证券代码：601666            股票简称：平煤股份          编号：2021-033

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于公司部分董事、监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日收到公司监事会主席张友谊先生、董事张金常先生、监事刘信业先生、监事梁建民先生、监事赵全山先生、监事王启山先生的书面辞职申请。

　　张友谊先生因工作调整原因，向公司监事会申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

　　张金常先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时不再担任董事会战略委员会委员职务。

　　刘信业先生、王启山先生因工作调整原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

　　梁建民先生、赵全山先生因年龄原因导致工作调整，向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

　　鉴于张金常先生辞去董事职务会导致公司董事人数少于公司章程的规定，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，张金常先生的辞职将在股东大会选举出新任董事填补缺额后生效。在此期间，张金常先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事及董事会战略委员会委员的相关职责。

　　鉴于上述监事会人员辞去监事职务会导致公司监事人数少于公司章程的规定，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述监事会人员的辞职将在股东大会选举出新任监事填补缺额后生效。在此期间，上述人员将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事的相关职责。

　　公司董事会、监事会将按照有关规定尽快完成董事、监事的补选工作。张友谊先生、张金常先生、刘信业先生、梁建民先生、赵全山先生、王启山先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对张友谊先生、张金常先生、刘信业先生、梁建民先生、赵全山先生、王启山先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　2021年４月17日

　　证券代码：601666         股票简称：平煤股份          编号：2021-034

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事王广民先生、陈志远先生的辞呈。王广民先生因工作变动原因、陈志远先生因年龄原因，申请辞去公司职工代表监事职务。

　　为保证监事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等相关关规定， 2021年4月14日至15日期间经公司基层工会主席联席会议通过举手表决的方式选举了李现锋先生、雷鸿聚先生（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司监事会

　　2021年4月17日

　　附简历如下：

　　李现锋先生：1965年12月出生，本科，教授级高级工程师。曾任平煤哈密矿业公司总经理，平禹一矿党委书记，本公司十二矿党委书记。现任本公司一矿党委书记。

　　雷鸿聚先生：1972年6月出生，研究生，高级政工师。曾任平煤股份六矿党委副书记、纪委书记，平宝公司纪委书记。现任平宝公司党委副书记。