（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技、本公司或公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,758.32万股，实际发行价格每股44.66元，募集资金总额为人民币167,846.57万元，减除发行费用人民币8,228.33万元（不含税）后，募集资金净额为人民币159,618.24万元。上述募集资金于2019年10月23日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。

　　公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券或保荐机构”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2019年12月31日，募集资金专户余额为95,490.26万元，其中尚有发行费用33.62万元未予划转（已于2020年4月2日划转），募集资金余额为95,456.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　本公司以前年度已使用募集资金64,610.66万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额449.06万元；2020年年度实际使用募集资金14,160.59万元，2020年年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,827.72万元；累计已使用募集资金78,771.25万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为2,276.77万元。

　　截至2020年12月31日，募集资金余额为83,123.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于2019年10月23日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司（账号：571912366410105）、中国工商银行股份有限公司（账号：1204068029200072560）和于2019年10月24日与宁波银行股份有限公司（账号：89010122888889168）签订三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：招商银行0105账户余额包含公司在招商银行购买的20000.00万元结构性存款，该笔款项存于招商银行单位结构性存款户（账号：57191236648100067），并于2021年2月18日赎回。

　　三、本年度募集资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2020年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本年度内，公司不存在此情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度内，公司不存在此情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2019年11月11日召开第一届董事会第十五次会议，于2019年11月28日召开2019年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详细内容请见2019年11月12日于上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）和2019年11月29日于上海证券交易所网站披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-010）。

　　公司分别于2020年1月14日、2020年2月20日、2020年3月25日、2020年8月7日、2020年9月7日、2020年11月17日购买了招商银行的保本理财产品。截至2020年12月31日获得收益360.58万元，其中2020年11月17日购买的理财产品于2021年2月18日到期。具体情况如下：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本年度内，公司不存在此情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本年度内，公司不存在此情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本年度内，公司不存在此情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本年度内，公司未发生变更募投项目资金使用的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为:2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

　　七、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2519号），鉴证结论如下：麒盛科技公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了麒盛科技公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

　　八、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　招商证券股份有限公司认为：截至核查意见出具日，麒盛科技2020年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　九、上网公告附件

　　（一）招商证券股份有限公司出具的《关于麒盛科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2020年4月20日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：麒盛科技股份有限公司                             单位：人民币万元

　　■

　　[注]年产400 万张智能床总部项目（一期）主体工程已于2020年7月31日达到预定可使用状态，于2020年9月份正式投产

　　证券代码：603610    证券简称：麒盛科技   公告编号：2021-018

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月14日14点30分

　　召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区元丰东路58号对面麒盛科技股份有限公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月14日

　　至2021年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案已分别经2021年4月16日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，相关公告于2020年4月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露。

　　2、 特别决议议案：7、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、10、11、12、13、16、18、19

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11、12、16、17

　　应回避表决的关联股东名称：议案11嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫；议案12徐建春、徐金华、陈艮雷；议案16嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖；议案17嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫、傅伟。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2021年5月12日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

　　3、登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年年度股东大会”字样。

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

　　（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　5、会务联系人：唐蒙恬女士

　　电话：0573-82283307

　　传真：0573-82280051

　　地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室

　　邮编：314016

　　六、 其他事项

　　1、 本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。

　　2、 出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

　　3、 凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　麒盛科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：麒盛科技          证券简称：603610         公告编号：2021-019

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午3:00-4:00

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.seeinfo.com）

　　●投资者可于2021年5月11日（星期二）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形势发送至公司投资者关系邮箱softide@softide.cn公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更加深入的了解公司2020年年度业绩和经营情况，本公司拟于2021年5月18日下午3:00-4:00召开业绩发布会，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2020年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩发布会召开时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午3:00-4:00

　　（二）会议召开方式：网络文字互动

　　（三）● 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.seeinfo.com）

　　三、参加人员

　　本公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小卫先生、董事会秘书唐蒙恬女士、代理财务总监王晓成先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年5月18日下午3:00-4:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）观看业绩发布会，公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年5月11日（星期二）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形势发送至公司投资者关系邮箱softide@softide.cn公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：唐蒙恬

　　联系电话：0573-82283307

　　电子邮箱：softide@softide.cn

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603610          证券简称：麒盛科技         公告编号：2021-005

　　麒盛科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年4月2日以邮件和电话方式发出通知，2021年4月16日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年年度报告》及其摘要。

　　（六）审议通过了《关于2020年度企业社会责任报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度企业社会责任报告》。

　　（七）审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案为：根据公司实际情况，本次以总股本20745.9057万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利103,729,528.50万元（含税）；以资本公积转增股本，每10股转增3.5股，本次转增完成后，公司的总股本为280,069,727股。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

　　（九）审议通过了《关于支付2020年度审计费用的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　（十一）审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

　　全体董事回避表决，提请公司2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十二）审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

　　关联董事黄小卫已回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十三）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十四）审议通过了《关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十五）审议通过了《关于2020年度独立董事述职情况报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度独立董事述职报告》。

　　（十六）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》

　　关联董事唐国海、唐颖已回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　（十七）审议通过了《关于公司及子公司2021年度综合授信额度预计的议案》

　　关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司容日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　（十八）审议通过了《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十九）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二十）审议通过了《关于公司及子公司2021年度开展远期结售汇业务的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司2021年度开展远期结售汇业务的公告》。

　　（二十一）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度审计报告》及《麒盛科技2020年度内部控制审计报告》。

　　（二十二）审议通过了《关于通过〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二十三）审议通过了《关于向子公司增资的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

　　（二十五）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（2021年4月修订）。

　　（二十六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2021年4月修订）。

　　（二十七）审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人行为规范》（2021年4月修订）。

　　（二十八）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2021年4月修订）。

　　（二十九）审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息及知情人管理制度》（2021年4月修订）。

　　（三十）审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《信息披露制度》（2021年4月修订）。

　　（三十一）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（2021年4月修订）。

　　（三十二）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》（2021年4月修订）。

　　（三十三）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2021年4月修订）。

　　（三十四）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（2021年4月修订）。

　　（三十五）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　三、上网公告附件

　　1、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

　　2、《股东大会议事规则》（2021年4月修订）

　　3、《董事会议事规则》（2021年4月修订）

　　4、《控股股东、实际控制人行为规范》（2021年4月修订）

　　5、《独立董事工作制度》（2021年4月修订）

　　6、《内幕信息及知情人管理制度》（2021年4月修订）

　　7、《信息披露制度》（2021年4月修订）

　　8、《董事会秘书工作制度》（2021年4月修订）

　　9、《总经理工作细则》（2021年4月修订）

　　10、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2021年4月修订）

　　11、《投资者关系管理制度》（2021年4月修订）

　　四、备查文件

　　1、麒盛科技第二届董事会第十二次会议决议

　　2、麒盛科技2020年度董事会工作报告

　　3、麒盛科技2020年度总经理工作报告

　　4、麒盛科技2020年度财务决算报告

　　5、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

　　6、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603610       证券简称：麒盛科技        公告编号：2021-006

　　麒盛科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以现场方式在公司会议室召开了第二届监事会第七次会议。本次会议通知已于2020年4月2日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年年度报告》及其摘要。

　　（五）审议通过了《关于2020年度企业社会责任报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度企业社会责任报告》。

　　（六）审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　（七）审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

　　全体监事回避表决，提请公司2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（九）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》

　　关联监事徐建春已回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十）审议通过了《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

　　（十一）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

　　（十二）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度审计报告》及《麒盛科技2020年度内部控制审计报告》。

　　（十三）审议通过了《关于通过〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度内部控制评价报告》。

　　三、备查文件

　　1、麒盛科技第二届监事会第七次会议决议

　　2、麒盛科技2020年度监事会工作报告

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司监事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603610          证券简称：麒盛科技         公告编号：2021-009

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2021年4月16日分别召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　一、关于增加公司注册资本并办理工商变更登记

　　根据公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3.5股。该预案在经公司2020年度股东大会审议通过并实施后，公司总股本将有207,459,057股转增至280,069,727股，公司注册资本将由人民币207,459,057元转增至人民币280,069,727元（以利润分配实施完毕金额为准）。

　　二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司本次拟以资本公积金转增股本的实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订及办理工商变更登记等事宜。具体情况如下：

　　（提示:修改内容以下划线并加粗标示）

　　■

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关规定，公司对《公司章程》相关条款进行修改，应提请召开股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的麒盛科技股份有限公司《公司章程》（2021年4月修订）。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603610          证券简称：麒盛科技         公告编号：2021-017

　　麒盛科技股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●投资标的名称：舒泰弹簧有限公司（暂定名，具体以注册登记为准，以下简称“舒泰弹簧”）。

　　●投资金额：舒泰弹簧有限公司认缴出资总额为300万美元，其中麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司舒福德投资有限公司（以下简称“舒福德投资”）投资200万美元与嘉兴泰恩弹簧有限公司（以下简称“泰恩弹簧”）或其子公司设立舒泰弹簧，子公司舒福德投资持有66.67%的股权。

　　●本次交易的对手方为嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司，嘉兴泰恩弹簧有限公司实际控制人徐建坤、徐建明系公司监事徐建春堂兄弟，故本次交易构成关联交易。过去12个月内，公司与泰恩弹簧累计发生的关联交易总金额为88.04万元，已经通过公司年度股东大会审议通过。

　　●公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。

　　●特别风险提示：各交易方均具有履约能力，但在交易执行和后期经营过程中，可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的经营管理等多种因素影响，以及合资企业所投资标的存在的投资、决策等风险，可能面临投资收益存在不确定性的风险、投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 关联交易概述

　　（一） 投资基本情况

　　为顺应北美市场对弹簧、弹簧床垫及其配套产品的需求及发展趋势，同时进一步拓展公司产品品类，满足公司全球化布局以及业务发展需要，公司拟通过全资子公司舒福德投资有限公司投资200万美元与嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司在香港合资设立舒泰弹簧有限公司。后续由舒泰弹簧有限公司与墨西哥当地家具制造业合作，逐步扩展公司北美地区制造中心的产品品类，拟主要生产独立袋装弹簧床芯及弹簧床垫供应北美市场。

　　（二）本次交易的对手方为嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司，嘉兴泰恩弹簧有限公司实际控制人徐建坤、徐建明系公司监事徐建春堂兄弟，故本次交易构成关联交易。过去12个月内，公司与泰恩弹簧累计发生的关联交易总金额为88.04万元，已经通过公司股东大会审议通过。

　　（三）本次设立合资公司事项不属于重大资产重组事项。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等规定，本次交易无需提交股东大会审议。

　　二、关联方情况介绍

　　交易双方基本情况

　　1、SOFTIDE INVESTMENT CO., LIMITED（舒福德投资有限公司）

　　（1）公司名称：SOFTIDE INVESTMENT CO., LIMITED（舒福德投资有限公司）

　　（2）注册号：2127918

　　（3）注册地址：MJX2480, RM 1007, 10/F, HO KING CTR.,NO. 2-16 FA YUEN ST., MONGKOK, HONG KONG

　　（4）注册资本：12,000.00万港币

　　（5）成立日期：2014年8月1日

　　（7）股东情况：公司持有100%的股权。

　　（8）主营业务：投资

　　2、嘉兴泰恩弹簧有限公司

　　（1）公司名称：嘉兴泰恩弹簧有限公司

　　（2）企业性质：有限责任公司(中外合资)

　　（3）法定代表人：徐建坤

　　（4）注册资本：205万美元

　　（5）成立日期：2007年1月5日

　　（6）注册地址：嘉兴市秀洲区王江泾工业功能区新永联路363号

　　（7）统一社会信用代码：91330400796491334P

　　（8）经营范围：弹簧、五金冲件、机械零部件、塑料胶木制品、床垫的生产销售；经营自产产品出口业务和自用材料的进口业务（不含进口商品分销业务）。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易类别

　　与关联方共同投资设立公司。

　　（二）交易标的基本情况

　　1、公司名称：舒泰弹簧有限公司（暂定名，具体以注册登记为准，以下简称“舒泰弹簧”）。

　　2、注册地：中国香港

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册资本：300万美元

　　5、经营范围：生产、加工、采购、销售弹簧、弹簧床垫及其配套产品。

　　6、股东情况：子公司舒福德投资有限公司持有66.67%的股权；嘉兴泰恩弹簧有限公司或其子公司持有33.33%的股权。

　　7、资金来源及出资方式：自有资金。

　　以上信息最终以工商行政管理机关核定为准。

　　（三）出资方式

　　■

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　公司与关联方遵循公平、公正、公允、互利原则，经协商后确认各自的出资额，各方按其认缴的出资比例承担责任和风险。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司基于北美市场对弹簧产品的需求及发展趋势，联合优势资源方，通过合资方式设立控股公司，后续将与墨西哥当地家具制造业合作，逐步扩展公司北美地区制造中心的产品品类，将主要生产独立袋装弹簧床芯及弹簧床垫供应北美市场。本次对外投资暨关联交易，有利于公司拓展产品品类，升级产业链，降低运输成本，缩短供货周期，及时响应客户的需求；同时有利于公司规避国际贸易壁垒，增强公司应对国际贸易风险的能力，有效提升公司行业竞争力，为拓展海外新市场奠定基础，提升海外市场占有率，从而进一步升公司的综合竞争力和盈利能力。

　　本次对外投资暨关联交易在充分保障公司营运资金需求、不影响公司生产经营活动的前提下进行，不会对公司财务状况及日常经营产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、关联交易应当履行的审议程序

　　公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。

　　七、投资风险及应对措施

　　（一）存在的风险

　　各协议方均具有履约能力，但在协议执行和后期经营过程中，可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的经营管理等多种因素影响，以及合资企业所投资标的存在的投资、决策等风险，可能面临投资收益存在不确定性的风险、投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。

　　本次设立合资公司尚需获得工商行政管理部门的核准。

　　（二）应对风险的措施

　　1、公司将指定人员积极跟进办理该合资企业工商注册登记等相关工作；

　　2、公司将加强对该合资企业在资金管理和投资风险管理等内部控制，加强与专业团队和机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险；

　　3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2021年4月20日