一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以618477169为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　国星光电是集研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管（LED）及其应用产品为一体的国家高新技术企业，主营业务为研发、生产与销售LED器件及组件产品。公司作为国内LED器件封装的龙头企业，涉足电子及LED行业50余年，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通讯、显示及亮化产品、通用照明、车灯、杀菌净化等领域，技术实力领先，产品精益制造，拥有全面的生产和质量管理认证体系。

　　1.公司主要产品及其用途

　　公司主要产品分为器件类产品（包括显示屏用器件产品、白光器件产品、指示器件产品、非视觉器件产品）、组件类产品（包括显示模块与背光源、Mini背光模组）及LED外延片及芯片（包括各种功率及尺寸的外延片、LED芯片产品），业务涵盖LED产业链上、中、下游产品。

　　■

　　2.公司经营模式

　　（1）采购模式

　　公司采购部门负责确保采购物料和产品满足规定要求，使采购活动处于受控状态。根据各部门请购需求并综合考虑合理的库存水平进行采购，通过招标、寻价、议价、比价等方式确定供应商，并对采购订单进行跟踪处理、到货入库、对账付款、后续质量处理等采购流程。

　　针对生产性物料制定成本控制计划，按季度、月度或有议价需求时不定期通过招标、网上竞价、寻价、议价、比价等确定合适供应商；针对低值易耗产品，通过多家寻价、比价等确定性价比高者作为供应商；针对大额生产性设备实行公开招标采购，经公司审批通过相关扩产计划后，制订标书公开挂网招标，经公司内部专业部门评标后选定中标方。

　　（2）生产、销售模式

　　公司子公司、事业部根据自身情况采用灵活多元化的生产、销售模式，主要包括以销定产、以产定销、产品定制、大客户定制等直销模式。

　　报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

　　3.业绩驱动因素

　　报告期内，公司营业收入实现326,327.04万元，同比下降19.80%，归属于上市公司股东净利润10,114.83万元，同比下降75.20%。2020年受疫情影响，国内外宏观经济下调，对LED行业尤其是公司封装细分显示屏主业冲击巨大。公司通过策略性调整产品结构，部分下调核心产品价格抢占市场需求份额，增加高附加值产品来提升盈利能力，内部提升精细化管理水平来缓解原材料等价格波动影响。报告期内，公司稳步推进各核心业务版块发展，积极培育新型细分领域市场，布局新业绩增长点；同时，公司在研发创新、品质提升、管理优化等方面取得进一步成效，拥有较强的竞争优势和抗风险能力。

　　4、公司所处行业的发展阶段及公司地位

　　2020年，LED产业整体规模呈现负增长态势，但LED行业需求端从二季度开始逐步回暖，并且随着国内全面复工复产和经济回暖，行业降幅逐渐收窄。头部企业集中效应越发明显，各环节集中度提升，应用驱动技术创新，技术变革和交叉融合带来的市场增长点已经开启，行业高质量发展成为主旋律。

　　公司作为封装行业龙头，是国内最早生产LED的的企业之一，国内第一家以LED为主业首发上市的企业，是国内最大的LED制造业之一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，面对疫情加剧国际经济贸易环境复杂性，公司全力统筹推进疫情防控和生产经营工作，打基础、抓创新、谋未来，科学编制企业“十四五”发展规划，强化战略引领。坚持创新驱动转型升级，加强精细化管理提质降本增效，优化机构体制改革，稳步实施经营计划，全面推进业务高质量协同进步，实现企业持续稳健发展。

　　本报告期，公司实现营业总收入326,327.04万元，同比下降19.80%；归属于上市公司股东的净利润10,114.83万元，同比下降75.20%；实现每股收益0.1635元；加权平均净资产收益率2.80%；截至2020年12月31日，资产总额为572,357.36万元，归属于上市公司股东的净资产357,950.50万元。

　　报告期内主要亮点工作

　　（一）加强党建促进经营，引领赋能高质发展。

　　公司坚定不移坚持党的领导，全力打造“国星蓝·党旗红”之“高清显示”党建品牌。以党建引领改革深化，牢牢把握建立中国特色现代企业制度这一改革方向，把握体制机制设计、重点项目决策等方面政治方向，保证深化改革的方向性和高效性；以党建凝聚创新人才，坚持党管人才原则与市场化选聘相结合，以国星光电研究院主要平台，在引进和培育高端人才上建激励机制、建创新载体、建企业文化；以党建增强发展动能，建立各级主体党建工作责任清单和配套考核办法，强化企业关键发展节点中的示范引领作用；以党建护航生产经营，构建更加全面的内部风险防控机制，实现党内监督制度、企业风险防控制度和经营管理制度的有机融合。

　　（二）聚焦高端制造赋能，各业务板块拓展多点并进。

　　1、封装环节，突出重点，统筹推进。

　　（1）做强优势板块，巩固显示封装细分领域龙头地位。紧跟存量市场发展节奏，全面覆盖室内外显示、小间距显示、Mini显示等产品线，持续占领高端市场；“转调控提强经营”，针对国际环境变化调整市场策略适应国内大循环，深度挖掘国内市场；加强增量市场技术布局，深耕Mini LED领域，巩固技术领先性，加速Mini显示技术突破及产品转化。目前公司Mini LED显示系列已发布IMD-M05、IMD-M07、IMD-M09、IMD-F12、IMD-F15等多款产品，并推出IMD-M09标准版，有望打破Mini LED价格鸿沟，加速IMD产品商业化进程；报告期内，公司Mini显示营收实现翻倍增长，保持公司在显示封装板块的市场、技术及品牌优势。

　　报告期内，公司核心显示器件凭借高防水、高防护、高安全、高稳定性闪耀央视中秋晚会；RS-1515作为核心器件的LED屏与VR技术结合应用于星战系列美剧《MANDALORIAN》拍摄场景；RS-2727作为核心器件打造广州北京路步行街8K超高清裸眼3D曲面屏、成都太古里8K裸眼3D巨幕屏等创意场景应用；RS-1921以过硬品质与出众性能作为核心器件打造全球第一单屏面积超过800平方米的户外P3小间距LED屏亮相外摊、打造LED户外透明显示屏呈现在黄鹤楼呈现“夜武汉”新地标；2020灯珠作为核心器件打造支持12K超高清分辨率LED显示屏“点靓”贵阳第一高楼；RS-3535作为核心器件打造创纪录7000平方米巨型天幕屏亮相四川万晟天街，成为目前全国在建单体最长、面积最大、清晰度最高的室外LED天幕；IMD-F15为核心器件助力打造包括波浪屏、转角屏、包柱屏、夹层屏在内的宁波现象级网红地铁屏。

　　（2）瞄准差异化市场，积极布局增长点。立足白光封装差异化定位，加强大功率器件、高光品质健康照明器件、车用LED等高附加值产品发展，积极开发多光谱融合技术Eyelove EP系列产品，拥有特殊多波段光谱拟合技术，具有色温齐全、减少强波段蓝光、高性价比等优势；全面升级Mini LED背光产品技术方案及制造工艺，提升成本管控能力，制定了Mini SMD、Mini COB、Mini COG三大多元化技术路线，并与终端大厂建立战略合作关系，持续推动产业化进程；片式指示板块现有产品体系齐全，与世界知名品牌客户共同研发耐高温产品系列，凭借其高可靠性的产品特点，成功填补了国产元器件在5G工业级应用领域的空白；非视觉光源板块全面拓展深紫外产品应用领域，从消毒杀菌到智能监控实现多功能应用，为人类疾病防控事业做出贡献。

　　2、芯片环节，结构调整，垂直支撑。

　　报告期内，公司全资子公司国星半导体优化升级产品结构，集中发展高毛利产品与市场，经营情况取得较大改善。国星半导体聚焦RGB+倒装+UVA芯片三大方向的技术提升与市场开拓，并前瞻部署Micro LED技术+硅基GaN技术。报告期内研发完成车用LED芯片系列产品，产品亮度高、可靠性好，充分满足芯片大电流注入应用需求；在现有的紫外产品基础上，持续进行全新紫外芯片系列开发，形成365nm、395nm、405nm三个新系列产品，进军紫外固化，光触媒、健康照明应用领域；国星半导体形成了Mini背光与Mini显示两大系列的芯片产品，并开发具有自主专利的芯片级广角出光技术，锡电极等特色化技术，为公司封装业务发展形成了战略支撑保障。

　　3、实施大项目推动大发展。

　　报告期内公司正式启动总投资不超过19亿元的吉利产业园项目，项目实施后，将大幅缓解公司生产场地受限局面，提升公司对市场需求的响应速度，助力公司未来新兴利基领域的产能升级。

　　（三）完善升级研发体系，前瞻布局新兴领域。

　　1、完善研发平台建设升级。整合资源升级研发中心为国星光电研究院，打造公司核心技术研发基地、科研项目孵化基地及技术人才培养基地。公司牵头建设的“广东省半导体微显示企业重点实验室”、联合高校共建的“粤港澳智能微纳光电技术联合实验室”先后获批立项，充分整合科技创新资源，重点攻关行业共性技术难题，实现相关技术的产业化与示范性应用。“广东省半导体微显示企业重点实验室”为微显示类领域广东省唯一一家获批省企业重点实验室，也是佛山市唯一一家LED企业获批省企业重点实验室。

　　2、加强技术攻关、创新孵化突破市场。聚焦Mini&Micro LED等超高清显示领域，有序布局第三代半导体、非视觉LED、健康照明等前沿领域，推出IMD-M09标准版（大规模商业化）、IMD-F15（新基建高清显示）、IMD-M05（100吋高清显示）、IMD-M04（全球最高封装密度）等Mini LED系列产品；第一代Micro LED显示模组--nStarⅠ正式面世，在国内LED封装企业中首次实现突破P0.3以下Micro LED技术与产品开发，并自主研发巨量转移技术，初步实现了250PPI以上红/绿/蓝单色转移键合点亮；推出高PPE植物照明全光谱器件，光量子通量效率高于同类产品10%以上；推出高显指健康照明类太阳光器件，Rf高达97，Rg高达100；完成TO分立器件、双面散热模块等三代半器件模块样品试制。全面巩固拓展公司在半导体封装行业的领先地位。

　　3、高质量知识产权部署。制定“数量布局，质量取胜”知识产权战略，创新知识产权管理模式，构建严密专利布局网路。截至目前，公司及子公司共申请957项专利，其中授权专利648项，在Mini/Micro领域申请专利138项 ，其中显示技术类专利数量位列全球前列。

　　报告期内，公司参与的“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目荣获国家科学技术进步一等奖，公司先后荣获广东专利优秀奖、广东省科技进步二等奖、广东省科学技术（技术发明奖）一等奖、2020年度广东省知识产权示范企业、科技创新优秀企业、佛山高新技术进步奖、冠捷科技2020年度“最佳品质奖” 等多个奖项及荣誉称号。

　　（四）加强品牌建设推广，优化投资者关系管理。

　　1、举办“国星之光”论坛，企业创新发展。国星光电研究院举行2020第一届国星之光论坛，以“第三代半导体与微显示”为主题，邀请多位行业知名专家学者出席并获多家知名媒体报道，与此同时，多家核心机构投资者参与见证本次活动。本次论坛积极探索LED封装产业及更宽广的第三代半导体新赛道、新业态下的发展思路，利用多元化形式搭建投资者交流平台，为公司创新发展提供强大动力，提升公司在化合物半导体及微显示领域的行业影响力。

　　2、打造品牌形象，展示高端制造实力。积极参加荷兰ISE、上海UDE、深圳ISLE、广州光亚展等主流行业展会，统筹搭建公司品牌、产品展示舞台。助力Mini显示新品发布，精准传播全球29个国家的1000多个LED产业链及参展企业，与国际知名厂商同台展示Mini背光等产品，展示REESTAR、Eyelove等高端产品，搭建业务拓展与跨界合作的沟通桥梁，挖掘潜在市场机遇。与此同时，公司加强论坛参与度，全年共计统筹组织线下论坛16个，塑造企业专业、权威形象。增加曝光，保持热度，围绕Mini/Micro LED、紫外LED、新型智能显示等主题增加在核心行业媒体的网络广告推广及网上直播投放。报告期内，公司荣获“2019年-2020年度国内LED知名品牌”、“2019年度中国光电行业影响力企业”、“行业发展突出贡献”、“年度LED产业TOP50”、“2020年度佛山智能工厂”等多个奖项及荣誉称号。

　　3、优化投资者关系管理。修订完善《投资者关系管理制度》，规范投资者关系管理工作及流程。通过指定的信息披露渠道和媒介，有效、合规、客观、真实传递公司经营情况、财务业绩及未来发展规划。积极与投资者保持双向实时沟通及良好互动，全年统筹组织投资者交流活动20余场，业绩说明会1场，其中举办中大型调研活动6场，全年合计接待调研机构百余家，深交所互动易投资者提问回复率100%，总有效提问及回复数较去年同比增长70%。

　　（五）精益智能管理，提质降本增效。

　　1、优化产业结构及企业结构布局。聚焦主营业务，剥离下游照明业务与佛山照明成立合资公司实现优势资源互补；优化子公司经营，制定“一企一策”方案有序推进子公司清退工作，提升公司经营质量及核心竞争力。

　　2、修订完善内部控制制度，优化公司治理水平。根据最新监管规定结合公司业务实际，全面修订《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，优化企业内部控制，促进各部门全面协调合作，有效提高经营工作效率，防范企业风险。

　　3、精细化智能管理，提质降本增效。加强节流降本、对标管理、自动化提升等多项工作。通过加强原辅料使用管理，降低直接材料费用，积极采取新工艺和二级供应商认证，有效节约原材料采购成本。同时借鉴国际化企业的智能制造经验，推进MES生产线试点。在主要车间全面推广在线AOI、智能AGV运输车等自动化项目，有效提升效率，积极拓展信息化平台在生产制造中的应用，为未来建立智能制造管理系统积累经验。全面推行“一线三排”工作机制，推进安全生产专项整治行动各项工作的落实，不断夯实公司的安全环保基础。

　　4、完善人才建设及薪酬考核体系。全面梳理企业薪酬体系与制度，完善建立涵盖管理与专业序列、技术序列、销售序列、辅助序列，挂钩绩效，对标市场、适应公司未来发展的薪酬政策。构建岗职矩阵体系，打通员工职业发展通道，匹配与之对应的薪酬标准，有效调动员工积极性。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）：

　　将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目和“其他流动负债”项目列报。

　　将因转让商品而发生的运输费用从“销售费用”项目变更为“营业成本”项目列报。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　于2020年5月29日，本公司经第四届董事会第三十五次会议决议，同意清退公司境外子公司国星（香港）实业发展有限公司、维吉尼亚光电。截止本期末，本公司已收回国星（香港）实业发展有限公司全部投资成本，但工商注销登记程序尚未办理完毕；维吉尼亚光电已注销。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　法定代表人：

　　王广军

　　2021年4月20日

　　股票代码：002449      股票简称：国星光电       公告编号：2021-015

　　佛山市国星光电股份有限公司关于

　　继续使用自有资金进行委托理财的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币100,000万元余额的自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以滚动使用。具体内容如下：

　　一、委托理财具体内容

　　1、委托理财的目的：

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，将存量闲置资金委托专业资产管理机构，根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种，代为经营和管理资产，以实现委托资产增值或其它特定目标。对应国内理财净值化管理的趋势，公司将提升对外委托理财的风险关注度。

　　2、理财额度：公司及控股子公司使用不超过人民币100,000万元余额的自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以滚动使用。

　　3、投资品种：主要选择投资于市场声誉良好的资产管理机构发行的安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品，购买的品种包括但不限于保本浮动收益型产品、极低风险的结构性理财等理财产品。但前述委托理财不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种。

　　4、资金来源：公司及控股子公司自有资金。

　　5、委托理财实施期限：股东大会审议通过之日起1年内，该期限指委托理财品种的实施开始日。

　　6、委托理财实施负责人：董事长。

　　7、委托理财操作具体负责部门：财务部。

　　二、委托理财风险及控制措施

　　1、相关风险

　　（1）公司拟委托理财的对象均为低风险型收益类理财产品，主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

　　（2）相关工作人员存在违规操作和监督失控的道德风险。

　　2、公司内部控制

　　（1）审批权限及授权：公司财务部根据公司闲置自有资金头寸变化和理财市场情况，提出委托理财方案，在上述额度范围内:

　　a.委托理财品种为保本型（明示或暗示）:公司董事会授权董事长行使该项委托理财决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等，在董事长审批前，由财务部、法律合规部和相关分管领导出具审核意见。

　　b.委托理财品种为低风险的非保本型（明示或暗示）：将按照公司的对外投资管理制度，履行相应的审批程序。

　　（2）风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，结合当期经济形势以及金融市场的变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

　　（3）日常监管：公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财需履行的审批程序

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次委托理财额度占公司2020年末审计净资产的27.94%。经公司董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议批准。公司与受托方没有关联关系，不构成关联交易。

　　四、对公司的影响

　　公司及控股子公司运用自有闲置资金灵活理财，有利于提高公司及控股子公司的收益及资金使用效率，提高公司整体收益，不会影响公司主营业务的发展及控股子公司的正常生产经营。

　　五、相关审核意见

　　（一）独立董事意见

　　公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和资金收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及控股子公司使用不超过100,000万元自有资金进行委托理财，在前述额度内，资金可以滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过人民币100,000万元余额的自有资金进行委托理财，可有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施委托理财事项。

　　六、公告日前12个月内公司及子公司购买理财产品情况

　　截至本公告日前十二个月内公司及子公司利用闲置的自有资金购买理财产品情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截止目前，公司购买仍持有的相关理财产品累计为4,000万元人民币，占公司最近一期（2020年）经审计净资产的1.12%。

　　七、备查文件

　　1、《第五届董事会第八次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第六次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　股票代码：002449        股票简称：国星光电           公告编号：2021-016

　　佛山市国星光电股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产和经营状况，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失，计提金额合计为4,102万元。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）资产减值准备计提情况

　　公司对截至2020年12月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2020年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货等，合计计提资产减值准备4,102万元，具体明细见下表：

　　单位：万元

　　■

　　（二）本次计提资产减值准备的确认标准及方法

　　(1)应收账款、应收票据及其他应收款

　　公司对于应收账款、应收票据及其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息。

　　根据上述坏账准备计提政策，2020年公司报告期计提应收账款、应收票据及其他应收款坏账准备合计为519万元。

　　（2）存货

　　公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司本期计提存货跌价准备3,583万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司本次计提的减值准备事项全部计入公司2020年度损益，减少公司2020年度营业利润4,102万元。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　股票代码：002449        股票简称：国星光电           公告编号：2021-012

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议已于2021年4月5日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2021年4月16日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

　　公司2020年年度报告全文及摘要具体内容详见2021年4月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，2020年年度报告摘要将同日登载于的《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见2021年4月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2020年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

　　五、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　公司2020年度财务报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度共实现净利润41,757,526.10元（母公司报表，下同），提取10%法定盈余公积金4,175,752.61元，减其他综合收益结转9,179,173.67元，加年初未分配利润1,557,133,995.87元，减2019年年度现金分红185,543,150.70元，2020年累计可供分配的利润为1,399,993,444.99元。

　　经董事会研究决定，2020年度利润分配方案拟定为：以经审计母公司累计可供分配的利润1,399,993,444.99元为依据，以2020年年末总股本618,477,169股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.6元（含税），总计分配37,108,630.14元，剩余累计未分配利润1,362,884,814.85元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

　　上述分红预案符合公司于2018年制定的《佛山市国星光电股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定。

　　公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见2021年4月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事已对此报告发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　八、审议通过《2020年度社会责任报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见2021年4月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度社会责任报告》。

　　九、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　同意公司及控股子公司使用不超过人民币100,000万元余额的自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以滚动使用，能够有效提高资金的使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，委托理财实施期限为股东大会审议通过之日起1年内。

　　具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。

　　公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司拟向金融机构申请吉利产业园项目专项贷款的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　同意公司向金融机构申请项目专项贷款，项目贷款融资授信总额度不超过人民币10亿元，申请的贷款专项用于吉利产业园项目建设，贷款期限不超过10年。

　　以上贷款事宜中的最终贷款期限、具体融资金额、授信条件等以各银行等金融机构实际审批的授信额度为准。在授信额度范围内，授权董事长在法律法规、公司章程规定的范围及决议有效期内全权办理相关事宜，包括但不限于：根据市场和公司项目实际情况，选择融资金融机构、融资额度、融资期限、担保条件等；以及代表公司签署上述融资额度内的相关合同文件（包括授信、借款、特定融资等）。

　　公司独立董事已对此报告发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见2021年4月20日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》全文。

　　公司独立董事已对此议案发表同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事程科先生、黎锦坤先生、陈钊先生就此议案回避表决。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。

　　十三、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　同意于2021年5月10日下午15：00在公司南区中栋一楼大会议室召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　十四、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议。

　　2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电          公告编号：2021-017

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：公司2020年年度股东大会的股权登记日为2021年4月30日。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”或“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月10日召开公司2020年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：佛山市国星光电股份有限公司2020年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场召开时间：2021年5月10日（星期一）下午15：00

　　（2）网络投票时间：2021年5月10日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月10日上午9：15—9：25，9：30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月10日上午9:15—15:00。

　　5、现场会议地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

　　6、会议召开方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　7、出席对象

　　（1）截止本次股东大会股权登记日即2021年4月30日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、2020年年度报告全文及摘要

　　2、2020年度董事会工作报告

　　3、2020年度监事会工作报告

　　4、2020年度财务决算报告

　　5、2020年度利润分配预案

　　6、2020年度内部控制自我评价报告

　　7、公司2021年度日常关联交易预计的议案

　　8、关于公司2021年度预算方案的议案

　　9、关于继续使用自有资金进行委托理财的议案

　　10、关于公司拟向金融机构申请吉利产业园项目专项贷款的议案

　　11、关于制定公司2021年度监事薪酬的议案

　　12、关于公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案

　　上述议案已由公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司第五届董事会第六会议决议公告、第五届董事会第七会议决议公告、第五届董事会第八会议决议公告、第五届监事会第六次会议决议公告及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告,其中：

　　议案7涉及关联交易事项，关联股东广东省广晟控股集团有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司、广东省广晟金融控股有限公司需回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

　　议案5、6、7、8、9、10、11、12将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　同时按照相关规定，独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表如下：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2021年5月6日（星期四上午9：00—11：30，下午14：00—17：00）

　　2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方式： 现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2021年5月6日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

　　（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：刘艾璨子

　　电话：0757-82100271

　　传真：0757-82100268（传真函上请著名“股东大会”字样）

　　地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号董事会办公室

　　邮编：528000

　　2、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第六次会议决议》

　　2、《公司第五届董事会第七次会议决议》

　　3、《公司第五届董事会第八次会议决议》

　　4、《公司第五届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362449

　　2、投票简称：国星投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月10日的交易时间，即上午9：15—9：25，9：30—11：30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”）或者“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　　附件三：授权委托书

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表我单位（个人），出席佛山市国星光电股份有限公司2020年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

　　■

　　注：1、如欲投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名：        委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：       委托人持股数量：

　　受托人签名：        受托人身份证号码：

　　委托期限：                  委托日期：

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电         公告编号：2021-013

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年4月16日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年4月5日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2021年4月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；2020年年度报告摘要将同日登载于《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于制定公司2021年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权

　　全体监事会成员依法回避表决。

　　综合考虑公司整体实际业绩及岗位履职情况，公司2021年度监事薪酬方案拟定为：针对在公司领酬的监事，如兼任公司内部其他岗位职务，按其在公司所担任非监事的岗位职务标准领取薪酬，不再额外发放监事津贴。

　　同意将本议案需提交公司至2020年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，并结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司的内部控制体系可适应公司发展的需要。

　　具体内容详见2021年4月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经核查，监事会认为：公司编制的《公司2020年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配预案如下：以2020年年末总股本618,477,169股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.6元（含税），总计分配37,108,630.14元，剩余累计未分配利润1,362,884,814.85元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币100,000万元人民币余额的自有资金进行委托理财，可有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施委托理财事项。

　　具体内容详见2021年4月20日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司拟向金融机构申请吉利产业园项目专项贷款的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司向金融机构申请不超过10亿元的项目贷款，有助于满足投资建设国星光电吉利产业园项目的投资建设资金需求，进一步优化公司融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意实施申请项目贷款事项。

　　九、备查文件

　　1、第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月20日