一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年度利润分配预案为：以截止实施2020年度分配预案时股权登记日的总股本1,529,757,955股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税），共计分配76,487,897.75元，剩余未分配利润转以后年度分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务主要包括建筑施工业务、基础设施建设投资业务、运营管理业务和钢结构装配式业务。建筑施工业务是公司创立至今稳定发展的基础，经过多年发展，形成了以土建施工为核心，建筑装饰、钢结构、幕墙、水利等细分领域为辅，产业联动发展的业务结构；在基础设施建设投资领域，公司抓住政府与社会资本合作(PPP)的发展契机，成功向市政、基建方向转型，业务涵盖项目投融资、建设施工和项目运营；公司自2016年开始积极进军钢结构装配式领域，成功研发S-SYSTEM产品体系，全体系集成完善度在国内处于领先地位。公司矢志成为“美好城市建设者,幸福生活运营商”。

　　建筑施工业务

　　建筑业是国民经济的支柱产业，在促进城乡建设、扩大劳动就业、推动经济社会发展中发挥了重要作用。公司作为大型专业建筑上市公司，通过内生式发展和外延式并购,形成了以土建施工为核心，设计、建筑装饰、钢结构、幕墙、水利等细分领域为辅的一体化发展之路，持续提升建筑施工主业的竞争优势。

　　公司拥有房屋建筑工程总承包特级资质、市政公用工程总承包一级资质、机电安装工程总承包一级资质、建筑行业（建筑工程）甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、地基与基础工程专业承包一级资质、园林古建筑工程专业承包一级资质。公司控股子（孙）公司具有钢结构制造企业特级、钢结构工程专业承包一级资质、轻型钢结构工程设计专项甲级、建筑金属屋（墙）面设计与施工壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级资质、建筑幕墙工程施工专业承包一级资质、水利水电工程施工总承包一级、水利工程运行维修养护一级资质以及工程咨询和建筑行业工程设计、建筑工程监理。

　　自1980年创始以来，公司坚持走“质量兴业”之路，注重创建质量品牌和文明施工品牌，依托丰富的资质及优良的资信，在民用建筑、工业建筑等领域承建了如环球金融中心、西门子中国总部、上海世博会阳光谷和萧山国际机场候机楼等大体量、高标准的复杂建筑施工项目，累计荣获鲁班奖、国优奖、詹天佑奖、白玉兰奖、钱江杯等省级以上优质工程奖项500多项。公司始终坚持服务社会的根本宗旨，秉持“管理上一流、质量出精品、服务创信誉”的质量方针，创造了良好的市场品牌效应，助力公司高质量发展。

　　基础设施建设投资业务

　　为推进业务结构转型升级，充分提升市场竞争力，公司前瞻性布局基础设施建设与投资产业链，于2011年开始探索基础设施投资业务，2014年12月，公司设立龙元明城专注于PPP项目投融资、建设和运营管理，2015年9月，公司投资控股了杭州城投建设，负责中标后的建设管理，依托集团资源和平台优势，在以母公司为主体、龙元明城和杭州城投为两翼的“一体两翼”基础上，全面布局运营业务，形成了“一体两翼+N专业公司”的业务格局。

　　作为PPP业内全领域、全周期的专业投资人，公司在品牌、产业布局、施工建设以及风控等方面构建了全方位的竞争力，成功实现了由传统施工建设向城市基础设施及公共服务设施投资、建设、运营商的转型升级。截至目前公司累计中标PPP项目共81项，中标总投资额超过900亿元，项目主要集中于胡焕庸线右侧的经济发达地区，涉及包括城镇综合开发、市政道路、文体教育、旅游、医疗卫生、生态环境治理等10多个领域。

　　经过近五年的发展，PPP业务与公司传统业务实现了较好的成长良性互动，进一步拓展基建领域版图，也为公司在投资和运营领域打开了盈利空间。依托集团全产业链和专业的投融资、建设、运营团队，公司积极开创面向市场的价值输出和管理输出服务，致力于为各类社会资本提供规划、设计、融资、投资、建设、运营全生命周期一揽子解决方案。

　　运营管理业务

　　PPP作为政府和社会资本之间的合作模式，鼓励私营企业、民营资本参与公共基础设施的建设，通过引入专业的城市投资建设运营商,实现公共服务提质增效。随着大量PPP项目进入运营期以及财政全面绩效管理政策的实施，运营与绩效成为PPP规范时代的重点关注对象。

　　公司经过多年布局已拥有产业园区、智慧停车、市政道路养护等多家专业运营子公司，并在医疗养老、文化、体育、旅游、教育和环保等领域积极探索。为更好的完善运营体系，建立产业运营平台，提高公司强运营项目的运营能力，公司成立了专注于PPP项目运营管理的全资子公司龙元明兴，经营业务领域涵盖剧院管理、体育运动、停车管理、物业管理、旅游管理、环保科技服务。

　　公司持续强化运营方面的能力建设，通过内容与项目的双向资源集聚，打通产业链上下游，依托集团丰富的项目经验，着力实现运营管理能力的输出，为各类PPP项目提供多层次、全方面的城市基础设施运营管理服务。

　　钢结构装配式业务

　　钢结构装配式建筑是指结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用钢结构部件集成，在施工现场通过“搭积木”方式装配而成的建筑，具有设计标准化、生产工厂化、施工装配化、装修一体化、管理信息化、应用智能化等特征，在利好政策的持续推动下，有望成为未来建筑业变革的主要方向。

　　公司基于项目融资策划、规划设计、生产制造及施工安装等方面雄厚的技术积累和服务经验，以钢结构、幕墙等已有实业板块为基础，开展钢结构住宅产品技术体系研发，并成立承担集团装配式建筑事业、引领主业升级重任的子公司—龙元明筑，现已成功研发推出高性能全装配钢结构建筑产品体系S-SYSTEM，适配从住宅到公共建筑，从低层到高层等系列高性能房屋建筑产品的建造，满足装配式建筑、绿色建筑、健康建筑等多个认证体系的要求，装配率最高可达95%，相较于传统建筑工艺，施工期最多可缩短40%，在业界处于比较领先的位置。未来公司也将持续开展产品体系的迭代更新，以“装配式”为手段，以“性能提升”为目标，加快实现产业化步伐。

　　（二）行业情况说明

　　2020年，面对全球疫情风波和复杂严峻的内外部发展环境，中国政府加大宏观政策应对力度，实施稳健的货币政策和积极的财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，构建 “以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，在统筹疫情防控和经济社会发展方面取得显著成效，经济稳定复苏，社会大局保持稳定，全年实现GDP 101.6万亿元，同比增长2.3%。整体看，中国经济长期向好的基本面未变，经济增长中枢仍然处于稳定运行通道。

　　建筑施工业务

　　建筑业是国民经济的重要支柱产业和富民产业，是推动社会发展的重要力量，具有关联度高、带动性强、辐射影响力广等特点。面对新冠病毒对实体经济运行的冲击，建筑业攻坚克难，率先复工复产，为快速有效防控疫情提供了强大的基础设施保障，根据国家统计局数据显示，2020年全国建筑业总产值263,947亿元，同比增长6.2％，占国内生产总值的比例达7.2%，全国建筑业房屋建筑施工面积149.5亿平方米，同比增长3.7％，签订合同总额59.6万亿元，比上年增长9.3%。

　　随着我国经济进入高质量发展阶段，依靠投资拉动债务驱动的模式不可持续。城镇化的深入推进以及人们经济条件和消费水平的提升，对城市承载力和功能的复杂性、多样性的需求日趋多样化，新型建筑业态不断涌现，建筑业将逐步向工业化、绿色化、信息化转型，保持稳中有进、稳中向好的发展态势，为促进城乡建设、扩大劳动就业、增加地方财政收入作出更为巨大的贡献。

　　基础设施建设投资业务

　　2020年是全面建成小康社会以及“十三五”规划的收官之年，面对疫情以及经济下行压力，加大基建投资势成为“补短板”和逆周期调节的重要抓手。积极有为的财政政策助力基建担当提振经济复苏的重任：2020年财政赤字规模比去年增加1万亿元，新增专项债比去年增加1.6万亿元，全国实现固定资产投资（不含农户）518,907亿元，比上年增长2.9%，其中基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长0.9%。

　　自2018年下半年中央提出“加大基础设施领域补短板的力度”之后，基建托底经济成为政策发力的重点。2020年城镇化重心向补短板和惠民生偏移，财政金融方面减税降费惠企惠民，标准化票据、公募 REITs、短期公司债、新型证券公司次级债、资产支持商业票据等多种创新型标准化资产相继问世，将有效优质存量资产，拓宽社会资本投资渠道，并在一定程度上推动基础设施投资的市场化改革。与此同时社会信用体系建设提速，推进城镇老旧小区改造、规范特色小镇建设、简政优化营商环境等诸多利好政策陆续落地，有效激发市场活力，基建投资景气度上行。

　　PPP作为政府和社会资本合作的投资模式，基本政策框架已成型，市场逐步趋于理性并向着规范化方向发展。2020 年，PPP政策体系进一步完善，财政部连续发布了《关于加快加强政府和社会资本合作（PPP）项目入库和储备管理工作的通知》、《关于全国 PPP 综合信息平台（新平台）上线运行的公告》、《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》等重磅文件，明确了各部门相关职责以及绩效管理的基本框架，为PPP 高质量发展保驾护航，重振市场信心。

　　老基建“稳投资”，新基建“扩乘数”。在2020年的两会上，新基建被首次写入了政府工作报告，“发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级”。未来新基建将以技术创新为驱动，以信息网络为基础，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务，助力实现产业数字化全面转型升级，提升全社会经济主体的运行效率，协同传统基建板块，推动实现我国经济高质量发展。

　　运营管理业务

　　PPP项目通常分为规划设计期、建设期、运营期以及移交期，在以运营为核心、以绩效为导向的理念指导下，PPP项目也逐步由重建设向重运营转变。随着大量落地的PPP项目逐步由建设阶段转向运营阶段，PPP项目实施全面绩效管理的重要性、紧迫性已经日益显现。

　　财政部92号文明确提出PPP项目必须包含实质运营内容，54号文指出不得弱化、免除社会资本的运营责任，2019年3月10号文对当前形势下的PPP项目做了更为具体明确的规定，2020年3月，财政部发布《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》，作为顶层指导文件，规范了 PPP 项目全生命周期绩效管理工作，明确了参与主体、内容要求和工作程序等要素，统一了实施机构、项目公司绩效评价的指标体系和制度标准，推动PPP 项目绩效从模糊考核评价走向制度化管理。

　　PPP的规范、健康发展要求社会资本不断强化内控协调机制，提高项目运营水平和管理效益。在多项政策管控和治理下，PPP市场已经从“重量”逐渐走向“重质”，技术能力全面、具备运营能力的龙头民企有望率先受益。

　　钢结构装配式业务

　　近年来装配式建筑呈现良好发展态势，在促进建筑产业转型升级，推动城乡建设领域绿色发展和高质量发展方面发挥了重要作用。其中钢结构建筑有建设周期短、自重轻，强度高、抗震性强、应用范围广等诸多优势。随着政策的推广以及技术的不断进步，构件设计标准化情况下造价有望低至普通住宅水平，性价比优势明显。2020年装配式钢结构建筑1.9亿㎡，较2019年增长46%，占新开工装配式建筑的比例为30.2%。其中，新开工装配式钢结构住宅1206万㎡，较2019年增长33%。

　　2020 年7月，住建部、发改委等7部委局联合发布《绿色建筑创建行动方案》，要求大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构。2021年1月，住建部发布《绿色建筑标识管理办法》，对绿色建筑星级授予做出详细规定，政策端持续发力推动绿色建筑建设。全生命周期看，钢结构装配式建筑在建造与废弃回收环节具有“减碳”特性，行业逐步进入快速发展期。

　　对比发达国家钢结构建筑占比达50%以上，目前我国钢结构装配式建筑尚处起步阶段，渗透率差距大。随着中央到地方政策持续推动，技术、标准体系以及产业配套集群进一步完善，市场规模仍有巨大发展空间。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，在新冠疫情的影响下，国内外经济面临严峻考验，公司按照“固本培元，鼎新振业”的发展方针，在董事会和全体高管的领导下，全力做好疫情防控和复工复产工作，围绕年初制定的经营目标，有序开展工作，积极应对行业环境的新形势和新挑战。

　　报告期内公司实现营业总收入1,778,668.34万元，比上年同期下降16.99%；归属于上市公司股东的净利润80,894.07万元，同比下降20.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为63,147.84.35万元，同比下降24.89%。报告期公司综合考虑市场环境及资金投出与投资回笼的平衡主动控制PPP项目施工节奏，因此PPP项目贡献的收入和利润有所下滑。

　　一、传统施工建设业务基本面逐步改善，全年承接传统施工业务190.69亿元，同比增长11.81%，其中非房建类项目占比达36%，非民营业务占比接近50%，订单结构持续优化，促进业务毛利率持续提升。同时优质项目的逐步落地，应收款项清收和清欠力度的持续加大，报告期经营性现金流情况持续得到改善，经营性现金流净额3.18亿元，与上年同期相比保持稳定的正向现金流。

　　二、基础设施建设投资稳健发展，全年承接PPP项目51.67亿元，同比增长56.20%。稳步推进在手订单落地，实现PPP目施工收入482,668.19万元，全年项目新增融资批复65.94亿，实现PPP项目回款18.4亿。报告期公司主动控制PPP项目施工节奏，收入有所下滑，但未来在手订单的持续推进仍将为公司未来业绩提供基础性保障，并形成中长期的稳定现金流。

　　三、运营业务：公司一直重视项目的运营，已拥有产业园区、智慧停车、市政道路养护等运营机构，并重点布局医疗养老、文化体育、教育、环保等有关民生的领域。报告期内公司作为唯一民企股东入股国家绿色发展基金，进一步拓展和丰富了在环保工程领域的布局；与树兰俊杰资本等合资设立杭州九龄股权投资有限公司，完善和落实在医护养老产业的布局。

　　四、钢结构装配式建筑：随着国家行业政策的积极推动，建筑装配式业务市场空间巨大，子公司龙元明筑“全装配多高层钢结构住宅（S-SYSTEM）”作为业内首个通过住建部科技成果评估的完整钢结构装配式住宅体系，已成功在津西东湖湾小区四期工程II标段装配式钢结构EPC工程、泗洪文体小镇、天长吾悦广场等多个项目落地。同时基于公司战略发展和经营计划，满足未来钢结构装配式订单的产能需求，公司投资15亿元在宣城投资建设装配式建筑科技产业园，加快产业升级，提升公司的综合竞争力。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　■

　　注1：杭州一城控股改为龙元（浙江）基础设施投资有限公司

　　注2：宁波万向龙元投资管理改为宁波明第投资管理有限公司

　　本公司子公司的相关信息详见本附注“在其他主体中的权益”。

　　本报告期合并范围变化情况详见本附注“合并范围的变更”。

　　股票代码：600491         股票简称：龙元建设       公告编号：临2021-015

　　龙元建设集团股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议已于2021年4月6日以电话和短信方式进行了会议召开通知，2021年4月17日下午15:00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室以现场方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经董事全票同意审议通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》；

　　三、审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》；

　　1、公司2020年度合并利润表显示：实现营业总收入17,786,683,374.72元，营业利润1,137,313,448.29元，利润总额1,123,110,659.40元，归属于母公司所有者的净利润808,940,712.64元。

　　2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2020年度报告真实、公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果；

　　3、公司2020年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

　　五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　六、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　七、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况报告》；

　　八、审议通过了《聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　九、在关联董事赖振元先生、赖朝辉先生和赖文浩先生回避表决的情况下审议通过了《公司2021年度日常关联交易的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十、审议通过了《关于办理2021年度银行授信额度的议案》；

　　同意公司在2021年度向银行申请总额不超过600亿元的综合授信额度，用于公司及控股子（孙）公司办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、票据收益权转让、商业票据贴现、银行各类保函、流动资金抵押贷款、未来收益权质押、应收债权质押、股权质押等各类贷款业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准，公司董事会授权董事长签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、差额补足、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　十一、审议通过了《公司2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》；

　　董事会授权在公司2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开之日止，在银行融资金额当年发生额不超过200亿元人民币，累计银行融资余额不超过360亿元人民币。若银行融资额度在上述范围以内，公司向银行申请融资具体事宜不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。

　　十二、以特别决议审议通过了《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十三、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十四、审议通过了《关于授权投资基础设施类项目的议案》；

　　同意公司基础设施投资类合同签约额累计不超过人民币40亿元，且公司直接或间接在基础设施投资类项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过人民币20亿元。授权有效期为2021年1月1日至2021年12月31日。在公司2021年股东大会审议通过新的额度前，授权公司管理层暂按公司2020年度股东大会审议通过的额度执行。

　　1、投资实施方式

　　（1）与政府指定机构及/或其他社会资本合资设立项目公司；

　　（2）受让特许经营项目的项目公司股权；

　　（3）投资设立产业投资基金的管理机构，以及认购基金份额；

　　（4）以TOT（转让—经营—转让）模式或政府批准的其他方式投资存量基础设施类投资项目；

　　（5）为完善基础设施投资项目全生命周期管理、推进基础设施投资项目实施，新设/增资控股子、孙公司。

　　2、投资收益率

　　项目资本金内部收益率高于银行同期五年期LPR+300BP。

　　3、项目实施

　　经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司经营层实施。

　　十五、审议通过了《关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案》；

　　为保障PPP项目的顺利推进，同意公司在最高时点余额不超过人民币10亿元的额度范围内向公司参股的PPP项目公司提供有偿流动性支持，在该额度范围内授权公司董事长签署流动性支持的相关协议及文件等。

　　十六、审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十七、审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十九、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　二十、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　二十一、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　二十二、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　二十三、审议通过了《关于修订〈内幕知情人登记制度〉等制度的议案》

　　同意公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、规章制度更新调整及公司内部治理自查情况，对《内幕知情人登记制度》、《董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法》、《董事会专门委员会实施细则》、《董事会审计委员会工作规程》、《内部审计管理办法》、《董事会秘书工作制度》的部分条款的进行修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站。

　　二十四、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会事宜的安排意见》；

　　本次董事会第一、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月19日

　　股票代码：600491        股票简称：龙元建设       公告编号：临2021-016

　　龙元建设集团股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议已于2021年4月6日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2021年4月17日下午16：00 在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室以现场方式召开，公司现有监事3人，全部出席会议，监事长陆健先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经监事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》；

　　1、公司2020年度合并利润表显示：实现营业总收入17,786,683,374.72元，营业利润1,137,313,448.29元，利润总额1,123,110,659.40元，归属于母公司所有者的净利润808,940,712.64元。

　　2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2020年度报告真实、公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果；

　　3、公司2020年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　三、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　四、审议通过了《聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　五、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　六、审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　七、审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　九、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　同意根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、规章制度更新调整及公司内部治理自查情况，对《监事会议事规则》进行修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年4月17日

　　股票代码：600491         股票简称：龙元建设       公告编号：临2021-017

　　龙元建设集团股份有限公司

　　为控股子（孙）公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：控股子（孙）公司

　　● 本次拟担保金额：预计自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，公司为控股子（孙）公司新增担保总额不超过85.96亿元，实际新增担保金额以最终签署并执行的协议为准。

　　● 上述担保的反担保情况：为公司控股子(孙)公司提供担保，不存在反担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保的情形

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　根据对控股子（孙）公司2021年业务发展、银行借款筹资的规划，结合2020年担保实施情况，自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，公司预计为控股子（孙）公司提供担保总额不超过85.96亿元，担保范围包括主合同项下的主债权本金、利息及产生的其他费用，具体明细如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：担保额度是指一个周期的担保本金，未含利息及产生的其他费用。

　　（二）决策程序

　　公司第九届董事会第十七次会议审议通过《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》，同意公司上述担保预计事项，并授权公司董事长赖振元先生全权负责上述担保事项的具体事宜，包括与银行接洽、选定、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等；在上述授权总担保额度范围内，授权董事长根据公司实际经营情况在公司全资子（孙）公司之间、控股子（孙）公司之间相互调剂使用上述预计额度，如在批准期间发生新设立全资及控股子（孙）公司的，也可以在相应的担保预计金额范围内调剂使用。但若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。

　　公司独立董事对担保事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本预计担保事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保方基本情况表

　　■

　　被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。

　　（二）被担保方2020年主要财务数据表

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注：沭阳明旅为2021年1月11日新成立的公司。

　　三、担保协议主要内容

　　担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，拟定年度担保预计是为年度发展规划、做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足期生产经营的资金需求，被担保方具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司三位独立董事发表了独立意见：公司为控股子（孙）公司提供担保是基于集团业务的发展需要提出的切实必要方案，确保控股子（孙）公司的银行融资渠道畅通考虑。同时在科学合理预计的前提下，每年召开一次股东大会一次性审议公司为公司控股子（孙）公司提供担保事项，简化审核程序，节约时间。本次担保事项不会影响到公司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年4月19日，公司对外担保累计余额为0元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为人民币416,543.34万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为80,277.16万元；控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月19日

　　股票代码：600491         股票简称：龙元建设       公告编号：临2021-018

　　龙元建设集团股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2021年度日常关联交易事项尚需提交公司2020年度股东大会审议

　　●2021年度日常关联交易事项不存在对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据

　　1、向关联自然人公司实际控制人赖振元的配偶郑桂香、女儿赖赛君、女儿赖晔鋆、女婿史盛华、赖财富发放薪酬；

　　其中赖振元先生配偶郑桂香担任公司材料部总经理，女儿赖晔鋆担任公司行政负责人，女儿赖赛君担任公司项目部财务，女婿史盛华、赖财富担任公司项目经理，上述关联人员薪酬根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。

　　2、向担任公司项目经理的实际控制人赖振元之女婿史盛华和赖财富、董事赖文浩发放考核奖金。

　　史盛华、赖财富、赖文浩担任公司项目经理，除每月从公司项目部领取固定薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，从公司领取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分用途的资金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关联自然人领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。

　　上述日常关联交易在2021年度发生金额及依据如下：

　　■

　　二、日常关联交易履行的审议程序

　　2021年度关联交易事项已经公司九届十七次董事会审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。公司三位独立董事发表了无异议的独立意见。

　　三、日常关联交易对上市公司的影响

　　上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月19日

　　证券代码：600491        证券简称：龙元建设         编号：临2021-019

　　龙元建设集团股份有限公司

　　续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容