一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利人民币5.10元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积金转增3股。本方案尚待公司股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　一、报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

　　（一）公司从事的主要业务

　　公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、生产、研发与销售服务，可提供包括无线通信模组、天线及物联网云平台管理在内的一站式解决方案服务，公司拥有的多样性的产品及其丰富的功能可满足不同智能终端市场的需求。

　　■

　　图  公司主营业务

　　公司产品广泛应用于车载运输、智慧能源、无线支付、智能安防、智慧城市、无线网关、智慧工业、智慧生活、智慧农业等众多领域。

　　■

　　图  公司产品主要应用场景

　　（二）经营模式

　　报告期内，公司主要专注于无线通信模组及其解决方案的设计、研发与销售服务，属于轻资产经营模式。

　　1、采购模式

　　公司建立了严格的采购过程控制制度，对供应商的选择和评估、原材料的质量控制等过程进行规范和控制，确保公司采购流程的高效有序。公司采购部门会结合订单情况、安全库存、研发产品和未来市场预期等组织采购。

　　2、生产模式

　　报告期内，公司主要采用自产和委托加工相结合的方式进行生产，可保障供应链稳定，有效提升产品的研发、生产、测试效率，并严格把控产品质量，保证产能稳定供应。

　　3、销售模式

　　报告期内，公司的产品销售分为海外市场和国内市场，销售渠道包括经销和直销模式。为配合市场开拓需要和便于销售管理，公司将全球销售区域分为中国区、欧洲区、亚非拉区和北美区。遍布全球多个国家与地区的销售和技术服务团队可为客户提供及时、高效的本地化服务。

　　（三）行业情况

　　近年来，随着下游应用场景不断涌现，通信模组行业有望长期持续稳定发展。

　　1、物联网市场情况

　　据ABIResearch公司的数据，2020年全球物联网终端连接数量将达到66.16亿，预计到2026年物联网终端连接数量将达到237.2亿。

　　单位：百万连接

　　■

　　图表全球物联网连接规模统计及预测

　　数据来源：ABI Research

　　2、蜂窝物联网市场情况

　　据爱立信公司2020年11月的“Ericsson Mobility Report”预测，2026年使用蜂窝通信的物联网终端连接数量接近60亿台。其中，2G、3G还在持续应用，而NB-IoT、Cat.M和4G、5G覆盖范围将持续增大。

　　■

　　图表全球蜂窝物联网连接规模统计及预测

　　数据来源：爱立信“Ericsson Mobility Report”

　　根据工信部《2020年通信业统计公报》，截至2020年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达11.36亿户，全年净增1.08亿户。

　　3、5G市场情况

　　今年以来，国家已经发布了一系列5G发展引导性政策。比如国家发展改革委、工信部发布了包括医疗、教育、电力、港口、制造、超高清、车路协同等垂直领域的七项5G创新应用提升工程。同时，工信部还明确提出了有关5G加快网络部署、丰富应用场景、加大研发力度、构建安全体系、加强组织实施等五方面18项措施。国家通过各种相关引导政策，加快5G网络和物联网建设，基于5G通信技术与垂直行业融合的物联网应用不断拓展，各种业务需求逐步发掘细化，市场需求增长强劲。

　　通信模组是各类物联网行业终端实现通信功能的核心部件，针对中国和全球蓬勃发展的5G产业，公司提供多平台5G接入模组，可满足不同客户的需求，同时参与积极参与工信部、行业协会、运营商的专网切片，通用模组标准和行业应用规范制定，为5G行业发展保驾护航。

　　4、智能网联汽车市场情况

　　全球多个国家已经将智能网联汽车纳入发展规划，智能网联汽车将成为5G垂直应用落地的重点方向。美国交通运输部于2020年发布了《确保美国自动驾驶领先地位：自动驾驶汽车4.0》；欧盟ETSC在《第五届欧盟道路安全行动计划（2020-2030）》中明确提出在未来十年的9个重要行动，其中就包括交通自动化。2020年2月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部等11个部委发布《智能汽车创新发展战略》（发改产业〔2020〕202号）。该战略旨在顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，抓住产业智能化发展战略机遇，加快推进智能汽车创新发展。

　　未来随着智能网联汽车普及，车规级通信模组的需求将不断扩大。公司在车联网领域布局较早，已有大量的车规级产品量产经验。公司基于不同的通信模式打造了丰富的产品组合，即C-V2X模组AG15系列、LTE模组AG35系列、LTE-A+C-V2X模组AG52X系列、5G+C-V2X模组AG55X系列加AG215SAP模组，以及车规级Wi-Fi&BT模组和导航定位模组，充分满足车载客户对未来智能汽车进行产品规划的需求。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入610,577.94万元，较上年同期增长47.85%；实现归属于上市公司股东的净利润18,901.60万元，较上年同期增长27.71%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　见《2020年年度报告》第十一节、五、重要会计政策及会计估计、44.重要会计政策和会计估计的变更

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见《2020年年度报告》附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603236      证券简称：移远通信   公告编号：2021-020

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年4月8日以书面方式发出通知，2021年4月19日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》；

　　公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2020年年度报告及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

　　公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.10元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本111,823,714股，以此计算合计拟派发现金红利57,030,094.14元（含税）。公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2021年3月31日，公司总股本111,823,714股，以此计算本次转股后公司的总股本为145,370,828股(转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2021年4月修订）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》（2021年4月修订）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露事务管理办法》（2021年4月修订）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一） 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》（2021年4月修订）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三） 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四） 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《控股股东、实际控制人行为规范》（2021年4月修订）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五） 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》；

　　根据《证券法》、《公司章程》等相关规定，对《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》进行了修订。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六） 审议通过《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》；

　　根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2021年度公司董事薪酬方案：1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。2、公司独立董事津贴为12万元/年（含税）。公司非独立董事薪酬按月发放，独立董事津贴按季度发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七） 审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2021年度公司高级管理人员的薪酬方案：高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：钱鹏鹤、张栋回避，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十八） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十九） 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十） 审议通过《关于2020年度计提资产减值和信用减值准备的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度计提资产减值和信用减值准备的公告》。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十二） 审议通过《关于公司为子公司提供2021年度对外担保预计的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司提供2021年度对外担保预计的公告》。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十三） 审议通过《关于公司2021年度综合授信额度预计的议案》；

　　为了满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及子公司计划2021年度向各大银行申请授信的额度不超过（含）人民币80亿元，授信期限为2020年度股东大会通过之日至2021年度股东大会。上述授信事项在授信期限内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司总经理代表公司与银行签订相关合同/协议文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十四） 审议通过《关于公司2021年度开展外汇套期保值业务的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度开展外汇套期保值业务的公告》。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十五） 审议通过《关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十六） 审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十七） 审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2021年5月14日在公司会议室召开2020年年度股东大会，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603236      证券简称：移远通信  公告编号：2021-021

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　四、 监事会会议召开情况

　　上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议2021年4月8日以书面方式发出通知，2021年4月19日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席项克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　五、 监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》；

　　公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2020年年度报告及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为：公司《2020年年度报告及摘要》的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2020年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》；

　　根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2021年度公司监事的薪酬方案：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。未担任实际工作的监事，按与其签订的合同为准。

　　表决结果：回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

　　监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九） 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　经审核，监事会认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司2020年度募集资金存放及使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十） 审议通过《关于2020年度计提资产减值和信用减值准备的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度计提资产减值和信用减值准备的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、 备查文件

　　第二届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份有限公司监事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603236      证券简称：移远通信   公告编号：2021-022

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配及资本

　　公积金转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利0.51元（含税）、每股转增0.3股。

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　七、 利润分配方案内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度归属于上市公司股东的净利润为189,015,964.80元，按母公司税后净利润的10％计提法定盈余公积17,506,959.73元，不提取任意盈余公积金，2020年度实现的可供股东分配的利润171,509,005.07元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.10元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本111,823,714股，以此计算合计拟派发现金红利57,030,094.14元（含税）。本年度公司现金分红占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.17%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2021年3月31日，公司总股本111,823,714股，本次转股后公司的总股本为145,370,828股(转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整拟分配的利润、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　八、 本次利润分配预案的决策程序

　　（一） 董事会审议利润分配及资本公积金转增股本方案情况

　　公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十五次会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　独立董事认为：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司于2021年4月19日召开第二届监事会第十八次会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性。

　　（二）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603236  证券简称：移远通信   公告编号：2021-023

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

　　因公司非公开发行股票股本变动以及2020年度利润分配及资本公积金转增股本，导致公司注册资本将发生变化，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修改。

　　《公司章程》具体修订情况如下：

　　■■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订后的注册资本以最终上海市市场监督管理局登记为准，修订后的股本以中国证券登记结算有限公司登记为准。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2021年4月修订）。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603236      证券简称：移远通信   公告编号：2021-024

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投

　　项目自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　重要内容提示：

　　●上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币7,812.96万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕174号）核准，上海移远通信技术股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票4,807,714股，发行价为每股人民币221.20元，本次募集资金总额为1,063,466,336.80元，扣除发行费用人民币2,610,195.96元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,060,856,140.84元。上述募集资金已于2021年3月12日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10142号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）等文件的相关规定，本公司决定以募集资金置换本公司及全资子公司预先投入募集资金投资项目资金。截至2021年3月31日止，公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入的自筹资金具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF10411号）

　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序符合监管要求的具体情况

　　2021年4月19日公司召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币7,812.96万元置换募投项目前期投入的自筹资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益的情况。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

　　（三）会计师事务所意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月19日出具了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF10411号）。认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2021年3月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：移远通信本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，并且本次募集资金置换事项符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，保荐机构同意移远通信使用募集资金人民币7,812.96万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；

　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603236      证券简称：移远通信         公告编号：2021-025

　　上海移远通信技术股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的规定，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”、“公司”、“本公司”）将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1061号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）22,300,000股，发行价格为43.93元/股，募集资金总额为979,639,000.00元，扣除发行费用77,638,887.17元，实际募集资金净额为902,000,112.83元。

　　招商证券股份有限公司于2019年7月10日汇入公司开立在上海浦东发展银行闵行支行账号为98280154740019762的银行账户918,860,660.00元（已扣除尚未支付的保荐费用2,000,000.00元及承销费用58,778,340.00元），减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币16,860,547.17元（包括：已支付的保荐费用1,000,000.00元、审计费用8,283,018.87元、律师费用3,047,169.81元、用于本次发行的信息披露费用4,400,000.00元、发行手续费用130,358.49元），募集资金净额为人民币902,000,112.83元，其中注册资本人民币22,300,000.00元，溢价人民币879,700,112.83元计入资本公积。

　　上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZF10606号《验资报告》。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　(二) 2020年度募集资金使用情况及结余情况

　　截止2020年12月31日，公司及子公司各募集资金专户余额均为0.00元，且均已经销户，本年度使用金额情况为：

　　■

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司已分别与保荐人招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司合肥移瑞通信技术有限公司与保荐人招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至 2020 年12 月 31 日，公司各募集资金专项账户余额均为0元，且均已销户。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币414,816,184.92元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　截至2019年7月10日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入286,993,381.50元。2019年8月6日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截止2019年7月10日已投入的自筹资金286,993,381.50元。本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZF10625号《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2019年8月6日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币3.25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。本议案已经独立董事发表明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　公司于2020年4月13日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》，公司拟在授权期限内使用闲置自有资金不超过（含）人民币6亿元、闲置募集资金不超过（含）2亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。本议案已经独立董事发表明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　公司本期累计购买理财产品1.6亿元，本期累计到期理财产品4.6亿元，共产生收益417.93万元，其中计入本期收益306.12万元，计入上期收益111.81万元，截至2020年12月31日，公司购买理财产品余额为0.00元。具体明细如下：

　　■

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　1、2020年3月24日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟对“高速率LTE通信模块产品平台建设项目”和“5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目”增加公司全资子公司合肥移远通信技术有限公司（以下简称“合肥移远”）作为实施主体，并对应增加实施地点，具体如下：

　　■

　　除前述增加募集资金投资项目实施主体暨实施地点外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。

　　2、2020年7月1日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟对“高速率LTE通信模块产品平台建设项目”和“5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目”变更实施地点，具体如下：

　　■

　　除前述增加募集资金投资项目变更实施地点外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　移远通信2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了移远通信2020年度募集资金存放与使用情况。

　　七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、 上网披露的公告附件

　　（一）招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况的核查意见；

　　（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海移远通信技术股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附表1、募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：上海移远通信技术股份有限公司                                     单位：万元

　　■

　　注1：研发与技术支持中心建设项目主要系提高公司整体研发能力，不单独产生效益。

　　注2：补充流动资金主要系补充公司日常营运资金，不单独产生效益。

　　注3：5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目前三年为建设期，建设期内的承诺效益分别为：-13,093.14万元、-9,981.45万元、8,686.64万元，该项目本期实现效益为负，系由于该项目前期投入金额较大所致。

　　注4：上表中相关效益的计算口径系利润总额。

　　证券代码：603236      证券简称：移远通信   公告编号：2021-026

　　上海移远通信技术股份有限公司关于2020年度计提资产减值和信用减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　上海移远通信技术股份有限公司（以下简称：“移远通信”或“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，审计通过了《关于2020年度计提资产减值和信用减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值、信用减值准备情况概述

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对截止2020年12月31日的相关资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备394,400.48元和信用减值准备21,690,254.80元。具体计提减值情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、计提资产减值、信用减值准备对公司财务状况的影响

　　2020年度，公司合并报表口径计提资产减值准备、信用减值准备将导致公司合并报表利润总额减少22,084,655.28元。

　　三、董事会、监事会和独立董事意见

　　本次计提资产减值准备、信用减值准备事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了独立意见。

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备、信用减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值损失后，公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，本次计提减值准备的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，监事会同意该事项。

　　公司独立董事认为公司本次计提减值损失事项符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。公司本次计提减值损失的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后，公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提减值准备事项。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次相关事项的独立意见；

　　3、公司第二届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603236      证券简称：移远通信  公告编号：2021-027

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定进行的调整，本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（二）会计政策变更的执行日期

　　按照财政部规定，公司自以上文件规定的起始日2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2018年12月7日修订并发布的新租赁准则的有关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理等方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

　　（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　（五）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更的影响

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新旧准则衔接规定，公司将在编制2021年度及各期间财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，不会影响公司2020年年初留存收益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、独立董事、监事会的意见

　　（一）公司独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：本次会计政策变更是依据财政部新颁发或修订的企业会计准则及格式要求实施，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求及公司实际情况，本次变更会计政策后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　（二）公司监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603236      证券简称：移远通信  公告编号：2021-028

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　关于公司为子公司提供2021年度

　　对外担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）的子公司合肥移瑞通信技术有限公司、上海移远通信科技有限公司、合肥移远通信技术有限公司、广东移远通信技术有限公司、常州移远通信技术有限公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计2021年度公司拟为子公司提供担保金额总计不超过（含）人民币18亿元。截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保余额为5,620.84万元，无其他对外担保事项。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司的子公司发展需求，实现高效筹措资金，公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供2021年度对外担保预计的议案》，同意公司2021年度预计向子公司提供总计不超过（含）人民币18亿元的担保，期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的子公司）。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。在公司股东大会批准对外担保额度的前提下，进一步提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项，并授权总经理签署相关协议及文件。若遇到协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

　　预计担保情况：

　　■

　　上述子公司资产负债率均未超过70%，上述担保额度仅为可预计的担保额度，公司可对担保额度在子公司之间进行调剂（含授权期限内新设立的子公司）。在上述公司为子公司提供担保额18亿元全部实施的情况下，预计担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的86.32%。

　　公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

　　该担保预计事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）合肥移瑞通信技术有限公司（以下简称“合肥移瑞”）

　　注册资本：5,000万元人民币。

　　注册地址：合肥市高新区习友路3335号中国（合肥）国际智能语音产业园A区1号中试楼6楼。

　　法定代表人：张栋。

　　经营范围：通信技术、电子科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机系统安全专用产品）；电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售；从事各类商品及技术进出口业务（国家法律、法规禁止进出口的除外）；第二类增值电信业务中的信息服务业（不含互联网信息服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，合肥移瑞总资产43,152.55万元，负债18,405.51万元（其中银行贷款总额8,945万元，流动负债9,460.51万元），净资产24,747.04万元。2020年度，合肥移瑞营业收入48,410.90万元，净利润6,176.19万元。（经审计）

　　（二）上海移远通信科技有限公司（以下简称“移远科技”）

　　注册资本：1,000万元人民币。

　　注册地点：上海市闵行区田林路1016号5幢1层。

　　法定代表人：郑雷。

　　经营范围：从事通信技术、电子科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售，从事货物及技术进出口业务，物联网技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，应用软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，移远科技总资产1,679.22万元，负债4,256.27万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债4,256.27万元），净资产-2,577.05万元。2020年度，移远科技营业收入3,654.59万元，净利润-3,532.24万元。（经审计）

　　（三）合肥移远通信技术有限公司（以下简称“合肥移远”）

　　注册资本：11,000 万元人民币。

　　注册地点：安徽省合肥市高新区习友路3335号中国（合肥）国际智能语音产业园A区1号中试楼13层。

　　法定代表人：项克理。

　　经营范围： 通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的生产和销售；电子配件组装、生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，合肥移远总资产14,350.04万元，负债2,253.09万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债2,253.09万元），净资产12,096.95万元。2020年度，合肥移远营业收入6,285.00万元，净利润1,108.95万元。（经审计）

　　（四）广东移远通信技术有限公司（以下简称“广东移远”）

　　注册资本：500万元人民币。

　　注册地址：佛山市南海区桂城街道三山新城港口路12号三山科创中心2座9-10层。

　　法定代表人：杨中志。

　　经营范围：信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；计算机、软件及辅助设备批发；通讯设备批发；电子产品批发；互联网零售（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2020年12月31日，广东移远总资产1,632.08万元，负债1,269.83万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债1,269.83万元），净资产362.25万元。2020年度，广东移远营业收入471.70万元，净利润-137.75万元。（经审计）

　　（五）常州移远通信技术有限公司（以下简称“常州移远”）

　　注册资本：5,000万元人民币。

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号创新产业园 8号厂房一楼。

　　法定代表人：项克理。

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，常州移远总资产3,967.83万元，负债983.64万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债983.64万元），净资产2,984.20万元。2020年度，常州移远营业收入17.70万元，净利润-15.80万元。（经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及子公司目前尚未签订2021年的相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以子公司运营资金的实际需求来确定。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：本次担保是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为子公司提供合计不超过（含）18亿元的担保。

　　公司独立董事对该担保相关情况发表了如下独立意见：公司为子公司担保预计事项考虑了公司及子公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司为子公司对外担保余额为5,620.84万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.01%，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603236      证券简称：移远通信  公告编号：2021-029

　　上海移远通信技术股份有限公司关于公司2021年度开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　2021年4月19日，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2021年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意根据公司及全资子公司根据资产规模及业务需求情况，累计开展外汇套期保值业务总额不超过（含）等值人民币20亿元。上述议案尚需提交本公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、外汇套期保值情况概述

　　（一）外汇套期保值目的

　　外汇套期保值交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。

　　公司开展本次外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国外贸易业务中可能会因人民币与美元之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇套期保值交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

　　（二）主要业务品种及涉及货币

　　本公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，主要外币币种为美元。

　　（三）业务规模及资金来源

　　根据海外业务发展需求，2021年度本公司及全资子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过（含）等值人民币20亿元，资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易期限

　　开展外汇套期保值业务的期限为自本公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　（五）授权事项

　　为规范本公司及全资子公司外汇衍生品交易业务，确保本公司资产安全，在本公司股东大会审议批准的前提下，授权公司总经理签署相关协议，并由本公司财务部在股东大会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。若遇到协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

　　二、外汇套期保值风险

　　本公司及全资子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；在美元外汇汇率变动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。

　　（二）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

　　（三）交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。

　　（四）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

　　三、风险控制措施

　　（一）公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。

　　（二）公司制定了完善的操作流程，为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照流程进行业务操作，有效的保证制度的执行。

　　（三）公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。

　　（四）公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。

　　四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　本公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　五、独立董事的独立意见

　　本公司独立董事认为：公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不存在投机套利的交易行为。我们认为，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形，公司本次开展外汇套期保值业务是可行的风险是可控的。我们同意公司在审批额度内开展外汇套期保值业务，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603236   证券简称：移远通信  公告编号：2021-030

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月14日14点 30分

　　召开地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月14日

　　至2021年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：独立董事将在本次股东大会上报告《2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。详见公司于2020年4月20日刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、12、13、14、16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：12

　　应回避表决的关联股东名称：钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过邮件方式登记

　　（二）登记时间：2020年5月14日下午13:00至14:30

　　未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

　　（三）登记地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼）

　　（四）会议登记手续：

　　1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，委托代理人须持本人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，委托代理人须持本人身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可通过邮件方式（邮箱：yiyuan@quectel.com）提前将上述登记文件的扫描件发送至公司董事会秘书办公室，办理登记手续。邮件请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。另应在现场出席会议时出示上述登记文件的原件。

　　（五）注意事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、与会人员交通食宿费用自理。

　　2、联系办法：

　　联系地址：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼。

　　联系人：王凡

　　联系电话：021-51086236-6778

　　邮编：200233

　　邮箱：yiyuan@quectel.com

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海移远通信技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。