监事候选人及公司高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、 提案审议情况

　　(一) 非累积投票提案

　　1、提案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的提案》

　　2.01提案名称：发行股票种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02

　　提案名称：发行方式与发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03

　　提案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04

　　提案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05

　　提案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06

　　提案名称：募集资金用途及数额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07

　　提案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08

　　提案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09

　　提案名称：滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10

　　提案名称：决议有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　提案名称：《关于公司非公开发行A股股票预案的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　提案名称：《关于公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　提案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　提案名称：《关于公司利润分配政策及未来三年（2021-2023年）股东回报规划的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　《利润分配政策及未来三年(2021-2023年)股东回报规划》详见2021年4月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　7、

　　提案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　提案名称：《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨签订附生效条件的股份认购合同的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、

　　提案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　提案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、

　　提案名称：《2020年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、

　　提案名称：《2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、

　　提案名称：《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、

　　提案名称：《2020年度利润分配方案的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、

　　提案名称：《2021年度日常关联交易预计的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、

　　提案名称：《关于续聘财务报告审计机构的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、

　　提案名称：《关于续聘内部控制审计机构的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、

　　提案名称：《关于修改章程的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　修改后的《光明乳业股份有限公司章程》详见2021年4月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　19、

　　提案名称：《关于选举金建山先生为公司监事的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本公司对叶建东先生在任职期间对公司及监事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于提案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会提案一、提案二、提案三、提案四、提案五、提案六、提案七、提案八、提案九、提案十四、提案十五、提案十六、提案十七的5%以下股东表决情况已单独计票。

　　2、本次股东大会提案一、提案二、提案三、提案四、提案五、提案七、提案八、提案九、提案十五有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司回避表决。

　　3、本次股东大会提案一、提案二、提案三、提案四、提案五、提案六、提案七、提案八、提案九、提案十八，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、本次股东大会提案二涉及逐项表决，提案2.01至2.10均获通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：管建军、俞磊

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 光明乳业股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于光明乳业股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　光明乳业股份有限公司

　　2021年4月19日

　　证券代码：600597      证券简称：光明乳业     编号：临2021-024号

　　光明乳业股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月19日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2021年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　选举金建山先生为本公司监事会主席，任期与本公司第六届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司监事会

　　二零二一年四月十九日

　　监事会主席简历：

　　金建山，男，1962年5月出生，大学，高级政工师、经济师，中共党员。现任上海梅林正广和股份有限公司监事会主席。曾任光明食品国际有限公司党委副书记等职。