证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2021-17号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司第九届

　　董事会第四十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日以电子邮件及书面送达的方式发出第九届董事会第四十二次临时会议的通知。

　　（二）公司第九届董事会第四十二次临时会议于2021年4月16日（周五）以通讯方式召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于向中国农业银行申请授信的议案》。

　　为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，公司拟向中国农业银行广州分行申请授信额度不超过人民币1.9亿元，并在所申请授信额度项下进行用信，期限不超过1年。贷款资金主要用于补充公司（含下属子公司）流动资金、归还存量负债或其他符合规定的用途等。

　　公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同，超过以上授信额度须经董事会另行审议后执行。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十七日

　　证券代码：海印股份    证券简称：000861            公告编号：2021-18

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　2020年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日

　　2.预计的经营业绩：同向下降

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　　二、与会计师事务所沟通情况

　　公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　2020年度，受疫情、宏观市场经济和国内消费环境影响，公司预计2020年业绩较上年同期出现较大幅度下降。主要原因如下：

　　1、公司各业务板块受疫情及防控措施影响较大。疫情初期，公司旗下商场、百货根据地方疫情防控相关规定进行了阶段性暂停营业，疫情常态阶段客流和销售仍未能恢复至疫情前水平。同时，公司主动承担社会责任给予商户租金减免等优惠政策减少了租金收入；本年度房地产业务受开发周期影响，可结算面积减少，造成房地产业务收入较上年同期下降。

　　2、2020年度，公司对存在减值迹象的相关资产进行减值测试，根据减值测试的结果计提了资产减值准备。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2020年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十七日