法定代表人：张秀琬

　　主营业务：受托进行购物中心、商场的经营管理，商场租赁策划、咨询和管理；商务咨询，企业咨询管理，营销策划与管理，物业管理，商务代理代办，市场营销策划，室内儿童小型游乐场（除游艺类、赌博类、电子类、高危险等项目），广告设计、制作、发布、代理，票务代理（除专项审批），礼仪服务，文化艺术交流策划（除演出经纪），体育赛事策划，停车场管理，游客服务用品租赁，销售日用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品（文物、象牙及其制品除外）、金属制品、服装服饰、玩具，食品销售，及提供与以上经营项目相关的咨询服务 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：与公司受同一实际控制人控制的公司。

　　三、定价原则和依据

　　交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。

　　四、关联交易的目的和主要内容

　　上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的采购、销售业务。与关联方发声的交易，均遵循公平、公正、合理的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，保障公司生产经营目标的实现，符合公司实际经营和发展需要。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东权益的情形。

　　六、备查文件

　　1.元祖股份第三届董事会第十一次会议决议；

　　2．元祖股份独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见；

　　3.元祖股份独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603886   证券简称：元祖股份 公告编号：2021-009

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行等金融机构

　　● 委托理财金额：投资额度不超过150,000万元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

　　● 委托理财投资类型：低风险、期限不超过12个月的理财产品及结构性存款

　　● 委托理财期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

　　一、委托理财概述:

　　（一）委托理财目的

　　在不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟合理利用闲置自有资金，购买信用级别较高、风险低、流动性较好的金融理财产品，增加现金收益，提高公司自有资金的使用效率。

　　（二）资金来源

　　本委托理财的资金来源为公司闲置自有资金

　　（三）委托理财的基本情况

　　上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“元祖股份”或“公司”）于2021年4月16日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过150,000万元暂时闲置自有资金用于购买银行等金融机构的低风险类短期理财产品，有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内循环投资，滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，由董事长签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

　　具体委托理财产品在授权范围内以购买时为准。

　　（四）公司内部需履行的审批程序

　　公司购买标的为期限不超过12个月的低风险理财产品，风险可控。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

　　7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　上述委托理财事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，但尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财的合同主要条款

　　闲置自有资金的委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。公司计划进行委托理财金额不超过150,000万元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，预计收益（参考预期年化收益率）根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利率。投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融理财产品。

　　（二）委托理财的资金投向

　　公司使用闲置自有资金委托理财投资方向为短期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型、预期收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

　　（三）风险控制分析

　　公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　三、委托理财受托方情况

　　公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　四、对公司的影响

　　公司财务数据情况：

　　单位：万元

　　■

　　根据新金融准则要求，购买的保证收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、风险提示

　　尽管公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　2021年4月16日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可生效。

　　1、独立董事意见

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，在确保日常运营和资金安全的前提下，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，并已履行了规定的审批程序；不构成关联交易，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　我们同意公司拟使用不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过壹拾伍亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自2020年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易，没有损害公司及中小股东利益。

　　监事会同意公司使用不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　八、报备文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603886   证券简称：元祖股份    公告编号：2021-010

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2020年12月31日，毕马威华振有合伙人167人，注册会计师927人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。

　　毕马威华振2019年经审计的业务收入总额超过人民币33亿元，其中审计业务收入超过人民币30亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

　　毕马威华振2019年上市公司年报审计客户家数为44家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.29亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振2019年本公司同行业上市公司审计客户家数为17家。

　　2. 投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　毕马威华振于2018年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施2次，相应受到行政监管措施的从业人员7人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振承做上海元祖梦果子股份有限公司2020年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人汪浩女士，2007年取得中国注册会计师资格。汪浩女士2000年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。汪浩女士近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

　　本项目的签字注册会计师黄锋先生，2007 年取得中国注册会计师资格。黄锋先生2003 年开始在毕马威华振执业，2015 年开始从事上市公司审计，从2019 年开始为本公司提供审计服务。黄锋先生近三年签署或复核上市公司审计报告8 份。

　　本项目的质量控制复核人徐侃瓴先生，2005年取得中国注册会计师资格。徐侃瓴先生2001年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2020年开始为本公司提供审计服务。徐侃瓴先生近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4、审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度本项目的审计收费为人民币166万元，其中年报审计费用人民币77万元，内控审计费用人民币45万元，其他鉴证及相关服务收费人民币44万元，较上一年审计费用人民币162万元无重大变化。具体费用授权公司董事会根据与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

　　二、 拟续聘事务所履行的程序

　　（一） 董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力。在2020年审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会审计委员会建议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二） 独立董事事前认可意见

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司2021年度审计及内部控制审计的要求，我们同意将相关议案提交董事会审议。

　　（三） 独立董事发表独立意见

　　公司已将续聘2021年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2020年审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，尽职尽责地完成了各项审计任务。我们认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务资质、职业操守和履职能力，出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况。我们同意续聘该所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第三届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告及内部控制审计等工作，其酬金由董事会决定。

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603886  证券简称：元祖股份   公告编号：2021-011

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　关于全资子公司吸收合并的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、吸收合并基本情况

　　湖南元祖食品有限公司（以下简称“湖南元祖”）、湖北元祖食品有限公司（以下简称“湖北元祖”）、辽宁元祖食品有限公司（以下简称“辽宁元祖”）、上海元虹食品贸易有限公司（以下简称“上海元虹”）是上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为优化公司管理结构，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，公司拟整合资源，由湖北元祖为主体吸收合并湖南元祖，由上海元虹为主体吸收合并辽宁元祖。吸收合并完成后，湖北元祖和上海元虹继续存续，湖南元祖、辽宁元祖依法注销，湖南元祖、辽宁元祖全部业务、资产、债权、债务分别由湖北元祖和上海元虹依法承继。公司同意授权公司管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于：协议文本的签署、相关资产的转移、注销登记等。

　　二、吸收合并审批情况

　　公司于2021年4月16日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于审议全资子公司吸收合并的议案》。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并不需提交公司股东大会审议。

　　三、合并方基本情况

　　①公司名称：湖北元祖食品有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：武汉市硚口区古田二路7栋3层2号（汇丰企业总部）

　　法定代表人：张秀琬

　　注册资本：6,267,000.00元人民币

　　经营范围：鲜花、工艺品初级农产品销售（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）；生产加工糕点（烘烤类糕点、蒸煮类糕点、月饼）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品现场加工批发兼零售（经营范围、有效期与经营许可证核发一致）。

　　经营情况：截至2020年12月31日,湖北元祖资产总额5,486万元,负债6,752万元,净资产-1,266万元,资产负债率为123%；2020年累计实现营业收入16,425万元，实现净利润688万元。

　　湖北元祖为公司全资子公司。

　　②公司名称：上海元虹食品贸易有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号1幢3层303室

　　法定代表人：张秀琬

　　注册资本：3,415,200.00元人民币

　　经营范围：食品流通，花篮、工艺品（象牙及其制品除外）、食用农产品的批发，佣金代理（拍卖除外）、进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。以下限分支机构经营：糕点、糖果、速冻食品、休闲食品、水果、酒、花篮、茶叶、工艺品（文物除外）、食用农产品（生猪等畜产品除外）的零售，直接入口食品现场制售（裱花蛋糕）及提供饮品（饮料、冷饮）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经营情况：截至2020年12月31日,上海元虹资产总额3,386万元,负债4,113万元,净资产-727万元,资产负债率为121%；2020年累计实现营业收入5,109万元，实现净利润511万元。

　　上海元虹为公司全资子公司。

　　四、被合并方基本情况

　　①公司名称：湖南元祖食品有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：长沙市雨花区万家丽中路一段318号西子商业中心（西子花苑）B、C栋裙楼一楼16号商铺

　　法定代表人：张秀琬

　　注册资本：3,622,100.00元人民币

　　经营范围：预包装食品、水果的销售；工艺品的批发；花卉作物的零售；烘焙食品制造（现场制售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营情况：截至2020年12月31日,湖南元祖资产总额1,223万元,负债2,015万元,净资产-792万元,资产负债率为165%；2020年累计实现营业收入3,522万元，实现净利润184万元。

　　湖南元祖为公司全资子公司。

　　②公司名称：辽宁元祖食品有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：辽宁省大连市中山区五五路14号1单元1层1号

　　法定代表人：张秀琬

　　注册资本：5,000,000.00元人民币

　　经营范围：批发预包装食品；糕点类食品制售（含裱花蛋糕）、速冻食品、果蔬销售；国内一般贸易；会议服务；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　经营情况：截至2020年12月31日,辽宁元祖资产总额3,824万元,负债5,670万元,净资产-1,847万元,资产负债率为149%；2020年累计实现营业收入2,519万元，实现净利润-197万元。

　　辽宁元祖为公司全资子公司。

　　五、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、由湖北元祖为主体吸收合并湖南元祖，由上海元虹为主体吸收合并辽宁元祖，本次吸收合并完成后，湖北元祖、上海元虹继续存续，湖南元祖、辽宁元祖依法注销，湖南元祖、辽宁元祖全部业务、资产、债权和债务分别由湖北元祖、上海元虹依法承继，主营业务范围不变。

　　2、本次吸收合并不涉及职工安置事项。

　　3、吸收合并各方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　六、本次吸收合并目的及对上市公司影响

　　湖北元祖吸收合并湖南元祖，上海元虹吸收合并辽宁元祖符合公司发展战略，吸收合并完成后有利于公司优化管理结构，减少管理层级，发挥整体资源优势，提高运营效率，降低管理成本，实现公司利益最大化。湖北元祖、湖南元祖，上海元虹、辽宁元祖均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合对公司正常经营不构成实质性影响，合并事项不构成关联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603886  证券简称：元祖股份   公告编号：2021-012

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　　●本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议批准。

　　一、本次会计政策变更

　　根据 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21 号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），实施如下：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1 日起施行。公司作为境内上市企业，按照上述要求自 2021 年 1 月 1 日起开始执行修订后的《企业会计准则第21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　为使公司会计政策与上述规定保持一致，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）会计政策变更内容

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定；变更后，公司执行财政部2018年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下：

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益；

　　（5）根据新旧准则衔接规定，企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　（二）会计政策变更日期：2021年1月1日

　　（三）会计政策变更的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则，不追溯调整以前年度可比数据。本次会计政策变更为公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。除使用权资产和租赁负债的确认外，本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事和监事会的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，本次变更符合法律法规和公司实际经营情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603886  证券简称：元祖股份 公告编号：2021-013

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：江苏元祖食品有限公司（以下简称“江苏元祖”）、浙江元祖食品有限公司（以下简称“浙江元祖”）、上海元祖食品有限公司（以下简称“上海元祖”）、上海元祖电子商务有限公司（以下简称“元祖电商”）。

　　●投资金额：上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向江苏元祖、浙江元祖、上海元祖和元祖电商增资，上述四家公司合计增资2,957.295997万元，具体如下：

　　江苏元祖增资803万元，增资完成后注册资本变更为2,000万元；

　　浙江元祖增资194.776697万元，增资完成后注册资本变更为1,000万元；

　　上海元祖增资59.5193万元，增资完成后注册资本变更为1,000万元；

　　元祖电商增资1,900万元，增资完成后注册资本变更为2,000万元。

　　●本次增资来源为公司自有资金，增资完成后，上述公司仍为公司持股100%的全资子公司。

　　●特别风险提示：本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。

　　一、对外投资概述

　　上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向江苏元祖、浙江元祖、上海元祖和元祖电商增资共计2,957.295997万元。本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。

　　二、增资标的基本情况

　　①公司名称：江苏元祖食品有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：无锡市新吴区金城东路333-1-1101

　　法定代表人：张秀琬

　　注册资本：人民币1,197万元整

　　经营范围：食品（凭有效许可证经营）的销售；现场蛋糕裱花（限分支机构经营）；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）；鲜花、水果、工艺品、瓷器、水产品的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营情况：截至2020年12月31日,江苏元祖资产总额41,116万元,负债32,496万元,净资产8,620万元,资产负债率为79%；2020年累计实现营业收入81,776万元，实现净利润6,449万元。

　　本次计划增资803万元人民币，增资后江苏元祖注册资本增加至2,000万元人民币。

　　②公司名称：浙江元祖食品有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　注册地址：杭州市江干区天城国际商业中心903室

　　法定代表人：张秀琬

　　注册资本：人民币805.223303万元

　　经营范围：批发、零售：预包装食品（含冷藏冷冻食品），散装食品（含冷藏冷冻食品）（凭有效许可证经营），水果，鲜花，农副产品（除食品），工艺美术品（不含文物），日用品；糕点类食品制售（含裱花蛋糕）（限门店加工）（凭有效许可证经营）（涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营情况：截至2020年12月31日,浙江元祖资产总额12,507万元,负债11,704万元,净资产803万元,资产负债率为94%；2020年累计实现营业收入26,226万元，实现净利润529万元。

　　本次计划增资194.776697万元人民币，增资后浙江元祖注册资本增加至1,000万元人民币。

　　③公司名称：上海元祖食品有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号1幢三楼东区

　　法定代表人：张秀琬

　　注册资本：人民币940.4807万元

　　经营范围：食品销售，销售食用农产品、餐具、工艺礼品（象牙及其制品除外）、鲜花、日用百货，从事货物及技术的进出口业务，会务会展服务，展览展示服务，以下范围限分支机构运营：食品销售，餐饮服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经营情况：截至2020年12月31日,上海元祖资产总额6,446万元,负债4,351万元,净资产2,095万元,资产负债率为67%；2020年累计实现营业收入16,427万元，实现净利润482万元。

　　本次计划增资59.5193万元人民币，增资后上海元祖注册资本增加至1,000万元人民币。

　　④公司名称：上海元祖电子商务有限公司

　　公司类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　注册地址：青浦区赵巷镇嘉松中路6088号1幢301室

　　法定代表人：张秀琬

　　注册资本：人民币100万元

　　经营范围：批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、食用农产品（不含生猪产品）、鲜花、通信设备及相关产品、计算机软硬件（音像制品、游戏软件除外）及配套设备、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、建材（钢材、水泥除外）、装潢材料、金属制品、汽车配件、化妆品、文化体育用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照相器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）的批发、网上零售、佣金代理（拍卖除外）及配套服务、从事货物及技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经营情况：截至2020年12月31日,元祖电商资产总额5,788万元,负债5,201万元,净资产587万元,资产负债率为90%；2020年累计实现营业收入64,196万元，实现净利润436万元。

　　本次计划增资1,900万元人民币，增资后元祖电商注册资本增加至2,000万元人民币。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次增资资金来源系公司自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。本次增资后江苏元祖、浙江元祖、上海元祖和元祖电商的资本更为充实，有助于更加顺利开展生产经营，同时有利于提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603886   证券简称：元祖股份    公告编号：2021-014

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　关于公司组织架构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海元祖股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地实现公司战略目标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。

　　公司于2021年4月16日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《元祖股份关于审议公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　附件：公司组织架构

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件：上海元祖梦果子股份有限公司管理组织架构图

　　■

　　证券代码：603886  证券简称：元祖股份 公告编号：2021-015

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）拟投保董事、监事和高级管理人员责任险。

　　责任险具体方案如下：

　　(一)投保人：上海元祖梦果子股份有限公司

　　(二)被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　(三)责任限额：人民币7000万元

　　(四)保费金额：不超过人民币16万元

　　(五)保险期限：12个月

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事会在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　该事项全体董事回避表决，出于谨慎性原则，将直接提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603886   证券简称：元祖股份    公告编号：2021-016

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议修订公司章程的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

　　公司章程具体修改情况如下：

　　■

　　上述修订尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603886    证券简称：元祖股份   公告编号：2021-017

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2021年4月16日9:30以现场与视讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2021年4月6日以电子邮件向全体监事发出。会议由公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事3名，现场出席监事2名，视讯出席董事1人（监事杨子旗以视讯方式出席本次会议）。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意该议案并提交公司股东大会审议。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2020年年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于2020年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《关于审议公司2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。同意将其提交公司股东大会审议。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于审议公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2020年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过壹拾伍亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　监事会认为：鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2020年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于续聘公司2021年财务及内部控制审计机构的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》

　　我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，本次变更符合法律法规和公司实际经营情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议了《关于审议购买董监高责任险的议案》

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于购买董监高责任险的公告》。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权,3票回避。

　　该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于审议修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份监事会议事规则》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、元祖股份第三届监事会第十一次会议决议；

　　2、元祖股份第三届监事会第十一次会议记录。

　　特此公告

　　上海元祖梦果子股份有限公司监事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603886   证券简称：元祖股份   公告编号：2020-018

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　2020年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度主要经营数据（经审计）公告如下：

　　一、2020年度主要经营数据

　　1、主营业务分渠道情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　2、主营业务分产品情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　3、主营业务分地区情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　二、报告期公司经营模式

　　1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。

　　2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报告期内，随着顾客消费习惯的改变等多种因素的影响下，2020年度线上电商销售额占公司主营收入为27.87%，比上年增加8.15%。

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603886    证券简称：元祖股份   公告编号：2021-019

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月12日13点 00分

　　召开地点：上海市青浦区沪青平公路2799弄上海新虹桥凯悦嘉轩酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月12日

　　至2021年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、3-13、15-17于2021年4月16日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，议案2、14于2021年4月16日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过，并于2021年4月20日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：元祖国际有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-59755155）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2020年年度股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2021年5月7日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（二）登记时间

　　2021年5月7日 上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　（三）登记地点

　　地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

　　联系电话：021-59755678-6800

　　传真：021-59755155

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式

　　联系地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

　　联系电话：021-59755678-6800

　　传真：021-59755155

　　电子邮箱：gansoinfo@ganso.net

　　邮政编码： 201703

　　联系人：施小姐

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海元祖梦果子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603886   证券简称：元祖股份 公告编号：2021-020

　　上海元祖梦果子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：上海银行股份有限公司青浦支行

　　● 委托理财金额：合计人民币2,000.00万元整

　　● 委托理财投资类型：结构性存款产品

　　● 委托理财期限：34天

　　一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

　　公司以部分闲置募集资金共计人民币2,000万元认购了上海银行股份有限公司青浦支行的保证收益型理财产品，详见公司披露的《元祖股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号:2020-039）。

　　上述理财产品已于2021年4月14日到期，获得收益人民币307,452.05元，本金及收益已归还至公司募集资金账户。

　　鉴于闲置募集资金在股东大会决议规定的理财额度和有效期内可以滚动使用，为了提高闲置募集资金的使用效率，上述理财产品到期赎回后同账户余额共计2,000万元用以购买理财产品。

　　二、委托理财概述:

　　（一）委托理财目的

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司募投项目正常实施进度和募集资金正常使用的情况下，公司合理利用闲置募集资金，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险性的银行等金融机构理财产品，增加现金收益，提高募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

　　2、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2867号）核准，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为10.16元，募集资金总额为609,600，000元，扣除发行费用40,273,300元，实际募集资金净额为569,326,700元。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1601045号）。上述募集资已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　公司已严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储、监管和使用情况良好。

　　（三）委托理财的基本情况

　　公司于2021年4月16日向上海银行股份有限公司青浦支行购买上海银行“稳进”3号结构性存款产品。理财产品具体情况如下：

　　上海银行“稳进”3号结构性存款产品

　　1、购买金额：2,000.00万元人民币

　　2、客户收益率：本结构性存款产品收益与黄金美元定价（伦敦黄金市场协会发布的伦敦黄金下午定盘价，以每盎司黄金折合美元表示）最终定价日与期初定价日的波动情况挂钩。 波动幅度=最终定价日价格-期初定价日价格

　　?1.00%，波动幅度＜-500

　　?3.00%，波动幅度在【-500，160】区间内

　　?3.10%，波动幅度＞160

　　3、产品起息日：2021年4月20日

　　4、产品期限：34天

　　关联关系说明：公司与上海银行股份有限公司青浦支行不存在关联关系。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

　　7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财的合同主要条款

　　公司于2021年4月16日与上海银行股份有限公司青浦支行签署了《单位人民币结构性存款协议》，合同于双方签署之日起生效。

　　■

　　（二）委托理财的资金投向

　　本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划 等，获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：

　　债券、回购、拆借、存款、借款、现金、资产管理计划（包括但不限于券商、保险、基金等）、 保险债权投资计划 等投资品的比例为90%（含100资产支持证券等其它各类资产比例不超过90%（不含）。

　　在本产品存续期间，上海银行有权根据投资需要使投资比例在10%,10%]区间内浮动，如市场发生变化导致投资比例暂时超出浮动区间，上海银行将尽合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至规定区间，如上述市场变化所导致的投资比例变动可能对客户收益产生重大影响，上海银行将及时向客户进行公告。此外，上海银行有权根据市场情况，在不损害客户利益且根据约定公告的情况下，对本产品的投资范围、投资品种和 投资比例进行调整，客户对此无异议且同意在上述情况下继续持有本产品。

　　本结构性存款产品的收益与黄金美元定价的表现值挂钩，客户实际收益取决于最终定价日与期初定价日的黄金美元定价波动情况。

　　（三）本次使用闲置募集资金进行委托理财，共计金额2,000.00万元，产品类型为银行结构性存款，符合短期低风险类型的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（四）风险控制分析

　　1、公司财务部门相关人员及时分析和跟踪结构性产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。建立台账对购买的结构性产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、委托理财受托方情况

　　公司本次委托理财的受托方为上海银行股份有限公司（证券代码：601229），为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　五、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年12月31日，公司资产负债率为41.27%，公司货币资金为26,797.76万元,交易性金融资产为100,521.22万元，两者合计127,318.98万元。本次购买银行理财支付的金额占最近一期期末货币资金的7.46%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例1.57%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，将本次购买理财产品列报为“交易性金融资产”。

　　（二）委托理财对公司的影响

　　本次购买上海银行股份有限公司青浦支行的理财产品不影响公司募集资金投资项目正常运行，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报。

　　六、风险提示

　　尽管公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　七、决策程序的履行

　　公司于2020年4月15日、2020年5月8日召开的第三届董事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000万元闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见,具体内容见公司于2020年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2021年4月20日