一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司对原“双主业一军工”业务布局进行梳理，确定了将公司发展成为一家集空港装备、消防装备、军工装备、无人机、移动医疗装备、电力电子装备于一体的智能化高端保障装备制造平台的目标。空港装备包含空港地面设备业务，消防装备包含消防装备业务和应急救援保障装备业务，军工装备包含军用机场设备及军用特种车辆业务，移动医疗装备包括应急检验检疫、医疗诊断、医疗救治、应急转运、后勤保障、康复保健的全系列移动医疗保障装备，电力电子装备包括消防报警设备、电源业务、电机业务、制氧设备。

　　1.空港装备

　　公司空港地面设备产品种类齐全，国内市场占有率遥遥领先。设备主要有集装货物装载机、飞机牵引车、旅客摆渡车、飞机罐式加油车、飞机除冰车、机场除雪车、机场消防车、400Hz飞机用电源等31个系列304种型号，覆盖机场的客舱服务、机务服务、货运装卸、场道维护、航油加注、机场消防六大作业单元，涵盖飞机所需的所有地面设备，具备为一座机场配套所有地面保障设备的能力，部分主导产品国内市场占有率达50%以上，是全球空港地面设备品种最全的供应商。

　　空港装备示意图

　　■

　　2.消防装备

　　（1）消防装备业务

　　消防装备依托于全资子公司中卓时代，全面涉足消防车研发、生产、销售及维修服务领域，主要产品有水罐泡沫消防车、火场照明消防车、通迅指挥消防车、抢险救援消防车、压缩空气A类泡沫消防车、机场主力泡沫消防车、举高消防车等10个系列210多种型号，是国内领先的集科研、生产、销售和服务于一体的专业消防装备企业，是华北地区（北京）消防装备动员中心。

　　消防装备示意图

　　■

　　（2）应急救援保障装备业务

　　现已有12种型号产品，主要产品有卫生车、淋浴车、净水车、运水车、通讯指挥车、高空救援救生通道、机场应急救援车等。

　　3.军工装备

　　公司设立军工事业部，业务覆盖全系列军用机场设备、特种装备，产品涉及20多个系列近百种型号。公司凭借空港装备业务的技术优势和产品优势，在将民用空港装备推广到多军兵种军用机场的基础上，大力拓展军用后勤保障装备市场。公司积极与十多所军内外科研院所和知名高校共建研发中心和产学研合作，为新产品开发提供了源源不断的支持。

　　军工装备示意图

　　■

　　军用机场设备及特种装备业务围绕军民融合的国家战略，已在多军兵种形成可持续发展态势，报告期内军品订单大幅增加。

　　4.无人机

　　该业务依托于控股子公司全华时代，主要从事无人机的研发、量产、销售、培训及飞行服务，目前主要产品为军用无人机。公司紧紧围绕我军作战需求，对标国内外优势机种，定位于我军空中体系构建的重要参与者。现公司自研开发的无人机性能优越，市场需求持续增加。同时自研和与某研究院合作开发的多款高性能无人机持续稳步推进中。

　　5.移动医疗装备

　　移动医疗装备是公司多年战略培育板块，经过多年探索发展，凭借保障装备领域研发技术优势，产品性能达到市场领先，未来有望成为公司重要利润增长点。移动医疗装备从开始的单一产品（体检车）发展到至今，现已形成检验、影像、门急诊、手术、重症监护、防疫、后勤保障七大作业单元，具备先进的设计理念、成熟的制造工艺以及强大的特殊舱体研发能力，目前已经成为业内领先的方舱医疗车专业制造厂家，在移动CT车、移动生物实验室、5G卒中单元、车载CT储能电源等产品市场具有优势。现已具有配置全科甲级移动医疗和医疗应急处置能力，产品也正在向高端智能方向发展。

　　移动医疗保障装备示意图

　　■

　　6.电力电子装备

　　电力电子板块由消防报警设备、电源、电机、制氧设备业务组成，其中消防报警设备是该板块核心业务。消防报警设备依托于全资子公司山鹰报警，主要产品有二线制火灾控制报警系统、智能应急照明和疏散指示系统等，现有产品包含9个系类211种型号。电源、电机业务主要用于配套公司空港装备电动化、零部件销售和整车销售，可显著降低配套产品成本，提高产品质量，同时也作为零部件和产品对外销售。制氧设备作为医疗板块重要协同，可应用于移动医疗车辆和大空间供氧，配合公司医疗板块战略布局。

　　电力电子装备示意图

　　■

　　（二）行业发展

　　1. 空港装备

　　2020年新冠疫情在全球范围快速扩散，全球航空业受到严重冲击，全球航空客运量大幅下降。2020年我国机场完成旅客吞吐量85715.9万人次，比上年下降36.6%。完成飞机起降904.9万架次，比上年下降22.4%。国内受益于疫情管控高效，民航业实现率先恢复，根据中国民航主要生产指标统计，2020年12月单月国内航线运输人员数量已达到2019年同期90%。随着全球疫情趋势持续向好，海外疫情好转有利于国际航班恢复，跨境出行需求反弹将预示着民航业走向全面复苏。

　　据中国民用航空局发布的数据显示，2020年我国境内运输机场共有241个，比2019年新增3个。“十三五”期间，新增航路航线263条，全国航路航线总里程达到23.7万公里。我国民航机队规模达6747架。基础设施建设总投资4608亿元，新建、迁建运输机场43个，新增跑道41条、航站楼588万平方米、机位2300个。机场新增设计容量约4亿人次，总容量达14亿人次。区域枢纽机场发展迅猛，全国千万级机场达到39个；通用航空业务量年均增长13.7%，通用机场数量超过运输机场。

　　2. 消防装备

　　消防行业属于保障性安全产业，事关公共安全。国家和部委致力于把消防救援部队打造成为一只作战能力强、专业化水平高的国家级救援部队。根据智研咨询披露的数据，2019年中国消防行业市场规模突破3500亿元，预计2022年市场规模将达到4465亿元，其中消防产品约占25%，即1116亿元。随着市场准入门槛进一步放开，未来市场竞争不断增加，份额会逐渐向有规模、高质量、高效率的企业集中。

　　3. 军工装备

　　2019年7月24日，国务院新闻办公室发表《新时代的中国国防》白皮书，明确指出完善优化武器装备体系结构，统筹推进各军兵种武器装备发展。我国国防目前仍存在大量老旧装备，亟待淘汰更新、升级改造、研发采购，未来将打造以高新技术装备为骨干的武器装备体系。2020年12月23日，中央军委主席习近平日前签署命令，发布《军队后勤条例》，自2021年1月1日起施行，《条例》按照“军委管总、战区主战、军种主建”的总原则，重塑军队后勤体系，理顺后勤保障关系，健全后勤工作制度，为进一步规范军队后勤工作、建设强大的现代化后勤提供重要遵循，为有效履行新时代军队使命任务提供有力保障。随着武器装备的不断升级、实战化训练水平和层次的不断提升、后勤工作的不断加强，军用保障装备的需求持续扩大。

　　4. 无人机

　　现代军事科技水平高速发展，巡航导弹、先进战机、察打一体无人机越来越广泛的被应用于现代战争中。随着各国对防空反导的重视程度不断提高，各种武器系统的试验和军队的防空反导训练越来越多，引导无人靶机的性能提升和消耗量增加。另外多旋翼大载荷无人机是未来需求量最大的无人机品种，它不仅可以应用在应急救援领域，在快递行业也大有作为。

　　5. 移动医疗装备

　　2020年的新冠疫情防控暴露了我国公共卫生安全领域对突发公共卫生事件方面存在救治能力不足的问题。移动医疗作为我国医疗卫生的重要补充，对于西藏、新疆等医疗资源相对匮乏，医疗卫生资源分布不均，地区间差异较大的地区具有深远影响。近年来在互联网技术移动终端、大数据技术等带动下，积极解决快速医疗保障和调节医疗卫生分布不均，重点加强医疗资源下沉及医疗全覆盖将成为卫生事业发展的必然趋势。

　　6. 电力电子装备

　　消防报警设备方面，受益于相关强制性政策的出台以及我国城镇化率的持续提升，消防自动报警器市场将持续扩大。竞争格局方面，受政策以及技术的驱动，头部企业将逐步拉开和小企业的差距，“大行业，小企业”的竞争格局有望被打破。产品种类从报警类单一产品发展到一体化产品、二线制产品、灯具产品、无线产品以及消防物联网平台。智慧消防建设速度将会加快，行业未来发展潜力巨大。智慧消防建设工程系统庞大，涉及范围广阔，智慧消防整个产业链将成为投资热点。

　　医疗保健制氧主要面向的是医疗卫生机构供氧和家庭制氧两个市场。随着居民收入水平不断增强，我国居民健康意识得到提升，制氧机市场规模增速较大，智研咨询预计家用制氧机2020年后的增速为20%-30%，至2022年国内制氧机需求量有望达到340万台。从目前来看，我国制氧机品牌众多，多集中在中低端水平，未来高端产品国产替代潜力较大。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　一、概述

　　（一）概述

　　2020年威海广泰积极响应国家防控疫情号召，严格遵守防疫要求，保证复工复产快速进行，保障了全年的业绩指标圆满完成。全年实现销售收入29.65亿元，同比增长16.21%，归属于上市公司股东的净利润3.83亿元，同比增长15.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.69亿元，同比增长45.60%，公司综合实力得到持续提升。

　　空港装备继续大力拓展高端装备市场，积极开展国产化替代工作，率先完成全系电动化产品研发。消防装备坚持立体化市场管理和团队项目运作，核心和重点市场不断稳固和提升，新产品研发取得重要突破。军工装备市场需求不断增加，多军兵种拓展成效显著，全年订单再创新高。移动医疗装备积极投入抗击疫情前线，市场需求大幅增加，公司产品获得市场广泛认可，未来前景广阔。电力电子装备新市场开拓效果明显，新产品研发进展顺利，竞争力明显增强。公司提质降本增效专项工作效果显著，现金流明显改善，经营效益不断增强，公司综合实力得到稳步提升。

　　（二）2020年工作回顾

　　报告期，公司坚持以“十大坚持”为指导，以“以客户价值为导向、走精品道路、提质降本增效”为工作主线，以提高经济运行质量为总体要求，以经营会计为抓手，深入推进精益生产，提高生产效率，创新采购模式，控制制造费用，进一步提高了管理水平。

　　1.空港装备

　　（1）市场营销

　　公司持续以客户价值为导向，继续扩大主要机场、航司市场，报告期间多项新产品取得突破，电动摆渡车、电动牵引车首次进入某大型航司，提高了公司的影响力，为公司产品拓展高端市场打下了良好的基础；全面推进智能化和电动化，报告期内所有电动产品均投入市场，为2020年及今后的市场开拓做好了充足的准备；公司全面巩固空港设备行业龙头地位，大型新建、扩建机场中标率持续提升，市场份额稳步增长；成功举办了第二届电动空港设备技术研讨会，展示了公司的技术实力，提高了行业影响力。

　　（2）技术研发

　　报告期，公司坚持创新驱动，持续加大研发力度，攻关重大新产品研发。把握设备电动化、智能化替代的历史机遇期，加快实现电动产品全系列化。报告期内，行业最大吨位的电动平台车—35吨电动平台车，行业最大吨位的电动牵引车—50吨电动牵引车成功交付。电动电源车填补行业空白，解决了远机位APU替代；提升产品智能化、数字化水平，部分产品增加无人驾驶技术、人脸识别功能、360度环视功能和车联网技术。公司研发的无人驾驶行李牵引车成功亮相空港设备研讨会；引入新工艺、新材料，提高生产效率，产品质量得到进一步提升。

　　2.消防装备

　　报告期内，坚持立体化市场管理和团队项目运作，销售收入和合同订单稳定增长。技术研发方面四剂联用、全新人机界面、一键式灭火系统的机场快调车研发成功。以32米登高车为代表的高端装备相继研发成功，实现技术全面升级，达到国内领先水平。具有照明、牵引、抢险救援等功能的全地形抢险救援车和集多项功能于一体的消防检测车研发成功，丰富了应急救援产品型谱。

　　3.军工装备

　　报告期内，公司不断增加军品市场投入，紧跟客户需求，强化市场开拓及产品研发，军品订单实现快速增加。全年累计签订合同17.90亿元，同比增长38.43%，实现销售收入10.02亿元，同比增长103.22%。公司以保障类装备开发为主线，立足于后勤装备体系建设同步协调发展，在新产品技术研发上取得了优异的成绩。在保持定型产品合同金额稳定增长的基础上，重点围绕十三五、十四五科研项目招投标开展工作，为后续市场可持续发展奠定基础。

　　4.无人机

　　报告期内，全华时代继续沿着“军品为主，以军带民”的发展路线，不断服务军方客户，积极参加各类飞行保障任务和飞行试验，产品关键飞行指标不断突破，得到客户的充分肯定，成功签订了批量的军品订单。报告期内，新产品任务型干扰机及某型靶机成功进入市场并形成批量销售。实现某型无人机优化升级，自主研发的某新型无人机飞行试验取得圆满成功。

　　5.移动医疗装备

　　报告期，公司紧跟后疫情时期市场需求，积极推介疫情阻断单元、移动CT车、P2+生物实验室等高端装备，产品销量大幅提升。发挥公司整体技术优势，全科移动医院产品研发快速推进，将为实现医疗资源共享和医疗服务延伸至最后一公里提供装备基础。

　　6.电力电子装备

　　报告期内，山鹰报警以“强化市场导向的研发创新、深化结果导向的考核激励、全面提升公司盈利能力”为经营方针，新市场开拓效果明显，新增地级代理商28家，完成14家央企总包单位消防报警品牌入围，加强了代理商管理，货款回收效果显著；技术上进行前瞻性布局，以“三大核心技术”为研发总纲，开展项目合作研发，两总线产品、应急照明及智能疏散指示系统和消防专用集成芯片项目进展顺利或已初步定型。

　　二、主营业务分析

　　1、收入与成本

　　（1）营业收入构成

　　单位：元

　　■

　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

　　√ 是 □ 否

　　■

　　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　消防产业销售量、生产量和库存量增加主要是：2020年度消防产业订单量增加，为保障交付进度，提高产能，导致库存量增加。

　　其他产业销售量、生产量和库存量减少主要是：2020年度广泰房地产接近尾盘销售，本期收入减少。

　　（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司已签订的重大销售合同及履行情况详见《2020年年度报告全文》“第五节重要事项-十七、重大合同及其履行情况-4、日常经营重大合同”。

　　（5）营业成本构成

　　行业和产品分类

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　说明

　　无。

　　（6）报告期内合并范围是否发生变动

　　√ 是 □ 否

　　本期新增子公司

　　■

　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（8）主要销售客户和主要供应商情况

　　公司主要销售客户情况

　　■

　　公司前5大客户资料

　　■

　　主要客户其他情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司主要供应商情况

　　■

　　公司前5名供应商资料

　　■

　　主要供应商其他情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、费用

　　单位：元

　　■

　　3、研发投入

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）空港装备

　　以《精细化设计规范》为纲，明确精细化工作的总体设计要求，完成快调车底盘、双电机牵引车等5项产品研制工作。电动产品补全型谱，全年完成35吨平台车、食品车等产品研制15项，取得民航公告12项。对无人驾驶、车联网2.0、远程监控等智能化项目技术进行探索与应用。

　　（2）消防装备

　　大型通信指挥车、多功能消防检测车、机场快速反应消防车、32米登高平台消防车、依维柯城市主战车和乌尼莫克抢险救援车相继研发成功。两总线系统平台完成开发，火灾报警系统19项产品完成送检。消防专用集成芯片项目完成立项及初步技术评定、应用方案定型，完成部分设计。

　　（3）移动医疗装备

　　医疗方舱产品着力打造精品方舱，成功研发脑卒中急救车和CT检查车及其专用储能电源。

　　公司研发投入情况

　　■

　　研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、委托外部研发费用及研发材料投入增加。

　　2、公司效益提高，技术研发投入增加。

　　研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、现金流

　　单位：元

　　■

　　相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　经营活动产生的现金流量净额增加31.94%，主要原因是本期销售收入增加、货款回收增加。

　　投资活动产生的现金流量净额增加21.21%，主要原因是本期赎回理财产品较上期增加。

　　筹资活动产生的现金流量净额增加45.10%，主要原因是本期吸收投资增加和本期给股东分配股利减少。

　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、非主营业务分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、资产及负债状况分析

　　1、资产构成重大变动情况

　　公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

　　适用

　　单位：元

　　■

　　2、以公允价值计量的资产和负债

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他变动的内容

　　无

　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、截至报告期末的资产权利受限情况

　　■

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司于2020年起执行上述新收入准则，并依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年5月6日，公司全资设立广泰医疗设备有限公司，并于当月纳入合并报表。

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　法定代表人：李光太

　　2021年4月20日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2021-027

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　2021年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2021年为保证威海广泰空港设备股份有限公司(含合并报表范围内的子公司，以下简称“公司”）的生产经营稳定发展，在持续提升售后服务水平的同时，降低售后服务成本，按照公平、公开、公允的原则，公司与山东广大航空地面服务股份有限公司(以下简称“广大航服”、“关联人”，包括合并报表范围内的子公司）签订日常关联交易协议，预计不含税总金额为4,900万元，2020实际发生总金额为4,019.81万元。

　　2021年4月17日公司召开第六届董事会第二十六次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署2021年日常关联交易协议的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事李光太、李文轩已在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

　　上述关联交易预计金额占公司2020年度经审计净资产的1.52%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》上市公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：公司向关联人采购原材料2020年实际发生金额超出预计金额57.8万元，占公司2019年度经审计净资产绝对值未超过0.5%，无需提交董事会审议。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　广大航服成立于1996年6月10日，注册资本4485.45万元，公司住所：威海市环翠区羊亭镇连海路301-1号，法定代表人：李文轩，公司经营范围：二类机动车维修（大型货车维修、小型车辆维修）；对航空地面设备进行维修服务,提供技术服务、配件供应，五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、车辆的清洗；备案范围内的货物及技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　广大航服是一家专业从事空港地面设备维修保养、技术服务、配件供应服务的独立法人公司。自成立以来一直专注于主营业务，业务始终稳定发展，经过不断的技术积累和发展，能对不同品牌和类型的空港及专业设备提供完善的技术服务、一站式维保服务及设备大修、项修。在国内众多机场、航空公司等客户中具有较高品牌知名度，其维修网络遍布、辐射全国，与国内同行业相比具备突出优势。

　　2015年12月14日，广大航服的挂牌申请获得批准，并于当日在全国中小企业股份转让系统公开转让，证券代码为：834860。

　　截止2020年12月31日，广大航服总资产15,270.69万元，净资产7,996.53万元，2020年1-12月营业收入16,697.32万元，归属于挂牌公司股东的净利润852.95万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　广大航服法定代表人及实际控制人李文轩先生为公司董事、总经理，同时也为公司董事长李光太先生之子，属于本公司关联自然人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5及10.1.3之规定，广大航服属于本公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　广大航服为新三板上市公司，生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对向上市公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。经查询，关联方广大航服不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司综合考虑国内市场空港地面设备售后服务布局和售后成本因素，满足客户维修保养需求，将部分客户的空港地面设备售后服务工作委托给广大航服。

　　上述日常关联交易价格按照公平、公开、公允的原则，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署交易框架协议，公司与上述关联方的关联采购、关联销售和关联劳务将按照成本加成法作为定价依据，成本主要包括原材料成本、人工费、运输费、相关管理费用等，加成比例为5%-15%。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按照开具发票后30天执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　截至本公告日公司尚未与广大航服签订2021年日常关联交易协议。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　双方出于业务发展需要，本着业务互相支持、共同发展的原则发生关联交易，公司为对方在设备维修过程中需要的配件提供支持，对方对公司销售产品提供售后维修服务及配件支持，以保证公司销售产品维修质量的可靠性、处理故障的时效性，该经常性关联交易均为双方的正常业务。

　　公司与关联方之间存在日常的采购、销售方面的关联交易，交易额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按正常商业条款订立合同，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、事前认可及独立董事意见

　　事前认可意见：我们事前审核了公司2021年日常关联交易的材料，同意该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见如下：公司为向客户提供专业、优质、便捷的售后服务，与关联方山东广大航空地面服务股份有限公司签署日常的关联交易协议。该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，交易事项符合市场原则，交易定价合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会对该关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十七次会议决议；

　　3、独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2021-028

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格，业务团队具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘中兴华所担任公司2021年度审计机构，聘期一年，年度审计报酬为85万元人民币。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

　　首席合伙人：李尊农

　　合伙人数量：137人

　　注册会计师数量：853人

　　签署过证券服务业务的注册会计师数量：423人

　　从业人员数量：2864人

　　中兴华所上年度业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元；净资产39,050.98万元；上年度审计公司家数共计10,633家，其中上市公司年报审计68家，收费总额6,445.60万元。上市公司涉及的行业主要包括制造业，房地产业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业等，具备公司所在行业审计业务经验。

　　业务资质：具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。

　　是否加入相关国际会计网络：否

　　2、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

　　3、诚信记录

　　中兴华所近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和行政处罚。14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施14次和自律监管措施2次，未受到刑事处罚和行政处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人、拟签字注册会计师李江山：自1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过21年，先后为海尔智家（600690）、赛轮轮胎（601058）、红星发展（600367）等公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。

　　（2）拟签字注册会计师高维耀：自2012年起从事审计工作，先后为澳柯玛股份有限公司、山东六和集团有限公司等多家公司提供服务，从事过证券服务业务。具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。

　　（3）项目质量控制复核人尹淑英：2004年取得注册会计师资格证书，2002年12月开始从事上市公司审计业务，从事证券服务业务超过15年。2014年2月开始在中兴华执业，2020年10月任职事务所质量复核岗位；近三年签署上市公司审计报告3份，复核过多家新三板公司的年报审计，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人的执业资质：注册会计师

　　项目质量控制复核人是否从事过证券服务业务：是

　　项目质量控制复核人是否具有相应的专业胜任能力：是

　　2、诚信记录

　　拟签字注册会计师李江山和高维耀最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　中兴华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用为85万元，与上一期审计费用相同。审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第六届董事会审计委员会2021年第二次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》等事项。公司审计委员会通过对审计机构资料审核、年报审计沟通会议了解，认为中兴华所具有证券、期货相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业，高效完成年度审计工作，同意续聘中兴华所为公司2021年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　事前认可意见：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，表现出了较高的业务水平和职业道德，同意提交公司董事会审议。

　　独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格，能够公允、客观、独立的完成公司审计任务，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构将有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。

　　（三）董事会审议聘任会计师事务所审议程序

　　公司于2021年4月17日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度的审计机构，年度审计报酬为85万元人民币。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2021年第二次会议决议；

　　3、独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见；

　　4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2021-029

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于2021年4月17日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更，是按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关文件要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）变更的原因

　　财政部于2018年12月14日发布修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　（二）变更的日期

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则第21号一一租赁》及其相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月14日修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

　　1.新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订印发的《企业会计准则第21号—租赁》，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　五、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。因此，同意公司按照变更后的会计政策执行。

　　六、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十七次会议决议；

　　3、独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2021-031

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于2021年4月17日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：：

　　一、本次利润分配预案的基本情况

　　1、本次利润分配预案的具体内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现的净利润297,637,914.65元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积29,763,791.47元，加年初未分配利润849,814,909.86元，减已付2019年度普通股股利101,268,517.68元，期末未分配利润为1,016,420,515.36元。截至2020年12月31日，公司资本公积金余额为1,465,426,580.30元，其中股本溢价为1,463,475,805.53元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司经营业绩持续稳定增长的情况，综合考虑公司发展规划和股东长期利益，董事会拟定2020年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），并以资本公积金向股东每10股转增4股，不派送红股，将剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。

　　公司本次资本公积金转增股本的金额均来源于2020年年度报告的期末“资本公积——股本溢价”，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

　　在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额及转增股本总额。

　　截至本公告日，公司总股本为381,827,504股，回购专用证券账户持股1,278,920股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本380,548,584股为基数进行测算，合计拟派发现金红利152,219,433.6元，以资本公积金转增股本152,219,433股。转增后公司总股本为534,046,937股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。

　　2、本次利润分配的合法性、合规性

　　以上利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。公司2020年度利润分配方案合法、合规，不影响公司资金运转需求和公司正常经营。

　　二、本次利润分配预案的审批程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》，并将该议案提交2020年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　经认真核查，监事会认为公司拟定的2020年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

　　3、独立董事意见

　　公司拟定的2020年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额及转增股本总额。请投资者注意分配方案存在由于股本基数变化而进行调整的风险。

　　3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十七次会议决议；

　　3、独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2021-025

　　威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2021年4月7日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2021年4月17日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中董事李勤委托董事于洪林出席。

　　4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料，并列席会议。

　　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

　　年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2021-026）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现营业收入2,964,983,883.49元，同比增长16.21%，归属母公司所有者的净利润382,858,952.10元，同比增长15.42%。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-031）。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度内部控制规则落实自查表》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》和《2020年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。

　　7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

　　按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员2020年的薪酬总额为680.99万元（包括已离任董事、监事、高管）。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署2021年日常关联交易协议的议案》。

　　董事李光太、李文轩对本议案进行了回避表决。

　　具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-027）。

　　独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。

　　9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）。

　　独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李耀忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。独立董事候选人简历详见附件。

　　《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029）。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。

　　12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

　　独立董事姚焕然、李文峰、李永奇分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件：独立董事候选人简历

　　李耀忠，男，1967年出生，高级会计师，中国注册会计师。1989年7月大学本科毕业于北京大学经济系，1999年12月研究生毕业于中央财经大学财政学。1989年8月至1990年7月任银川第二毛纺织厂财务科记账会计、成本会计、总账会计；1990年8月至1994年2月任宁夏自治区财政厅财科所助理编辑、编辑；1994年3月至1998年12月任宁夏会计师事务所审计部经理；1999年1月至2000年12月任宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师；2001年4月至2003年3月任惠全啤酒股份有限公司独立董事，2001年1月至2005年12月任五联联合会计师事务所有限公司董事、主任会计师、总经理；2006年1月至2009年5月任北京五联方圆会计师事务所副主任会计师、业务总裁，2008年4月至2015年3月任本公司独立董事，2008年12月至2011年11月任宁夏赛马实业股份有限公司独立董事，2009年7月至2010年12月任华禹水务产业投资基金管理有限公司副总经理，2011年4月至2012年2月任中国中材国际工程股份有限公司水务投资事业部总经理，2012年3月至今任信永中和会计师事务所合伙人，2012年3月至今任宁夏注册会计师协会副会长副会长，2014年9月至2020年9月任宁夏英力特化工股份有限公司独立董事，2016年2月至今至今任中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事，2017年5月至今任宁夏东方钽业股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人，宁夏注册会计师协会副会长，中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事，宁夏东方钽业股份有限公司独立董事。

　　李耀忠先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事无关联关系。李耀忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2021-030

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司第六届董事会第二十六次会议决议，公司决定于2021年5月13日下午14:00在公司会议室召开2020年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。2021年4月17日公司第六届董事会第二十六次会议，以9票同意决议召开股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期、时间：2021年5月13日（星期四）下午14：00

　　网络投票时间为：2021年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1. 审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2. 审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3. 审议《2020年年度报告及其摘要》；

　　4. 审议《2020年度财务决算报告》；

　　5. 审议《2020年度利润分配方案》；

　　6. 审议《关于2020年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；

　　7. 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　8. 审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

　　公司现任独立董事将在本次股东大会上就2020年度工作情况进行述职。独立董事述职报告已于2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特别说明：

　　上述第5、6、7、8项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

　　议案5属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

　　议案8独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决

　　（二）披露情况

　　1、上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十七次会议审议通过，详细内容请参见公司2021年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-025、2021-032）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月11日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年5月11日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：鞠衍巍

　　电话号码：0631-3953335

　　传真号码：0631-3953348

　　电子邮箱：guangtai@guangtai.com.cn

　　地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

　　邮编：264200

　　相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日上午9：15，结束时间为2021年5月13日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　威海广泰空港设备股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　　■

　　4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（或盖章）：

　　年     月    日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2021-032

　　威海广泰空港设备股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议于2021年4月7日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2021年4月17日下午13:30在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

　　3、会议由监事会主席刘海涛主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

　　4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议威海广泰空港设备股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2021-026）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现营业收入2,964,983,883.49元，同比增长16.21%，归属母公司所有者的净利润382,858,952.10元，同比增长15.42%。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　经认真核查，监事会认为公司拟定的2020年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

　　具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-031）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经过认真核查《2020年度内部控制自我评价报告》、及《2020年度内部控制规则落实自查表》内容，查阅公司的内控制度，认为：

　　（1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。

　　（2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

　　（3）公司《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度内部控制规则落实自查表》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

　　6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

　　按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员2020年的薪酬总额为680.99万元（包括已离任董事、监事、高管）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署2021年日常关联交易协议的议案》。

　　具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-027）。

　　监事会认为公司与山东广大航空地面服务股份有限公司签署2021年度日常关联交易协议，有利于降低空港地面设备的售后服务成本、提高服务效率和质量，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要。关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

　　8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029）。

　　监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。因此，同意公司按照变更后的会计政策执行。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第二十七次会议决议；

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　　2021年4月20日