一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　所有董事均已出席了审议本次年度报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,008,894,293股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　根据中国汽车工业协会发布的数据显示：2020年我国汽车产销总量分别为2522万辆和2531万辆，同比分别下降2%和1.9%，其中乘用车产销分别为1999万辆和2018万辆，同比分别下降6.5%和6%，2020年受国Ⅲ汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长，2020年商用车产销分别完成523万辆和513万辆，首超500万辆，创历史新高，商用车产销同比分别增长20.0%和18.7%。

　　报告期内公司从事的主营业务为生产和销售汽车零部件产品，主要产品包括柴油燃油喷射系统产品、汽车尾气后处理系统产品和进气系统产品。年初以来，公司积极抢抓市场机遇，抢抓重点产品、重点客户，实现市场份额的稳步上升。三大系统业务快速增长，实现公司营业收入超百亿的目标。

　　公司产品的主要用途：

　　1、柴油燃油喷射系统产品广泛用于各档功率的柴油机，为各类载货车、客车、工程机械、船用、农机、发电机组等配套。公司在做好与国内主机配套的同时，部分产品还向美洲、东南亚、中东等地区出口。产品可满足国家排放法规标准。

　　2、汽车尾气后处理系统产品，为国内各主要汽车、摩托车、通机厂家进行配套，产品可满足国家排放法规标准。

　　3、进气系统产品（增压器），为国内多家小缸径柴油机厂和部分六缸柴油机厂家配套，满足轻、重型商用车和部分乘用车及工程机械等需求。产品可满足国家排放法规标准。

　　4、燃料电池核心零部件，包括膜电极、石墨双极板、金属双极板以及BOP关键零部件，为国内外燃料电池电堆和系统厂家配套。

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

　　2021年是“十四五”发展的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军之年，在我国发展进程中具有里程碑意义。随着疫情防控进入常态化，经济总体会在低基数和复苏共振的影响下保持增长。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，汽车产业将全面进入转型升级高质量发展新的阶段。国内大循环为主、国际国内双循环相互促进的新发展格局赋予中国汽车产业更加重大的责任。“十四五”期间，我国汽车产业将保持稳健发展态势。从发展形势看，促进汽车消费是稳增长和扩内需的主要任务；增强产业链供应链自主可控能力是实现产业高质量发展的主要手段；排放法规升级与新的“双积分”政策倒逼企业进行更严格的降耗减排改革；碳达峰和碳中和促进新能源汽车进一步发展；智能网联，ADAS及智能座舱快速渗透，5G推动车联网的发展。在新一轮技术革命和产业变革中，公司将以积极的心态应对行业挑战，把握行业发展机遇，为共同创造汽车产业美好的明天而奋斗。

　　公司经过六十多年的耕耘，已经成为国内汽车核心零部件骨干企业，现有的汽车零部件核心业务80%的产品均与电控系统配套和实现电控化，在自主品牌中处于领先地位。公司将积极响应国家新能源和智能网联战略，以汽车零部件产业链为核心，其它相关领域为补充，布局新能源汽车驱动技术，推进氢燃料电池技术、智能网联技术研发能力建设。市场目标：巩固现有业务市场地位，站位新业务潜力市场；技术目标：加强支柱业务技术实力，布局新业务前沿技术，以现有业务为基石，积极拓展新领域。努力实现汽车核心零部件领导者的企业目标。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）总体情况

　　年初以来市场环境复杂多变，面对疫情带来的严峻挑战，政府迅速出台应对疫情和促进复工复产的一系列政策措施，使宏观经济在新冠肺炎疫情得到有效控制后，呈现快速复苏的态势，实现经济由降转升，保持了经济社会大局的稳定。汽车行业的表现大大好于预期，全年产销虽稳中略降，但总体呈现出强大的发展韧性和内生动力。根据中国汽车工业协会发布的数据显示：全年汽车产销分别为2,522万辆和2,5311万辆，同比分别下降2%和1.9%。其中乘用车产销分别为1999万辆和2018万辆，比上年同期分别下降6.5%和6%，其中，商用车产销分别为523万辆和513万辆，同比增长20.0%和18.7%。

　　面对复杂多变的外部环境，公司董事会积极响应国家防疫要求，积极做好疫情防控和复工复产工作，勇于履行社会责任，紧紧抓住国家经济复苏的政策机遇，凝心聚力、协同奋进，全年超额完成了年初制定的各项经营绩效指标。报告期内，公司实现营业收入128.84亿元，同比增长46.67%；实现利润总额30.03亿元，同比增长22.54%；总资产为273.51亿元，同比增长14.16%；归属于母公司的所有者权益为182.82亿元，同比增长7.60%。

　　（二）开展的主要工作

　　1、抢抓市场机遇，实现营业收入百亿新突破。年初以来，公司积极应对复杂的市场环境，抢抓机遇，抢抓重点产品、重点客户，实现市场份额的稳步上升。三大系统业务快速增长，实现公司主营业务收入超百亿的目标。燃喷系统业务：共轨泵全年销售210万台，创历史新高；VE分配泵在非道路市场份额提升，销量突破35万台，同比增长近20%；后处理系统业务：汽油净化器全年销量超200万套，柴油净化器全年销量超50万套，同比增长均超50%。乘用车市场整体占有率不断上升。商用车市场积极拓展核心客户国六项目。在非道路市场，建立了重点项目客户群。进气系统业务：四缸增压器布局汽油机市场，获取重点项目客户群体，在柴油机市场占有份额保持领先。六缸增压器主机销量同比增长超50%，成功获取重要客户国六项目。 与此同时公司精密制造、零部件加工的制造能力得到快速提升。

　　2、加大技术研发力度，推进新品开发。继续深挖燃油喷射系统产品的技术潜力，扩大重点客户的项目产品，汽油增压器产品逐步实现了在主要客户项目的量产，六缸增压器争取到重要客户的全系列天然气项目，四缸汽油增压器乘用车项目陆续获取新国六B项目，四缸柴油增压器成功获取重点市场国六项目。尾气后处理系统产品在乘用车上完成了核心客户国六GPF催化剂产品封装开发，实现批量供货，在商用车上正在进行WSP2.0封装平台的开发，各阶段试验如期完成；新能源产品完成了核心零部件功能样品的设计、试制和测试，掌握了基本的研发能力。氢燃料电池产品：燃料电池核心材料完成了从催化剂、气体扩散层（GDL）到膜电极（MEA）的全自主核心材料开发；完成催化剂涂覆膜（CCM）的全水系墨水配方优化和催化层整平优化，性能获得较大提升。延伸领域产品：首台智能座椅下线，商用车座椅正式批产；

　　3、有序布局新业务。继续推进燃料电池及智能网联核心零部件战略规划，新增和明确金属双极板、辅助零部件（BOP）、态势感知系统及汽车智能座椅等重点战略产品规划。以氢燃料电池和智能网联两大领域为重点进行新业务布局。公司继续加大氢燃料电池的布局和投入，收购比利时Borit公司100%股权，重点孵化IRD在中国市场的业务。以双技术路线（金属、石墨）加速构建双极板核心竞争力。在智能网联领域，环境态势感知系统获得多个客户项目，目前重点就智能安防、工业智造积极开展产品开发、制造及市场能力建设。完成威孚智行座椅公司（WFAS）的合资设立并启动运营。

　　4、不断提升运营管理能力。信息化建设：通过信息技术有力支撑公司管理水平的优化升级，持续推动智能制造、供应链协同、流程管理等项目。完成供应链高阶规划设计、数据收集及初步分析工作；完成了Aris流程管理平台以及流程管理统一门户的搭建，为流程管理体系长效机制的高效运营提供了保证。稳步推进公司信息安全工作。合规管理：规划公司风险管理体系整体建设思路，打造以“本质合规”为目标的三道风控防线。搭建公司人财物及工程试点域的风险数据库，将风险管理及内控要素融合到业务流程设计中。控制公司各类投资及其他重大项目中的法律合规风险。制造质量：持续完善公司质量体系管理平台，包括特殊过程审核、跨事业部交叉量化审核、专业审核员梯队建设以及质量体系集团认证等，持续改进产品项目，推进智能制造项目，实现设备信息化管理；全面推进制造信息化，完成了多个功能模块的上线；实现对生产过程的全面信息化管理。财务管理：加强内部业务协同，优化关联交易业务流程。严控慢流动存货和超信用期应收账款。采购与物流：完成公司采购共享系统二期建设，建立间接物料品类管理流程并实施，实现成本控制目标；完成“品类管理”为基础的组织架构的规划和推进计划，并即刻启动组织优化工作。开展物流信息化、自动化试点工作，启动供应链整体规划项目，完成现状调研和高阶设计等工作。人力资源：继续推进人力资源战略规划，全面分析管理机制与人才队伍未来的发展方向。从胜任力模型和实际业务需求出发，加强队伍建设，策划并开展专项培训，提升工作效率；为充分调动公司高层管理人员及核心人员的积极性、责任感和使命感，共同关注全体股东利益、公司的长远发展及国有资产保值增值，启动实施公司2020年限制性股票激励计划，并于年底首次授予完成。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　实施新收入准则：财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号—收入》，该准则自2020年1月1日起施行。修订后的准则要求，首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体内容详见年报全文第十二节财务报告中“五.35.重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十日

　　证券代码: 000581 200581    证券简称：威孚高科  苏威孚B  公告编号: 2021-006

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2021年4月2日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

　　2、本次会议于2021年4月16日以现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、会议应参加董事11人(王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳)，参加董事11人。

　　4、会议由董事长王晓东先生召集并主持,监事和高级管理人员列席会议。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议通过以下议案报告：

　　（一）审议通过了公司2020年度董事会工作报告

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司2020年年度报告全文中的相关内容（第二节、第三节、第四节、第五节、第九节、第十节章节内容）。

　　本报告需提交股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，述职报告的具体内容刊登在2021年4 月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了公司2020年度总经理工作报告

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司2020年年度报告全文中的相关内容（第二节、第三节、第四节、第五节章节内容）。

　　（三）审议通过了公司2020年年度报告全文和2020年年度报告摘要

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司2020年年度报告全文和2020年年度报告摘要(公告编号2021-008)。

　　本报告需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了公司2020年度财务决算报告

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　本报告需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了公司2020年度利润分配预案

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度标准无保留审计报告，2020年度母公司净利润247,404万元，报告期末母公司可供股东分配的利润为1,169,898万元。

　　公司2020年度利润分配预案：以公司2020年末总股本(1,008,950,570股)剔除公司回购专户中持有的本公司A股股份（56,277股）后的股份数量（1,008,894,293股）为基数(根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利)，按每10股派发现金红利人民币15.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。拟派发现金红利15.13亿元（含税），占2020年度合并报表中归属于上市公司股东净利润54.58%。

　　本预案需提交股东大会审议。

　　（六）公司2020年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　　在表决中公司关联董事（王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、陈玉东）回避表决。

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司2020年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告(公告编号2021-009）。

　　（七）审议通过了公司2020年度审计工作的总结报告

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　（八）审议通过了公司2020年度内部控制评价报告

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司2020年度内部控制评价报告。

　　（九）审议通过了公司2020年度社会责任报告

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司2020年度社会责任报告。

　　（十）审议通过了公司2020年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　（十一）审议通过了关于修订公司高级管理人员薪酬管理办法的议案

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　在表决中公司关联董事（王晓东、徐云峰、欧建斌）回避表决。

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司关于修订高级管理人员薪酬管理办法的公告(公告编号2021-010）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过了关于公司独立董事津贴的提案报告

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　提议公司第十届董事会独立董事津贴为每人15万元/年（含税）。独立董事参加公司董事会、股东大会及相关活动的差旅费据实报销。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月开始执行。

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的关于公司独立董事津贴的公告 (公告编号2021-011）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过了公司预计2021年度日常关联交易总金额的议案

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　　在表决中公司关联董事（王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、陈玉东）回避表决。

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司预计2021年度日常关联交易总金额的公告 (公告编号2021-012）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过了关于修订公司资金理财管理制度的议案

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　鉴于公司经营范围中增加了“以自有资金从事投资活动”的业务，为更好地用活、用好自有资金，提高资金的使用效率，公司对本制度的第二条和第三条的相关条款进行了修订，具体内容详见刊登在2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的关于修订公司资金理财管理制度的公告（公告编号2021-013）。

　　（十五）审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告（公告编号2021-014）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过了公司聘请2021年度财务报告审计机构的议案

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会决定相关的审计费用。

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司关于续聘2021年度审计机构的公告 (公告编号2021-015）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过了公司聘请2021年度内控评价审计机构的议案

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控评价审计机构，并提请股东大会授权董事会决定相关的审计费用。

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司关于续聘2021年度审计机构的公告 (公告编号2021-015）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）审议公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　鉴于公司第九届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第十届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王晓东、徐云峰、欧建斌、Kirsch Christoph、陈玉东、赵红、黄睿为第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会将继续履行职责至第十届董事会选举产生后方自动卸任。

　　1、提名王晓东为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　　2、提名徐云峰为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　　3、提名欧建斌为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　　4、提名Kirsch Christoph为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　　5、提名陈玉东为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　　6、提名赵红为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　　7、提名黄睿为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。

　　公司向第九届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的关公司于董事会、监事会换届选举的公告（公告编号2021-017）。

　　（十九）审议公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　鉴于公司第九届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第十届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会将继续履行职责至第十届董事会选举产生后方自动卸任。

　　1、提名俞小莉为公司第十届董事会独立董事候选人

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　　2、提名邢敏为公司第十届董事会独立董事候选人

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　　3、提名冯凯燕为公司第十届董事会独立董事候选人

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　　4、提名潘兴高为公司第十届董事会独立董事候选人

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。

　　公司独立董事候选人中，俞小莉、邢敏、冯凯燕已取得了独立董事资格证书，潘兴高先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　公司向第九届董事会各位独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司关于董事会、监事会换届选举的公告（公告编号2021-017）。

　　（二十）审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于2021年5月20日召开2020年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，关于召开本次股东大会的具体内容详见2021年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司关于召开2020年年度股东大会的通知（公告编号2021-018）。

　　三、独立董事对以上相关议案发表了事前认可和独立意见

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十日

　　附件：

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会董事候选人简历

　　一、第十届董事会非独立董事候选人简介

　　（一）王晓东先生简介

　　王晓东，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，正高级工程师。1989年8月进入本公司，历任公司技术中心工程师、主任、副总工程师，博世汽柴销售总监、副总经理，公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长、党委书记。王晓东先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份20,781股，获授2020年限制性股票400,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（二）徐云峰先生简介

　　徐云峰，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，工程师。 1994年7月进入本公司，历任公司技术中心配试工程师、设计组组长，技术中心油泵油嘴研究所助理，技术中心产品研究所副所长，无锡威孚汽车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助理、总经理，本公司副总经理。现任本公司副董事长兼总经理、党委副书记。徐云峰先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份13,000股，获授2020年限制性股票350,000股,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（三）欧建斌先生简介

　　欧建斌，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专毕业，会计师。1987年7月进入本公司，历任威孚公司财务部部长助理、副部长，控股子公司南京威孚金宁有限公司董事、副总经理，控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限公司副总经理、总经理，公司第五届监事会监事，公司第七、八届董事会董事、常务副总经理兼财务负责人。现任本公司第九届董事会董事、常务副总经理兼财务负责人。欧建斌先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份10,000股，获授2020年限制性股票280,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（四）Kirsch Christoph先生简介

　　Kirsch Christoph，男，1961年10月出生，德国国籍，硕士。历任德国博世集团柴油系统事业部研发工程师、产品经理、大客户销售经理，博世汽车柴油系统有限公司总经理，博世柴油系统事业部高级副总裁，联合汽车电子有限公司生产与质量执行副总裁，博世集团汽油系统事业部生产与质量执行副总裁，现任博世动力总成解决方案事业部执行副总裁，博世汽车柴油系统有限公司董事长。Kirsch Christoph 先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（五）陈玉东先生简介

　　陈玉东，男，1961年9月出生，美国国籍，博士。历任德尔福汽车零部件集团大中华区总工程师、商务总监及事业部中国区总经理，德国博世汽油系统部高级副总裁主管中国区业务，博世（中国）投资有限公司执行副总裁，领导博世在中国的汽车产品的销售业务，公司第七、八届董事会董事。现任博世（中国）投资有限公司总裁、本公司第九届董事会董事。陈玉东先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（六）赵红女士简介

　　赵红，女，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。2002年7月参加工作，历任无锡市天一膜技术应用设备厂会计，无锡方正税务师事务所项目审计员，无锡产业发展集团有限公司审计监察部副部长、部长、纪委副书记。现任无锡产业发展集团有限公司董事局秘书、办公室主任。赵红女士与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（七）黄睿先生简介

　　黄睿，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。2008年9月参加工作，历任尚德电力产品经理，无锡市招商局高级项目主管，安永华明会计师事务所（上海）经理，无锡国联环保能源集团市政环境事业部副总经理，无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长、投资发展二部副部长（主持工作）。现任无锡产业发展集团有限公司投行部副总经理。黄睿先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　二、第十届董事会独立董事候选人简介

　　（一）俞小莉女士简介

　　俞小莉，女，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，教授。1985年至今在浙江大学任教，曾任本公司第六届、第七届董事会独立董事，浙江大学城市学院工程分院院长。现任浙江大学教授、博士生导师，浙江省汽车工程学会理事长，浙江博众汽车科技有限公司董事、浙江银轮机械股份有限公司独立董事、杭州富特科技股份有限公司独立董事、浙江锋龙电气股份有限公司独立董事、本公司第九届董事会独立董事。俞小莉女士与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（二）邢敏先生简介

　　邢敏，男，1954年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国重型机械总公司党委书记，中国机床总公司党委书记、总经理。现任中国内燃机工业协会秘书长，浙江中坚科技股份有限公司独立董事、江苏云意电气股份有限公司独立董事、常柴股份有限公司独立董事、浙江新柴股份有限公司独立董事。邢敏先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（三）冯凯燕女士简介

　　冯凯燕，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任无锡市生产资料总公司会计、无锡市地矿信息服务中心会计。现任无锡东华会计师事务所有限责任公司主任会计师，无锡威峰科技股份有限公司独立董事、无锡宝通科技股份有限公司独立董事、远程电缆股份有限公司独立董事、康得新复合材料集团股份有限公司独立董事。冯凯燕女士与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（四）潘兴高先生简介

　　潘兴高，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任山东省济南市泉城律师事务所律师、北京市中银律师事务所律师、北京市中伦金通律师事务所律师，现任北京市通商律师事务所合伙人。潘兴高先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码: 000581 200581   证券简称：威孚高科 苏威孚B  公告编号: 2021-007

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议于2021年4月2日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。

　　2、本次会议于2021年4月16日以现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、会议应参加监事3人（时兴元、马玉洲、陈染)，实际参加监事3人。

　　4、会议由监事会主席时兴元先生召集并主持。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过了公司2020年度监事会工作报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司2020年度监事会工作报告。

　　本报告需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了公司2020年年度报告全文和2020年年度报告摘要

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，我们认为董事会编制和审议的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司2020年年度报告全文和2020年年度报告摘要(公告编号2021-012)。

　　本报告需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了公司2020年度财务决算报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本报告需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了公司2020年度利润分配预案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

　　本预案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了公司2020年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议我们认为：公司2020年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额是公司为适应市场需求及实际经营发展情况所致，非公司主观故意因素。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们对此事项无异议。

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司2020年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告(公告编号2021-009)。

　　（六）审议通过了公司2020年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指引》的相关要求，现对公司编制的《2020年度内部控制评价报告》发表意见如下：

　　公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合行业特点和公司经营实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，不存在重大缺陷；公司现有的内部控制制度和流程基本得到有效执行，执行效果也基本达到预期；内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。

　　公司监事会认为，公司《2020年度内部控制评价报告》是客观和真实的，能够充分地反映公司在报告期内的内控建设情况。公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司2020年度内部控制评价报告。

　　（七）审议公司2020年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年度高管经营业绩考核及薪酬发放的提案严格按照公司《高级管理人员年度经营业绩考核办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定执行，符合公司实际情况, 我们对此事项无异议。

　　（八）审议通过了关于公司独立董事津贴的提案报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司结合国内同类上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况而提议，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。我们对此事项无异议。

　　具体内容详见2021年4 月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的关于公司独立董事津贴的公告(公告编号2021-011）

　　本提案报告需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过了公司预计2021年度日常关联交易总金额的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议我们认为：公司预计的2021年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。

　　具体内容详见2021年4 月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司预计2021年度日常关联交易总金额的公告(公告编号2021-012）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过了关于修订公司资金理财管理制度的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　我们认为：公司本次修订《资金理财管理制度》，是为了更好地用活、用好自有资金，提高资金的使用效率。不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为，我们同意本次对《资金理财管理制度》的修订。

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的关于修订公司资金理财管理制度的公告（公告编号2021-013）。

　　（十一）审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　我们认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告(公告编号2021-014) 。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议公司聘请2021年度财务报告审计机构的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　为保证公司2021年度财务报告的审计工作正常有序进行，董事会审计委员会的提议，拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告审计机构，我们对此事项无异议。

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司关于续聘2021年度审计机构的公告 (公告编号2021-015）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议公司聘请2021年度内控评价审计机构的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　为保证公司2021年度财务报告的审计工作正常有序进行，董事会审计委员会的提议，拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度内控评价审计机构，我们对此事项无异议。

　　具体内容详见2021年4 月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司关于续聘2021年度审计机构的公告 (公告编号2021-015）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）审议公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司第九届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第十届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事2名、非职工代表监事1名。公司监事会提名陈染先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），非职工代表监事候选人需经公司股东大会选举产生，将与经公司职工代表大会民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。监事任期自股东大会选举通过之日起三年。职工代表监事2名已经公司工会委员民主选举产生。公司工会委员会近日召开了职工代表大会，经职工代表认真审议，民主选举马玉洲先生、刘松雪女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。 根据有关规定，公司第九届监事会将继续履行职责至第十届监事会选举产生后方自动卸任。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　监事会一致认为公司第九届董事会第二十三次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十日

　　附件：

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会监事候选人简历

　　一、第十届监事会非职工代表监事候选人简介

　　（一）陈染先生简介

　　陈染先生，1972 年 12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师。1996年7月加入本公司。历任公司管理部主任科员、部长助理、副部长，投资审计部副部长，人力资源部部长，党群部副部长，行政部副部长，工程采购部副部长，公司党群部部长兼纪检监察处处长。现任本公司监事、公司组织人事部部长。陈染先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。现持有本公司股份1,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　二、第十届监事会职工代表监事简介

　　（一）马玉洲先生简介

　　马玉洲先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生毕业，工程师。1994年7月加入本公司。曾任公司装配分厂工艺员，公司团委书记助理，公司喷油器分厂副书记，公司党委工作部副部长，柱塞分厂副厂长，热处理分厂厂长，油泵分厂厂长，装配分厂厂长，宁波威孚天力增压技术股份有限公司副总经理，公司机械系统事业部副总经理、总经理，公司组织人事部部长，现任公司党委副书记，本公司监事。马玉洲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（二）刘松雪女士简介

　　刘松雪女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。  2008年9月参加工作，进入湖北万山特种车辆有限公司任产品开发工程师，2009年9月加入本公司，曾任公司技术中心产品配试工程师、产品设计工程师。现任公司科学技术协会秘书长。刘松雪女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码: 000581 200581   证券简称：威孚高科 苏威孚B   公告编号: 2021-018

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为公司2020年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月20日（周四）下午 14：00

　　（2）网络投票时间： 2021年5月20日

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2021年5月20日9:15 至15:00 期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021年5月20日的交易时间：即9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件二）；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：

　　A 股股权登记日/B 股最后交易日：2021年5月11日（星期二）。B股股东应在2021年5月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2021年5月11日（B股最后交易日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路7号一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一） 审议议案名称

　　1、公司2020年度董事会工作报告

　　2、公司2020年度监事会工作报告

　　3、公司2020年年度报告全文和2020年年度报告摘要

　　4、公司2020年度财务决算报告

　　5、公司2020年度利润分配预案

　　6、关于修订公司高级管理人员薪酬管理办法的议案

　　7、关于公司独立董事津贴的提案报告

　　8、公司预计2021年度日常关联交易总金额的议案

　　9、关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案

　　10、公司聘请2021年度财务报告审计机构的议案

　　11、公司聘请2021年度内控评价审计机构的议案

　　12、公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

　　13、公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

　　13.1、提名王晓东为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　13.2、提名徐云峰为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　13.3、提名欧建斌为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　13.4、提名Kirsch Christoph为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　13.5、提名陈玉东为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　13.6、提名赵红为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　13.7、提名黄睿为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　14、公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

　　14.1、提名俞小莉为公司第十届董事会独立董事候选人

　　14.2、提名邢敏为公司第十届董事会独立董事候选人

　　14.3、提名冯凯燕为公司第十届董事会独立董事候选人

　　14.4、提名潘兴高为公司第十届董事会独立董事候选人

　　（二）独立董事将在会上做2020年度述职报告

　　（三）上述议案的内容将刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　（四）特别强调事项

　　1、议案8公司预计2021年度日常关联交易总金额的议案，关联股东德国罗伯特·博世有限公司需回避表决。

　　3、议案13、议案14需采取累积投票方式表决。

　　4、公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　　2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加股票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第九届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二○二一年四月十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360581（A股、B股），

　　2、投票简称：威孚投票

　　3、填报表决意见及选举票数

　　非累积投票提案，填报表决意见:  同意、反对、弃权。

　　累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如表一：提案13，采用等额选举，应选人数为7位）

　　股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×7，股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如表一：提案14，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2021年5月20日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日9:15 至2021 年 5 月 20 日15:00 期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司2020年年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

　　■

　　委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

　　■

　　■

　　如果委托人未作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。□是  □否

　　证券代码: 000581 200581   证券简称：威孚高科  苏威孚B 公告编号: 2021-017

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年4 月 16日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》、公司于 2021 年4 月 16日召开的第九届监事会第二十次会议审议通过了《公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第十届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名、独立董事4名，董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王晓东、徐云峰、欧建斌、Kirsch Christoph、陈玉东、赵红、黄睿为第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司第十届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事2名、非职工代表监事1名。公司监事会提名陈染先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产生，将与职工代表监事2名共同组成公司第十届监事会。公司工会委员会近日召开了职工代表大会,民主选举产生了公司职工代表监事2名马玉洲、刘松雪（简历附后）。

　　三、其他情况说明

　　（一） 独立董事候选人冯凯燕女士为会计专业人士。本次提名独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核。

　　（二） 本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第十届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、副董事长、监事会主席， 并确认董事会下设各专业委员会构成。

　　（三） 根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事、非职工代表 监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

　　（四） 在完成换届选举之前，公司第九届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。

　　公司第九届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥和积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十日

　　附件：

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事监事候选人简历

　　一、第十届董事会非独立董事候选人简介

　　（一）王晓东先生简介

　　王晓东，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，正高级工程师。1989年8月进入本公司，历任公司技术中心工程师、主任、副总工程师，博世汽柴销售总监、副总经理，公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长、党委书记。王晓东先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份20,781股，获授2020年限制性股票400,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（二）徐云峰先生简介

　　徐云峰，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，工程师。 1994年7月进入本公司，历任公司技术中心配试工程师、设计组组长，技术中心油泵油嘴研究所助理，技术中心产品研究所副所长，无锡威孚汽车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助理、总经理，本公司副总经理。现任本公司副董事长兼总经理、党委副书记。徐云峰先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份13,000股，获授2020年限制性股票350,000股,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（三）欧建斌先生简介

　　欧建斌，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专毕业，会计师。1987年7月进入本公司，历任威孚公司财务部部长助理、副部长，控股子公司南京威孚金宁有限公司董事、副总经理，控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限公司副总经理、总经理，公司第五届监事会监事，公司第七、八届董事会董事、常务副总经理兼财务负责人。现任本公司第九届董事会董事、常务副总经理兼财务负责人。欧建斌先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份10,000股，获授2020年限制性股票280,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（四）Kirsch Christoph先生简介

　　Kirsch Christoph，男，1961年10月出生，德国国籍，硕士。历任德国博世集团柴油系统事业部研发工程师、产品经理、大客户销售经理，博世汽车柴油系统有限公司总经理，博世柴油系统事业部高级副总裁，联合汽车电子有限公司生产与质量执行副总裁，博世集团汽油系统事业部生产与质量执行副总裁，现任博世动力总成解决方案事业部执行副总裁。博世汽车柴油系统有限公司董事长。Kirsch Christoph先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（五）陈玉东先生简介

　　陈玉东，男，1961年9月出生，美国国籍，博士。历任德尔福汽车零部件集团大中华区总工程师、商务总监及事业部中国区总经理，德国博世汽油系统部高级副总裁主管中国区业务，博世（中国）投资有限公司执行副总裁，领导博世在中国的汽车产品的销售业务，公司第七、八届董事会董事。现任博世（中国）投资有限公司总裁、本公司第九届董事会董事。陈玉东先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（六）赵红女士简介

　　赵红，女，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。2002年7月参加工作，历任无锡市天一膜技术应用设备厂会计，无锡方正税务师事务所项目审计员，无锡产业发展集团有限公司审计监察部副部长、部长、纪委副书记。现任无锡产业发展集团有限公司董事局秘书、办公室主任。赵红女士与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（七）黄睿先生简介

　　黄睿，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。2008年9月参加工作，历任尚德电力产品经理，无锡市招商局高级项目主管，安永华明会计师事务所（上海）经理，无锡国联环保能源集团市政环境事业部副总经理，无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长、投资发展二部副部长（主持工作）。现任无锡产业发展集团有限公司投行部副总经理。黄睿先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　二、第十届董事会独立董事候选人简介

　　（一）俞小莉女士简介

　　俞小莉，女，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，教授。1985年至今在浙江大学任教，曾任本公司第六届、第七届董事会独立董事，浙江大学城市学院工程分院院长。现任浙江大学教授、博士生导师，浙江省汽车工程学会理事长，浙江博众汽车科技有限公司董事、浙江银轮机械股份有限公司独立董事、杭州富特科技股份有限公司独立董事、浙江锋龙电气股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独立董事。俞小莉女士与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（二）邢敏先生简介

　　邢敏，男，1954年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国重型机械总公司党委书记，中国机床总公司党委书记、总经理。现任中国内燃机工业协会秘书长，浙江中坚科技股份有限公司独立董事、江苏云意电气股份有限公司独立董事、常柴股份有限公司独立董事、浙江新柴股份有限公司独立董事。邢敏先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（三）冯凯燕女士简介

　　冯凯燕，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任无锡市生产资料总公司会计、无锡市地矿信息服务中心会计。现任无锡东华会计师事务所有限责任公司主任会计师，无锡威峰科技股份有限公司独立董事、无锡宝通科技股份有限公司独立董事、远程电缆股份有限公司独立董事、康得新复合材料集团股份有限公司独立董事。冯凯燕女士与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（四）潘兴高先生简介

　　潘兴高，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任山东省济南市泉城律师事务所律师、北京市中银律师事务所律师、北京市中伦金通律师事务所律师，现任北京市通商律师事务所合伙人。潘兴高先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　三、第十届监事会非职工代表监事候选人简介

　　（一）陈染先生简介

　　陈染先生，1972 年 12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师。1996年7月加入本公司。历任公司管理部主任科员、部长助理、副部长，投资审计部副部长，人力资源部部长，党群部副部长，行政部副部长，工程采购部副部长，公司党群部部长兼纪检监察处处长。现任本公司监事、公司组织人事部部长。陈染先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。现持有本公司股份1,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　四、第十届监事会职工代表监事简介

　　（一）马玉洲先生简介

　　马玉洲先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生毕业，工程师。1994年7月加入本公司。曾任公司装配分厂工艺员，公司团委书记助理，公司喷油器分厂副书记，公司党委工作部副部长，柱塞分厂副厂长，热处理分厂厂长，油泵分厂厂长，装配分厂厂长，宁波威孚天力增压技术股份有限公司副总经理，公司机械系统事业部副总经理、总经理，公司组织人事部部长，现任公司党委副书记，本公司监事。马玉洲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　（二）刘松雪女士简介

　　刘松雪女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。 2008年9月参加工作，进入湖北万山特种车辆有限公司任产品开发工程师，2009年9月加入本公司，曾任公司技术中心产品配试工程师、产品设计工程师。现任公司科学技术协会秘书长。刘松雪女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号:2021-009

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　2020年度部分日常关联交易实际金额

　　超出预计金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司2020年度部分日常关联交易实际金额超过预计金额的情况

　　（1）2020年度日常关联交易预计情况

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“威孚高科”）2020年4月17日召开的公司第九届董事会第十二次会议和2020年5月28日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《预计2020年度日常关联交易总金额的议案》（关联董事陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、陈玉东回避对该议案的表决；关联股东德国罗伯特·博世有限公司(以下简称“德国博世”)回避对该项议案的表决）。预计2020年度公司日常关联交易总额为671,700万元，其中采购商品341,300万元，销售商品329,400万元，与关联人发生的其他关联交易1,000万元。具体内容详见2020年4月21日、2020年5月29日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2020-014、2020-026）。

　　2020年度公司日常关联交易总金额实际发生715,821.47万元。其中向关联人采购货物和劳务实际发生326,831.94万元；向关联人销售货物和劳务实际发生385,815.54万元；与关联人发生的其他关联交易实际发生额3,173.99万元；

　　（2）2020年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额情况

　　单位：万元

　　■

　　（3）部分日常关联交易超出预计金额的主要原因：

　　年初以来市场环境复杂多变，面对疫情带来的严峻挑战，政府迅速出台应对疫情和促进复工复产的一系列政策实施，使宏观经济在新冠肺炎疫情得到有效控制后，呈现快速复苏的态势，实现经济由降转升。汽车行业的表现大大好于预期，特别是商用车产销量大幅增长分别为523万辆和513万辆，同比增长20.0%和18.7%，重卡创历史新高。面对复杂多变的外部环境，公司紧紧抓住国家经济复苏的政策机遇，凝心聚力、协同奋进，全年超额完成了年初制定的各项经营绩效指标。报告期内，公司实现营业收入128.84亿元，同比增长46.67%；公司向博世汽柴采购和销售的货物超出年初预期，向德国博世采购和销售的货物也超出年初预期。

　　公司于2021年4月16日召开第九届董事会第二十三次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》，关联董事王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、陈玉东回避对该议案的表决。公司独立董事会前对该项议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

　　公司2020年部分日常关联交易超出预计的金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）博世汽车柴油系统有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：KIRSCH CHRISTOPH WILHELM

　　注册资本：24,100万美元

　　住所：无锡新区新华路17号

　　经营范围：柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统、燃气\双燃料系统及其组件的开发、制造、应用和销售以及其它相关服务；汽油系统高压泵体的制造，以批发方式在国内销售、进口及出口非自产的柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统、燃气\双燃料系统及其组件的再制造业务。

　　截止2020年12月31日，经审计的财务报表：总资产1,496,028万元，净资产753,663万元，营业收入1,574,267万元，净利润351,133万元。

　　2、与公司的关联关系

　　博世汽柴是由德国博世及其子公司、威孚高科等发起设立的，目前德国博世及其子公司持股66%，威孚高科及其控股子公司持股34%。

　　该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　根据博世汽柴的经营状况及财务情况，且其业务正处在快速发展期，具备良好的履约能力。

　　（二）无锡威孚环保催化剂有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：谈赟

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：无锡市新区灵江路9号4号楼

　　经营范围：研发生产环保催化剂；提供技术报务。

　　截止2020年12月31日，经审计的财务报表，总资产480,995万元，净资产138,228万元，营业收入745,889万元，净利润29,648万元。

　　2、与公司的关联关系

　　威孚环保系公司控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司（以下简称“威孚力达”）与华微纳米技术（上海）有限公司(以下简称“华纳”)、盈动控股有限公司(以下简称“盈动”)共同投资设立的，其中威孚力达持股49%，“华纳”和“盈动”为行动一致人，合并持股51%。

　　该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　威孚力达与威孚环保的关联交易主要是威孚力达采购威孚环保的货物，威孚环保生产经营正常，具有良好的履约能力。

　　（三）无锡威孚精密机械制造有限公司

　　1、基本情况

　　法人代表：陈浩军

　　注册资本：1,200万元人民币

　　住所：无锡市旺庄工业配套区二期B-08号地块

　　经营范围：燃油喷射系统、弹簧、橡塑制品、油泵配件的加工、制造、销售。

　　截止2020年12 月31日，经审计的财务报表，威孚精机的总资产60,491万元，净资产37,723万元，营业收入43,561万元，净利润8,486万元。

　　2、与公司的关联关系

　　威孚精机是由公司与自然人共同投资组建的有限公司，其中威孚高科持股20%，其他自然人持股80%。

　　该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　威孚精机生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　(四)罗伯特·博世有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：Heiko Carrie     Bettina Holzwarth

　　注册资本： 1,200,000,000.00EUR

　　住所：德国巴登符腾堡州 Gerlingen-Schillerhoehe 罗伯特-博世广场1号

　　经营范围：开发，制造和销售汽车装备和发动机装备的产品，从事电工技术，电子技术。机械制造，精密机械和光学系统，生产铁、金属和塑料制品以及与此相近似的商品。

　　2020年德国博世销售额达716亿欧元，息税前利润约达33亿欧元。

　　2、与公司的关联关系

　　公司第二大股东，其持有本公司股份14.16%。

　　该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（四）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　根据德国博世的经营状况及财务情况，公司向其采购货物不存在任何风险。

　　经查询“信用中国”网站，以上关联人均非失信责任主体。

　　三、关联交易的主要内容

　　定价政策和定价依据。本公司与关联企业之间的业务往来，遵循市场公允价格，并与其他业务往来企业同等对待。

　　关联交易协议签署情况。关联交易将根据生产经营需要与关联方签订协议。其结算方式为按合同规定进行结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与关联方发生的超出预计金额的关联交易，为交易双方生产经营活动所需要的，关联交易遵循了公平合理的定价原则，关联交易未损害公司及股东的整体利益。

　　2、上述日常关联交易额度增加对公司的独立性未构成影响，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　■

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，通过认真核查后，就公司2020年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的情况发表如下专项说明及独立意见：

　　公司董事会在审议《关于2020年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》前，我们了解、核实了关于公司2020年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的原因，是公司为适应市场需求及实际经营发展情况所致，非公司主观故意因素。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事对该议案回避表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十日

　　证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2021-010

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司关于修订高级管理人员薪酬管理办法的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司于2021年4月16日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订高级管理人员薪酬管理办法的议案》。

　　近年来，公司不断加强经营管理，紧紧抓住市场机遇，努力实现了公司持续、快速、健康的发展，相关指标数据对标高级管理人员基本年薪的标准划分表，已全面超越，为全面、科学地评价公司经营成果和经营者的业绩，最大限度的调动公司高级管理人员的积极性和创造性，公司拟对《高级管理人员薪酬管理办法》的相关条款及高级管理人员基本年薪的标准划分表进行修订，具体修订内容如下：

　　一、修订相关条款

　　■

　　二、修订高级管理人员基本年薪的标准划分表

　　原标准划分表：

　　■

　　注：基本年薪=期初归属于母公司所有者权益对应年薪+当年营业收入对应年薪+当年归属于母公司所有者净利润对应年薪。

　　修订后的标准划分表：

　　■

　　注：基本年薪=期初归属于母公司所有者权益对应年薪+当年营业收入对应年薪+当年归属于母公司所有者净利润对应年薪。

　　除上述内容修订，其他条款均保持不变。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十日

　　证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2021-011

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于公司独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司于2021年4月16日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司独立董事津贴的提案报告》。

　　公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事的工作量明显增加。考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为提升独立董事工作的积极性，根据公司实际情况，结合公司所处地区、行业、地区经济发展水平，参考同行业上市公司薪酬水平，提议公司第十届董事会独立董事津贴为每人15万元/年（含税）。独立董事参加公司董事会、股东大会及相关活动的差旅费据实报销。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月开始执行。

　　本次调整符合公司实际经营情况，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十日

　　证券代码: 000581 200581   证券简称：威孚高科 苏威孚B   公告编号:2020-012

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　预计2021年度日常关联交易总金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“威孚高科”、“本公司”或“公司”），是生产和销售为汽车及柴油发动机配套的燃油喷射系统、汽车后处理系统和进气系统产品的专业企业。由于行业的特点和生产经营的需要，与关联方在日常生产经营中存在着一定的关联交易。2021年公司可能与德国罗伯特·博世有限公司(以下简称“德国博世”)、博世汽车柴油系统有限公司 (以下简称“博世汽柴”)、无锡威孚环保催化剂有限公司(以下简称“威孚环保”)、无锡威孚精密机械制造有限责任公司(以下简称“威孚精机”)、星威汽车科技（无锡）有限公司（以下简称“星威汽车”）等在采购货物、销售货物、出租经营场所等方面发生日常关联交易。

　　根据公司2020年度实际发生的日常关联交易总金额及2021年公司的经营预期，公司预计2021年可能与关联人发生的日常关联交易约为人民币675,000万元。2020年度公司日常关联交易总金额实际发生715,821.47万元。

　　1、公司第九届董事会第二十三次会议于2021年4月16日召开，会议应参加董事11人(王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳)，参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司预计2021年度日常关联交易总金额的议案。公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　2、关联董事王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、陈玉东回避表决。

　　3、本议案需提交公司股东大会审议，关联股东德国博世将回避表决。

　　（二）预计2021年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）博世汽车柴油系统有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：KIRSCH CHRISTOPH WILHELM

　　注册资本：24,100万美元

　　住所：无锡新区新华路17号

　　经营范围：柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统、燃气\双燃料系统、燃料电池及其组件的开发、制造、应用和销售以及其它相关服务；汽油系统高压泵体的制造；以批发的方式在国内销售、进口及出口非自产的柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统、燃气\双燃料系统、燃料电池及其组件及；柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统、燃气\双燃料系统其组件的再制造业务。

　　截止2020年12月31日，经审计的财务报表：总资产1,496,028万元，净资产753,663万元，营业收入1,574,267万元，净利润351,133万元。

　　2、与公司的关联关系

　　博世汽柴是由德国博世及其子公司、威孚高科等发起设立的，目前德国博世及其子公司持股66%，威孚高科及其控股子公司持股34%。

　　该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　根据博世汽柴的经营状况及财务情况，具备良好的履约能力。

　　（二）无锡威孚环保催化剂有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：谈赟

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：无锡市新区灵江路9号4号楼

　　经营范围：研发生产环保催化剂；提供技术报务。

　　截止2020年12月31日，经审计的财务报表，总资产480,995万元，净资产138,228万元，营业收入745,889万元，净利润29,648万元。

　　2、与公司的关联关系

　　威孚环保是由公司控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司（以下简称“威孚力达”）与华微纳米技术（上海）有限公司(以下简称“华纳”)、盈动控股有限公司(以下简称“盈动”)共同投资设立的，其中威孚力达持股49%，“华纳”和“盈动”为行动一致人，合并持股51%。

　　该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　威孚力达与威孚环保的关联交易主要是威孚力达采购威孚环保的货物，威孚环保生产经营正常，具有良好的履约能力。

　　（三）无锡威孚精密机械制造有限责任公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：陈浩军

　　注册资本：1,200万元人民币

　　住所：无锡市新区城南路202号

　　经营范围：燃油喷射系统产品、各类弹簧、橡塑制品、油泵零部件、工程机械零部件的研发、制造、销售；机械加工服务；减速机、五金产品、金属材料、农机配件、化工产品及原料（不含危险品）的销售；液压系统设备的研发、销售；金属表面处理及热处进加工（上述不含国家禁止、限制类项目，涉及行政许可的凭有效许可证明经营）；机械设备的安装、维修及租赁；房屋、场地的租赁及管理服务；技术咨询及服务；道路普通货物运输。

　　截止2020年12 月31日，经审计的财务报表，威孚精机的总资产60,491万元，净资产37,723万元，营业收入43,561万元，净利润8,486万元。

　　2、与公司的关联关系

　　威孚精机是由公司与自然人共同投资组建的有限公司，其中威孚高科持股20%，其他自然人持股80%。

　　该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　威孚精机生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　（四）星威汽车科技（无锡）有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：蔡继业

　　注册资本：2,000万元人民币

　　住所：无锡惠山经济开发区风电园风能路55-10

　　经营范围：汽车技术、软件技术的技术研发、技术咨询；汽车及汽车零配件、汽车用品、量具、仪器仪表、机械设备及配件、电子产品的销售；机动车维修；汽车展览展示；机动车车辆保险代理；商务信息咨询（不含投资咨询），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截止2020年12月31日，经审计的财务报表，星威汽车科技的总资产601万元，净资产218万元，营业收入955万元，净利润-785万元。

　　2、与公司的关联关系

　　星威汽车是由上海星融汽车科技有限公司、公司全资子公司无锡威孚国际贸易有限公司共同发起设立的，其中无锡威孚国际贸易有限公司持股45%，上海星融汽车科技有限公司持股55%。

　　该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　星威汽车生产经营正常，具有履约能力。

　　(五)罗伯特·博世有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：Heiko Carrie     Bettina Holzwarth

　　注册资本： 1,200,000,000.00EUR

　　住所：德国巴登符腾堡州 Gerlingen-Schillerhoehe 罗伯特-博世广场1号

　　经营范围：开发，制造和销售汽车装备和发动机装备的产品，从事电工技术，电子技术。机械制造，精密机械和光学系统，生产铁、金属和塑料制品以及与此相近似的商品。

　　2020年德国博世销售额达716亿欧元，息税前利润约达33亿欧元。

　　2、与公司的关联关系

　　公司第二大股东，其持有本公司股份14.16%。

　　该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（四）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　根据德国博世的经营状况及财务情况，公司向其采购和销售货物不存在任何风险。

　　经查询“信用中国”网站，以上关联人均非失信责任主体。

　　三、关联交易的主要内容

　　定价政策和定价依据。本公司与关联企业之间的业务往来，遵循市场公允价格，并与其他业务往来企业同等对待。

　　关联交易协议签署情况。关联交易将根据生产经营需要与关联方签订协议。其结算方式为按合同规定进行结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与关联方发生的上述关联交易，是为了满足正常的经营需要。有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，降低公司运营成本及经营风险；

　　2、上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益；

　　3、上述日常关联交易对公司的独立性不会构成影响，公司业务并不会因此交易对关联人形成依赖，上述日常关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

　　五、独立董事事前认可情况和发表独立意见

　　公司在召开第九届董事会第二十三次会议前将公司《预计2021年度日常关联交易总金额的议案》的具体情况与我们进行了沟通和说明，并向我们提交了与此关联交易相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议，并对此事项发表独立意见如下：

　　根据公司2020年实际发生的日常关联交易总金额及对公司2021年的经营预期，公司与关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。公司预计2021年度日常关联交易的决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，关联董事均回避了表决。同意将上述关联交易事项提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十日

　　证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2021-013

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于修订公司资金理财管理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司于2021年4月16日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司资金理财管理制度的议案》。

　　鉴于公司经营范围中增加了“以自有资金从事投资活动”的业务，为更好地用活、用好自有资金，提高资金的使用效率，公司对《资金理财管理制度》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述内容修订，其他条款均保持不变。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十日

　　证券代码: 000581 200581  证券简称：威孚高科 苏威孚B  公告编号: 2021-014

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　以自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，以自有闲置资金进行委托理财，用于投资风险可控类理财产品，拟投资额度不超过人民币95亿元，本议案尚需提交公司股东大会审议。相关情况公告如下：

　　一、委托理财情况概述

　　1、委托理财的目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金

　　用于投资风险可控类理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、投资金额：2021年预计使用总额不超过人民币95亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　　3、投资方式：公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公

　　司、保险公司等金融机构进行投资理财，包括银行理财产品、 信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。投资委托理财的产品可进行中短期配置，期限原则上最长不超过5年。公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。

　　承诺：使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

　　4、委托理财授权：提请股东大会授权董事会及相关负责人员根据实际经营情况办理公司使用自有闲置资金进行委托理财的相关事宜，包括但不限于：委托理财产品形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品相关的所有事宜和签署相关法律性文件。自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　二、委托理财的资金来源

　　公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

　　三、需履行的审批程序

　　依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等相关规定，本次委托理财事项

　　经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测

　　算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

　　五、风险控制

　　公司已制定了《资金理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制

　　度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　六、截至三月底，公司委托理财资金为人民币50亿元。占公司最近一期（2020年）经审计净资产的27.35%。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司利用自有闲置资金进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金用于投资风险可控类理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为，同意将此议案提交2020年度股东大会审议。

　　八、监事会意见

　　公司监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十日

　　证券代码: 000581 200581  证券简称：威孚高科 苏威孚B  公告编号: 2021-015

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《公司聘请2021年度财务报告审计机构的议案》和《公司聘请2021年度内控评价审计机构的议案》，拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2021年度审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中恪尽职守，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。公司董事会根据经营发展需要，同意继续聘请公证天业为公司2021年度财务报告审计机构和内控评价审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定相关审计费用。公司2020年度审计费用（含财务审计和内控审计）为人民币188万元（含税）。聘期自公司2020年度股东大会决议通过之日至公司2021年度股东大会有效决议之日止。上述续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议及批准。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

　　公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020 年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

　　公证天业上年度末合伙人数量42人、注册会计师人数345人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人；最近一年（2020年）经审计的收入总额32,227.26万元、审计业务收入27,450.89万元，证券业务收入13,441.31万元。上年度上市公司审计客户家数63家，上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额9,003.55万元。

　　2.投资者保护能力

　　公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次，3名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人朱佑敏近三年签署了百川股份、华宏科技、亚星锚链等年度审计报告；签字注册会计师张倩倩近三年签署了威孚高科年度审计报告；质量控制复核人黄德明，近三年复核了威孚高科、华宏科技、雅克科技等年度审计报告。

　　2.诚信记录。

　　拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性。

　　拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费。

　　公司2020年度审计费用总额为人民币188万元（其中财务报告审计费用为166万元，内部控制审计费用为22万元）。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等因素，以及审计机构各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

　　三、续聘审计机构履行的程序

　　(一)董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对公证天业的资质进行了审查，认为公证天业满足为公司提供审计服务的资质要求，具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会于2021年4月16日召开会议，提议拟继续聘请公证天业为公司2021年度财务报告审计机构和内控评价审计机构，并提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

　　(二)独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事就拟继续聘请公证天业为公司2021年度财务报告审计机构和2021年度内控评价审计机构进行了事前审核并认可，同意提交公司第九届董事会第二十三次会议审议，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2021年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　（三）2021年4月16日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了关于《公司聘请2021年度财务报告审计机构的议案》和《公司聘请2021年度内控评价审计机构的议案》。上述议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二十次会议决议；

　　3、董事会审计委员会决议；

　　4、独立董事事前认可和独立意见；

　　5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十日

　　证券代码: 000581  200581     证券简称：威孚高科 苏威孚B    公告编号: 2021-016

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于选举产生第十届监事会职工代表

　　监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司工会委员会近日召开了职工代表大会，经职工代表认真审议，民主选举马玉洲、刘松雪为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2020年年度股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

　　二○二一年四月二十日

　　附件：

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　第十届监事会职工代表监事简历

　　马玉洲先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生毕业，工程师。1994年7月加入本公司。曾任公司装配分厂工艺员，公司团委书记助理，公司喷油器分厂副书记，公司党委工作部副部长，柱塞分厂副厂长，热处理分厂厂长，油泵分厂厂长，装配分厂厂长，宁波威孚天力增压技术股份有限公司副总经理，公司机械系统事业部副总经理、总经理，公司组织人事部部长，现任公司党委副书记，本公司监事。马玉洲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　刘松雪女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。  2008年9月参加工作，进入湖北万山特种车辆有限公司任产品开发工程师，2009年9月加入本公司，曾任公司技术中心产品配试工程师、产品设计工程师。现任公司科学技术协会秘书长。刘松雪女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。