■

　　黑牡丹进出口在不超过本次公司担保的30,200万元人民币融资总额度内，根据实际情况，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为黑牡丹进出口提供的担保余额为2,642.71万元人民币。

　　（三）公司拟为上海晟辉提供如下担保：

　　为上海晟辉拟向恒生银行（中国）有限公司上海分行申请的1,000万美元融资额度提供全额连带责任保证担保。

　　上海晟辉在不超过本次公司担保的1,000万美元融资总额度内，根据实际情况，可调整上述银行与其他银行的融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为上海晟辉提供的担保余额为0美元。

　　（四）公司拟为黑牡丹建设拟向银行申请的共计53,900万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

　　币种：人民币

　　■

　　黑牡丹建设在不超过本次公司担保的53,900万元人民币融资总额度内，根据实际情况，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为黑牡丹建设提供的担保余额为27,250万元人民币。

　　（五）公司拟为达辉建设拟向银行申请的共计24,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

　　币种：人民币

　　■

　　达辉建设在不超过本次公司担保的24,000万元人民币融资总额度内，根据实际情况，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为达辉建设提供的担保余额为0元人民币。

　　（六）公司拟为黑牡丹香港拟向银行申请的共计5,500万美元融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

　　币种：美元

　　■

　　黑牡丹香港在不超过本次公司担保的5,500万美元融资总额度内，根据实际情况，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为黑牡丹香港提供的担保余额为0美元。

　　（七）公司拟为库鲁布旦提供如下担保：

　　为库鲁布旦拟向汇丰银行（中国）有限公司申请的1,500万美元融资额度提供全额连带责任保证担保。

　　库鲁布旦在不超过本次公司担保的1,500万美元融资总额度内，根据实际情况，可调整上述银行与其他银行的融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为库鲁布旦提供的担保余额为1,356.16万美元。

　　（八）公司拟为艾特网能拟向银行申请的共计136,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

　　币种：人民币

　　■

　　艾特网能在不超过本次公司担保的136,000万元人民币融资额度内，根据实际情况，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为艾特网能提供的担保余额为40,324.40万元人民币。

　　（九）公司拟为中山艾特拟向银行申请的共计20,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

　　币种：人民币

　　■

　　中山艾特在不超过本次公司担保的20,000万元人民币融资额度内，根据实际情况，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为中山艾特提供的担保余额为0元人民币；公司控股子公司艾特网能已实际为中山艾特提供的担保余额为3,100万元人民币。

　　上述事项已经公司2021年4月16日召开的八届二十六次董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）黑牡丹纺织有限公司

　　住所：常州市天宁区青洋北路47号

　　法定代表人：赵文骏

　　注册资本：8,000万元人民币

　　经营范围：针纺织品、服装的制造、加工；棉花收购、加工及销售；建筑材料、装饰材料、百货、五金、交电、化工产品、劳保用品、日用杂品、针纺织品的销售；对外投资服务；纺织设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本公司持有黑牡丹纺织100%的股权。

　　截至2020年12月31日，黑牡丹纺织资产总额76,049.45万元人民币，负债总额52,398.92万元人民币（其中：银行贷款总额30,502.49万元人民币，流动负债总额47,642.17万元人民币），净资产23,650.53万元人民币，2020年营业收入62,154.32万元人民币，实现净利润442.43万元人民币。（已经审计）

　　（二）黑牡丹集团进出口有限公司

　　住所：常州市青洋北路47号

　　法定代表人：恽伶俐

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外），工业生产资料（除专项规定）、针纺织品、劳保用品、日用杂品、百货、五金、交电、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本公司持有黑牡丹进出口100%的股权。

　　截至2020年12月31日，黑牡丹进出口资产总额36,551.41万元人民币，负债总额34,866.51万元人民币（其中：银行贷款总额0元人民币，流动负债总额34,866.51万元人民币），净资产1,684.90万元人民币，2020年营业收入37,450.38万元人民币，实现净利润-5,522.28万元人民币。（已经审计）

　　（三）上海晟辉贸易有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区东园路18号3楼夹层（3M）03室

　　法定代表人：赵文骏

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：工艺美术品（象牙及其制品除外）、陶瓷制品、皮革制品、塑料制品、服装服饰、家具、卫生洁具、针纺织品、劳防用品、日用百货、五金交电、建筑装饰材料的销售、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划、各类广告的设计、制作、代理、发布，从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本公司持有上海晟辉100%的股权。

　　截至2020年12月31日，上海晟辉资产总额3,874.32万元人民币，负债总额3,158.09万元人民币（其中：银行贷款总额0元人民币，流动负债总额3,158.09万元人民币），净资产716.22万元人民币，2020年营业收入4,286.45万元人民币，实现净利润19.99万元人民币。（已经审计）

　　（四）常州黑牡丹建设投资有限公司

　　住所：常州市新北区新桥商业广场1幢2008号

　　法定代表人：高国伟

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：城市建设投资；市政公用工程施工、市政养护维修工程施工、房屋建筑工程施工；混凝土预制构件的加工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械及器材的销售；信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　本公司持有黑牡丹建设100%的股权。

　　截至2020年12月31日，黑牡丹建设资产总额459,538.83万元人民币，负债总额299,423.00万元人民币（其中：银行贷款总额19,650万元人民币，流动负债总额279,843.43万元人民币），净资产160,115.83万元人民币，2020年营业收入47,553.09万元人民币，实现净利润9,093.24万元人民币。（已经审计）

　　（五）常州达辉建设有限公司

　　住所：常州市新北区新桥商业广场1幢1808号

　　法定代表人：史荣飞

　　注册资本：4,000万元人民币

　　经营范围：房屋建筑工程、地基与基础工程、水利水电工程、市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本公司持有常州黑牡丹置业有限公司100%股权，常州黑牡丹置业有限公司持有达辉建设49%的股权；持有常州牡丹瑞都房地产有限公司100%股权，常州牡丹瑞都房地产有限公司持有达辉建设51%的股权。

　　截至2020年12月31日，达辉建设资产总额72,564.18万元人民币，负债总额67,138.85万元人民币（其中：银行贷款总0元人民币，流动负债总额67,138.85万元人民币），净资产5,425.33万元人民币，2020年营业收入44,644.85万元人民币，实现净利润426.27万元人民币。（已经审计）

　　（六）黑牡丹（香港）有限公司

　　地点：UNIT E Tower A 23/F BILLION CENTRE 1 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY KL

　　董事局主席：赵文骏

　　注册资本：500万元港币

　　经营范围：经营各类商品的进出口业务，接受委托代理进出口业务，开展技术进出口业务，提供在港从事经贸活动的咨询业务等。

　　黑牡丹香港共有4名股东，其中本公司持有85%的股权，陈丽如持有5%的股权，陈志岳持有5%的股权，周敏鸣持有5%的股权；其中陈志岳与陈丽如系兄妹关系。该三名自然人股东和本公司无关联关系。

　　截至2020年12月31日，黑牡丹香港资产总额28,602.84万元港币，负债总额16,725.59万元港币（其中：银行贷款总额940.10万元港币，流动负债总额15,961.89万元港币），净资产11,877.25万元港币，2020年营业收入30,672.69万元港币，实现净利润2,378.05万元港币。（已经审计）

　　（七）常州库鲁布旦有限公司

　　住所：常州市新北区新竹路2号常州出口加工区B5厂房2楼

　　法定代表人：赵文骏

　　注册资本：100万美元

　　经营范围：从事服装软件设计开发；高档纺织服装面料的技术研发及推广；企业管理服务；商业包装服务；物流信息咨询服务；从事有色金属原材料及制品（贵金属和重金属除外）、日用百货、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品及原料、服装、鞋帽、工艺品、电气机械及器材、普通机械及配件、汽车零配件、化工产品（不含危险化学品）、交通运输设备、五金、建材、仪器仪表的进出口业务、批发业务、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本公司持有黑牡丹香港85%的股权，黑牡丹香港持有库鲁布旦100%的股权。

　　截至2020年12月31日，库鲁布旦资产总额1,038.83万元人民币，负债总额502.99万元人民币（其中：银行贷款总额0元人民币，流动负债总额502.99万元人民币），净资产535.84万元人民币，2020年营业收入0元人民币，实现净利润-6.20万元人民币。（已经审计）

　　（八）深圳市艾特网能技术有限公司

　　住所：深圳市光明区新湖街道楼村社区楼村村委会办工大楼2501

　　法定代表人：尹大勇

　　注册资本：8,337.8179万元人民币

　　经营范围：云计算系统的设备、边缘计算的设备、机房空调、工业空调、精密空调、特种空调、冷却设备、冷水机组、精密设备环境控制系统、电力电子及变换相关设备、不间断电源、自动切换开关、新能源设备、供配电设备、机电一体化设备、监控系统、通信电源、机柜、机房、电池的设计、开发和销售、上门安装、上门维修；上述领域软件、硬件的技术咨询、技术服务；国内道路货物运输、装卸搬运服务；国内贸易；货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：机房空调、工业空调、精密空调、特种空调、冷却设备、冷水机组、精密设备环境控制系统、电力电子及变换相关设备、不间断电源、自动切换开关、新能源设备、供配电设备、机电一体化设备、监控系统、通信电源、机柜、机房、电池的生产、加工。

　　艾特网能共有32名股东，其中本公司持有75%的股权，深圳艾特网能股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳紫金港信息产业投资企业（有限合伙）、深圳市南电投资控股有限公司、深圳雅驿欣投资合伙企业（有限合伙）等12个非自然人股东及蓝富坤、尹大勇、王旭屏、林木兰、王建南等19名自然人股东共持有25%的股权。该三十一名股东和本公司无关联关系。

　　截至2020年12月31日，艾特网能资产总额224,617.65万元人民币，负债总额201,610.40万元人民币（其中：银行贷款总额22,000万元人民币，流动负债总额199,277.27万元人民币），净资产23,007.25万元人民币，2020年营业收入201,240.27万元人民币，实现净利润7,200.16万元人民币。（已经审计）

　　（九）中山市艾特网能技术有限公司

　　住所：中山市火炬开发区逸灵路1号1-4幢

　　法定代表人：尹大勇

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：设计、开发、生产、加工和销售：机房空调、工业空调、精密空调、特种空调、冷却设备、冷水机组、精密设备环境控制系统、电力电子及变换相关设备、不间断电源、自动切换开关、新能源设备、供配电设备、机电一体化设备、监控系统、微模块、通信电源、机柜、机房、电池；提供上述产品上门安装、上门维修服务；设计数据中心解决方案；上述领域软件、硬件的技术咨询、技术服务；国内贸易；货物进出口、技术进出口；工业用房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　本公司持有艾特网能75%的股权，艾特网能持有中山艾特100%的股权。

　　截至2020年12月31日，中山艾特资产总额78,758.59万元人民币，负债总额66,028.78万元人民币（其中：银行贷款总额3,250.00万元人民币，流动负债总额63,123.30万元人民币），净资产12,729.81万元人民币，2020年营业收入151,282.91万元人民币，实现净利润1,900.52万元人民币。（已经审计）

　　三、担保内容

　　公司拟分别为黑牡丹纺织2021年拟向银行申请的共计115,900万元人民币融资额度、黑牡丹进出口2021年拟向银行申请的共计30,200万元人民币融资额度、上海晟辉2021年拟向银行申请的共计1,000万美元融资额度、黑牡丹建设2021年拟向银行申请的共计53,900万元人民币融资额度、达辉建设2021年拟向银行申请的共计24,000万元人民币融资额度、黑牡丹香港2021年拟向银行申请的共计5,500万美元融资额度、库鲁布旦2021年拟向银行申请的1,500万美元融资额度、艾特网能2021年拟向银行申请的共计136,000万元人民币融资额度以及中山艾特2021年拟向银行申请的共计20,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限均不超过3年。

　　对于公司拟为控股子公司黑牡丹香港及其全资子公司库鲁布旦提供的担保，黑牡丹香港其余自然人股东以其各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供担保的反担保。对于公司拟为控股子公司艾特网能及其全资子公司中山艾特提供的担保，根据已签署的《黑牡丹（集团）股份有限公司与深圳市艾特网能技术有限公司全体股东之股权转让协议》约定，除深圳远致外，艾特网能其余股东已将其各自所持有艾特网能的股权质押给公司，深圳远致未质押的艾特网能0.67%股权部分由蓝富坤、尹大勇等12名业绩承诺人提供连带责任保证担保。

　　为保证上述担保事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述担保事项有关的一切事宜，包括：

　　1、根据公司上述子公司业务发展情况和实际经营需要，在为上述公司提供担保的担保总额度内，调剂上述全资子公司之间的担保额度以及上述控股子公司之间的担保额度；

　　2、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。

　　以上授权自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　四、董事会意见

　　公司独立董事在董事会会议上对本次担保事项发表了独立意见，认为：

　　本次担保行为符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《公司章程》和《对外担保制度》等有关规定；本次担保资金用于九家子公司的经营发展，符合公司整体利益；九家被担保子公司目前生产经营情况良好，资信情况良好，且对于公司对控股子公司提供的担保，该控股子公司其余股东提供了相应的反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响；本次担保事项相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《关于2021年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

　　董事会认为本次担保对象均为公司的全资及控股子公司，担保资金均用于子公司经营发展，符合公司整体利益。九家被担保子公司目前生产经营情况良好，资信情况良好；且对于公司对控股子公司提供的担保，该控股子公司其余股东提供了相应的反担保，不存在损害公司股东利益的情形，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为362,719.90万元人民币（全部为公司对子公司的担保以及子公司间的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为40.76%，其中对控股子公司担保总额为164,779.70万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为18.51%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司八届二十六次董事会会议决议；

　　2、公司独立董事关于2020年及八届二十六次董事会会议相关事项的专项说明和独立意见；

　　3、黑牡丹纺织、黑牡丹进出口、上海晟辉、黑牡丹建设、达辉建设、黑牡丹香港、库鲁布旦、艾特网能及中山艾特2020年财务报表及营业执照复印件。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：600510          证券简称：黑牡丹       公告编号：2021-022

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　关于2021年使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、证券公司、基金管理公司、资产管理公司等金融机构

　　●委托理财金额：公司（包括公司各级全资、控股子公司，下同）拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金用于委托理财，在上述额度内，可由公司及公司各级全资、控股子公司共同滚动使用。

　　●委托理财投资品种：

　　银行理财产品：国内银行公开发行的低风险理财产品；

　　券商、基金管理公司、资产管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的集合理财产品、专户理财产品。

　　●委托理财期限：自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　●履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、委托理财概况

　　2021年4月16日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届二十六次董事会会议，审议通过了《关于2021年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，2021年公司拟使用总额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行委托理财，自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日有效。具体情况如下：

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　公司及公司各级全资、控股子公司闲置自有资金，不会影响公司及公司各级全资、控股子公司正常经营流动资金所需。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　1、银行理财产品：国内银行公开发行的低风险理财产品；

　　2、券商、基金管理公司、资产管理公司等理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的集合理财产品、专户理财产品。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

　　2、公司董事会提请股东大会授权公司董事会及经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业的金融机构、明确具体的投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司董事会审计委员会、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司合规管理中心负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。

　　4、公司财务中心将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、公司投资参与人员负有保密义务，不将有关信息向任何第三方透露。

　　6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及时披露公司投资理财的具体情况。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　为控制风险，公司2021年预计以自有资金进行委托理财所投资的产品均为国内银行公开发行的低风险理财产品和风险控制措施严谨、风险度低的集合理财产品、专户理财产品品种，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，可由公司及公司各级全资、控股子公司共同滚动使用。

　　（二）委托理财的资金投向

　　银行理财产品、券商理财产品、基金管理公司理财产品、资产管理公司理财产品等。

　　（三）风险控制分析

　　公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，并进行严格的风险控制；公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位；公司财务中心将跟踪委托理财资金的进展及安全状况，确保到期收回。

　　三、委托理财受托方的情况

　　(一)受托方的基本情况

　　预计公司2021年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。其与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　(二)公司董事会尽职调查情况

　　预计公司2021年开展委托理财选择的合作方为信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构，公司董事会授权公司经营管理层在上述范围内选择确定具体合作方。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年的主要财务指标

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2020年12月31日，公司货币资金余额为人民币507,746.84万元，其中可动用资金余额为人民币473,452.44万元；委托理财产品本金余额人民币250万元；若按照2021年拟用于委托理财的最高额度人民币30,000万元计算，占公司最近一期期末（即2020年12月31日）货币资金余额的比例为5.91%。

　　公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）会计处理方式

　　依据新金融工具准则，公司投资的理财产品根据产品品种和业务实质列示为“债权投资”或“其他权益工具投资”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

　　五、风险提示

　　公司拟投资的理财产品为低风险的银行理财产品或风险控制措施严谨、风险度低的集合理财产品、专户理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司拟投资的理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》以及《投资与决策管理制度》等规定，本次委托理财事项已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据相关规定，公司独立董事经对公司提交八届二十六次董事会会议审议的《关于2021年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行审阅后，就公司2021年使用闲置自有资金进行委托理财的事项发表如下独立意见：

　　2021年公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，且公司已制定严格的风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。

　　同意公司2021年滚动使用总额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行委托理财；并同意将《关于2021年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：“华泰价值新盈173号定向资产管理计划”是公司为了盘活所持金融资产，增强存量资产的附加收益，由华泰证券（上海）资产管理有限公司作为资产管理人、交通银行股份有限公司深圳分行作为托管人所成立的。该资管计划期限为三年，以公司持有7,000万股江苏银行股票资产作为市值基本配置，出资250万元现金参与股票及首次公开发行新股的网下申购、逆回购、银行存款以及货币市场基金等。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：600510          证券简称：黑牡丹   公告编号：2021-024

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　关于2021年全资子公司开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月16日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了八届二十六次董事会会议，审议通过了《关于2021年全资子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司全资子公司黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）及黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称“黑牡丹进出口”）2021年根据实际经营业务需要，在累计交易金额不超过2,800万美元的限额内开展远期结售汇业务，公司董事会同意授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理远期结售汇相关事项，授权期限为自公司八届二十六次董事会会议审议通过之日起一年内有效。该议案无须提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　鉴于黑牡丹纺织和黑牡丹进出口从国外采购部分原材料及部分产品直接出口国外市场，采用外币进行结算，外汇汇率波动对公司经营成果产生一定影响，因此，为使公司专注于生产经营，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，黑牡丹纺织及黑牡丹进出口拟于2021年开展远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务概述

　　远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日发生外汇收入或支出时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结汇、售汇成本。

　　黑牡丹纺织及黑牡丹进出口拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，以真实经营业务为依托，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务；只限于与进出口业务相关的结算外币，交割期间与进出口业务的执行期间相匹配，且金额与预测回款金额相匹配；不进行任何以逐利为目的的投机性、套利性交易操作。

　　三、远期结售汇业务额度及授权

　　根据黑牡丹纺织及黑牡丹进出口的实际业务需要，公司预计2021年拟开展的远期结售汇业务累计交易金额不超过2,800万美元。公司董事会同意授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理远期结售汇相关事项，授权期限为自公司八届二十六次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

　　四、远期结售汇业务风险分析

　　公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展远期结售汇业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率可能偏离实际收付汇时的汇率，将可能造成公司汇兑损失。

　　2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

　　3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单或由于客户所在地区的政治经济环境变化，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　4、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不够完善或执行不够到位而造成风险。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司制定了《远期结售汇管理办法》，对远期结售汇业务的操作原则、审批程序、管理及操作规定、内部风险控制和信息披露作了明确规定。公司参与远期结售汇业务的人员都已充分理解远期结售汇业务的特点及风险，严格执行远期结售汇业务的操作规定和相关风险管理制度，确保开展远期结售汇业务的风险可控。同时，公司合规管理中心将审查和监督远期结售汇业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况等。

　　2、在签订远期结售汇合同时，公司将严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易，根据外汇汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订与实际业务规模相匹配的公司远期结售汇交易方案，将公司可能面临的风险控制在可承受范围以内。所有远期结售汇业务均有真实的业务背景，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行投资和套利交易。

　　3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽可能为出口货款购买信用保险，努力提高回款预测的准确性，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　　4、公司只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行远期结售汇业务交易，不与非正规的机构进行交易。

　　六、对公司的影响

　　开展远期结售汇业务是公司应对汇率波动风险采取的主动管理策略，公司以真实经营业务为依托，严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，不会对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事经对公司提交八届二十六次董事会会议审议的《关于2021年全资子公司开展远期结售汇业务的议案》进行审阅后，就公司开展远期结售汇业务的事项发表如下独立意见：公司开展远期结售汇业务是以公司正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范风险为目的，符合公司的日常经营需求，且相关审批、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在授权范围内开展外汇远期结售汇业务。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：600510           证券简称：黑牡丹        公告编号：2021-025

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　关于拟发行超短期融资券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步拓宽黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》以及《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币15亿元的超短期融资券（以下简称“本次发行”），具体情况如下：

　　一、本次发行方案：

　　1、注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币15亿元（含15亿元），最终发行规模将以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；

　　2、发行期限：根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；单期发行不超过（含）270天；

　　3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场状况确定；

　　4、发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；

　　5、募集资金用途：用于公司的生产经营活动，包括用于补充营运资金以及偿还部分金融机构借款，具体用途及金额比例根据公司实际需求情况确定；

　　6、发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场公开发行；

　　7、决议有效期限：本次发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行的超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

　　二、关于本次发行超短期融资券的授权事项

　　为保证本次发行工作能够有序、高效地进行，拟提请股东大会授权董事会，在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，负责本次发行的研究和组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司经营管理层具体办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：

　　1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　　2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次发行相关的申报、注册手续；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与本次发行相关的其他事宜。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，具体处理与本次发行有关的事务。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本次发行已经公司2021年4月16日召开的八届二十六次董事会会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并在交易商协会接受注册后方可实施。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2021-026

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　一. 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月10日13点00分

　　召开地点：常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月10日

　　至2021年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议议案已经公司八届二十六次董事会会议及八届十六次监事会会议审议通过，详见公司2021年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案10、议案12、议案13、议案14、议案16、议案17、议案18

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案12、议案14、议案16、议案18

　　应回避表决的关联股东名称：在表决议案6时，股东常高新集团有限公司，常州国有资产投资经营有限公司回避表决；在表决议案12时，股东戈亚芳女士、葛维龙先生、邓建军先生回避表决；在表决议案14时，股东梅基清先生回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2021年5月6日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、营业执照复印件、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

　　时间：上午：8:00-11:30 下午：13:00-17:00

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　电话： 0519-68866958

　　传真： 0519-68866908

　　联系人：何晓晴、刘正翌

　　地址：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室

　　邮编：213017

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿、交通费自理，会期半天

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　黑牡丹（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　一. 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　2020年独立董事述职报告

　　作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事制度》的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益。在2020年的工作中，我们谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会会议及股东大会，主动了解公司战略发展方向和实际生产经营情况等，充分发挥自身的专业优势和独立性，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益，现将2020年的工作情况报告如下：

　　一、独立董事的基本情况

　　公司于2018年5月7日召开2017年年度股东大会，选举贺凤仙、任占并、王本哲为公司第八届董事会独立董事。公司于2018年5月7日召开八届一次董事会会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，其中，贺凤仙为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员；任占并为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；王本哲为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

　　贺凤仙，女，1953年8月生，本科学历，高级工程师。曾任中国纺织总会办公厅及规划发展部副主任，国家纺织工业局企业改革司副司长，中国纺织机械和技术进出口有限公司副总经理、总经理、董事长，中国纺织工业对外经济技术合作公司副总经理、总经理，中国恒天集团有限公司副总裁，恒天立信工业有限公司（港股代码00641）执行董事兼主席；现任黑牡丹独立董事。

　　任占并，男，1959年5月生，博士。1990年2月参加工作，曾任瑞士洛桑联邦理工大学研究员，瑞士博斯特集团上海生产部经理、上海总经理、大中华区总裁、亚洲区运营总监、大中华区及东南亚总裁，瑞士乔治费歇尔管路系统有限公司亚太区总裁，瑞士锡克拜油墨有限公司中国区业务发展总监，北京中钞锡克拜安全油墨有限公司总经理；现任上海瑞中国际贸易有限公司总裁，上海梦特宝国际贸易有限公司总裁，盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事，黑牡丹独立董事。

　　王本哲，男，1959年9月生，本科学历，会计学副教授。1983年7月参加工作，曾任中央财经大学会计系副主任、党总支书记，中央财经大学纪委副书记、审计处处长、资产管理处处长、后勤管理处处长、后勤集团总经理，600531豫光金铅、002821凯莱英独立董事；现任600855航天长峰、600116三峡水利、300445康斯特、黑牡丹独立董事。

　　作为公司的独立董事，我们能够确保客观、独立地专业判断，不存在影响独立性的情况。

　　二、独立董事年度履职概况

　　（一）出席会议及表决情况

　　2020年，公司共召开了9次董事会会议、11次董事会专门委员会会议和1次股东大会会议。我们积极参加各项会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。

　　独立董事出席董事会会议、股东大会的情况如下：

　　■

　　报告期内，贺凤仙、任占并及王本哲参加了公司2019年年度股东大会。

　　（二）现场考察情况

　　2020年，我们密切关注宏观环境、产业政策、行业发展动态及资本市场趋势等对公司的影响，并全面关注公司战略和运营情况，包括公司应收账款状况、疫情后公司各板块运营情况、收购完成后新基建业务板块的融合和运营情况以及股权激励相关情况等。2020年末，公司推出2020年限制性股票激励计划，我们通过与公司及聘请的中介机构充分交流，了解了公司推出本次激励计划的目的，认真分析并充分讨论了本次激励计划的可行性、业绩考核条件设置的科学性及合理性，并给出了合理的独立意见。我们通过参加专委会、董事会、股东大会等方式，与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员进行深度沟通交流，深入了解公司的经营管理情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、战略规划实施等情况与公司充分交换意见，提出有益的意见和建议。日常我们通过电话、邮件或网络方式及时关注公司各重大事项的进展情况，及时了解公司经营动态情况，积极发挥专业特长，依托执业经验，针对实际运行中遇到的问题提出了很多有建设性的意见。同时我们也审查了董事会会议召开程序、会议材料和必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。

　　（三）公司配合独立董事工作的情况

　　公司高度支持和配合独立董事履职，非常重视与独立董事的沟通，一方面确保与独立董事之间日常沟通的顺畅及交流信息的真实、准确、完整；另一方面在董事会会议前就相关议案积极向各位董事征求意见与建议，借助董事会成员的多领域经验，使得董事会的决策观点更科学、全面、均衡。

　　公司积极安排独立董事参加监管机构组织的相关培训，推动董事规范履职。

　　三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

　　（一）关联交易情况

　　就公司关联交易事项，我们通过关注公司发生的大额交易是否为关联交易，并对拟发生的关联交易事项进行事前审查、发表独立意见等方式予以重点关注。

　　1、2020年1月16日，公司八届十五次董事会会议审议《关于公司二级控股子公司拟与关联方签订EPC工程总承包合同的关联交易的议案》，针对该关联交易议案，我们发表了以下事前认可意见：

　　本次关联交易充分结合八达路桥在施工承包业务领域的优势以及上海环境院的设计专长，充分发挥各方的业务协同性，符合各方业务发展需求。本次关联交易属于与公司日常经营相关的交易，有利于公司积累EPC项目经验，促进公司相关业务的持续发展；在定价原则上，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，最终结算金额将以第三方审计结果为依据，按实结算，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。鉴于此，我们同意将《关于公司二级控股子公司拟与关联方签订EPC工程总承包合同的关联交易的议案》提交公司八届十五次董事会会议审议。

　　并发表了以下独立意见：

　　（1）常州民生环保科技有限公司（以下简称“民生环保”）与上海环境工程设计研究院有限公司（以下简称“上海环境院”）均为公司控股股东常高新集团有限公司的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联法人。

　　公司二级控股子公司江苏八达路桥有限公司（以下简称“八达路桥”）拟与上海环境院组成联合体与民生环保签订《常州滨江经济开发区污水收集与处理系统提升工程设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化）总承包合同》的事项，公司事前向我们提交了相关资料，并由我们进行了事前审查，我们同意实施本次关联交易。

　　（2）我们认为，本次关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》及《关联交易制度》等相关规定，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，关联董事回避表决，相关审议及表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（3）同时，我们认为，本次关联交易充分结合八达路桥在施工承包业务领域的优势以及上海环境院的设计专长，充分发挥各方的业务协同性，符合各方业务发展需求。本次关联交易属于与公司日常经营相关的交易有利于公司积累EPC项目经验，促进公司相关业务的持续发展；在定价原则上，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，最终结算金额将以第三方审计结果为依据，按实结算，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。

　　2、2020年4月17日，公司八届十六次董事会会议审议《关于2021年日常关联交易的议案》，针对该关联交易议案，我们发表了以下事前认可意见：

　　公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响，同意将《关于2020年日常关联交易的议案》提交公司八届十六次董事会会议审议。

　　并发表了以下独立意见：

　　（1）就公司2020年日常关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们已进行了事前审查。

　　（2）我们认为，公司2020年日常关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》及《关联交易制度》等有关规定，关联董事回避表决，该事项相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响，我们同意将《关于2020年日常关联交易的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）对外担保及资金占用情况

　　1、对外担保

　　就公司对外担保情况，我们通过对公司每次拟发生的对外担保事项发表独立意见、对担保情况进行认真了解和查验，以对公司已发生的担保事项的合规、合法、合理等进行审查并出具专项说明等方式予以重点关注。

　　（1）2020年4月17日，公司八届十六次董事会会议审议《关于2020年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》，针对该次担保事项，我们发表了以下独立意见：

　　1）就本次公司拟为全资子公司黑牡丹纺织有限公司、黑牡丹集团进出口有限公司、上海晟辉贸易有限公司、常州黑牡丹建设投资有限公司、常州黑牡丹置业有限公司，控股子公司黑牡丹（香港）有限公司、深圳市艾特网能技术有限公司，二级控股子公司常州库鲁布旦有限公司、中山市艾特网能技术有限公司的融资额度提供全额连带责任保证担保，公司事前向我们提交了相关资料，并由我们进行了事前审查。

　　2）我们认为，本次担保行为符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《公司章程》和《对外担保制度》等有关规定。

　　3）同时，我们认为，本次担保资金用于九家子公司的经营发展，符合公司整体利益；九家被担保子公司目前生产经营情况良好，资信情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，且对于公司对控股子公司提供的担保，该控股子公司其余股东提供了相应的反担保，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响；本次担保事项相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于2020年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、资金占用情况

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）的规定，我们在对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查后，就核查情况说明如下：

　　报告期内，未发现存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

　　（三）现金分红及其他投资者回报情况

　　报告期内，根据公司2019年年度利润分配方案“以2019年年度利润分配股权登记日的股份总数1,047,095,025股扣除股份回购证券账户中累计已回购的32,123,599股后的股份数量1,014,971,426股为基数，每10股派发现金红利人民币2.31元（含税）”，公司共计派发现金红利234,458,399.41元。

　　在对该利润分配方案相关的议案资料、决策程序等情况进行充分了解和审阅的基础上，我们认为该利润分配方案符合国家法律、法规和相关规定，符合利润分配决策程序的要求。公司2019年拟分配的现金红利与公司2019年通过集中竞价交易方式实施股份回购累计支付的现金总额合并计算后的现金分红总额占2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率达38.43%，符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分保障了投资者的合理投资回报，亦综合考虑了公司内外部环境、目前阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，兼顾了公司的可持续发展，有利于实现公司的稳定运营和长期发展，以更好地回报投资者，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。

　　（四）限制性股票激励计划情况

　　2020年12月25日，公司八届二十三次董事会会议审议通过了2020年限制性股票激励计划的相关议案，并发表了如下意见：

　　公司实施2020年限制性股票激励计划有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的合法权益的情形；且本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》提交股东大会审议。

　　（五）募集资金的使用情况

　　报告期内，公司无募集资金的使用情况。

　　（六）聘任会计师事务所情况

　　1、就公司2020年拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为公司财务审计机构和内部控制审计机构事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们已进行了事前审查。

　　2、公证天业具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，公证天业在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论客观、公允，且符合公司的实际情况，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件。且公司董事会审计委员会已对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真核查，本次续聘会计师事务所相关的决策程序符合相关规定要求。

　　3、我们同意公司2020年继续聘请公证天业作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

　　（七）董事、高级管理人员薪酬以及非独立董事候选人员任职资格情况

　　1、报告期内，我们对2019年公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，并发表了以下独立意见：

　　2019年公司董事和高级管理人员的薪酬，既参考了公司所处行业和地区的薪酬水平，又结合了公司现阶段的实际情况和经营成果，有利于促进公司的可持续发展，2019年公司董事和高级管理人员薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。2019年公司董事和高级管理人员的薪酬以及薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将《关于2019年公司非独立董事薪酬的议案》和《关于2019年公司独立董事津贴的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、我们在对公司非独立董事候选人员任职资格等进行认真审查后，发表独立意见如下：

　　曹国伟先生和徐恬女士作为公司第八届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，曹国伟先生和徐恬女士具备《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。同意提名曹国伟先生和徐恬女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）业绩预告及业绩快报情况

　　报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报情况。

　　（九）公司及股东承诺履行情况

　　报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。

　　（十）信息披露的执行情况

　　报告期内，我们一如既往地持续关注公司的信息披露工作，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则以及公司关于信息披露的制度规定进行了信息披露。公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司及相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容做到了及时、公平、准确和完整。

　　（十一）内部控制的执行情况

　　公司一直以来严格按照有关要求，稳步、扎实推进公司内部控制的持续规范，既进一步完善了内控规范体系，又进一步强化了内控规范的有效实施和落实。在强化日常监督和专项检查的基础上，就公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的设计、执行有效性上，公司进行了自我评价，并形成了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，独立董事均为专门委员会成员。2020年，公司专门委员会按照《董事会专门委员会实施细则》的规定，并结合公司实际情况，召开了11次董事会专门委员会会议，就公司定期报告、聘任会计师事务所、董事提名、董事和高级管理人员薪酬、股权激励、战略制定等事项进行审议，并向公司提出了股权激励、战略实施、薪酬考核等方面建议和意见。

　　四、总体评价

　　作为公司独立董事，2020年，我们本着诚信、勤勉、尽责的精神，以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　2021年，我们将继续充分发挥自身专业优势，加强与公司董事、监事及经营管理层的沟通，坚持独立、客观的判断原则，切实履行独立董事的职责，不断帮助公司提高治理水平，有效地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推进公司的健康持续发展。

　　独立董事：贺凤仙任占并 王本哲

　　2021年4月16日

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　2020年社会责任报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司概况

　　（一）公司简介

　　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“黑牡丹”或“黑牡丹集团”）坐落于大运河畔的历史文化古城——江苏省常州市，始建于1940年，以纺织产业起家，经过80年的发展，并通过重大资产重组、引进战略投资者、产业并购等进行升级迭代，已成为集新基建、新型城镇化建设和纺织服装三大业务板块、下辖45家全资及控股子公司的国有控股上市公司。未来，黑牡丹将以高质量发展为指导思想，以打造“以新基建为鲜明特色，主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团”为总体目标，以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引，坚持“做强新基建业务、做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务”三条业务发展主线，推动公司高质量发展和产业转型升级。

　　截至2020年年底，公司总资产人民币337.45亿元，净资产人民币102.55亿元，员工近3200名，税收贡献位居常州市前列。

　　黑牡丹是江苏省常州市在资本市场具有代表性的企业之一，是江苏省首批内部控制试点单位，江苏省上市公司协会副会长单位，常州市资本市场协会会长单位。

　　（二）公司理念

　　企业文化：工匠、创新、家文化、最佳合作伙伴

　　公司愿景：让牡丹盛开，使生活更美

　　公司使命：美好生活，牡丹智造

　　公司战略关键词：品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效

　　（三）公司社会责任价值观

　　公司是在国内同行中率先通过SA8000社会责任标准的企业，在实现经济效益的同时，公司积极承担对公司股东、债权人、职工、客户及社会等利益相关者的社会责任。

　　公司的社会责任价值观是：以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐。公司致力于建设有效的利益相关方参与机制，与利益相关方建立战略互信，形成可持续发展共识，发挥合力创造价值，最大限度地增进企业对社会和环境的积极影响，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值。具体表现为：

　　——为股东谋求价值最大化，以公司可持续发展回报股东

　　——为客户提供高品质的产品和服务，诚心追求与客户共成长

　　——为商务伙伴建立诚信交易平台，谋求共赢发展

　　——为员工成长与全面发展创造良好条件

　　——为社区的有序、和谐建设而承担维护责任

　　——为环境友好型发展承担相应责任

　　二、2020年经营成果和社会贡献值

　　2020年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是黑牡丹在创立80周年这个历史节点上，承前启后，冲刺上一轮战略规划、启动新一轮五年战略规划的关键之年。面对变幻莫测的国际形势以及新冠肺炎疫情等不利局面，黑牡丹人危中寻机谋新局,坚定信心抓发展，全年围绕“强化平台赋能，聚焦转型升级，稳步业务拓展，加快团队建设”的工作思路，践行战略规划、致力高质量发展，坚持防疫生产两手抓两手硬，攻坚克难完成全年生产经营工作。2020年公司实现营业收入人民币1,021,160.36万元，同比增加31.31%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润人民币79,780.27万元，同比增加2.11%。2020年上交各项税金人民币13.08亿元，社会贡献总额人民币33.24亿元，每股社会贡献值人民币3.25元，被评为2019年全市“纳税百强企业”；年内再次荣获“中国百强企业奖”，这不仅反映了公司持续的盈利能力和竞争力，更是体现了公司良好的发展态势。

　　三、公司治理

　　（一）治理体系规范，为发展保驾护航

　　公司一直严格按照相关法律法规及监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构。公司董事会共9名成员，其中独立董事3名，职工董事1名，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，在人员配置、制度、职能运作等方面都合理且高效，其中审计委员会中聘任专业会计人士的独立董事担任主任委员；公司各项制度均能按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的最新法律法规进行及时的修订和完善。

　　2020年，公司按照各项法律法规及监管部门的要求，不断完善公司治理体系，包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》及《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；为贯彻落实公司2020年限制性股票股权激励计划，明确激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容并保证其顺利实施，公司制定了《2020年限制性股票激励计划管理办法》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，持续推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平；同时，不断完善分级授权的决策体系，全面梳理内部各项管理制度、审批流程，进一步明晰管理边界和审批权限，切实提高了规范运作水平，保证公司依法合规经营。

　　同时，公司不断加强内部审计制度体系建设，全面深入开展企业内部控制审计评价，扎实推进企业内部控制缺陷整改工作，强化内部检查规范经营管理。根据公司业务重点，有针对性地开展各类专项审计、任期经济责任审计和财务专项审计等。

　　2020年，公司召开了一次股东大会会议、九次董事会会议、十一次专门委员会会议及五次监事会会议，相关会议召开、表决等程序能够严格依据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《专业委员会议事规则》以及公司相关内部控制制度等规定，有效确保公司治理机构的规范运作、谨慎决策，切实维护股东和利益相关方的合法权益。

　　公司董事、监事及高级管理人员积极参加中国证监会及上交所组织的各项培训，参与行业内各项交流活动，及时了解最新的监管动向和要求、学习掌握最新的监管规则，不断提高履职能力、职业素质和治理能力。

　　2020年，公司在上海证券报主办的“金质量”评选中荣获“金质量·公司治理奖”；在董事会杂志社主办的“金圆桌奖”评选中荣获“优秀董事会”奖，公司董事长戈亚芳女士荣获“最具战略眼光董事长”奖，董事会秘书何晓晴女士荣获“最具创新力董秘”奖。

　　（二）规范信息披露，高度重视投资者关系

　　资本市场责任方面，公司建立了完善的信息披露管理制度，严格按照制度要求，在信息披露工作中，公司始终坚持公开、公平、公正原则，信息披露工作能够做到真实、准确、完整、及时，并且尽量做到简明清晰、通俗易懂，充分保证了全体投资者的知情权，2020年公司共发布定期报告4份，临时公告53份。

　　同时，公司不断加强对资本市场的动态监控，及时收集行业信息，做好公司的舆情监测，以积极防范不实传闻带来的股价大幅波动，并与监管部门做好沟通，维护公司积极健康的市场形象。积极参与监管机构及交易所开展的各类调查和意见征询工作，认真回复、提出建设性意见建议等。

　　投资者责任方面，公司高度重视投资者关系，通过与投资者的沟通与交流，让投资者全面地了解公司的运营情况和发展规划。公司积极与投资者互动，热情接待来电、来访的各类投资者，与其保持良好的沟通；2020年，在上交所e互动平台累计共回答投资者提问151个，及时答复率100%；同时，公司通过“走出去”、“请进来”等方式与机构投资者保持良好的沟通和联系，积极接待机构投资者到公司调研，积极参与相关部门组织的投资者交流会；另外，公司还通过召开投资者说明会，与投资者进行网络在线互动交流，不断促进公司和投资者的良性互动，提升公司透明度。

　　（三）以人为本，凝心聚力

　　人才是企业的源泉，是企业长期健康发展的“发动机”，公司非常重视人才培养和团队建设，注重发挥人才引领优势，优化选人用人机制，引进人才、留住人才、用好人才，为黑牡丹腾飞注入活力、增加推力。

　　2020年，公司不断加大人力资源开发力度，优化人力资源管理体系，逐步完善激励机制，基本形成“多元化经营、专业化管理”的人才体系。一方面，通过完善并创新现有的项目激励制度，建立完善具有市场竞争力的薪酬激励体系及多层次、分类别的中长期激励机制，充分调动员工的积极性、主动性，使得员工更有获得感和责任感，让公司和员工个人共同发展，共同进步，同心合力提升公司业绩；另一方面，在政府鼓励和倡导国企实施股权激励的大背景下，公司在年内启动实施2020年限制性股票激励计划，并于2021年3月18日完成了授予登记工作，实施本次股权激励计划，有利于将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合，积极促进公司业绩稳定增长及长期健康发展，稳定和提升公司股票长期投资价值，本次实施的股票激励方案也成为常州国有控股上市公司首例。同时，公司推进差异化人才培养管理机制，包括推进中高级管理人员及核心岗位专项能力培养提升，促进人员的良性流动，为集团人才战略的实施和战略目标的实现提供强有力的支撑。

　　（四）管理协同发展，强化平台赋能

　　2020年，公司积极推进集团新一轮五年战略制定，通过与公司控股股东、党委委员、董事、高管及公司各业务板块、职能部门等的战略思路交流，并结合国家政策与市场环境，不断调整战略方向，完善战略草案，确保公司新一轮五年战略规划的顺利完成。

　　2020年，公司对控股子公司开展了全覆盖、常态化内控检查；完成了对集团权限指引全部流程的更新修订，公司内控管理更趋全面扎实。

　　公司资金管理水平稳步提升，根据经营业务的特点，综合评估期限、成本等因素，结合公司债券、中期票据等多种融资方式，尤其在境内外融资成本居高不下的形势下，全年融资平均成本比上年仍有所降低；此外，为拓宽融资渠道，增强国际投资者对黑牡丹的了解，公司还积极对接国际资本市场，开展境外跟踪评级工作。

　　（五）坚持党建引领,不断完善企业治理

　　2020年，公司党委根据年度党建总体要求和工作计划，围绕企业改革发展中心工作，坚持服务生产经营不偏离，坚持把党建融入中心工作、融入企业治理各环节，使党组织发挥作用组织化、制度化、具体化。

　　公司将党的领导纳入公司章程，党建工作贯穿企业决策、执行、监督全过程，并将党建工作纳入公司考核体系，使党组织在公司法人治理结构中的法定地位得到进一步明确、落实和巩固。同时公司党委不断适应时代新要求，抓党建促发展、以发展强党建，与时俱进的探索党建工作新思路、新方法、新举措，为企业汇聚高质量发展合力、助推产业转型提供了强大的动力。

　　2020年，根据企业改革发展需要，为完善公司治理，进一步加强党的建设，公司将原来6个在职党员党支部，优化调整为10个党支部，进一步规范了党支部设置；为了强化基层党建工作的规范化和标准化，修订完善了《黑牡丹集团党建工作目标考核细则》，用好考核评价的指挥棒，促进党建责任落实；指导各支部结合各子公司核心业务、规章制度，以微信公众号、党建信息化平台为抓手，不断加强支部党建工作成效，充分运用互联网加党建平台，切实加强党建带团建，团建促党建，融入公司发展，激励支部新作为。

　　四、社会责任

　　公司一直注重履行社会责任，以促进公司和社会的和谐发展，通过公司和合作伙伴的共同努力，公司也赢得了社会各界的广泛赞誉：2020年公司荣获“全国纺织行业党建工作先进企业”、“2019年度江苏省科学技术一等奖”、“2020-2022年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”等60余项市级及以上奖项；公司员工也获得了“2019工匠中国年度十大国匠”、“江苏工匠”、“江苏省工人先锋号”等21项市级及以上表彰及荣誉。

　　（一）回报股东，促进长期可持续发展

　　公司立足于长远及可持续发展的需要，在综合分析公司所处行业特征和发展趋势、经营情况、发展规划、股东回报、融资成本及外部环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况等情况，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

　　自2002年上市以来，公司连续十八年进行现金分红，累计发放现金股利达人民币184,819.31万元。

　　报告期内，公司以2019年年度利润分配股权登记日的股份总数1,047,095,025股扣除回购专户上累计已回购的 32,123,599 股后的股份数量1,014,971,426 股为基数，每10股派发现金人民币2.31元（含税）的利润分配方案，共计派发现金人民币23,445.84万元，加上视同现金分红的2019年通过集中竞价交易方式实施股份回购已累计支付的现金总额0.66亿元，公司2019年年度合计现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为38.43%。

　　（二）和谐发展，共筑繁荣

　　作为国有控股的上市公司，黑牡丹承担着常州市新北区的市政基础设施建设、保障房等民生工程的实施等历史使命，多年来，投资建成13个保障性安居住宅小区，累计代建12所中小学校、3个城市公园，以及常州高铁北站广场、常州机场边检站等多项城市公共基础设施，竣工项目建筑面积近690万平方米、竣工道路里程逾510公里、绿地面积逾760公顷，为近14万业主提供了优质的居住物业和服务，致力于向中国和世界传递常州。公司下辖45家子公司，拥有3,200余名员工；公司每年上缴税收数亿元，促进常州市经济发展；作为常州龙头企业，公司致力于打造“黑牡丹”品牌，与其他企业一起共育常州“幸福树”。

　　（三）自然为友，可持续发展

　　公司一直以来均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，积极推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，制定严格的环境作业规范，充分管理自身在生产运营环节对环境的影响，积极向员工及社会传播绿色文明理念，践行绿色运营。

　　“绿色环保，节能减排”生态理念始终贯穿于公司生产的每一环节，染色采用液体染料、植物染料，确保环保效益；公司已全面建成环境管理体系，生产过程采用中水回用、余热回收、废气控制，真正对环境负责；建成行业领先的污水处理中心，太阳能屋顶电站；公司控股子公司深圳市艾特网能技术有限公司（以下简称“艾特网能”）响应国家减排的要求，充分发挥自主研发的氟泵和蒸发冷凝等技术的优势，在数据中心节能领域不断取得突破。同时，为响应国家十四五规划提出的“碳达峰、碳中和”目标，公司已正式启动碳中和工作方案，致力于实现节能降耗、减排增效、环保达标、绿色制造，有效履行企业对环境的责任。公司是全国首批签署《中国企业应对气候变化倡议书》的企业之一，获得“绿色环保企业”、“节能减排创新型棉纺织企业”、“常州市2020年环保示范性企事业单位”等称号。

　　（四）实干为纲，服务企业大局

　　2020年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，践行初心使命，坚持党建引领，全面从严治党，全方位服务企业发展大局。大力实施“先锋工程”，推进“产业工人队伍建设改革”试点建设，签订《职工技术创新专项集体合同》，开展技能鉴定和技能比武活动，搭建员工成长平台；十九大代表、全国劳模、公司技术总监邓建军利用直播平台向全国产业工人传授技能技法、弘扬工匠精神；公司团委承办常州市企业青年说第一期活动，展现青年员工风采。

　　（五）履行社会责任，打造文化品牌

　　2020年，公司积极履行社会责任抗击疫情，支持教育和体育事业，为公司发展注入精神力量，打造文化品牌。

　　面对新冠病毒疫情，公司一方面高度重视防控工作，坚决贯彻落实各级政府的决策部署，做好疫情防控工作，有序复工复产；另一方面，公司积极履行社会责任：启动黑牡丹关爱慈善基金，公司和员工共向常州市慈善总会捐款500万元；对符合条件的90多家经营性租赁户减免租金超520万元；组织职工参加宿舍防疫、社区服务、义务献血等各类志愿服务400人次，共计服务超3000小时，累计义务献血17600毫升；自发慰问社区、交警部门、高速道口等多个防疫一线。同时，公司以新实业助力湖北省政府精准防疫也取得显著成效。艾特网能自主研发设计并交付的北斗BM模块化数据中心解决方案，在疫情期间安全稳定服务湖北省楚天云大数据中心，全力保障了湖北健康码在内的65亿条数据的持续稳定交换。

　　2020年教师节前夕，公司捐资500万元参与筹建常州市天宁区树人教育发展基金，反哺教育、回馈社会；捐资200万元支持高铁新城2020中国马拉松精英排名赛，推动全民健身、助力中国速度；结合2020年黑牡丹创立80周年的重要历史节点，公司以“80年纪·风华正茂”为主题开展系列活动，组织开展了2019年度总结表彰暨2020年目标动员大会、“五四”青年说、“我为80涂个鸦”、世界读书日分享、母亲节“把爱说出来”、邓建军工匠卡通形象发布仪式等一系列线上线下相结合的品牌推广活动，从品牌核心价值出发，把黑牡丹的企业故事、百年名企梦融入系列活动，弘扬企业文化，打造魅力品牌、影响力品牌。

　　五、关爱员工，共同成长

　　（一）不断提升员工的收获感和幸福感，践行“家文化”

　　公司坚持以人为本，实施科学、公正的管理机制以及覆盖多方面的福利体系，为员工创造优质的工作环境及优越的生活条件，重视员工薪酬福利待遇、职业发展规划、教育培训等多方面的综合发展，充分调动员工的工作积极性，提高员工的工作满足感和生活幸福感。

　　1、随着公司盈利能力的不断增强，员工与公司共赢发展。公司除了为员工缴纳“五险一金”外，还连续多年为员工及骨干购买家庭财产保险、意外险、补充医疗保险等商业保险，为员工提供各项保障以解后顾之忧；自2018年起，公司启动了企业年金人才集合计划，建立人才长效激励机制，保障和提高职工退休后的待遇水平，增强团队凝聚力。

　　2、公司注重员工的长期发展，在员工长期职业发展规划上，一方面深入开展员工培训，为了加强员工的思维转型和能力提升，公司采用“外部聘请”与“内部资源”相结合的方式，为员工提供有针对性的专题培训，培训项目涉及技术操作类专题培训、项目管理类专题培训以及管理赋能专题培训等，在2020年受疫情影响的情况下，公司仍举办了230余场培训，并且为了满足公司战略发展所需的各类人才培育，在培训的过程中，有针对性地覆盖到重点岗位的骨干人员。同时，为营造内部学习氛围，共享学习资源，创新学习手段，公司充分利用网络化、信息化资源，建立综合性的内部网络平台，为知识的传递，学习资源的共享，提供了良好的平台，2020年全年全员累计学习总学时近1.4万个小时。另一方面，持续完善员工职业生涯发展体系，实施校企合作，推进管培生的招聘及培养力度，建立人才梯队体系，推进多岗位轮换，鼓励一线历练，基层成长；通过劳动竞赛、导师“传帮带”等活动，在比中学、比中练、帮中强，员工主动学习意识和技能得到提升，“培训是一种福利”的观念深入人心。

　　此外，为提升新员工职业化素养、加强思维转型，并增强新员工归属感与责任感，公司定期组织新员工参加职业化培训拓展活动，帮助新员工尽快地融入黑牡丹大家庭。

　　3、公司始终践行“家文化”的文化理念，多年来通过多种途径精准帮扶困难职工；本着“关注教育、关怀职工”的原则，黑牡丹工会连续10年对成绩优异的员工子女进行奖励；2021年为了配合“就地过年”倡议，很多员工选择在工作地过年，公司为留常过年的外地员工送上新春大礼包、暖心年菜和防疫物品，并开放职工之家，员工可以看书、打球、健身等，让员工感受到了回家过年的亲切感。

　　（二）丰富职工业余生活，凝聚合力

　　2020年，公司党团结对观看电影《我和我的家乡》，弘扬爱国主义情怀，激励大家用行动助力家乡的建设；为积极传承弘扬中华民族优秀传统文化，激发广大员工的爱国主义情怀，搭建员工交流共促的沟通平台，公司开展了“八零牡丹绽芳华，浓情佳节话团圆”主题沙龙活动，让员工切实感受到传统文化的魅力，激发大家努力工作、报效国家的爱国情怀；公司举办了首届厨艺技能大赛，旨在提升厨师们的技能，加强相互之间的厨艺交流，不仅向员工展示了食堂员工的形象和风采，还提升了后勤服务人员的服务技能和专业水平，精益求精不断提升专业技能，努力把工作做到极致，也是黑牡丹匠心文化的一次很好诠释；为增强团队凝聚力和向心力，帮助广大青年员工成长成才，公司开展了“守初心(担使命(青春志(牡丹梦”主题团日活动，希望广大青年员工肩负起时代赋予的重任，志存高远，脚踏实地，努力在实现黑牡丹百年梦想的生动实践中放飞青春梦想。

　　六、2021年工作展望

　　2021年，公司将贯彻中央对“十四五”规划和2035年远景目标建议的相关精神，牢牢把握“扩大内需”这个战略基点，加快融入“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，抓住新机遇、迎接新挑战、实现新跨越，在疫情防控常态化、不减压的前提下，围绕以打造“以新基建为鲜明特色，主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团”的战略目标，以高质量发展为核心，在新一轮的五年规划开好局、起好步。

　　（一）推动战略规划落地，凝心聚力持续奋斗

　　2021年，公司将结合集团自身要求，对编制的新一轮战略持续修改优化的基础上定稿后，在集团层面及各板块进行宣贯，为产业控股集团发展明确统一方向，形成合力。同时，把相应的战略目标分解量化进入今年预算，形成较为详细的工作安排，围绕做强新基建业务、做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务战略目标，在各板块将战略执行落到实处。

　　（二）做强做精做优业务，高质量发展开新局

　　1、做强新基建业务，成为卓越的数字能源基础设施专家

　　新基建板块作为公司下一步重点培育和打造的核心业务板块，同时也是公司落实最新中央经济工作会议关于“增强产业链供应链自主可控”这一战略部署的重要着力点，今年，公司将以艾特网能为基点，加大在该领域的资源投入，补强短板，全力做强新基建业务板块。

　　2021年艾特网能将围绕数据中心设备业务、工业业务、一体化交付业务、服务销售4个业务方向持续积累并力求突破，全力应对行业潜在进入者越来越多、竞争越来越激烈的压力。其中，数据中心设备业务将持续以优化利润为导向，研发方面重点完善产品族，推进蒸发冷CBD第四代产品、热管冷机等的更多应用，并通过UPS及供配电产品的自研自产，完善公司全网能产品线，提升综合竞争力；工业业务将继续突破新的大客户，提高整体销售额；一体化交付业务持续推进，甄选优质客户，持续改善项目利润率和现金流；服务销售上推出更多价值方案，助力合作伙伴实现业务增值，并增加人力规划，优化人力结构，提升项目覆盖率，优化大项目的管理幅度和效度。

　　公司将推进在深圳市光明区建设艾特网能产业化基地及总部大楼项目，以更好地满足艾特网能未来增长的产能需求，增强艾特网能的综合竞争力、提升企业形象。

　　2.做优新型城镇化建设业务，成为有特色的城市综合运营服务商

　　新型城镇化建设板块将按照新一轮战略目标，继续坚守“城市综合运营服务商”的定位，以“优品质、优服务、优结构、建铁军”为主线，高效推进项目建设，营造品质标杆。业务上整合产业链优势，通过业务联动实现服务延伸，积极配合常州高铁新城建设，开辟市政业务新市场。抓好产品研发创新，积极探索包括乡村振兴、健康产业在内的新业务模式。进一步完善市场化机制，优化运营模式，提升内部管理效能。

　　重点工作方面，认真做好现有项目的开发建设；做好黑牡丹文创园项目的建设工作，讲好黑牡丹旧址改造“牡丹里”的新故事；高效推进高铁新城基础设施建设，积极联动施工业务承接，并把握机遇适时向外拓展开发项目的新增储备，加大重点城市市场调研，关注重点区域，在乡村振兴、特色小镇建设以及国家重大政策方面寻找新机遇；优化运营管理体系，完善各类业务的运营模式，提升经营能力，提高管理效率；推进总部大楼、科技园一号大楼、协助艾特网能产业化基地及总部大楼以及新拓展项目的实施，积极推进产品在绿色建筑、楼宇智能化等方面的创新和升级。

　　3、做精纺织服装业务，成为有全球影响力的牛仔智能工厂

　　以品牌为核，打造产业链核心辐射优势。调整经营理念，由“订单计划驱动生产”向“服务引领市场需求”转变，发挥黑牡丹在行业内的核心品牌优势，输出体系化的管理能力，进一步整合产业链上下游各方资源，创新运营模式，从过去的出口型贸易为主向出口贸易和国内贸易相互补充的模式转变，通过强化互动体验创造客户需求。

　　以科技为本，构建王牌产品体系。继续加大研发投入，以市场导向引领产品开发工作，提高客户满意度和产品附加值；加快智慧工厂的升级步伐，软硬件同步推进，达到智能生产、智能管理的目标；始终将生态环保理念贯穿于设计、生产、营销、售后服务的全流程，全面提升环保水平。

　　以服务为纲，创造极致客户体验。第一，专注于产品原料可追溯，生产过程可持续，形成产业链一体化运作模式；第二，做到产品价格与品质的极致，让客户以触手可及的价格体验最好的产品；第三，变革产线排单模式，满足客户端小批量生产和快速响应的需求；第四，以设计到售后全流程的贴心服务，提升客户对公司的信赖感和依赖度。

　　（三）加强平台能力建设，赋能多元化业务发展

　　公司将继续按照“平台化管理、专业化经营”的方式，进一步加强职能部门能力建设，使条线管理嵌入业务板块的生产经营，通过各条线的专业化、体系化建设，积极推进公司为多元化业务发展赋能。2021年，公司将重点围绕以下七个方面提升赋能水平：

　　合规管理——筑牢合规“护城河”。

　　资金管理——畅通造血“大动脉”。

　　安全管理——砌好安全“防火墙”。

　　信息化——建好信息“高速路”。

　　人力资源——丰盈人才“蓄水池”。

　　行政运营——打造业务“枢纽港”。

　　资本市场——担当价值“创造者”。

　　（四）实施党建六大工程，引领高质量党建

　　进一步夯实党建标准化基础，不断推进党建深度融入企业生产经营中心工作，以“党建+”为支点，重点实施“思想政治建设、核心作用发挥、队伍建设、党支部建设、党风廉政建设、监督执纪”六大提升工程，不断增强政治引领力、服务发展力、改革创新力、凝聚保障力，以高质量党建引领和保障企业高质量发展，推动新一轮规划落地实施开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

　　（五）多维诠释品牌文化，助力企业长效发展

　　加强品牌文化建设，提升企业软实力。深入推进公司VI提升优化和宣贯落地，加快推进黑牡丹文化展示馆建设和开放，结合建党100周年开展系列主题活动，以品牌文化为载体，建立更广泛的价值认同，为企业长效发展凝聚合力。

　　蓝图激发动力，实干铸就梦想。在新一轮战略规划的开局之年，我们黑牡丹人将永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风；争当表率、争做示范、走在前列；做到思想同心、目标同向、工作同步、责任同担；紧扣战略、狠抓落实，以匠心实干奋战2021，书写黑牡丹高质量发展新的故事。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　2021年4月16日