一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年度利润分配预案为：公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司所从事的主要业务：

　　安通控股股份有限公司，是一家以集装箱多式联运物流服务为主业，集实业投资、船舶服务等产业并举发展的多式联运综合物流服务商。目前，公司旗下拥有全国5A级物流企业泉州安通物流有限公司和国内水路运输龙头企业泉州安盛船务有限公司两家主要的全资子公司。多年来，公司在执行贯彻多式联运战略中持续深耕水路运输服务，依托覆盖沿海沿江的物流优势，积极拓展铁路与公路网络，公司以综合物流信息化平台为支撑，通过加速拓展并对接货运铁路及周边物流场站相关资源，不断向内陆延伸，现已在公、铁、海的运输体系中形成网络化竞争优势，物流产品的多样化、时效性和覆盖半径得到大幅提升。同时公司通过不断拓展供应链金融、投资管理、船舶服务、物流园区等领域的业务来提高产业链服务附加值，满足客户的潜在需求。

　　2、公司的主要经营模式：

　　公司以集装箱多式联运物流服务为主业，围绕“聚焦航运与多式联运主业，专注优势领域”工作重点，不断做大、做精、做强集装箱物流主营业务，利用多式联运的网络优势和信息化的平台基础，不断扩展和延伸综合物流服务能力，努力构建闭环式、一站式的产业生态，为客户提供定制化的物流解决方案。

　　3、公司的行业情况：

　　2020年受到新冠肺炎疫情冲击，各地采取了“封城、延缓开工、公路运输限制”等一系列防疫措施，导致制造业投资、国内市场消费等均出现不同程度的下滑，从而导致国内集装箱运输整体需求大幅下滑。但二季度以来在一系列政府刺激政策的扶持下，特别是中央提出“要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”背景下，国内企业有序复工复产，因疫情而抑制的国内国内消费、基建投资等需求得到快速回升，并且在全球疫情持续蔓延影响下我国外贸需求得到快速提升，进一步拉动国内生产及原材料需求，内贸集装箱运量快速回升。2020年，全国港口完成货物吞吐量145.5亿吨，同比增长4.3%；内、外贸吞吐量分别完成100.5亿吨和45.0亿吨，同比分别增长4.4%和4.0%。完成集装箱吞吐量2.6亿标箱，同比增长1.2%。（数据来源：以上涉及到行业统计数据主要来源自交通运输部综合规划司2021年1月28日公开发布的《2020年交通运输经济先降后升、持续恢复》的报告。）

　　（一）市场运价先抑后扬，企业盈利能力大幅提升

　　2020年上半年，受疫情影响，企业复工复产延迟，叠加年初市场淡季因素，内贸集运需求出现近10年来的首次下滑。加之内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于前两年集中交付，内贸集运市场供需矛盾升级，船东操作谨慎，压价竞争，进一步拉低了市场运价。但进入2020年第三季度，在疫情得到有效控制后，叠加政策引导下的国内消费升级，运输需求快速反弹。同时，海外疫情持续蔓延，国际物流运力下降，国际市场缺箱引起内贸连锁反应，内贸市场运价持续攀升，航运公司盈利盈利能力大幅提升。展望2021年，疫苗的推广仍需要速度，海外疫情造成的贸易活动限制会依然存在，海外生产恢复仍需要时间。同时，以国内大循环为主体，国际双循环相互促进的新发展格局下，将促进生产与消费升级，带动运输需求增加，集装箱短缺问题上半年还会持续，供需因素叠加影响，航运公司盈利质量将得到进一步改善。

　　（二）交通固定资产投资实现较快增长，集运市场有望持续发展

　　2020年，交通固定资产投资预计完成34,752亿元，同比增长7.1%，其中公路水路完成投资25,883亿元、增长10.4%。新老基建投资持续增长，将有助于拉动钢材、铝材、煤炭、PVC、水泥等一批内贸大宗货源稳定增长。煤炭、矿石等易散杂运输货物集装箱运输，仍是新的增长点。同时，国家持续推进西部大开发政策以及随着“一带一路”继续深化，跨区域物资交流需求更加旺盛，南北海运通道、长江等东西通道以及西部陆海新通道等的货运需求仍具备持续增长空间，运输需求和综合服务需求继续对整体内贸和海铁联运货量将形成长期支撑。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用 

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用 

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用 

　　2020年9月11日，泉州中院作出（2020）闽05破申13号《民事裁定书》裁定受理安通控股重整，并指定安通控股清算组担任管理人，负责重整各项工作，公司债券提前到期。

　　2020年10月29日，公司召开了重整案第一次债权人会议及出资人组会议，分别表决通过了《重整计划》和《安通控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

　　2020年11月4日，管理人收到了泉州中院送达的（2020）闽05破21号之二《民事裁定书》，裁定批准安通控股重整计划，并终止安通控股重整程序，公司进入重整计划执行阶段。根据《重整计划》，公司债券所形成的债权将通过以股抵债的方式进行清偿。

　　2020年12月17日，泉州中院作出（2020）闽05破21号之三《民事裁定书》，确认安通控股重整计划已执行完毕。2021年1月4日，债券完成摘牌手续并摘牌

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用 

　　上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年3月27日出具了《新世纪评级关于下调安通控股股份有限公司信用等级的公告》，本次公司主体信用评级结果为“BB+”级，列入负面观察名单，“18安通01”和“18安通02”的债项信用等级下调至BB+级。

　　上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年6月10日出具了《安通控股股份有限公司及其发行的18安通01与18安通02跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪[2020]100178），本次公司主体信用评级结果为 “C”级，列入负面观察名单 “18安通01”和“18安通02”的债项信用等级下调至CC级。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用 

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年的公司的总资产为8,770,606,073.45元，较2019年的7,811,724,731.50元增加了12.27%；实现营业收入4,834,709,156.41元，较2019年的4,996,618,908.50元减少了3.24%；营业成本为5,088,180,717.96元，较2019年的6,213,795,366.17元减少了18.11%；实现利润总额1,204,964,981.94元，较2019年的-4,444,175,996.75元增长了127.11%；实现归属于上市公司股东的净利润1,293,181,680.93元，较2019年的-4,509,514,749.45元增长了128.68%。

　　报告期内公司的主要业务发展情况

　　（一）海运板块

　　截止2020年12月31日，公司在全国设立海运网点93个，涉及业务口岸129个，内贸集装箱箱吞吐量在国内80个主要港口位列前三，在广澳、湛江、茂名等位居第一。目前，公司主营国内航线干线20条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。

　　（二）铁路板块

　　截止2021年12月31日，公司共设立铁路网点14个，包括哈尔滨、郑州、西安、贵阳、乌鲁木齐等，铁路直发业务线超436条，海铁线路351条，涉及业务铁路站点751个，铁路服务覆盖26省250城市。

　　（三）公路板块

　　公司累计与全国近2,000家车队协同合作，拥有可调配货运拖车资源超36,000余辆。稳定的合作车队，能够确保公司及时高效的将货物送到客户手里，避免因为车辆不足或者司机路况不熟导致的运输时间长，从而影响运输时效。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　公司于2020年4月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部修订的最新会计准并结合公司实际情况对财务报表格式调整的会计政策、新收入准则、非货币性资产交换准则的会计政策、债务重组准则的会计政策、新金融工具准则的会计政策则进行的相应变更。对会计政策进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于的上海证券交易所的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-025）

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　公司对前期会计差错更正的原因及影响详见本附注“十六、其他重要事项”1前期会计差错更正。

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用 

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司共23具体包括：

　　■

　　子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益（1）在子公司中权益”。

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少6户，其中：

　　1、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　■

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注八”范围的变更”。

　　安通控股股份有限公司

　　2021年4月20日

　　证券代码：600179            证券简称：*ST安通           公告编号：2021-015

　　安通控股股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知以电子邮件及微信等方式于2021年4月6日向各位董事发出。

　　（二）本次董事会会议于2021年4月16日15点00分以现场和通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

　　（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人。

　　（四）本次董事会会议由董事长郑少平先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

　　《关于前期会计差错更正的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第六次会议决议的公告》。

　　（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　《2020年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事储雪俭先生、张志越先生、邵立新先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　《2020年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

　　《董事会审计委员会2020年度履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　《2020年度总经理工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（六）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

　　《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　《2020年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（七）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（八）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润1,293,181,680.93元，母公司实现净利润为578,130,603.24元，截止到2020年12月31日，母公司报表累计未分配利润为-4,978,867,428.78元。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司2020年度母公司的未分配利润为负，同时考虑到公司2020年刚完成司法重整工作，公司整体经营规模和市场占有率有待恢复，同时2021年公司拟在立足海运的基础上加大多式联运布局，为保障后续公司正常开展经营活动进一步做大做强做精主营业务以及未来发展的现金需要，公司董事会拟定了2020年度利润分配预案为：公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第六次会议决议的公告》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（九）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

　　《2020年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第六次会议决议的公告》。

　　（十）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　（十一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　《关于公司高级管理人员变动的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　（十二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司现任董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》。

　　《安通控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员2021年度的薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　公司董事、监事2021年的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（十三）以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，其中关联董事郑少平先生、姚江涛先生和赵明阳先生回避表决。

　　《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（十四）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

　　《关于公司会计估计变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第六次会议决议的公告》。

　　（十五）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》。

　　公司《未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（十六）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　《关于2021年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（十七）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（十八）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

　　福建省泉州市中级人民法院已于2020年11月4日裁定批准《安通控股股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），根据《重整计划》之出资人权益调整方案及福建省泉州市中级人民法院作出的（2020）闽05破21号之二《民事裁定书》，本次重整以公司现有总股本1,486,979,915股为基数，按照每10股转增约19.35股的比例实施资本公积金转增股票，共计可转增2,877,306,136股，转增后，安通控股总股本将由1,486,979,915股增至4,364,286,051股。截止2020年12月8日，上述资本公积转增股本事项已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施完成。

　　综上所述，公司注册资本增加了人民币2,877,306,136元，公司的注册资本增加至人民币4,364,286,051元。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（十九）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》。

　　重新制定后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（二十）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

　　《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　公司独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第六次会议决议的公告》。

　　（二十一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示的议案》。

　　《关于申请撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　（二十二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构的议案》。

　　鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，提议公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司董事会审计委员会、独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（二十三）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　公司2020年度股东大会的会议召开时间将另行通知。

　　三、备查文件

　　（1）第七届董事会第六次会议决议

　　（2）独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

　　（3）独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　（4）董事会审计委员会关于2021年度日常关联交易预计的审核意见

　　（5）董事会审计委员会关于续聘2021年度会计师事务所的审核意见

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：600179            证券简称：*ST安通            公告编号：2021-021

　　安通控股股份有限公司

　　关于公司会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●经测算，本次会计估计变更后，安通控股股份有限公司2021年船舶及集装箱折旧费将减少2,182.54万元，公司2021年度利润总额将因此增加2,182.54万元，不会对公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响也不涉及以前年度的追溯调整。

　　安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。会计估计变更的具体情况如下：

　　一、本次会计估计变更的概述

　　（1）本次会计估计变更的内容：调整本公司船舶及集装箱预计净残值。

　　■

　　注1 汇率换算基准：根据2018年12月28日央行中间牌价1美元=6.8482元人民币换算。

　　注2 汇率换算基准：根据 2020年12月31日央行中间牌价1美元=6.5249元人民币换算。

　　（2）本次会计估计变更的原因

　　根据《企业会计准则第4号——固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。船舶、 集装箱预计净残值按预计废钢价确定，根据目前钢铁市场价格调整，将固定资产中集装箱、集装箱运输船舶残值废钢价调整为420.26美金/轻吨，折算汇率6.5249（2020年12月31日央行中间牌价），对本集团船舶及集装箱预计净残值作相应调整。

　　（3）本次会计估计变更的生效日期：从2021年1月1日起执行。

　　二、 本次会计估计变更对公司影响

　　根据《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更不进行追溯调整，不会对公司2021年1月1日前已披露的财务报表产生影响。经测算，本次会计估计变更后，公司2021年船舶及集装箱折旧费将减少2,182.54万元，公司2021年度利润总额将因此增加2,182.54万元。

　　三、独立董事、监事会的意见

　　独立董事认为：

　　公司本次会计估计变更符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计估计更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司本次对会计估计的变更。

　　监事会认为：

　　本次公司会计估计变更是公司根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定并参照目前钢铁市场废钢价格进行的调整，更贴合市场行情，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　因此，我们同意公司本次会计估计变更。

　　四、备查文件

　　（1）第七届董事会第六次会议决议

　　（2）第七届监事会第六次会议决议

　　（3）独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：600179            证券简称：*ST安通            公告编号：2021-016

　　安通控股股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知以电子邮件及微信的方式于2021年4月6日向各监事发出。

　　2．本次监事会会议于2021年4月16日17点00分以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

　　3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

　　4．本次监事会会议由监事会主席郭清凉先生主持。

　　5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

　　公司监事会认真审议了《关于前期会计差错更正的议案》并发表意见如下：

　　本次公司前期会计差错更正是公司根据《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（2020年修订）等相关文件的规定进行的更正，更正后的信息能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。

　　因此，我们同意本次会计差错更正的处理。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

　　根据相关规定，我们对公司《2020年年度报告及其摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为：董事会编制和审议2020年年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

　　监事会对公司《2020年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和证券监管部门的要求。

　　（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。

　　公司监事会认真审议了《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：

　　公司与公司的关联方在日常的经营中存在着必要的交易行为，是公司开展日常经营业务所需，属正当的商业行为，双方交易遵循市场化原则进行，定价公允，有助于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，亦不存在损害公司中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　因此，我们同意2021年度公司与关联方日常关联交易的预计。

　　（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

　　公司监事会认真审议了《关于公司会计估计变更的议案》并发表如下意见：

　　本次公司会计估计变更是公司根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定并参照目前钢铁市场废钢价格进行的调整，更贴合市场行情，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　因此，我们同意公司本次会计估计变更。

　　（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》。

　　（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　（十二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

　　公司监事会认真审议了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》并发表如下意见：

　　公司及下属子公司拟增加使用闲置自有资金购买理财产品的额度进行现金管理，是在保证公司日常运营和资金安全的前提下进行的，符合相关法律法规的规定。公司本次拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，有利于进一步提高资金的使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司及子公司使用自有资金购买理财产品的额度增加至26亿元人民币。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第六次会议决议。

　　安通控股股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：600179            证券简称：*ST安通            公告编号：2021-019

　　安通控股股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月16日收 到公司财务总监余河先生的书面辞职报告。余河先生因工作安排的原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后余河先生仍担任公司财务中心总经理一职。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，余河先生辞职报告自送达董事会之日起生效。余河先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对余河先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2021年4月16日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会下属提名委员会审核，公司董事会同意聘任袁济忠先生、李河彬先生担任公司副总经理，艾晓锋先生担任公司财务总监，任期与本届董事会一致（上述人员简历详见附件）。

　　本次公司董事会聘任的高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　附件：

　　简  历

　　袁济忠先生，男，1962年10月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师职称。2021年3月入职我司，历任：广州海运局海轮船员、三副、二副、大副、船长，中海集团运输管理部安监处主任科员、副处长，神华中海航运有限公司副总经理、总经理。

　　袁济忠先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　李河彬先生，男，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任公司控股子公司泉州安通物流有限公司副总经理。历任：泉州安通物流有限公司天津办主任、石湖办主任、渤海湾片区经理、总经理助理；2013年9月至今任泉州安通物流有限公司副总经理。

　　李河彬先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　艾晓锋先生，男，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士学位，高级会计师职称。现任招商局港口集团股份有限公司财务管理部总经理助理、公司控股子公司招商安通物流管理有限公司财务总监。历任：招商局南京油运股份有限公司财务部主管；上海长航国际海运有限公司财务部副经理、财务部总经理、财务副总监；招商局能源运输股份有限公司财务部总经理助理。2019年9月25日至2020年3月27日任安通控股股份有限公司财务总监。

　　艾晓锋先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600179            证券简称：*ST安通            公告编号：2021-020

　　安通控股股份有限公司

　　关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易预计已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需报请公司股东大会审议批准。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易系正常的经营需要，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）于2021年4月16日召开了第七届董事会第六次会议,以4票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，公司2021年度的日常关联交易预计不超过人民币52,430.00万元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需要提交公司股东大会审议，届时关联股东需在股东大会上对本项议案回避表决。

　　董事会审计委员会的审核意见：公司与关联方的日常交易属于公司正常业务范围，有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　我们同意公司关于新增2021年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事的事前认可意见：公司对本次2021年度与关联方日常关联交易的预计额度是根据公司以往日常经营过程的实际交易情况进行的合理预测，是建立在平等、互利的基础上进行的，关联交易定价遵循市场规律价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事的独立意见：公司2021年度拟与关联方发生的日常性关联交易符合公司日常经营需要，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司日常经营服务，实现优势互补和资源合理配置，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意2021年度公司与关联方日常关联交易的预计，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　2021年度公司与关联方日常关联交易预计具体内容如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2020年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：2019年8月1日上海仁建信息科技有限公司对外转让，股权转让完成后的12个月内（即2019年8月1日至2020年7月30日）上海仁建信息科技有限公司仍为公司的关联方，该发生额为2020年1月1日至2020年7月31日的发生额。

　　注2：招商局港口集团股份有限公司从2020年11月19日起将宁波大榭招商国际码头有限公司纳入了其合并财务报表的合并范围，宁波大榭招商国际码头有限公司成为其子公司，因此2020年度关联交易的预计金额和发生额均为招商局港口集团股份有限公司合并宁波大榭招商国际码头有限公司后的数据。

　　注3：公司于2020年12月29日召开了第七届董事会2020年第七次临时会议,审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》，将大连集发环渤海集装箱运输有限公司、辽宁新丝路国际物流有限公司、盘锦港集团有限公司以及营口港融大数据股份有限公司纳入了公司2020年度日常关联交易的预计，该预计金额为2020年10月12日至2020年12月31日的日常性关联交易预计，合计数为860.00万元，该发生金额为2020年10月12日至2020年12月31日的发生额，合计数为826.87万元。

　　（二）2021年度日常性关联交易预计情况见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、招商局港口集团股份有限公司

　　（一）关联方的基本信息

　　公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

　　成立日期：1990年7月19日

　　注册地点：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼

　　法定代表人：白景涛

　　注册资本：192,236.5124万元人民币

　　主要股东：CHINA MERCHANTS INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED、招商局港通发展(深圳)有限公司等

　　经营范围：一般经营项目是:港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保税仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输，货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际货运代理；租车租船业务；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；工程项目管理；港务工程技术的开发、研究、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，招商局港口集团股份有限公司资产规模为1,685.44亿元，净资产1,056.77亿元，2020年营业收入为126.19亿元，净利润55.26亿元。

　　（二）与上市公司关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》“第10.1.3条（三）”对关联法人的认定，招商局港口集团股份有限公司系公司关联自然人郑少平先生任高级管理人员的企业，视同上市公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

　　2、上海国际港务（集团）股份有限公司

　　（一）关联方的基本信息

　　公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

　　成立日期：1988年10月21日

　　注册地点：中国(上海)自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼

　　法定代表人：顾金山

　　注册资本：2,317,367.465万元人民币

　　主要股东：上海市国有资产监督管理委员会等

　　经营范围：国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理;为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务;船舶引水、拖带,船务代理,货运代理;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务;港口设施租赁;港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营;港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，上海国际港务（集团）股份有限公司资产规模为1,559.25亿元，净资产959.80亿元，2020年营业收入为261.19亿元，净利润91.83亿元。

　　（二）与上市公司关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》“第10.1.3条（三）”对关联法人的认定，上海国际港务（集团）股份有限公司系公司关联自然人郑少平先生任董事企业，视同上市公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

　　3、宁波舟山港股份有限公司

　　（一）关联方的基本信息

　　公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

　　成立日期：2008年3月31日

　　注册地点：宁波市江东区宁东路269号环球航运广场第1-4层(除2-2)、第40-46层

　　法定代表人：毛剑宏

　　注册资本：1,580,741.737万元人民币

　　主要股东：宁波舟山港集团有限公司等

　　经营范围：码头开发经营、管理:港口货物的装卸、堆存、仓储、包装、灌装;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造、租赁;在港区内从事货物驳运,国际货运代理;铁路货物运输代理,铁路工程承建,铁路设备维修;港口拖轮经营;自有场地、船舶、设备、设施及自有房屋租赁;港口信息、技术咨询服务;环境监测;口岸物流信息服务;港口起重、运输、装卸机械的制造、安装、维修;水电、管道的安装、维修;船舶港口服务业务经营;蒸汽供应;危险化学品储存(限分支机构持证经营,限危险化学品生产储存批准证书和危险货物港口作业认可批准品种);危险货物港口作业(限分支机构持证经营);生活饮用水制水、供水(在卫生许可证有效期限内经营);非生活饮用水供应;港区供水、供电;港口旅客运输服务经营;国内陆路货运代理、小件行李寄存;货物车船联托运、装卸搬运服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外;劳务服务;物业管理;工程项目管理;工程招标及代理;工程造价咨询;工程技术咨询;工程预算审计;港务工程技术的开发、研究、咨询服务。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，宁波舟山港股份有限公司资产规模为854.19亿元，净资产553.77亿元，2020年营业收入为212.68亿元，净利润37.89亿元。

　　（二）与上市公司关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》“第10.1.3条（三）”对关联法人的认定，宁波舟山港股份有限公司系公司关联自然人郑少平先生任董事的企业，视同上市公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

　　4、青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司

　　（一）关联方的基本信息

　　公司类型：有限责任公司(外商投资企业合资)

　　成立日期：2009年12月28日

　　注册地点：山东省青岛市保税港区同江路567号(A)

　　法定代表人：杨利军

　　注册资本：200,000万元人民币

　　主要股东：青岛港招商局国际集装箱码头有限公司、青岛新前湾集装箱码头有限责任公司

　　经营范围：码头及其他港口设施服务;货物装卸、仓储服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;集装箱码头的开发、建设、经营和管理;以及与上述业务相关的技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：公开资料未披露青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司最近一